PT. Bank Ina Perdana |Laporan Pelaksanaan GCG
«
9
»
Program Kerja Realisasi
Pencapaian Program Kerja Komite Pemantau Risiko di tahun 2009 antara lain sebagai berikut :
- Komite telah mengevaluasi dan memberikan rekomendasi atas kebijakan pemberian
kredit kepada perusahaan multifinance dan pemberian kredit dalam bentuk chaneling. -
Komite telah mengevaluasi efektifitas kerja audit intern dalam kaitannya dengan pelaksanaan prinsip-prinsip risk based audit yang belum sepenuhnya berjalan dengan
baik. Komite memberikan rekomendasi mengenai perlunya peningkatan kualitas personel dan teknik tata cara kerja SKAI.
- Komite telah mengevaluasi permasalahan hukum terkait dengan adanya tagihan dari
PPA, dan merekomendasikan langkah-langkah yang dianggap perlu agar permasalahan tersebut dapat segera dapat diselesaikan.
- Komite telah mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direksi atas hasil
kerja dari Satuan Kerja Legal dan Remedial dalam upaya peningkatan tingkat recovery penyelesaian kredit-kredit bermasalah.
- Komite telah mengevaluasi kecukupan prosedur internal terutama prosedur atau
kebijakan yang mengatur tentang proses pemberian kredit. -
Komite telah memberikan masukan-masukan kepada manajemen terkait dengan rencana pelaksanaan IPO di tahun 2010.
c. Komite Remunerasi dan Nominasi
Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite
Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan 3 orang dan keanggotaannya telah memenuhi ketentuan GCG. Susunan dan KeanggotaanRemunerasi dan Nominasi adalah
sebagai berikut : Ketua
: Natalia Salim Komisaris Utama Anggota
: Denny Susilo Komisaris Independen Wenijati Kepala Unit Kerja SDM
Tugas dan Tanggung Jawab
Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi, sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Manjemen telah dilaksanakan dengan baik, yakni sebagai berikut :
PT. Bank Ina Perdana |Laporan Pelaksanaan GCG
«
10
»
Remunerasi
- melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi
bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan
untuk disampaikan kepada Direksi.
Nominasi
- menyusun dan memberikan rekomendasi sistem dan prosedur mengenai pemilihan
danatau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham,
- memberikan rekomendasi mengenai calon Dewan Komisaris danatau Direksi kepada
Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, -
memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit danatau Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
Frekuensi Rapat
Nama Jabatan
Jumlah Rapat
Tidak Hadir
Natalia Salim Ketua
4 Denny Susilo
Anggota 4
Reza Soenako Anggota
1 Wenijati Anggota 1
mulai menjabat sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak Desember 2009 menggantikan Reza Soenako yang berhalangan tetap.
Program Kerja Realisasi •
Merekomendasikan calon Direktur
• Merekomendasikan penggantian dan pengisian pejabat eksekutif di Satuan Kerja
Internal Audit, Information System and Accounting Group, Corporate Secretary dan
Risk Management and Compliance Group.
• Merekomendasikan remunerasi beberapa pejabat eksekutif yang diangkat di tahun
2009.
PT. Bank Ina Perdana |Laporan Pelaksanaan GCG
«
11
»
4. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, Audit Ekstern
