1. GCG preview (1)
2017
i
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
2017
Visi
“Menjadi Perusahaan Pelayaran yang Tangguh dan Pilihan Utama Pelanggan”
Tangguh:
1. Pertumbuhan perusahaan maksimal (company’s value growth)
2. Center of Excellence usaha pelayaran naisonal : SDM, Produksi, Distibusi,
Pelayanan dan Keselamatan & Kesehatan Lingkungan
3. Memiliki Jaringan Trayek Nusantara yang optimal
Pilihan Utama Pelanggan:
1. Fokus pada pelanggan untuk memberikan pelayanan prima
2. Load Factor minimum 90% untuk penumpang dan 90% untuk barang
Misi
1. Mengelola dan mengembangkan angkutan laut guna menjamin aksesibilitas
masyarakat untuk menunjang terwujudnya wawasan nusantara.
2. Meningkatkan kontribusi pendapatan bagi negara, karyawan serta berperan di
dalam pembangunan lingkungan dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan nilai perusahaan melalui kreativitas, inovasi, dan
pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia.
4. Menjalankan usaha secara adil dengan memperhatikan azas manfaat bagi
semua pihak yang terlibat (Stakeholders), dan menerapkan prinsip-prinsip
Good Corporate Governance (GCG).
BUDAYA PERUSAHAAN
INTEGRITY
Setiap insan PELNI harus bertindak dengan integritas (kejujuran, konsisten,
komitmen, berani dan dapat dipercaya) dalam rangka mencapai keunggulan
dalam kinerja berdasarkan tuntutan “Stakeholders”.
SERVICE EXCELLENCE
Fokus pada pelanggan untuk memberikan pelayanan prima dan memastikan
produk/jasa yang dikerjakan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan.
CONTINUOUS LEARNING
Setiap insan PELNI harus mampu mentransformasikan dirinya secara
berkelanjutan, berdasarkan tuntutan yang sedang maupun yang akan terjadi.
CARENESS
Menjaga keselamatan, keamanan, dan kesehatan lingkungan untuk karyawan,
mitra kerja, pelanggan maupun masyarakat pada umumnya.
ii
iii
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
iv
2017
v
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
vi
2017
vii
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
viii
2017
ix
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
x
2017
xi
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
xii
2017
xiii
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
2017
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
2. Visi dan Misi
3. Nilai-Nilai Utama (Core Values) Perusahaan
4. Acuan Pedoman
5. Tujuan Penyusunan Pedoman
6. Ruang Lingkup
xiv
01
03
04
05
05
08
09
1
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
2
2017
3
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
4
2017
5
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
6
2017
7
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
8
2017
9
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
2017
BAB II
PRINSIP-PRINSIP GCG
1. Transparancy – Keterbukaan
2. Accountability – Akuntabilitas
3. Responsibility – Pertanggungjawaban
4. Independency – Kemandirian
5. Fairness – Kewajaran
10
11
13
13
13
14
14
11
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
12
2017
13
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
2017
BAB III
ORGAN PERUSAHAAN
A. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Pemegang
Saham
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Jenis Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
3. Penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham
4. Pemegang Saham
5. Hak dan Wewenang Pemegang Saham
B. Dewan Komisaris
1. Persyaratan Kualiikasi Dewan Komisaris
2. Keanggotan Dewan Komisaris
3. Pengangkatan Dewan Komisaris
4. Masa Jabatan Dewan Komisaris
5. Perangkapan Jabatan
6. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
7. Hak dan Wewenang Dewan Komisaris
8. Kewajiban Dewan Komisaris
9. Pembagian Tugas Dewan Komisaris
10. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris
11. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris
12. Komisaris Independen
13. Rapat Dewan Komisaris
14. Risalah Rapat
15. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan
16. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
17. Program Pengenalan dan Pengembangan bagi
Dewan Komisaris
18. Etika Jabatan Dewan Komisaris
C. Direksi
1. Persyaratan/Kualiikasi Direksi
2. Keanggotaan Direksi
3. Pengangkatan Direksi
4. Masa Jabatan dan Pemberhentian Direksi
5. Perangkapan Jabatan
6. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
7. Hak dan Wewenang Direksi
8. Kewajiban Direksi
9. Pembagian Tugas Direksi
10. Penilaian Kinerja Direksi
11. Rapat Direksi
12. Risalah Direksi
13. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan
14. Program Pengenalan dan Pengembangan Bagi
Direksi
15. Etika Jabatan Direksi
16. Hubungan Kerja Direksi dan Dewan Komisaris
14
15
17
18
19
19
22
22
25
26
28
29
29
31
32
33
34
36
36
37
37
38
39
40
41
42
44
45
45
48
48
48
49
50
51
54
56
56
56
58
58
59
61
62
15
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
16
2017
17
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
18
2017
19
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
20
2017
21
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
22
2017
23
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
24
2017
25
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
26
2017
27
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
28
2017
29
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
30
2017
31
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
32
2017
33
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
34
2017
35
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
36
2017
37
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
38
2017
39
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
40
2017
41
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
42
2017
43
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
44
2017
45
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
46
2017
47
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
48
2017
49
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
50
2017
51
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
52
2017
53
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
54
2017
55
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
56
2017
57
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
58
2017
59
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
60
2017
61
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
62
2017
63
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
2017
BAB IV
ORGAN PENDUKUNG PERUSAHAAN
A. Komite-Komite
1. Komite Audit
2. Komite Lainnya
B. Sekretaris Dewan Komisaris
C. Auditor Eksternal
D. Internal Auditor
1. Tugas
2. Wewenang Internal Auditor
3. Pelaksanaan Kerja
4. Persyaratan Internal Auditor
E. Sekretaris Perusahaan
1. Fungsi
2. Tugas
3. Persyaratan dalam Jabatan
64
65
67
69
72
72
73
74
74
74
75
75
76
76
77
77
65
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
66
2017
67
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
68
2017
69
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
70
2017
71
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
72
2017
73
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
74
2017
75
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
76
2017
77
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
2017
BAB V
POKOK-POKOK KEBIJAKAN GOVERNANCE
A. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)
B. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP)
C. Panduang Dewan Komisaris dan Direksi (Board
Manual)
D. Sistem Pengendalian Internal
E. Sistem Pelaporan Pengaduan Pelanggaran (Whistle
Blowing System)
F. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN)
G. Pengelolaan Informasi dan Teknologi Informasi
1. Keterbukaan Informasi
2. Kerahasiaan Informasi
3. Pengelolaan Teknologi Informasi
H. Pengelolaan Manajemen Resiko
I. Etika Bisnis Perusahaan
1. Budaya Perusahaan, Pedoman Etika (Code of
Conduct) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
2. Keterlibatan Politik
3. Pemberian Dan Penerimaan Hadiah dan Donasi
4. Kepatuhan Terhadap Peraturan
5. Benturan Kepentingan
J. Pengelolaan Anak Perusahaan
1. Pengertian
2. Kebijakan Umum Pengelolaan Anak Perusahaan
3. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan
Dewan Komisaris Anak Perusahaan
4. Perlakuan Setara Kepada Pemegang Saham
K. Pengadaan Barang dan Jasa
L. Pengelolaan Aset
M. Manajemen Mutu
N. Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Perlindungan
Lingkungan
O. Pengelolaan Keuangan dan Sistem Akutansi
P. Pengelolaan Hubungan dengan Stakeholders
Lainnya
1. Hubungan dengan Pemegang Saham
2. Hubungan dengan Karyawan
3. Hubungan dengan Pengguna Jasa
4. Hubungan dengan Lingkungan dan Masyarakat
5. Hubungan dengan Instansi Terkait
6. Hubungan dengan Anak Peusahaan dan
Perusahaan Patungan
78
79
81
82
83
84
88
89
89
89
91
91
92
93
93
93
94
94
94
96
96
96
97
99
100
101
102
102
103
105
105
106
107
107
108
108
79
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
80
2017
81
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
82
2017
83
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
84
2017
85
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
86
2017
87
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
88
2017
89
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
90
2017
91
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
92
2017
93
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
94
2017
95
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
96
2017
97
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
98
2017
99
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
100
2017
101
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
102
2017
103
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
104
2017
105
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
106
2017
107
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
2017
BAB VI
PANDUAN PRAKTIS PENERAPAN PEDOMAN
A. Internalisasi
B. Implementasi
C. Evaluasi
D. Pemantauan
108
109
111
112
112
112
109
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
110
2017
111
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
112
2017
113
i
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
2017
Visi
“Menjadi Perusahaan Pelayaran yang Tangguh dan Pilihan Utama Pelanggan”
Tangguh:
1. Pertumbuhan perusahaan maksimal (company’s value growth)
2. Center of Excellence usaha pelayaran naisonal : SDM, Produksi, Distibusi,
Pelayanan dan Keselamatan & Kesehatan Lingkungan
3. Memiliki Jaringan Trayek Nusantara yang optimal
Pilihan Utama Pelanggan:
1. Fokus pada pelanggan untuk memberikan pelayanan prima
2. Load Factor minimum 90% untuk penumpang dan 90% untuk barang
Misi
1. Mengelola dan mengembangkan angkutan laut guna menjamin aksesibilitas
masyarakat untuk menunjang terwujudnya wawasan nusantara.
2. Meningkatkan kontribusi pendapatan bagi negara, karyawan serta berperan di
dalam pembangunan lingkungan dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan nilai perusahaan melalui kreativitas, inovasi, dan
pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia.
4. Menjalankan usaha secara adil dengan memperhatikan azas manfaat bagi
semua pihak yang terlibat (Stakeholders), dan menerapkan prinsip-prinsip
Good Corporate Governance (GCG).
BUDAYA PERUSAHAAN
INTEGRITY
Setiap insan PELNI harus bertindak dengan integritas (kejujuran, konsisten,
komitmen, berani dan dapat dipercaya) dalam rangka mencapai keunggulan
dalam kinerja berdasarkan tuntutan “Stakeholders”.
SERVICE EXCELLENCE
Fokus pada pelanggan untuk memberikan pelayanan prima dan memastikan
produk/jasa yang dikerjakan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan.
CONTINUOUS LEARNING
Setiap insan PELNI harus mampu mentransformasikan dirinya secara
berkelanjutan, berdasarkan tuntutan yang sedang maupun yang akan terjadi.
CARENESS
Menjaga keselamatan, keamanan, dan kesehatan lingkungan untuk karyawan,
mitra kerja, pelanggan maupun masyarakat pada umumnya.
ii
iii
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
iv
2017
v
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
vi
2017
vii
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
viii
2017
ix
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
x
2017
xi
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
xii
2017
xiii
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
2017
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
2. Visi dan Misi
3. Nilai-Nilai Utama (Core Values) Perusahaan
4. Acuan Pedoman
5. Tujuan Penyusunan Pedoman
6. Ruang Lingkup
xiv
01
03
04
05
05
08
09
1
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
2
2017
3
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
4
2017
5
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
6
2017
7
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
8
2017
9
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
2017
BAB II
PRINSIP-PRINSIP GCG
1. Transparancy – Keterbukaan
2. Accountability – Akuntabilitas
3. Responsibility – Pertanggungjawaban
4. Independency – Kemandirian
5. Fairness – Kewajaran
10
11
13
13
13
14
14
11
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
12
2017
13
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
2017
BAB III
ORGAN PERUSAHAAN
A. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Pemegang
Saham
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Jenis Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
3. Penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham
4. Pemegang Saham
5. Hak dan Wewenang Pemegang Saham
B. Dewan Komisaris
1. Persyaratan Kualiikasi Dewan Komisaris
2. Keanggotan Dewan Komisaris
3. Pengangkatan Dewan Komisaris
4. Masa Jabatan Dewan Komisaris
5. Perangkapan Jabatan
6. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
7. Hak dan Wewenang Dewan Komisaris
8. Kewajiban Dewan Komisaris
9. Pembagian Tugas Dewan Komisaris
10. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris
11. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris
12. Komisaris Independen
13. Rapat Dewan Komisaris
14. Risalah Rapat
15. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan
16. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
17. Program Pengenalan dan Pengembangan bagi
Dewan Komisaris
18. Etika Jabatan Dewan Komisaris
C. Direksi
1. Persyaratan/Kualiikasi Direksi
2. Keanggotaan Direksi
3. Pengangkatan Direksi
4. Masa Jabatan dan Pemberhentian Direksi
5. Perangkapan Jabatan
6. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
7. Hak dan Wewenang Direksi
8. Kewajiban Direksi
9. Pembagian Tugas Direksi
10. Penilaian Kinerja Direksi
11. Rapat Direksi
12. Risalah Direksi
13. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan
14. Program Pengenalan dan Pengembangan Bagi
Direksi
15. Etika Jabatan Direksi
16. Hubungan Kerja Direksi dan Dewan Komisaris
14
15
17
18
19
19
22
22
25
26
28
29
29
31
32
33
34
36
36
37
37
38
39
40
41
42
44
45
45
48
48
48
49
50
51
54
56
56
56
58
58
59
61
62
15
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
16
2017
17
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
18
2017
19
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
20
2017
21
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
22
2017
23
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
24
2017
25
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
26
2017
27
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
28
2017
29
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
30
2017
31
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
32
2017
33
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
34
2017
35
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
36
2017
37
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
38
2017
39
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
40
2017
41
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
42
2017
43
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
44
2017
45
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
46
2017
47
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
48
2017
49
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
50
2017
51
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
52
2017
53
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
54
2017
55
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
56
2017
57
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
58
2017
59
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
60
2017
61
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
62
2017
63
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
2017
BAB IV
ORGAN PENDUKUNG PERUSAHAAN
A. Komite-Komite
1. Komite Audit
2. Komite Lainnya
B. Sekretaris Dewan Komisaris
C. Auditor Eksternal
D. Internal Auditor
1. Tugas
2. Wewenang Internal Auditor
3. Pelaksanaan Kerja
4. Persyaratan Internal Auditor
E. Sekretaris Perusahaan
1. Fungsi
2. Tugas
3. Persyaratan dalam Jabatan
64
65
67
69
72
72
73
74
74
74
75
75
76
76
77
77
65
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
66
2017
67
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
68
2017
69
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
70
2017
71
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
72
2017
73
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
74
2017
75
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
76
2017
77
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
2017
BAB V
POKOK-POKOK KEBIJAKAN GOVERNANCE
A. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)
B. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP)
C. Panduang Dewan Komisaris dan Direksi (Board
Manual)
D. Sistem Pengendalian Internal
E. Sistem Pelaporan Pengaduan Pelanggaran (Whistle
Blowing System)
F. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN)
G. Pengelolaan Informasi dan Teknologi Informasi
1. Keterbukaan Informasi
2. Kerahasiaan Informasi
3. Pengelolaan Teknologi Informasi
H. Pengelolaan Manajemen Resiko
I. Etika Bisnis Perusahaan
1. Budaya Perusahaan, Pedoman Etika (Code of
Conduct) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
2. Keterlibatan Politik
3. Pemberian Dan Penerimaan Hadiah dan Donasi
4. Kepatuhan Terhadap Peraturan
5. Benturan Kepentingan
J. Pengelolaan Anak Perusahaan
1. Pengertian
2. Kebijakan Umum Pengelolaan Anak Perusahaan
3. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan
Dewan Komisaris Anak Perusahaan
4. Perlakuan Setara Kepada Pemegang Saham
K. Pengadaan Barang dan Jasa
L. Pengelolaan Aset
M. Manajemen Mutu
N. Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Perlindungan
Lingkungan
O. Pengelolaan Keuangan dan Sistem Akutansi
P. Pengelolaan Hubungan dengan Stakeholders
Lainnya
1. Hubungan dengan Pemegang Saham
2. Hubungan dengan Karyawan
3. Hubungan dengan Pengguna Jasa
4. Hubungan dengan Lingkungan dan Masyarakat
5. Hubungan dengan Instansi Terkait
6. Hubungan dengan Anak Peusahaan dan
Perusahaan Patungan
78
79
81
82
83
84
88
89
89
89
91
91
92
93
93
93
94
94
94
96
96
96
97
99
100
101
102
102
103
105
105
106
107
107
108
108
79
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
80
2017
81
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
82
2017
83
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
84
2017
85
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
86
2017
87
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
88
2017
89
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
90
2017
91
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
92
2017
93
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
94
2017
95
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
96
2017
97
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
98
2017
99
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
100
2017
101
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
102
2017
103
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
104
2017
105
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
106
2017
107
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
2017
BAB VI
PANDUAN PRAKTIS PENERAPAN PEDOMAN
A. Internalisasi
B. Implementasi
C. Evaluasi
D. Pemantauan
108
109
111
112
112
112
109
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
110
2017
111
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT PELNI (Persero)
112
2017
113