Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham [PGAS ]
No Surat/Pengumuman
010000.S/OT.03.00/UT/2011
Nama Perusahaan
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
Kode Emiten
PGAS
Lampiran
2
Tanggal dan Jam
11 Apr 2011 14:46:28
Perihal
Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham
Menindaklanjuti surat kami nomor : 005100.S/HI.01/SPER/2011 tanggal 07 Mar 2011
mengenai Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan nomor
006700.S/HI.01/SPER/2011 tanggal 22 Mar 2011 , mengenai Panggilan Rapat Umum
Pemegang Saham, dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal 06 Apr 2011 PT Perusahaan
Gas Negara (Persero) Tbk telah menyelenggarakan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar
Biasa RUPS Ke : 1 untuk tahun buku 2011 dengan hasil sebagai berikut:
Keterangan
RUPS Luar Biasa:
Sudah memenuhi korum karena dihadiri oleh 19.864.097.890 pemegang saham atau 81,949%
dari jumlah pemegang saham yang berhak memberikan suara, sesuai dengan:
●
●
Anggaran Dasar Perseroan.
Peraturan Bapepam IX.J.1
Hasil RUPS Luar Biasa:
1. a. Rapat menyetujui perubahan Pasal 3, Pasal 12 ayat 5, Pasal 12 ayat 13 Anggaran Dasar
Perseroan dan penyesuaian penomoran pasal-pasal Anggaran Dasar dan melakukan
penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan
b. Rapat menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan (dengan hak substitusi) untuk
melakukan penyusunan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut diatas, dalam suatu Akta
Notaris sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar, termasuk seluruh perubahan yang
telah dilakukan Perseroan sebelumnya, dan melakukan segala hal yang dianggap perlu
termasuk mengurus perijinan dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
2. Rapat menyetujui perubahan Pengurus Perseroan yaitu :
a. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Bambang Banyudoyo selaku Direktur Pengembangan
b. Mengangkat:
- Sdr. Muhammad Wahid Sutopo sebagai Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen
Risiko
Validation ID: 7caf0452ac-2e289f-44119b-02916d-51f11df46d84f604
- Sdr. Eko Soesamto Tjiptadi sebagai Direktur SDM dan Umum
- Sdr. Jobi Triananda Hasjim sebagai Direktur Teknologi dan Pengembangan
c. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Kardaya Warnika, Sdr. Ilyas Saad sebagai
Komisaris dan Sdri. Nenny Miryani Saptadji sebagai Komisaris Independen
d. Mengangkat:
- Sdr. Megananda Daryono sebagai Komisaris
- Sdr. Pudja Sunasa sebagai Komisaris
- Sdr. Widya Purnama sebagai Komisaris Independen
Pemberhentian dan pengangkatan tersebut berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat.
Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat
menjadi sebagai berikut:
Direksi :
Direktur Utama : Hendi Prio Santoso
Direktur Pengusahaan : Michael Baskoro Palwo Nugroho
Direktur Keuangan : Mochtar Riza Pahlevi Tabrani
Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko: Muhammad Wahid Sutopo
Direktur SDM dan Umum : Eko Soesamto Tjiptadi
Direktur Teknologi dan Pengembangan : Jobi Triananda Hasjim
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Tengku Nathan Machmud
Komisaris : Kiagus Ahmad Badaruddin
Komisaris : Megananda Daryono
Komisaris : Pudja Sunasa
Komisaris Independen : Widya Purnama
Ada perubahan direksi
Direksi:
Nama Direksi
Jabatan Direksi
Hendi Prio Santoso
Direktur Utama
fe
b
cg
d
Michael Baskoro Palwo Nugroho
Direktur
fe
b
cg
d
Mochtar Riza Pahlevi Tabrani
Direktur
fe
b
cg
d
Muhammad Wahid Sutopo
Direktur
fe
b
cg
d
Eko Soesamto Tjiptadi
Direktur
fe
b
cg
d
Direktur Tidak Terafiliasi
Jobi Triananda Hasjim
Direktur
fe
b
cg
d
* Direktur tidak Terafiliasi adalah sesuai dengan Peraturan Pencatatan
Validation ID: 7caf0452ac-2e289f-44119b-02916d-51f11df46d84f604
Ada perubahan komisaris
Komisaris:
Nama Komisaris
Jabatan Komisaris
Tengku Nathan Machmud
Komisaris Utama
fe
b
cg
d
Megananda Daryono
Komisaris
fe
cg
d
Pudja Sunasa
Komisaris
fe
cg
d
Kiagus Ahmad Badaruddin
Komisaris
fe
cg
d
Komisaris Independen
Widya Purnama
Komisaris
fe
b
cg
d
* Komisaris Independen adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan Peraturan Pencatatan
Resume keputusan hasil rapat (copy
terlampir)
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk yang tidak
memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara
elektronik. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera di dalam dokumen ini.
Validation ID: 7caf0452ac-2e289f-44119b-02916d-51f11df46d84f604
010000.S/OT.03.00/UT/2011
Nama Perusahaan
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
Kode Emiten
PGAS
Lampiran
2
Tanggal dan Jam
11 Apr 2011 14:46:28
Perihal
Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham
Menindaklanjuti surat kami nomor : 005100.S/HI.01/SPER/2011 tanggal 07 Mar 2011
mengenai Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan nomor
006700.S/HI.01/SPER/2011 tanggal 22 Mar 2011 , mengenai Panggilan Rapat Umum
Pemegang Saham, dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal 06 Apr 2011 PT Perusahaan
Gas Negara (Persero) Tbk telah menyelenggarakan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar
Biasa RUPS Ke : 1 untuk tahun buku 2011 dengan hasil sebagai berikut:
Keterangan
RUPS Luar Biasa:
Sudah memenuhi korum karena dihadiri oleh 19.864.097.890 pemegang saham atau 81,949%
dari jumlah pemegang saham yang berhak memberikan suara, sesuai dengan:
●
●
Anggaran Dasar Perseroan.
Peraturan Bapepam IX.J.1
Hasil RUPS Luar Biasa:
1. a. Rapat menyetujui perubahan Pasal 3, Pasal 12 ayat 5, Pasal 12 ayat 13 Anggaran Dasar
Perseroan dan penyesuaian penomoran pasal-pasal Anggaran Dasar dan melakukan
penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan
b. Rapat menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan (dengan hak substitusi) untuk
melakukan penyusunan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut diatas, dalam suatu Akta
Notaris sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar, termasuk seluruh perubahan yang
telah dilakukan Perseroan sebelumnya, dan melakukan segala hal yang dianggap perlu
termasuk mengurus perijinan dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
2. Rapat menyetujui perubahan Pengurus Perseroan yaitu :
a. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Bambang Banyudoyo selaku Direktur Pengembangan
b. Mengangkat:
- Sdr. Muhammad Wahid Sutopo sebagai Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen
Risiko
Validation ID: 7caf0452ac-2e289f-44119b-02916d-51f11df46d84f604
- Sdr. Eko Soesamto Tjiptadi sebagai Direktur SDM dan Umum
- Sdr. Jobi Triananda Hasjim sebagai Direktur Teknologi dan Pengembangan
c. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Kardaya Warnika, Sdr. Ilyas Saad sebagai
Komisaris dan Sdri. Nenny Miryani Saptadji sebagai Komisaris Independen
d. Mengangkat:
- Sdr. Megananda Daryono sebagai Komisaris
- Sdr. Pudja Sunasa sebagai Komisaris
- Sdr. Widya Purnama sebagai Komisaris Independen
Pemberhentian dan pengangkatan tersebut berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat.
Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat
menjadi sebagai berikut:
Direksi :
Direktur Utama : Hendi Prio Santoso
Direktur Pengusahaan : Michael Baskoro Palwo Nugroho
Direktur Keuangan : Mochtar Riza Pahlevi Tabrani
Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko: Muhammad Wahid Sutopo
Direktur SDM dan Umum : Eko Soesamto Tjiptadi
Direktur Teknologi dan Pengembangan : Jobi Triananda Hasjim
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Tengku Nathan Machmud
Komisaris : Kiagus Ahmad Badaruddin
Komisaris : Megananda Daryono
Komisaris : Pudja Sunasa
Komisaris Independen : Widya Purnama
Ada perubahan direksi
Direksi:
Nama Direksi
Jabatan Direksi
Hendi Prio Santoso
Direktur Utama
fe
b
cg
d
Michael Baskoro Palwo Nugroho
Direktur
fe
b
cg
d
Mochtar Riza Pahlevi Tabrani
Direktur
fe
b
cg
d
Muhammad Wahid Sutopo
Direktur
fe
b
cg
d
Eko Soesamto Tjiptadi
Direktur
fe
b
cg
d
Direktur Tidak Terafiliasi
Jobi Triananda Hasjim
Direktur
fe
b
cg
d
* Direktur tidak Terafiliasi adalah sesuai dengan Peraturan Pencatatan
Validation ID: 7caf0452ac-2e289f-44119b-02916d-51f11df46d84f604
Ada perubahan komisaris
Komisaris:
Nama Komisaris
Jabatan Komisaris
Tengku Nathan Machmud
Komisaris Utama
fe
b
cg
d
Megananda Daryono
Komisaris
fe
cg
d
Pudja Sunasa
Komisaris
fe
cg
d
Kiagus Ahmad Badaruddin
Komisaris
fe
cg
d
Komisaris Independen
Widya Purnama
Komisaris
fe
b
cg
d
* Komisaris Independen adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan Peraturan Pencatatan
Resume keputusan hasil rapat (copy
terlampir)
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk yang tidak
memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara
elektronik. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera di dalam dokumen ini.
Validation ID: 7caf0452ac-2e289f-44119b-02916d-51f11df46d84f604