Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Investasi yang Tidak Terdaftar di Bursa Efek
129
LAMPIRAN
1.1 Nama Perusahaan yang tidak terdaftar di bursa efek yang dirilis oleh
OJK pada tahun 2014. 189
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Nama Perusahaan
Arising Wealth Management
Aucklandfarm.com
BMA21.com
Boss Venture
Brent Properties
Bringintama
Cakra Buana Sukses
Crown Capital Management
CV. Anugerah Tekstil
CV. Berkah Mandiri
CV. Cahaya Mulya
CV. Dinamitra Barokah
CV. Indotronik
CV. Panenmas
CV. Smartline Infotech
Cyberprast
Duta Business School Tabungan
Equity World Futures
Exness Trading
Feature Galeria
Fortune F. Travel
Futura
Futurindo M ulti Sejahtera (FMS)
Gainscope
Go Director Club
HIG Internasional Berjangka
http://cara-sukses.net
http://gaharugreengold.c om
http://high2gold.com
30
http://hutaraland.com/
31
http://invest.overseaszone.com/program-investasi- jangkapendek-3-6-dan-12-bulan/
32
http://investasitanah.com/jadwal-survey-bersama-ke-21/
33
34
35
36
37
38
39
http://meabisnis.com
http://multimegawin.net/
http://www.clickpaid.com
http://www.dahsyatnyasedekah.com/
http://www.Valasprofitmobile.com/
http://www.forinvester.com
http://www.hutanrakyat.com
http://www.kaskus.co.id/thread/000000000000000003792
445/9679967996122010961696799679
http://www.mandiri-plusplus.blogspot.com/
http://www.profitclicking.com
http://www.surewin4u.com/
http://www.telexfree.com
Investasi Uang
https://www.facebook.com/pages/BonamyGroup/250675998402270
https://www.fasapay.com/about/page/fasapay
IG Mulia Investama
I-Gist
Imperium Capital
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Jenis Usaha
Arising Wealth Management
investasi Uang
Investasi Uang
Investasi Online
Promissory Note
Investasi Uang
Investasi emas
Investasi Saham Luar Negeri
Investasi Pakaian
Investasi emas
Investasi Pakaian
Investasi emas dan Valas
Investasi Pulsa
Investasi Produk Pertanian
Investasi Produk Peralatan Elektronik
Investasi emas
Investasi Profesi Syariah (TIPS)
Investasi Berjangka dan Komoditi
Investasi Valas
Investasi emas
Voucher Investasi
Investasi Berjangka
Investasi Penanaman Modal Usaha
Investasi Valas
Investasi Uang
Investasi Berjangka dan Komoditi
Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
Investasi Tanaman/Perkebunan
Investasi Emas
Investasi Tanaman/Perkebunan, website tidak bisa dibuka
Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
Investasi Tanah
Investasi Online
Investasi Uang, sejenis MLM Online
Investasi Uang
Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
Investasi Berjangka, website sudah tidak bisa dibuka
Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
Investasi Tanaman/Perkebunan
Investasi Emas GTIS
Investasi Uang
Investasi Uang
Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
Investasi Uang, sejenis MLM website tidak bisa dibuka
Investasi Uang
Investasi Uang
Investasi Valas
Investasi Emas
Investasi Tanaman/Perkebunan
189
Ini.Daftar.262.Investasi.Bodong.yang.Dirilis.OJK, http:// bisniskeuangan.kompas.
com/read/2014/11/10/095051726/Ini.Daftar.262.Investasi.Bodong.yang.Dirilis.OJK,
(diakses pada 21 April 2016), pukul 10.50 wib.
Universitas Sumatera Utara
130
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
IndexGB
Indoclub
IndoFxExpress.com
Infocus indonesia
Ingon.org
Interbisclub
Internusa Megafina
Investasi Amanah 1
Investasi Angel
Investasi Bank Valas Cash (BFC)
Investasi fxzn
Investasi Garuda Berjangka
62
(https://garudaberjangka.com/pages/LP2_GSP/index.html)
Investasi Uang
Investasi Saham Luar Negeri
Investasi Uang
Investasi Valas
Investasi Uang
Investasi Sejenis MMM
Investasi Online
Lembaga Investasi Koperasi
Investasi Valas
Investasi Uang
Investasi Valas
Investasi Valas
63 Investasi Emas Online
Investasi Garuda Berjangka
(https://garudaberjangka.com/pages/LP2_GSP/index.html)
64
65
66
67
68
69
70
71
Investasi Emas Online
Investasi Emas
Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
Investasi Jasa Transaksi
Investasi Uang, dengan imbal hasil besar
Alat Kesehatan
Investasi Tanaman/Perkebunan Kelapa Sawit
Investasi Emas
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Investasi Index Gold Bullion
Investasi Mavrodian (http://www.mavrodianindonesia.com)
Investasi Micro-Transaction Processing
Investasi Pesantren "Padepokan Kanjeng Taat Pribadi"
Kionex Investasi
KJP Cipta Prima Sejahtera
http://www.kliklm.com
Kontak Perkasa Futures
Koperasi Bubur Pandawa
Mandirihttps://www.facebook.com/koperasibubur.pandawa
mandiri?fref=ts
Koperasi Cipaganti
Koperasi Jasa Hukum
Koperasi Jasa Profesi Cipta Prima Sejahtera
Koperasi Karya Mandiri
Koperasi Masyari
Koperasi Mitra
Koperasi Nasari
Koperasi Pandawa Mandiri
Koperasi Persada Madani
Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN)
Koperasi Sejahtera Bersama
koperasi Sumber Insan Mandiri
Koperasi Titian Utama
Lembaga Kredit Financial Mitra Tiara
PT. Persen
Lembaga Pendidikan Medicom
London Capital Group Asia (LCGA)
Mandiri Artha Gemilang
Marketing FKC Indonesia
Mface
MFC Club.com
MIDTOU
MLM QNET
MLM Talk Fusion
MMM (Manusia Membantu Manusia)
Monex Investindo F utures
MUSIX CELL
MYSMARTFX
Investasi Berjangka dan Komoditi
Investasi Uang
Investasi Uang
Investasi Tanaman/Perkebunan Jabon
Investasi Tanaman/Perkebunan Kelapa Sawit
Investasi Uang
Investasi Uang, legalitas dipertanyakan
Investasi Uang, Depos ito de ngan bunga 10 pe rsen
Investasi Uang
Investasi Uang
Investasi Berjangka
Investasi Uang, de ngan imbal hasil yang besar
Investasi Uang
Investasi Uang, de ngan imbal hasil yang besar
Investasi Uang, be rupa penghimpunan dana masyarakat
Investasi Uang, Kope rasi dengan bunga tabungan 10
persen
Investasi untuk ka ryawan
Investasi Valas
Investasi Uang
Investasi Uang, sejenis MLM
Investasi Uang
Investasi Token
Investasi Berjangka dan Komoditi
Investasi Uang, sejenis MLM, skema money game
Investasi Uang, sejenis MLM berupa koin emas
Investasi Uang
Investasi Berjangka dan Komoditi
Investasi Uang dengan produk rumah tangga
Universitas Sumatera Utara
131
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
OANDA fx Trade
ODNP
pay4shares.com
Pegasus Bullion
Investasi Uang
PT AIAS
PT Alsi Investindo U tama
PT AMI
PT Amoeba Investment
PT Armina Reka
PT Asa Forestry
PT Asian Gold Concept
PT Baskara Gold
PT Berkah Artha Legacy
PT Best Profit Futures
PT Bimba AIUEO
PT Binari
PT Bintang Bumi Mulia
PT Bruton Internasional
PT Cakrawala Sukses Indonesia
PT CD Angel Indonesia
PT Central Capital Futures
PT Divan Tour Travel
PT East Cape Mining Corporation (ECMC)
PT Eka Pioneer Groupindo
PT Elang Nusantara Investama
PT Energy Karya Guna Madani
PT Exist Assettindo
PT Fattriyal
PT Fine Gold Indonesia
PT Futurindo Ventura Sejahtera (Futura)
PT Global Media Nusantara
PT Gold Bullion Indonesia (GBI)
PT Golden Bird
PT Golden Mandiri Investama
PT Golden Mining Indonesia
PT Golden Tradder Indonesia Syariah (GTIS)
PT Goldenmakmur Citra Sejahtera
PT Gombol Investasi Mandiri
PT Gracia Invexindo
PT Harfam Jaya Makmur (http://harfam.co.id/)
PT Hidup Makmur Terencana
PT Hutara Surya Pratiwi
PT IHS
PT Indoboclub
PT IndoCV Berdikari
PT Indoglobal Samrey International
PT Indotama Palapa Nusantara
PT Interfund
Investasi Valas
Investasi Valas
Investasi Emas
Investasi Online
Investasi Emas
Investasi Uang
Investasi Pengumpulan Uang
Investasi Pengumpulan Uang
Investasi Valas
Investasi Valas
Investasi Uang, berkedok ibadah haji
Investasi Tanaman/Perkebunan
Investasi Emas
Investasi Emas
Investasi Uang
Investasi Berjangka dan Komoditi
Investasi Uang
Investasi Uang
Investasi Uang
Investasi Uang
Indonesia Investasi Emas
Investasi Berjangka, Saham Luar Negeri
Investasi Berjangka dan Komoditi
Investasi Uang
Investasi Emas
Investasi Berjangka, legalitas dipertanyakan
Investasi Uang
Investasi Singkong
Investasi Uang
Investasi Uang, legalitas dipertanyakan
Investasi Emas
Investasi Uang, Penawaran Investasi
Investasi Tanaman/Perkebunan
Investasi Emas
Investasi Emas
Investama Investasi Emas
Investasi Emas
Investasi Emas
Investasi Emas
Investasi Uang, Informasi mengenai Investasi
Investasi Uang, Pengumpulan dana
Investasi Tanaman/Perkebunan Jati
Investasi Uang, berupa dana keagamaan umat Kristiani
Investasi Tanaman/Perkebunan
Investasi Uang
Investasi Valas
Investasi Tour dan Travel
Investasi Uang
Investasi Online
Universitas Sumatera Utara
132
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
PT International Hybrid Solution
PT Interpan Pasific
PT Investasi Madani
PT Investasi Mandiri
PT Jalatama
PT Kinet Internasional Limited
PT Lautan Emas Mulia (LEM)
PT LCGA International (www.lcgafx.com)
PT Legion Artha Mulia
PT Loka Wisata Asri
PT Mahadana Asta Berjangka
PT Mahesa Alam Semesta
PT Makira Nature
PT Mas Alam Semesta
PT Master Mitra Propertindo
PT Melia Sehat Sejahtera
PT Millenium Valas
PT MISSI
169 PT Mitra Kurnia
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
PT Mitra Mandiri Cipta Sejahtera
PT Mitra Mandiri Gold
PT Mitra Super Sejahtera Indonesia
PT Moment Jaya
PT Monex Trading
PT Naga Dana Investment
PT Nullabor Globa l Investama
PT Nusa Indah Ciptakarya
PT Patrial Member
PT Peresseia Mazeaa Dwisapta Abadi (Primaz)
PT Pratama Indah Future
PT Raharjo Grup
PT Rajawali Grup
PT Rajawali Penta Makmur
PT Rekapitulasi
PT Reymount Futures
PT Rifan Financindo Berjangka
PT ROG Mandiri (www.telexfreeidr.com)
PT Roso Dewe Halal Bergizi (RDHB)
189 PT Royal Premier Internasional
190
191
192
193
PT Samudera Nirwana Sakti
PT Sari Asih
PT SAS Sugih Sejati
PT SDI Strategi Bisnis Indon esia
194 PT Sejati Maju Bersama
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
PT Sentra Artha
PT Sinar Rejeki Handal
PT Solid Gold Berjangka
PT Surya Buana Kemilau
PT Surya Perdana Motor
PT Swakarya Pratama Indonesia
PT Teratai Capital Indonesia
PT Tri Putra Rajawali Internasional
PT Trijaya Pratama Future
PT Trimas Mulia
PT Trisan Simasindo
Investasi Berjangka
Investasi Uang
Investasi Berjangka
Investasi Uang, legalitas dipertanyakan
Investasi Uang, Laporan investasi ilegal
Investasi Berjangka dan Komoditi
Investasi Alat Kesehatan
Investasi Emas
Investasi Valas
Investasi Emas
Investasi Penyewaan dan Penjualan Properti
Investasi Berjangka dan Komoditi
Investasi Tanaman/Perkebunan
Investasi Emas
Investasi Emas
Investasi Properti/Perumahan
Investasi Uang, sejenis MLM skema money game
Investasi Berjangka dan Komoditi
Investasi Uang, Informasi dari Deputi Komisioner
Pengawas Perbankan IV diduga melakukan praktik
investasi ilegal
Promissory Note
Investasi Emas
Investasi Emas
Investasi Uang
Investasi Uang, skema money game
Investasi Berjangka dan Komoditi
Investasi Uang, legalitas dipertanyakan
Investasi Uang, legalitas dipertanyakan
Investasi Sektor Rill dan Ekspor Impor
Investasi Uang
Investasi Emas
Investasi Properti dan Valas
Investasi Properti/Tanah
Investasi Uang, legalitas dipertanyakan
Investasi Uang, legalitas dipertanyakan
Investasi Valas
Investasi Berjangka dan Komoditi
Investasi Berjangka dan Komoditi
Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
Investasi Uang, Menghimpun dana masyarakat dengan
menjual akta saham
Investasi Uang
Investasi Tanah
Investasi Properti/Tanah
Investasi Tanaman/Perkebunan Jati
Investasi Jasa pelatihan dan workshop, ke untungan berupa
modal usaha RP 20.000.000
Investasi Perhotelan
Investasi Berjangka dan Komoditi
Investasi Emas
Investasi Berjangka dan Komoditi
Investasi Emas, sejenis MLM skema money game
Investasi Kendaraan
Investasi Tabungan Haji
Investasi Uang
Investasi Uang
Investasi Berjangka dan Komoditi
Investasi Emas
Universitas Sumatera Utara
133
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
PT Trust Artha
Investasi Uang, Informasi Tawaran Investasi
PT Utara Len
Investasi Emas
PT Utara Surya Pratiwi
Investasi Tanaman/Perkebunan
PT Veritra Sentosa Internasional
Investasi Properti/Tanah
PT Virgin Gold Mining Corpor ation (VGMC)
Investasi Berjangka dan Komoditi
PT Wein Group
Investasi Perhotelan
PT. Auto Monexal Investindo
Investasi Emas
PT. Bumi Calipha Nusantara
Investasi Uang
PT. Cakrawala Guna Nusa
Investasi Uang, be rupa penghimpunan dana masyarakat
PT. FBS
Investasi Properti/Tanah
PT. Globa l Artha Futures
Investasi Valas
PT. Golden Traders Indonesia Syariah
Investasi Valas
PT. Millenium Penata Futures
Investasi Berjangka dan Komoditi
PT. Tri Jaya Mandiri
Investasi Emas
Raihan Jewellry
Investasi Berjangka dan Komoditi
RGCX (Rapid Gold Currency Exchange)
Investasi Valas
Russley Overseas Holding
Investasi di bidang Komoditi
Sama Sama Sejahtera
Investasi Valas
Saranaciptaonline.com
Investasi Uang
Server Pulsa
Investasi Uang
SFX
Investasi Uang
Signature Fund Ltd. ( http://www.signaturefundltd.c om/p/blogInvestasi Uang
page.html)
Investasi Uang, legalitas dipertanyakan
Investasi Berjangka dan Komoditi
Signature Fund Ltd.
SMART Education
(http://www.signaturefundltd.com/p/blog-page.html)
Speedline Incorporation Limited
Investasi Uang, legalitas dipertanyakan
SSS (S3)
Investasi Uang
Standard Morgan
Investasi Online
TBW Holding
Investasi Uang, informasi mengenai Penawaran Investasi
Team Red Dragon
Investasi Uang
TEXSTAROIL.COM
Investasi Komoditi Anggur
Timersnet
Investasi Uang, Informasi Dugaan Investasi Ilegal
Victory Internasional Futures
Investasi Komoditi Minyak
Investasi Uang, sejenis MLM
Investasi Emas
Westhill Consulting
Investasi Berjangka dan Komoditi
www.antamgold.
Investasi Uang, sejenis MLM
www.blakblakan.com
Investasi Uang, Investasi
www.casprofit10x.com (PT. SINAR LAUT SEJAHTERA) Investasi Emas
www.danaprioritas.com
Investasi Online
www.emas24karat.com
Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
www.emperorgrup.com
Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
www.fxprofito.com
Investasi Emas
www.global4asia.com
Investasi Berjangka, website sudah tidak bisa dibuka
www.globalads-ltd.com
Investasi Valas
www.iklanbeta.com
Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
www.indofarminvestor.com
Investasi Emas, website sudah tidak bisa dibuka
Investasi Uang, sejenis MLM, website sudah tidak bisa
www.Indonesiangold.com
dibuka
www.investasi.com
Investasi Ayam Petelur
www.ka vlingtanah.com
Investasi Emas, website sudah tidak bisa dibuka
www.K omisiperjam.com
Investasi Perumahan
www.loanklik.com
Investasi Tanah
www.luckystarfx.com
Investasi Uang
www.maximtrader.com
Investasi Emas, website sudah tidak bisa dibuka
www.newera10.com
Investasi Valas
www.pa tungantanah.com
Investasi Berjangka
www.revoglobal-inc.com
Investasi Online
261 www.singkongmanggu.com
Investasi Properti/Tanah, website sudah tidak bisa dibuka
262 www.yslm.asia
Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
Universitas Sumatera Utara
134
1.2 Nama Perusahaan Investasi yang terdaftar dan memiliki Izin resmi dari
BAPPEBTI pada tahun 2015 190
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Nama Perusahaan Investasi
PT Best Profit Futures
PT Central Capital Futures
PT Cyber Futures
PT Equity World Futures
PT Garuda Berjangka
PT Globa l Artha Futures
PT HIG Internasional Berjangka
PT Interpan Pasific
PT Jalatama
PT Kontak Perkasa Futures
PT Mahadana Asta Berjangka
PT Midtou
PT Monex Investindo F utures
PT Millennium Penata Futures
PT Reymount Futures
PT Rifan Financindo Berjangka
PT Sentra Artha
PT Solid Gold Berjangka
PT Trijaya Pratama Futures
PT Trust Artha Futures
PT Valbury Futures
PT Victory International Futures
PT Soegee Futures (SFX)
190
Tanggapi-ojk-bappebti-lansir-23-pialang-komoditi-terdaftar,
http://bisnis.liputan6.com/read, (diakses pada 21 April 2016), pukul 12.20 wib.
Universitas Sumatera Utara
135
1.3 Contoh
Pencabutan
Izin
Perusahaan
Efek
oleh
Otoritas
Jasa
Keuangan 191
191
Pencabutan-izin-perusahaan-efek//http:www//ojk.izin.co.id/read, (diakses pada 21
April 2016), pukul 14.15 wib.
Universitas Sumatera Utara
136
Universitas Sumatera Utara
137
Universitas Sumatera Utara
138
DAFTAR PUSTAKA
Universitas Sumatera Utara
LAMPIRAN
1.1 Nama Perusahaan yang tidak terdaftar di bursa efek yang dirilis oleh
OJK pada tahun 2014. 189
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Nama Perusahaan
Arising Wealth Management
Aucklandfarm.com
BMA21.com
Boss Venture
Brent Properties
Bringintama
Cakra Buana Sukses
Crown Capital Management
CV. Anugerah Tekstil
CV. Berkah Mandiri
CV. Cahaya Mulya
CV. Dinamitra Barokah
CV. Indotronik
CV. Panenmas
CV. Smartline Infotech
Cyberprast
Duta Business School Tabungan
Equity World Futures
Exness Trading
Feature Galeria
Fortune F. Travel
Futura
Futurindo M ulti Sejahtera (FMS)
Gainscope
Go Director Club
HIG Internasional Berjangka
http://cara-sukses.net
http://gaharugreengold.c om
http://high2gold.com
30
http://hutaraland.com/
31
http://invest.overseaszone.com/program-investasi- jangkapendek-3-6-dan-12-bulan/
32
http://investasitanah.com/jadwal-survey-bersama-ke-21/
33
34
35
36
37
38
39
http://meabisnis.com
http://multimegawin.net/
http://www.clickpaid.com
http://www.dahsyatnyasedekah.com/
http://www.Valasprofitmobile.com/
http://www.forinvester.com
http://www.hutanrakyat.com
http://www.kaskus.co.id/thread/000000000000000003792
445/9679967996122010961696799679
http://www.mandiri-plusplus.blogspot.com/
http://www.profitclicking.com
http://www.surewin4u.com/
http://www.telexfree.com
Investasi Uang
https://www.facebook.com/pages/BonamyGroup/250675998402270
https://www.fasapay.com/about/page/fasapay
IG Mulia Investama
I-Gist
Imperium Capital
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Jenis Usaha
Arising Wealth Management
investasi Uang
Investasi Uang
Investasi Online
Promissory Note
Investasi Uang
Investasi emas
Investasi Saham Luar Negeri
Investasi Pakaian
Investasi emas
Investasi Pakaian
Investasi emas dan Valas
Investasi Pulsa
Investasi Produk Pertanian
Investasi Produk Peralatan Elektronik
Investasi emas
Investasi Profesi Syariah (TIPS)
Investasi Berjangka dan Komoditi
Investasi Valas
Investasi emas
Voucher Investasi
Investasi Berjangka
Investasi Penanaman Modal Usaha
Investasi Valas
Investasi Uang
Investasi Berjangka dan Komoditi
Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
Investasi Tanaman/Perkebunan
Investasi Emas
Investasi Tanaman/Perkebunan, website tidak bisa dibuka
Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
Investasi Tanah
Investasi Online
Investasi Uang, sejenis MLM Online
Investasi Uang
Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
Investasi Berjangka, website sudah tidak bisa dibuka
Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
Investasi Tanaman/Perkebunan
Investasi Emas GTIS
Investasi Uang
Investasi Uang
Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
Investasi Uang, sejenis MLM website tidak bisa dibuka
Investasi Uang
Investasi Uang
Investasi Valas
Investasi Emas
Investasi Tanaman/Perkebunan
189
Ini.Daftar.262.Investasi.Bodong.yang.Dirilis.OJK, http:// bisniskeuangan.kompas.
com/read/2014/11/10/095051726/Ini.Daftar.262.Investasi.Bodong.yang.Dirilis.OJK,
(diakses pada 21 April 2016), pukul 10.50 wib.
Universitas Sumatera Utara
130
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
IndexGB
Indoclub
IndoFxExpress.com
Infocus indonesia
Ingon.org
Interbisclub
Internusa Megafina
Investasi Amanah 1
Investasi Angel
Investasi Bank Valas Cash (BFC)
Investasi fxzn
Investasi Garuda Berjangka
62
(https://garudaberjangka.com/pages/LP2_GSP/index.html)
Investasi Uang
Investasi Saham Luar Negeri
Investasi Uang
Investasi Valas
Investasi Uang
Investasi Sejenis MMM
Investasi Online
Lembaga Investasi Koperasi
Investasi Valas
Investasi Uang
Investasi Valas
Investasi Valas
63 Investasi Emas Online
Investasi Garuda Berjangka
(https://garudaberjangka.com/pages/LP2_GSP/index.html)
64
65
66
67
68
69
70
71
Investasi Emas Online
Investasi Emas
Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
Investasi Jasa Transaksi
Investasi Uang, dengan imbal hasil besar
Alat Kesehatan
Investasi Tanaman/Perkebunan Kelapa Sawit
Investasi Emas
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Investasi Index Gold Bullion
Investasi Mavrodian (http://www.mavrodianindonesia.com)
Investasi Micro-Transaction Processing
Investasi Pesantren "Padepokan Kanjeng Taat Pribadi"
Kionex Investasi
KJP Cipta Prima Sejahtera
http://www.kliklm.com
Kontak Perkasa Futures
Koperasi Bubur Pandawa
Mandirihttps://www.facebook.com/koperasibubur.pandawa
mandiri?fref=ts
Koperasi Cipaganti
Koperasi Jasa Hukum
Koperasi Jasa Profesi Cipta Prima Sejahtera
Koperasi Karya Mandiri
Koperasi Masyari
Koperasi Mitra
Koperasi Nasari
Koperasi Pandawa Mandiri
Koperasi Persada Madani
Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN)
Koperasi Sejahtera Bersama
koperasi Sumber Insan Mandiri
Koperasi Titian Utama
Lembaga Kredit Financial Mitra Tiara
PT. Persen
Lembaga Pendidikan Medicom
London Capital Group Asia (LCGA)
Mandiri Artha Gemilang
Marketing FKC Indonesia
Mface
MFC Club.com
MIDTOU
MLM QNET
MLM Talk Fusion
MMM (Manusia Membantu Manusia)
Monex Investindo F utures
MUSIX CELL
MYSMARTFX
Investasi Berjangka dan Komoditi
Investasi Uang
Investasi Uang
Investasi Tanaman/Perkebunan Jabon
Investasi Tanaman/Perkebunan Kelapa Sawit
Investasi Uang
Investasi Uang, legalitas dipertanyakan
Investasi Uang, Depos ito de ngan bunga 10 pe rsen
Investasi Uang
Investasi Uang
Investasi Berjangka
Investasi Uang, de ngan imbal hasil yang besar
Investasi Uang
Investasi Uang, de ngan imbal hasil yang besar
Investasi Uang, be rupa penghimpunan dana masyarakat
Investasi Uang, Kope rasi dengan bunga tabungan 10
persen
Investasi untuk ka ryawan
Investasi Valas
Investasi Uang
Investasi Uang, sejenis MLM
Investasi Uang
Investasi Token
Investasi Berjangka dan Komoditi
Investasi Uang, sejenis MLM, skema money game
Investasi Uang, sejenis MLM berupa koin emas
Investasi Uang
Investasi Berjangka dan Komoditi
Investasi Uang dengan produk rumah tangga
Universitas Sumatera Utara
131
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
OANDA fx Trade
ODNP
pay4shares.com
Pegasus Bullion
Investasi Uang
PT AIAS
PT Alsi Investindo U tama
PT AMI
PT Amoeba Investment
PT Armina Reka
PT Asa Forestry
PT Asian Gold Concept
PT Baskara Gold
PT Berkah Artha Legacy
PT Best Profit Futures
PT Bimba AIUEO
PT Binari
PT Bintang Bumi Mulia
PT Bruton Internasional
PT Cakrawala Sukses Indonesia
PT CD Angel Indonesia
PT Central Capital Futures
PT Divan Tour Travel
PT East Cape Mining Corporation (ECMC)
PT Eka Pioneer Groupindo
PT Elang Nusantara Investama
PT Energy Karya Guna Madani
PT Exist Assettindo
PT Fattriyal
PT Fine Gold Indonesia
PT Futurindo Ventura Sejahtera (Futura)
PT Global Media Nusantara
PT Gold Bullion Indonesia (GBI)
PT Golden Bird
PT Golden Mandiri Investama
PT Golden Mining Indonesia
PT Golden Tradder Indonesia Syariah (GTIS)
PT Goldenmakmur Citra Sejahtera
PT Gombol Investasi Mandiri
PT Gracia Invexindo
PT Harfam Jaya Makmur (http://harfam.co.id/)
PT Hidup Makmur Terencana
PT Hutara Surya Pratiwi
PT IHS
PT Indoboclub
PT IndoCV Berdikari
PT Indoglobal Samrey International
PT Indotama Palapa Nusantara
PT Interfund
Investasi Valas
Investasi Valas
Investasi Emas
Investasi Online
Investasi Emas
Investasi Uang
Investasi Pengumpulan Uang
Investasi Pengumpulan Uang
Investasi Valas
Investasi Valas
Investasi Uang, berkedok ibadah haji
Investasi Tanaman/Perkebunan
Investasi Emas
Investasi Emas
Investasi Uang
Investasi Berjangka dan Komoditi
Investasi Uang
Investasi Uang
Investasi Uang
Investasi Uang
Indonesia Investasi Emas
Investasi Berjangka, Saham Luar Negeri
Investasi Berjangka dan Komoditi
Investasi Uang
Investasi Emas
Investasi Berjangka, legalitas dipertanyakan
Investasi Uang
Investasi Singkong
Investasi Uang
Investasi Uang, legalitas dipertanyakan
Investasi Emas
Investasi Uang, Penawaran Investasi
Investasi Tanaman/Perkebunan
Investasi Emas
Investasi Emas
Investama Investasi Emas
Investasi Emas
Investasi Emas
Investasi Emas
Investasi Uang, Informasi mengenai Investasi
Investasi Uang, Pengumpulan dana
Investasi Tanaman/Perkebunan Jati
Investasi Uang, berupa dana keagamaan umat Kristiani
Investasi Tanaman/Perkebunan
Investasi Uang
Investasi Valas
Investasi Tour dan Travel
Investasi Uang
Investasi Online
Universitas Sumatera Utara
132
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
PT International Hybrid Solution
PT Interpan Pasific
PT Investasi Madani
PT Investasi Mandiri
PT Jalatama
PT Kinet Internasional Limited
PT Lautan Emas Mulia (LEM)
PT LCGA International (www.lcgafx.com)
PT Legion Artha Mulia
PT Loka Wisata Asri
PT Mahadana Asta Berjangka
PT Mahesa Alam Semesta
PT Makira Nature
PT Mas Alam Semesta
PT Master Mitra Propertindo
PT Melia Sehat Sejahtera
PT Millenium Valas
PT MISSI
169 PT Mitra Kurnia
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
PT Mitra Mandiri Cipta Sejahtera
PT Mitra Mandiri Gold
PT Mitra Super Sejahtera Indonesia
PT Moment Jaya
PT Monex Trading
PT Naga Dana Investment
PT Nullabor Globa l Investama
PT Nusa Indah Ciptakarya
PT Patrial Member
PT Peresseia Mazeaa Dwisapta Abadi (Primaz)
PT Pratama Indah Future
PT Raharjo Grup
PT Rajawali Grup
PT Rajawali Penta Makmur
PT Rekapitulasi
PT Reymount Futures
PT Rifan Financindo Berjangka
PT ROG Mandiri (www.telexfreeidr.com)
PT Roso Dewe Halal Bergizi (RDHB)
189 PT Royal Premier Internasional
190
191
192
193
PT Samudera Nirwana Sakti
PT Sari Asih
PT SAS Sugih Sejati
PT SDI Strategi Bisnis Indon esia
194 PT Sejati Maju Bersama
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
PT Sentra Artha
PT Sinar Rejeki Handal
PT Solid Gold Berjangka
PT Surya Buana Kemilau
PT Surya Perdana Motor
PT Swakarya Pratama Indonesia
PT Teratai Capital Indonesia
PT Tri Putra Rajawali Internasional
PT Trijaya Pratama Future
PT Trimas Mulia
PT Trisan Simasindo
Investasi Berjangka
Investasi Uang
Investasi Berjangka
Investasi Uang, legalitas dipertanyakan
Investasi Uang, Laporan investasi ilegal
Investasi Berjangka dan Komoditi
Investasi Alat Kesehatan
Investasi Emas
Investasi Valas
Investasi Emas
Investasi Penyewaan dan Penjualan Properti
Investasi Berjangka dan Komoditi
Investasi Tanaman/Perkebunan
Investasi Emas
Investasi Emas
Investasi Properti/Perumahan
Investasi Uang, sejenis MLM skema money game
Investasi Berjangka dan Komoditi
Investasi Uang, Informasi dari Deputi Komisioner
Pengawas Perbankan IV diduga melakukan praktik
investasi ilegal
Promissory Note
Investasi Emas
Investasi Emas
Investasi Uang
Investasi Uang, skema money game
Investasi Berjangka dan Komoditi
Investasi Uang, legalitas dipertanyakan
Investasi Uang, legalitas dipertanyakan
Investasi Sektor Rill dan Ekspor Impor
Investasi Uang
Investasi Emas
Investasi Properti dan Valas
Investasi Properti/Tanah
Investasi Uang, legalitas dipertanyakan
Investasi Uang, legalitas dipertanyakan
Investasi Valas
Investasi Berjangka dan Komoditi
Investasi Berjangka dan Komoditi
Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
Investasi Uang, Menghimpun dana masyarakat dengan
menjual akta saham
Investasi Uang
Investasi Tanah
Investasi Properti/Tanah
Investasi Tanaman/Perkebunan Jati
Investasi Jasa pelatihan dan workshop, ke untungan berupa
modal usaha RP 20.000.000
Investasi Perhotelan
Investasi Berjangka dan Komoditi
Investasi Emas
Investasi Berjangka dan Komoditi
Investasi Emas, sejenis MLM skema money game
Investasi Kendaraan
Investasi Tabungan Haji
Investasi Uang
Investasi Uang
Investasi Berjangka dan Komoditi
Investasi Emas
Universitas Sumatera Utara
133
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
PT Trust Artha
Investasi Uang, Informasi Tawaran Investasi
PT Utara Len
Investasi Emas
PT Utara Surya Pratiwi
Investasi Tanaman/Perkebunan
PT Veritra Sentosa Internasional
Investasi Properti/Tanah
PT Virgin Gold Mining Corpor ation (VGMC)
Investasi Berjangka dan Komoditi
PT Wein Group
Investasi Perhotelan
PT. Auto Monexal Investindo
Investasi Emas
PT. Bumi Calipha Nusantara
Investasi Uang
PT. Cakrawala Guna Nusa
Investasi Uang, be rupa penghimpunan dana masyarakat
PT. FBS
Investasi Properti/Tanah
PT. Globa l Artha Futures
Investasi Valas
PT. Golden Traders Indonesia Syariah
Investasi Valas
PT. Millenium Penata Futures
Investasi Berjangka dan Komoditi
PT. Tri Jaya Mandiri
Investasi Emas
Raihan Jewellry
Investasi Berjangka dan Komoditi
RGCX (Rapid Gold Currency Exchange)
Investasi Valas
Russley Overseas Holding
Investasi di bidang Komoditi
Sama Sama Sejahtera
Investasi Valas
Saranaciptaonline.com
Investasi Uang
Server Pulsa
Investasi Uang
SFX
Investasi Uang
Signature Fund Ltd. ( http://www.signaturefundltd.c om/p/blogInvestasi Uang
page.html)
Investasi Uang, legalitas dipertanyakan
Investasi Berjangka dan Komoditi
Signature Fund Ltd.
SMART Education
(http://www.signaturefundltd.com/p/blog-page.html)
Speedline Incorporation Limited
Investasi Uang, legalitas dipertanyakan
SSS (S3)
Investasi Uang
Standard Morgan
Investasi Online
TBW Holding
Investasi Uang, informasi mengenai Penawaran Investasi
Team Red Dragon
Investasi Uang
TEXSTAROIL.COM
Investasi Komoditi Anggur
Timersnet
Investasi Uang, Informasi Dugaan Investasi Ilegal
Victory Internasional Futures
Investasi Komoditi Minyak
Investasi Uang, sejenis MLM
Investasi Emas
Westhill Consulting
Investasi Berjangka dan Komoditi
www.antamgold.
Investasi Uang, sejenis MLM
www.blakblakan.com
Investasi Uang, Investasi
www.casprofit10x.com (PT. SINAR LAUT SEJAHTERA) Investasi Emas
www.danaprioritas.com
Investasi Online
www.emas24karat.com
Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
www.emperorgrup.com
Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
www.fxprofito.com
Investasi Emas
www.global4asia.com
Investasi Berjangka, website sudah tidak bisa dibuka
www.globalads-ltd.com
Investasi Valas
www.iklanbeta.com
Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
www.indofarminvestor.com
Investasi Emas, website sudah tidak bisa dibuka
Investasi Uang, sejenis MLM, website sudah tidak bisa
www.Indonesiangold.com
dibuka
www.investasi.com
Investasi Ayam Petelur
www.ka vlingtanah.com
Investasi Emas, website sudah tidak bisa dibuka
www.K omisiperjam.com
Investasi Perumahan
www.loanklik.com
Investasi Tanah
www.luckystarfx.com
Investasi Uang
www.maximtrader.com
Investasi Emas, website sudah tidak bisa dibuka
www.newera10.com
Investasi Valas
www.pa tungantanah.com
Investasi Berjangka
www.revoglobal-inc.com
Investasi Online
261 www.singkongmanggu.com
Investasi Properti/Tanah, website sudah tidak bisa dibuka
262 www.yslm.asia
Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
Universitas Sumatera Utara
134
1.2 Nama Perusahaan Investasi yang terdaftar dan memiliki Izin resmi dari
BAPPEBTI pada tahun 2015 190
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Nama Perusahaan Investasi
PT Best Profit Futures
PT Central Capital Futures
PT Cyber Futures
PT Equity World Futures
PT Garuda Berjangka
PT Globa l Artha Futures
PT HIG Internasional Berjangka
PT Interpan Pasific
PT Jalatama
PT Kontak Perkasa Futures
PT Mahadana Asta Berjangka
PT Midtou
PT Monex Investindo F utures
PT Millennium Penata Futures
PT Reymount Futures
PT Rifan Financindo Berjangka
PT Sentra Artha
PT Solid Gold Berjangka
PT Trijaya Pratama Futures
PT Trust Artha Futures
PT Valbury Futures
PT Victory International Futures
PT Soegee Futures (SFX)
190
Tanggapi-ojk-bappebti-lansir-23-pialang-komoditi-terdaftar,
http://bisnis.liputan6.com/read, (diakses pada 21 April 2016), pukul 12.20 wib.
Universitas Sumatera Utara
135
1.3 Contoh
Pencabutan
Izin
Perusahaan
Efek
oleh
Otoritas
Jasa
Keuangan 191
191
Pencabutan-izin-perusahaan-efek//http:www//ojk.izin.co.id/read, (diakses pada 21
April 2016), pukul 14.15 wib.
Universitas Sumatera Utara
136
Universitas Sumatera Utara
137
Universitas Sumatera Utara
138
DAFTAR PUSTAKA
Universitas Sumatera Utara