NOTULEN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT GAN
NOTULEN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT GANESHA ENERGY
77
Tempat : Kediaman Sdr Triharyo I. Soesilo, Jl. Mangunsarkoro no. 44, JAKARTA PUSAT
Tanggal : 18 Desember 2005
Waktu : Pukul 11.30 s.d 17.00
I. Pendahuluan
Sesuai dengan kaidah organisasi resmi yang telah di sah kan di depan Notaris maka di
selenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham PT Ganesha Energy 77, selanjutnya disebut
PERUSAHAAN. Rapat kali ini dihadiri 4 diantara 5 orang Pemegang Saham, yaitu:
1.Achmad Setiadi
2. Lisminto
3. Asikin Abas
4. Mohamad As'ad
Pemegang saham yang tidak hadir dalam rapat ini adalah:
1. Amar Rasyad
Berdasarkan hal tersebut, maka RUPS PERUSAHAAN kali ini dihadiri oleh 80% dari
pemegang saham, sehingga RUPS kali ini telah dinyatakan quorum dan dapat mengambil
keputusan yang mengikat Perusahaan
Selain dihadiri oleh Para Pemegang Saham tersebut, Rapat juga dihadiri oleh para undangan
yang berminat untuk bergabung dengan PERUSAHAAN (calon Pemegang Saham), seperti
terlampir, dimana dengan persetujuan Para Pemegang Saham tersebut, para calon Pemegang
Saham tersebut telah dianggap sebagai Pemegang Saham dan diberi hak bicara untuk
berpendapat dan memberi masukan, seperti halnya Para Pemegang Saham.
Untuk memimpin RUPS tersebut, Direksi Perusahaan dan Para Pemegang Saham secara
aklamasi menunjuk Djasli Djamarus, sebagai wakilnya untuk memimpin Pelaksanaaan RUPS
tersebut, dan merumuskan semua keputusan yang diambil dalam RUPS.
II. Keputusan RUPS
Adapun keputusan yang telah diambil dalam rapat tersebut adalah sbb:
1. RUPS menyetujui untuk memperluas kepemilikan saham PT GE77, dimana para
undangan, mendapat prioritas untuk memiliki saham PT GE77
2. RUPS dapat menerima laporan Direksi dengan catatan, selanjutnya sejak saat tersebut
Direksi dinyatakan Demisioner
3. RUPS menyetujui perampingan pengurus perusahaan, sehingga jumlah Komisaris menjadi
1 orang dan Direksi menajdi 2 orang, yaitu
Direktur Utama : Achmad Setiadi
Direktur : Lisminto
Komisaris : Djasli Djamarus
4. RUPS menyetujui usulan pemberian saham kehormatan (senilai dengan saham biasa)
kepada Pak Tirto, Pak Iman, Pak Tatang Hernas, Ibu Chandra Widodo, YBG, masing-masing
5 lembar saham.
5. Dalam hal PERUSAHAAN memerlukan dana tambahan, RUPS memberi kewenangan
kepada Direksi untuk mengupayakan kebutuhan dana proyek dengan cara (i) Bridging, (ii)
Revolving Fund (Syariah) (iii) Kerjasama Bagi hasil
Lampiran
Lampiran I: Daftar Acara Rapat
1. Sambutan oleh: Ketua Alumni ITB Angkatan 77
2. Pembukaan oleh Pimpinan Rapat: Direktur Utama PT. GE 77
3. Pendelegasian Pimpinan Rapat kepada Wakil Para Pemegang
4. Laporan Perkembangan PT. GE 77
5. Pembahasan Laporan
6. Pemilihan Direksi dan Komisaris PT GE 77 yang baru
7. Amanah bagi Direksi dan Komisaris PT GE 77
8. Doa sekaligus Penutup oleh Direktur Utama Terpilih
Lampiran II: Daftar Hadir
1 A. Zaenal Abidin
19 Liestyawati
2 Achmad Setiadi
20 Lisminto
3 Agus J. Alwie
21 M. As’ad
4 Agus Purnomo
22 M. Ilham Pratopo
5 Amin Hadi
23 Makmun Alrasyid
6 Andriano
24 Nanang Untung
7 Bambang Sedewo
25 Parsaulian Siregar
8 Boyke Pardede9 Dendy
26 Retno T. Sunarni
10 Djasli Djamarus
27 Rostina
11 Eddy Entum
28 Sunarman
12 Eddy Purnomo
29 Suwito
13 Gde Wisnaya
30 Syafril H
14 Goenarso
31 Tatang Saftari
15 Halim D. mangunjudo
32 Triharyo IS
16 Harsisto
33 Utaryo Leksono
17 Heru Marlianto
34 Yadi Supriadi W.
18 Ishak Z. Soediredja
35 Zainal Asyikin A.
77
Tempat : Kediaman Sdr Triharyo I. Soesilo, Jl. Mangunsarkoro no. 44, JAKARTA PUSAT
Tanggal : 18 Desember 2005
Waktu : Pukul 11.30 s.d 17.00
I. Pendahuluan
Sesuai dengan kaidah organisasi resmi yang telah di sah kan di depan Notaris maka di
selenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham PT Ganesha Energy 77, selanjutnya disebut
PERUSAHAAN. Rapat kali ini dihadiri 4 diantara 5 orang Pemegang Saham, yaitu:
1.Achmad Setiadi
2. Lisminto
3. Asikin Abas
4. Mohamad As'ad
Pemegang saham yang tidak hadir dalam rapat ini adalah:
1. Amar Rasyad
Berdasarkan hal tersebut, maka RUPS PERUSAHAAN kali ini dihadiri oleh 80% dari
pemegang saham, sehingga RUPS kali ini telah dinyatakan quorum dan dapat mengambil
keputusan yang mengikat Perusahaan
Selain dihadiri oleh Para Pemegang Saham tersebut, Rapat juga dihadiri oleh para undangan
yang berminat untuk bergabung dengan PERUSAHAAN (calon Pemegang Saham), seperti
terlampir, dimana dengan persetujuan Para Pemegang Saham tersebut, para calon Pemegang
Saham tersebut telah dianggap sebagai Pemegang Saham dan diberi hak bicara untuk
berpendapat dan memberi masukan, seperti halnya Para Pemegang Saham.
Untuk memimpin RUPS tersebut, Direksi Perusahaan dan Para Pemegang Saham secara
aklamasi menunjuk Djasli Djamarus, sebagai wakilnya untuk memimpin Pelaksanaaan RUPS
tersebut, dan merumuskan semua keputusan yang diambil dalam RUPS.
II. Keputusan RUPS
Adapun keputusan yang telah diambil dalam rapat tersebut adalah sbb:
1. RUPS menyetujui untuk memperluas kepemilikan saham PT GE77, dimana para
undangan, mendapat prioritas untuk memiliki saham PT GE77
2. RUPS dapat menerima laporan Direksi dengan catatan, selanjutnya sejak saat tersebut
Direksi dinyatakan Demisioner
3. RUPS menyetujui perampingan pengurus perusahaan, sehingga jumlah Komisaris menjadi
1 orang dan Direksi menajdi 2 orang, yaitu
Direktur Utama : Achmad Setiadi
Direktur : Lisminto
Komisaris : Djasli Djamarus
4. RUPS menyetujui usulan pemberian saham kehormatan (senilai dengan saham biasa)
kepada Pak Tirto, Pak Iman, Pak Tatang Hernas, Ibu Chandra Widodo, YBG, masing-masing
5 lembar saham.
5. Dalam hal PERUSAHAAN memerlukan dana tambahan, RUPS memberi kewenangan
kepada Direksi untuk mengupayakan kebutuhan dana proyek dengan cara (i) Bridging, (ii)
Revolving Fund (Syariah) (iii) Kerjasama Bagi hasil
Lampiran
Lampiran I: Daftar Acara Rapat
1. Sambutan oleh: Ketua Alumni ITB Angkatan 77
2. Pembukaan oleh Pimpinan Rapat: Direktur Utama PT. GE 77
3. Pendelegasian Pimpinan Rapat kepada Wakil Para Pemegang
4. Laporan Perkembangan PT. GE 77
5. Pembahasan Laporan
6. Pemilihan Direksi dan Komisaris PT GE 77 yang baru
7. Amanah bagi Direksi dan Komisaris PT GE 77
8. Doa sekaligus Penutup oleh Direktur Utama Terpilih
Lampiran II: Daftar Hadir
1 A. Zaenal Abidin
19 Liestyawati
2 Achmad Setiadi
20 Lisminto
3 Agus J. Alwie
21 M. As’ad
4 Agus Purnomo
22 M. Ilham Pratopo
5 Amin Hadi
23 Makmun Alrasyid
6 Andriano
24 Nanang Untung
7 Bambang Sedewo
25 Parsaulian Siregar
8 Boyke Pardede9 Dendy
26 Retno T. Sunarni
10 Djasli Djamarus
27 Rostina
11 Eddy Entum
28 Sunarman
12 Eddy Purnomo
29 Suwito
13 Gde Wisnaya
30 Syafril H
14 Goenarso
31 Tatang Saftari
15 Halim D. mangunjudo
32 Triharyo IS
16 Harsisto
33 Utaryo Leksono
17 Heru Marlianto
34 Yadi Supriadi W.
18 Ishak Z. Soediredja
35 Zainal Asyikin A.