8 2.
Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris dan rapatpertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya.
3. Menyediakan datainformasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan komite-komite
di lingkungan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan:
a.
Monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris;
b.
Bahanmateri yang bersifat administrasi mengenai laporankegiatan Direksi dalam mengelola Perusahaan;
c.
Dukungan administrasi serta monitoring berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris sehubungan
dengan kegiatan pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi. 4.
Mengumpulkan data-data teknis yang berasal dari komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris dan Tenaga Ahli Dewan Komisaris untuk keperluan Dewan
Komisaris.
60
2.8.1 Komite Audit
2.8.1.1 Struktur dan Keanggotaan
Komite Audit terdiri dari:
61
1. 1 satu orang anggota Dewan Komisaris sebagai ketua,
2. 1 satu orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau
akuntansi sebagai anggota; dan 3.
1 satu orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang usaha Perusahaan sebagai anggota.
2.8.1.2 Tugas dan Tanggung Jawab
Komite Audit bertugas untuk: 1.
Membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eskternal dan auditor internal
dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai
kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;
62
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh
Direksi atas hasil temuan auditor internal dan auditor eksternal;
63
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian
manajemen serta pelaksanaannya;
64
4. Memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala
informasi yang dikeluarkan Perusahaan;
65
dan 5.
Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta melaksanakan tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.
66 60
Pedoman Dewan Komisaris
61
PMK 882015 Pasal 45
62
PMK 882015 Pasal 49 Ayat 1
63
PMK 88 Pasal 49 Ayat 2 butir d
64
Pedoman Dewan Komisaris
65
Pedoman Dewan Komisaris
66
Pedoman Dewan Komisaris
