Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham [PGAS ]

No Surat/Pengumuman

019600.S/OT.03.00/UT/2011

Nama Perusahaan

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

Kode Emiten

PGAS

Lampiran

1

Tanggal dan Jam

30 Jun 2011 19:48:35

Perihal


Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham

Menindaklanjuti surat kami nomor : 013400.S/HI.01/SPER/2011 tanggal 26 Mei 2011
mengenai Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan nomor
015000.S/HI.01/SPER/2011 tanggal 10 Jun 2011 , mengenai Panggilan Rapat Umum
Pemegang Saham, dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal 27 Jun 2011 PT Perusahaan
Gas Negara (Persero) Tbk telah menyelenggarakan Rapat Umum Para Pemegang Saham
Tahunan RUPS Ke : 1 untuk tahun buku 2010 dengan hasil sebagai berikut:
Keterangan
RUPS Tahunan:
Sudah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
20.554.372.057 atau 84,79% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
Hasil RUPS Tahunan:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2010 dan Laporan Tahunan Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan (PKBL) Tahun Buku 2010 serta Laporan
Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2010, dengan memuat arahan
agar Direksi:
a. mengkaji ulang seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan agar pengelolaan Perseroan

dapat lebih efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta melaporkan hasil
kajian dan usul perubahannya kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya pada bulan
Desember 2011;
b. meningkatkan penerapan keterbukaan informasi sesuai prinsip tata kelola dan etika bisnis
global, khususnya dalam pelaksanaan aksi korporasi. Oleh karenanya Direksi dan Dewan
Komisaris agar memberikan laporan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna minimal
setiap 3 (tiga) bulan atas kinerja induk maupun anak perusahaan PT Perusahaan Gas Negara
(Persero) Tbk serta rencana-rencana aksi korporasi yang dapat berpengaruh terhadap kinerja
perusahaan baik di induk maupun anak perusahaan, dengan tetap memperhatikan ketentuan–
ketentuan yang berlaku;
c. melaksanakan transformasi bisnis menjadi perusahaan dibidang energi antara lain melalui
strategi bisnis yang agresif di sektor hulu (upstream), dan pengembangan lini bisnis melalui
pembentukan new strategic subsidiary dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan;
d. meningkatkan fungsi research and development untuk melakukan inovasi-inovasi bisnis

Validation ID: c1ea06469d-e83574-403062-0799e8-89511e54842b431a

dalam rangka mendukung pengembangan dan peningkatan kinerja perusahaan;
e. memberikan perhatian pada pengembangan sistem organisasi yang berbasiskan kompetensi
dan termasuk dalam pembuatan Strategi Korporasi yang terintegrasi dan komprehensif antara

induk dan anak perusahaan, sehingga semua sumber daya dapat dioptimalkan untuk
peningkatan produktifitas, efisiensi secara konsisten dan berkesinambungan. Oleh karena itu
manajemen agar membangun sistem, proses dan tools yang dibutuhkan untuk melakukan
active planning, monitoring, quality assurance, dan reporting yang dinamis;
f. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan serta implementasi project / investasi
dengan mengacu pada tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan peraturan perundangan
serta didasarkan pada pola pikir dan perilaku standard HSE (Health Safety & Environment)
serta menerapkan konsep perusahaan ramah lingkungan (green company ) standard global;
g. tetap melakukan upaya memaksimalkan laba khususnya dari kegiatan usaha utama
perusahaan melalui optimalisasi sumber daya, new strategic initiatives dan efisiensi serta
pengendalian biaya yang dilakukan dengan perencanaan yang matang sesuai dengan prinsipprinsip Good Corporate Governance (GCG);
h. menindaklanjuti secara tuntas atas hal-hal yang menjadi catatan auditor atas Laporan
Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2010;
i. memperhatikan serta menimbang dengan matang semua arahan dan nasehat dari Dewan
Komisaris serta catatan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan RUPS;
2. Rapat Mengesahkan :
a. Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2010 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik
(KAP) Purwantono, Suherman dan Surja (a member firm of Ernst & Young) sesuai
laporannya No. RPC-762/PSS/2011 tanggal 23 Maret 2011 dengan pendapat: “laporan

keuangan konsolidasi PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan anak perusahaan menyajikan
secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Perusahaan Gas Negara
(Persero) Tbk dan anak perusahaan tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, dan hasil usaha
serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia”;
b. Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2010
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Mannan dan Rekan sesuai laporannya No.
LAP.042/SM.05.A/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 dengan pendapat: ”Laporan keuangan
menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk tanggal 31
Desember 2010 dan 2009, serta aktivitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada
tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor SE04/MBU.S/2007 tanggal 27 Juli 2007”.
Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2010 serta
disahkannya Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2010 dan Laporan Tahunan Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2010, maka Rapat memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada
para anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan anggota Dewan Komisaris atas
tindakan pengawasan Perseroan, serta terhadap pengurusan dan pengawasan atas Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2010, sepanjang
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun


Validation ID: c1ea06469d-e83574-403062-0799e8-89511e54842b431a

Buku 2010 serta Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan
Tahun Buku 2010 tersebut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2010 yang seluruhnya
berjumlah Rp 6.239.361.270.479,- diperuntukkan sebagai berikut:
a. Sebesar Rp 3.743.616.762.287 atau setara dengan 60% dari laba bersih sebagai dividen
final untuk tahun buku 2010, atas dividen final tersebut telah dibagikan dalam bentuk dividen
interim berdasarkan Surat Keputusan Direksi tanggal 6 Desember 2010 sebesar Rp
247.244.488.099 dan telah dibayarkan sebesar Rp 10,20 per saham, dengan demikian sisa
sebesar Rp 3.496.372.274.188 atau sebesar Rp 144,24 per saham akan dibagikan secara
tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
b. Sebesar Rp 124.787.225.410,- atau setara 2% dari laba bersih dipergunakan sebagai
Program Kemitraan;
c. Sebesar Rp 124.787.225.410,- atau setara 2% dari laba bersih dipergunakan sebagai
Program Bina Lingkungan;
d. Sisanya akan dicatat sebagai Cadangan Lainnya untuk mendukung kegiatan operasional
dan pengembangan Perseroan;
e. Kepada Direksi diberikan wewenang untuk mengatur lebih lanjut tata cata pembagian

dividen tersebut dan mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan dan perundangan
yang berlaku.

4. Rapat memutuskan :
a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman dan Surja member firm Ernst &
Young untuk melaksanakan Integrated Audit Tahun Buku 2011 yang ruang lingkupnya
mencakup audit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan, Kepatuhan terhadap Peraturan
Perundang-undangan dan Pengendalian Internal, Evaluasi Kinerja Perusahaan (Tingkat
Kesehatan dan Key Performance Indicators).
b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik S. Mannan dan Rekan untuk melaksanakan audit Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2011.
c. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan
jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya terhadap KAP pada butir 1 dan 2, dengan
memperhatikan kewajaran dan ruang lingkup pekerjaan audit.
d. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan
Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya, jika Akuntan
Publik yang telah ditunjuk tersebut pada butir 1 dan 2 tidak dapat melaksanakan atau
melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk tidak tercapainya kata sepakat
mengenai besaran imbalan jasa audit.
5. Rapat menyutujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan

untuk penetapan besaran tantiem tahun buku 2010 dan gaji/honorarium serta fasilitas dan
tunjangan tahun 2011 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan setelah terlebih dahulu
mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Validation ID: c1ea06469d-e83574-403062-0799e8-89511e54842b431a

Direksi:
Nama Direksi

Jabatan Direksi

Hendi Prio Santoso

Direktur Utama

fe
b
cg
d


Mochtar Riza Pahlevi Tabrani

Direktur

fe
b
cg
d

Eko Soesamto Tjiptadi

Direktur

fe
b
cg
d

Michael Baskoro Palwo Nugroho


Direktur

fe
b
cg
d

Muhammad Wahid Sutopo

Direktur

fe
b
cg
d

Direktur Tidak Terafiliasi

Jobi Triananda Hasjim
Direktur

fe
b
cg
d
* Direktur tidak Terafiliasi adalah sesuai dengan Peraturan Pencatatan

Komisaris:
Nama Komisaris

Jabatan Komisaris

Tengku Nathan Machmud

Komisaris Utama

fe
b
cg
d


Pudja Sunasa

Komisaris

fe
cg
d

Widya Purnama

Komisaris

fe
b
cg
d

Megananda Daryono

Komisaris

fe
cg
d

Komisaris Independen

Kiagus Ahmad Badaruddin
Komisaris
fe
cg
d
* Komisaris Independen adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan Peraturan Pencatatan
Resume keputusan hasil rapat (copy
terlampir)
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk yang tidak
memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara
elektronik. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera di dalam dokumen ini.

Validation ID: c1ea06469d-e83574-403062-0799e8-89511e54842b431a