Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham [PGAS ]
No Surat/Pengumuman
012800.S/OT.03.00/UT/2010
Nama Perusahaan
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
Kode Emiten
PGAS
Lampiran
2
Tanggal dan Jam
21 Jun 2010 17:48:33
Perihal
Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham
Menindaklanjuti surat kami nomor : 017000.S/HI.01/SPER/2010 tanggal 18 Mei 2010
mengenai Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan nomor
019200.S/HI.01/SPER/2010 tanggal 02 Jun 2010 , mengenai Panggilan Rapat Umum
Pemegang Saham, dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal 17 Jun 2010 PT Perusahaan
Gas Negara (Persero) Tbk telah menyelenggarakan Rapat Umum Para Pemegang Saham
Tahunan RUPS Ke : 1 untuk tahun buku 2009 dengan hasil sebagai berikut:
Keterangan
RUPS Tahunan:
Sudah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
19.191.051.195 atau 79,17% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
Hasil RUPS Tahunan:
Sebagaimana dalam resume Notaris terlampir
Ada perubahan direksi
Direksi:
Nama Direksi
Jabatan Direksi
Hendi Prio Santoso
Direktur Utama
fe
b
cg
d
M. Riza Pahlevi Tabrani
Direktur
fe
b
cg
d
Michael Baskoro Palwo Nugroho
Direktur
fe
b
cg
d
Direktur Tidak Terafiliasi
Bambang Banyudoyo
Direktur
fe
b
cg
d
* Direktur tidak Terafiliasi adalah sesuai dengan Peraturan Pencatatan
Komisaris:
Validation ID: b4c106497b-0d3349-402167-05ab7b-b58107148ece85e2
Nama Komisaris
Jabatan Komisaris
Komisaris Independen
Tengku Nathan Machmud
Komisaris Utama
fe
b
cg
d
Kardaya Warnika
Komisaris
fe
cg
d
Nenny Miryani Saptadji
Komisaris
fe
b
cg
d
Kiagus Ahmad Badaruddin
Komisaris
fe
cg
d
Ilyas Saad
Komisaris
fe
cg
d
* Komisaris Independen adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan Peraturan Pencatatan
Resume keputusan hasil rapat (copy
terlampir)
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk yang tidak
memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara
elektronik. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera di dalam dokumen ini.
Validation ID: b4c106497b-0d3349-402167-05ab7b-b58107148ece85e2
NOTARIS & PPAT
FATHTAIT ITELMI" SH
Jakarta,1BJuni2010
Nomor; 3SiKeVNovvl/20'10
Hal : SuratKeterangan
Notaris
KepadaYth.
DireksiPT Perusahaan
Gas Negara(Persero)
Tbk
No.20
Jl. KH ZainulArifin
Jakarta11140
Denganhormat,
Sayayangbertandatangan
di bawahini, FATHIAHHELMI,SarjanaHukum,Notarisdi
Jakaria,denganini menefangkan
bahwa:
(PERSERO)
PERUSAHAAN
PERSEROAN
PT PERUSAHAAN
GAS NEGARATbK
disingkatPT PGN(PERSERO)Tbk
("Perseroan")
berkedudukan
di JakariaBarat
teah rnengadakan
Rapat Umum PemegangSaham Tahunanyang diadakanpada
yang BeritaAcaraRapat-nya
dibuatolehsaya,Notaris
tanggal17 Juni2010("Rapat")
yang
pada
pokoknya
Rapat
telahmemutuskan
dan
17
Juni
2010
Nomor:
tertanggal
39
rnenyetului
sebagaiberikut:
1.
l,4enyetujui
Laporan Tahunan mengena keadaan dan jalannya Perseroan
tefmasukLaporanPelaksanaan
Dewan Komisarisselama
Tugas Pengawasan
TahunBuku2009dan LapofanTahunanPfogramKemitfaan
dan BinaLingkungan
TahunBuku2009.
2.
a
l\,4engesahkan
LaporanKeuangan
TahunBuku2009 yang telahdiauditoleh
KantorAkuntanPublikPuMantono,
Sarwoko& SandjayaffemberrTmErnst
& Young sesuai dengan laporannyaNomor I RPC-11152tanggal
23Maret2010denganpendapat'wajar dalam semua hal yang material"
posisi keuanganPT PerusahaanGas Negara (Persero),Tbk dan Anak
Perusahaannya
tanggal31 Desember2009, hasll usaha serta afus kas
konsolidasian
untuktahunyangberakhirpadatanggaltersebutsesuaidengan
prinslpakuntanslyang beraku umum di Indonesiasekaligusmemberikan
(volledigacquitet
pelunasan
dan pembebasan
tanggungjawabsepenuhnya
de charge)kepadaDireksidan DewanKomisafis.
atas tindakanpengurusan
yangtelahdilakukan
selamaTahunBuku2009,sepanjang
dan pengawasan
tindakantersebuttercatatpada buku Perseroandan tidak berlentangan
perundangan;
denganketentuan
dan peraturan
Graha Irama Lt. 6 c
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-l Kav. l&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950Telp: O2|-529O73O46
p-mail
NOTARISA. PPAT
fATHIAH TfELMI, SH
b.
Menyetujuipenetapanpenggunaanlaba bersih perseroanTahun Buku 2009
sebesarRp 6.229.043.496.31
9,00sebagaibefjkutl
3.
4.
Memberikan
perseiLtjuan
dan pengesahan
untukmemberikan
pelunasan
dan
pembebasantanggung jawab (acquit et de charge) kepada Direksi dan
Dewan Komisarisaias tindakanpengurusandan pengawasanprogram
Kemitraandan Bina Lingkungan
TahunBuku 2009 yang teJahdiauditoleh
Kantor Akuntan S. lvlannan, Wahjudi &
Rekan Nomor :
LAP.026/MW.05.A/
t/2010tanggat25 [,,lafet2010 denganpendapat'wajar
dalam semua hal yang material,,seda peniiaiankineria efektifitas
penyalula'1
dand26 OBq"oa. lingkatkore(tio:ritas
2i,660/"
a.
SebesarRp 3.737755293.823,00
atausetaradengan60% dari lababersih
sebagaidividenfinatuntukTahunBuku2009 atasdividenfinaltersebuttelah
drbagkan dalam bentLrkdivideninterirnberdasarkan
rapat direksitanggal
'16November2009 yang
telah memperoleh
persetujuan
DewanKomisais
sebesarRp 242.396.581.960,00
dan yang telah dibayarkanpada tanggal
23 Desernber
2009,dengandemikiansjsasebesarRp 3.49S.358.7j
1.86a,b0
atausebesarRp 144,2per sahamakandibagikarr
secaratunaikepadapara
pemegang
sahamPerseroan;
b.
SebesarRp 25.453774.707,00darilababersihditetapkan
sebagaicadangan
wajib untuk memenuhiketentuanUndang-Undang
Nomor4A fahun 2OO7
tentangPerseroan
Terbatas:
c.
Sebesar Rp 62.290.434.963,00
atau setafa 1,Ao/odari laba bersjh
dipergunakan
sebagaiProgramKemitraan;
d.
Sebesar Rp 93.435.652.445
00 atau setara 15% dati laba bersih
dtpergunakan
sebagaiProgramBinaLingkungan;
e.
Sisanya akan dicatat sebagai saldo laba u;tuk mendukungkegiatan
perseroan;
operasional
dan pengembangan
f
KepadaDireksidiberlkanwewenanguntukmengaturlebih lanjuttaia cara
pembagian
dividentersebutdan mengumumkannya
denganmemperhatikan
peraturan
danperundangan
yangbeflaku.
a.
Penunjukan
KantorAkuntanPublikpurwantono,
Suherman& Sutia.member
fiim dari Ernst& YoungGlobaluntukmelakukanaudit LaporanKeuangan
Perseroan
uniukTahunBukuyangberakhir
tanggal31 Desembef
2010,
b.
perseroanuntukmenunjuk
Pe impahanwewenangkepadaDewanKomisaris
KantorAkuntanPublikPengganti
termasukmenetapkan
kondisi,syarat-syarai
penunjukan
dan honorariumnya
apabilaKantorAkuntanpublikpurwantono,
Suherman& Sutja, member fim dari Ernst & Young clobal tidak dapat
Graha Irama Lt. 6 c
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. l&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950Telp: 02I-52907304-6
T{OTAR,Is& PPAT
fATI{IATI
HELMI, Strf
melanJutkan
ataumelaksanakan
tugasnyakarenasebabapapunbefdasarkan
ketentuan
dan peraturan
di bidangpasarmodal.
Pelirnpahan
wewenangkepadaDewanKomisaris
Perseroan
untukrnenunjuk
Kantor Akuntan Publik untuk mengauditpenggunaanDana Program
Kemitraandan Bina LingkunganTahun BuKu yang berakhirtanggal
penunjukan
31 Desember20'10termasukmenetapkan
kondisi,syarat-syarat
danhonorariumnya.
5.
a.
Penetapanbesarangaji bagi anggotaDireksidan honorariumbagi Dewan
KomisafisPefseroanditeiapkansama denganyang diberikanpada tahun
yangdiputuskan
2009sebagaimana
dalamRUPStanggal23 Juni2009;
b.
BesarantantiemuntukDireksidan DewanKomisaris
adalahsebesaf0,48%
dari aba bersihTahunBuku2009atautantiemuntukDirekturUtamaadalah
sebesar Rp 4.000.000.000,00
sudah termasukpajak. Tantiem anggota
direkturlainnya,komisads
utamadananggotakomisaris
lainnyabenurut-turut
adalah9O%,40%dan36%daritantiemDifekturUtama;
c
jenis dan besarnyafasilitasdan tunjanganbagi anggotaDireksi
Penetapan
dan DewanKomisarisPerseroanditetapkan
sama denganyang diberikan
pada tahun 2009 sebagaimanayang diputuskandalam RUPS tanggal
23 Juni2009.
Catatan:
Besafnyahonorarium,tantiem fasilitasdan tunjanganbagi SekretarisDewan
Komsarlsditentukan
olehRapatDewanKomisaris
sesuaiketentuan
danoefaturan
yangoeraKu.
6.
a.
pemberhentian
l\4enguatkan
sementara
Sdr.Djoko PramonoselakuDirektuf
Persefoan dan memberhentikanyang bersangkutanterhitung sejak
ditutupnya
Rapatini;
penggantdari Direkturyang diberhentikan
Pengangkatan
akan ditetapkan
r do r I . J P S b e r - r _ r d
Sehubungan
denganpemberhentian
Sdr.Djoko Pramono,dan pengunduran
diri Sdr. Sutikno masing-masing
makasusunan
selakuDirekturPerseroan,
DireksiPerseroan
terhitung
sejakdiiutupnya
Rapatadalahsebagaibeikut;
Direksi
Direkt!rUiama
Direktur
Direktur
Direktur
:
:
:
:
HendiPrio Santoso
MochtarRizaPahleviTabrani
MichaelBaskoroPalwoNugroho
BambangBanyudoyo
Graha lrama Lt. 6 c
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuninqan, Jakarta Selatan 12950 Telp; 021-5290730+-6
NOTARIS & PPAT
IATTIIAH
HELMI, SH
Demikianlah
surat keteranganini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana
mestrnya.
Notaris
di Jakarta
FATHIAHHELMI,SH
Graha Irama Lt. 6 c
Jl. HR. Rasuna Sald Blok X-1 Kav. l&2 Kuningan, Jakada Selatan 12950 Telp; 02|-52907304-6
012800.S/OT.03.00/UT/2010
Nama Perusahaan
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
Kode Emiten
PGAS
Lampiran
2
Tanggal dan Jam
21 Jun 2010 17:48:33
Perihal
Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham
Menindaklanjuti surat kami nomor : 017000.S/HI.01/SPER/2010 tanggal 18 Mei 2010
mengenai Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan nomor
019200.S/HI.01/SPER/2010 tanggal 02 Jun 2010 , mengenai Panggilan Rapat Umum
Pemegang Saham, dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal 17 Jun 2010 PT Perusahaan
Gas Negara (Persero) Tbk telah menyelenggarakan Rapat Umum Para Pemegang Saham
Tahunan RUPS Ke : 1 untuk tahun buku 2009 dengan hasil sebagai berikut:
Keterangan
RUPS Tahunan:
Sudah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
19.191.051.195 atau 79,17% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
Hasil RUPS Tahunan:
Sebagaimana dalam resume Notaris terlampir
Ada perubahan direksi
Direksi:
Nama Direksi
Jabatan Direksi
Hendi Prio Santoso
Direktur Utama
fe
b
cg
d
M. Riza Pahlevi Tabrani
Direktur
fe
b
cg
d
Michael Baskoro Palwo Nugroho
Direktur
fe
b
cg
d
Direktur Tidak Terafiliasi
Bambang Banyudoyo
Direktur
fe
b
cg
d
* Direktur tidak Terafiliasi adalah sesuai dengan Peraturan Pencatatan
Komisaris:
Validation ID: b4c106497b-0d3349-402167-05ab7b-b58107148ece85e2
Nama Komisaris
Jabatan Komisaris
Komisaris Independen
Tengku Nathan Machmud
Komisaris Utama
fe
b
cg
d
Kardaya Warnika
Komisaris
fe
cg
d
Nenny Miryani Saptadji
Komisaris
fe
b
cg
d
Kiagus Ahmad Badaruddin
Komisaris
fe
cg
d
Ilyas Saad
Komisaris
fe
cg
d
* Komisaris Independen adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan Peraturan Pencatatan
Resume keputusan hasil rapat (copy
terlampir)
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk yang tidak
memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara
elektronik. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera di dalam dokumen ini.
Validation ID: b4c106497b-0d3349-402167-05ab7b-b58107148ece85e2
NOTARIS & PPAT
FATHTAIT ITELMI" SH
Jakarta,1BJuni2010
Nomor; 3SiKeVNovvl/20'10
Hal : SuratKeterangan
Notaris
KepadaYth.
DireksiPT Perusahaan
Gas Negara(Persero)
Tbk
No.20
Jl. KH ZainulArifin
Jakarta11140
Denganhormat,
Sayayangbertandatangan
di bawahini, FATHIAHHELMI,SarjanaHukum,Notarisdi
Jakaria,denganini menefangkan
bahwa:
(PERSERO)
PERUSAHAAN
PERSEROAN
PT PERUSAHAAN
GAS NEGARATbK
disingkatPT PGN(PERSERO)Tbk
("Perseroan")
berkedudukan
di JakariaBarat
teah rnengadakan
Rapat Umum PemegangSaham Tahunanyang diadakanpada
yang BeritaAcaraRapat-nya
dibuatolehsaya,Notaris
tanggal17 Juni2010("Rapat")
yang
pada
pokoknya
Rapat
telahmemutuskan
dan
17
Juni
2010
Nomor:
tertanggal
39
rnenyetului
sebagaiberikut:
1.
l,4enyetujui
Laporan Tahunan mengena keadaan dan jalannya Perseroan
tefmasukLaporanPelaksanaan
Dewan Komisarisselama
Tugas Pengawasan
TahunBuku2009dan LapofanTahunanPfogramKemitfaan
dan BinaLingkungan
TahunBuku2009.
2.
a
l\,4engesahkan
LaporanKeuangan
TahunBuku2009 yang telahdiauditoleh
KantorAkuntanPublikPuMantono,
Sarwoko& SandjayaffemberrTmErnst
& Young sesuai dengan laporannyaNomor I RPC-11152tanggal
23Maret2010denganpendapat'wajar dalam semua hal yang material"
posisi keuanganPT PerusahaanGas Negara (Persero),Tbk dan Anak
Perusahaannya
tanggal31 Desember2009, hasll usaha serta afus kas
konsolidasian
untuktahunyangberakhirpadatanggaltersebutsesuaidengan
prinslpakuntanslyang beraku umum di Indonesiasekaligusmemberikan
(volledigacquitet
pelunasan
dan pembebasan
tanggungjawabsepenuhnya
de charge)kepadaDireksidan DewanKomisafis.
atas tindakanpengurusan
yangtelahdilakukan
selamaTahunBuku2009,sepanjang
dan pengawasan
tindakantersebuttercatatpada buku Perseroandan tidak berlentangan
perundangan;
denganketentuan
dan peraturan
Graha Irama Lt. 6 c
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-l Kav. l&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950Telp: O2|-529O73O46
p-mail
NOTARISA. PPAT
fATHIAH TfELMI, SH
b.
Menyetujuipenetapanpenggunaanlaba bersih perseroanTahun Buku 2009
sebesarRp 6.229.043.496.31
9,00sebagaibefjkutl
3.
4.
Memberikan
perseiLtjuan
dan pengesahan
untukmemberikan
pelunasan
dan
pembebasantanggung jawab (acquit et de charge) kepada Direksi dan
Dewan Komisarisaias tindakanpengurusandan pengawasanprogram
Kemitraandan Bina Lingkungan
TahunBuku 2009 yang teJahdiauditoleh
Kantor Akuntan S. lvlannan, Wahjudi &
Rekan Nomor :
LAP.026/MW.05.A/
t/2010tanggat25 [,,lafet2010 denganpendapat'wajar
dalam semua hal yang material,,seda peniiaiankineria efektifitas
penyalula'1
dand26 OBq"oa. lingkatkore(tio:ritas
2i,660/"
a.
SebesarRp 3.737755293.823,00
atausetaradengan60% dari lababersih
sebagaidividenfinatuntukTahunBuku2009 atasdividenfinaltersebuttelah
drbagkan dalam bentLrkdivideninterirnberdasarkan
rapat direksitanggal
'16November2009 yang
telah memperoleh
persetujuan
DewanKomisais
sebesarRp 242.396.581.960,00
dan yang telah dibayarkanpada tanggal
23 Desernber
2009,dengandemikiansjsasebesarRp 3.49S.358.7j
1.86a,b0
atausebesarRp 144,2per sahamakandibagikarr
secaratunaikepadapara
pemegang
sahamPerseroan;
b.
SebesarRp 25.453774.707,00darilababersihditetapkan
sebagaicadangan
wajib untuk memenuhiketentuanUndang-Undang
Nomor4A fahun 2OO7
tentangPerseroan
Terbatas:
c.
Sebesar Rp 62.290.434.963,00
atau setafa 1,Ao/odari laba bersjh
dipergunakan
sebagaiProgramKemitraan;
d.
Sebesar Rp 93.435.652.445
00 atau setara 15% dati laba bersih
dtpergunakan
sebagaiProgramBinaLingkungan;
e.
Sisanya akan dicatat sebagai saldo laba u;tuk mendukungkegiatan
perseroan;
operasional
dan pengembangan
f
KepadaDireksidiberlkanwewenanguntukmengaturlebih lanjuttaia cara
pembagian
dividentersebutdan mengumumkannya
denganmemperhatikan
peraturan
danperundangan
yangbeflaku.
a.
Penunjukan
KantorAkuntanPublikpurwantono,
Suherman& Sutia.member
fiim dari Ernst& YoungGlobaluntukmelakukanaudit LaporanKeuangan
Perseroan
uniukTahunBukuyangberakhir
tanggal31 Desembef
2010,
b.
perseroanuntukmenunjuk
Pe impahanwewenangkepadaDewanKomisaris
KantorAkuntanPublikPengganti
termasukmenetapkan
kondisi,syarat-syarai
penunjukan
dan honorariumnya
apabilaKantorAkuntanpublikpurwantono,
Suherman& Sutja, member fim dari Ernst & Young clobal tidak dapat
Graha Irama Lt. 6 c
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. l&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950Telp: 02I-52907304-6
T{OTAR,Is& PPAT
fATI{IATI
HELMI, Strf
melanJutkan
ataumelaksanakan
tugasnyakarenasebabapapunbefdasarkan
ketentuan
dan peraturan
di bidangpasarmodal.
Pelirnpahan
wewenangkepadaDewanKomisaris
Perseroan
untukrnenunjuk
Kantor Akuntan Publik untuk mengauditpenggunaanDana Program
Kemitraandan Bina LingkunganTahun BuKu yang berakhirtanggal
penunjukan
31 Desember20'10termasukmenetapkan
kondisi,syarat-syarat
danhonorariumnya.
5.
a.
Penetapanbesarangaji bagi anggotaDireksidan honorariumbagi Dewan
KomisafisPefseroanditeiapkansama denganyang diberikanpada tahun
yangdiputuskan
2009sebagaimana
dalamRUPStanggal23 Juni2009;
b.
BesarantantiemuntukDireksidan DewanKomisaris
adalahsebesaf0,48%
dari aba bersihTahunBuku2009atautantiemuntukDirekturUtamaadalah
sebesar Rp 4.000.000.000,00
sudah termasukpajak. Tantiem anggota
direkturlainnya,komisads
utamadananggotakomisaris
lainnyabenurut-turut
adalah9O%,40%dan36%daritantiemDifekturUtama;
c
jenis dan besarnyafasilitasdan tunjanganbagi anggotaDireksi
Penetapan
dan DewanKomisarisPerseroanditetapkan
sama denganyang diberikan
pada tahun 2009 sebagaimanayang diputuskandalam RUPS tanggal
23 Juni2009.
Catatan:
Besafnyahonorarium,tantiem fasilitasdan tunjanganbagi SekretarisDewan
Komsarlsditentukan
olehRapatDewanKomisaris
sesuaiketentuan
danoefaturan
yangoeraKu.
6.
a.
pemberhentian
l\4enguatkan
sementara
Sdr.Djoko PramonoselakuDirektuf
Persefoan dan memberhentikanyang bersangkutanterhitung sejak
ditutupnya
Rapatini;
penggantdari Direkturyang diberhentikan
Pengangkatan
akan ditetapkan
r do r I . J P S b e r - r _ r d
Sehubungan
denganpemberhentian
Sdr.Djoko Pramono,dan pengunduran
diri Sdr. Sutikno masing-masing
makasusunan
selakuDirekturPerseroan,
DireksiPerseroan
terhitung
sejakdiiutupnya
Rapatadalahsebagaibeikut;
Direksi
Direkt!rUiama
Direktur
Direktur
Direktur
:
:
:
:
HendiPrio Santoso
MochtarRizaPahleviTabrani
MichaelBaskoroPalwoNugroho
BambangBanyudoyo
Graha lrama Lt. 6 c
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuninqan, Jakarta Selatan 12950 Telp; 021-5290730+-6
NOTARIS & PPAT
IATTIIAH
HELMI, SH
Demikianlah
surat keteranganini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana
mestrnya.
Notaris
di Jakarta
FATHIAHHELMI,SH
Graha Irama Lt. 6 c
Jl. HR. Rasuna Sald Blok X-1 Kav. l&2 Kuningan, Jakada Selatan 12950 Telp; 02|-52907304-6