Efektivitas Rapat Direksi KRITERIAINDIKATOR

Lampiran 1, FAKTOR PENILAIAN: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI 11

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

8. Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan danatau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus. 9. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Komisaris. 10. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. 7. Comply Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai. 8. Comply Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan danatau jasa profesional sebagai konsultan. 9. Comply Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Komisaris. 10. Comply Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, tetapi memiliki jadwal rapat Direksi.

C. Efektivitas Rapat Direksi KRITERIAINDIKATOR

ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi 2. Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. 3. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi. 4. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku. 1. Comply Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi 2. Comply Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. 3. Comply Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. 4. Comply Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku. Lampiran 1, FAKTOR PENILAIAN: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI 12 II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI D. Transparansi, Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Direksi KRITERIAINDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan: ƒ Kepemilikan saham yang mencapai 5 lima perseratus atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain di dalam dan di luar negeri ƒ Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi danatau Pemegang Saham Pengendali Bank. ƒ Remunerasi dan fasilitas lain pada Laporan Pelaksanaan GCG. 2. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, danatau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. 3. Direksi tidak mengambil danatau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 4. Anggota Direksi baik sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25 dua puluh lima perseratus dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. 1. Comply Seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan: ƒ Tidak memiliki saham pada Bank maupun pada bank dan perusahaan lain di dalam dan di luar negeri. ƒ Tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan atau Pemegang Saham. ƒ Telah mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain.

2. Comply

Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, danatau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. 3. Comply Direksi tidak mengambil danatau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 4. Comply Anggota Direksi baik sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham pada suatu perusahaan lain.

E. Informasi Fit and Proper Test FP Test KRITERIAINDIKATOR