42 LAPORAN SEMESTER 1 TAHUN 2017
Laporan Tahun PPATK 2016 49
13 10
19 20
19 4
117 58
95 200
261 20
780 471
1,410 1,831
1,774
327
2012 2013
2014 2015
2016 2017
s.d. Mei
Jumlah HP
Jumlah PJK
Jumlah Rekening
GRAFIK 1.
Perkembangan Jumlah LHP, Jumlah PJK dan Jumlah Rekening yang Diperiksa Januari 2011 s.d. Mei 2017
Adapun pola-pola transaksi yang ter- identifikasi dari kegiatan pemeriksaan
antara lain: A. Terkait Indikasi Korupsi:
a. Penggunaan perantara sebagai
pengepul dana-dana dari rekanan sebelum didistribusikan ke berbagai
pihak b. Penggunaan perusahaan-perusahaan
yang berbeda-beda antara yang tertera resmi sebagai pemenang, yang
melaksanakan pekerjaan, dan yang menerima pembayaran.
c. Penggunaan transaksi tunai.
B. Terkait Indikasi Kepabeanan: a. Menggunakan perusahaan penerima
fasilitas kawasan berikat untuk memasukkan barang impor tekstil
untuk dijual lokal b. Memberitahukan nilai barang impor
yang dibeli lebih rendah dari nilai barang yang sebenarnya dibayar
c. Menyalahgunakan fasilitas kawasan berikat untuk memasukkan barang
impor tekstil kepada pedagang lokal tanpa melakukan pembayaran atas
bea masuk yang terhutang.
C. Permintaan Informasi ke PPATK
Sesuai dengan Pasal 90 UU TPPU, dalam melakukan pencegahan dan pem-
berantasan TPPU, PPATK dapat melakukan kerjasama pertukaran informasi berupa
permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak-pihak dalam negeri
maupun luar negeri. Sehubungan dengan kerjasama pertukaran informasi tersebut,
PPATK berupaya untuk memenuhi permintaan informasi dari lembaga terkait
dengan berdasarkan pada standar kualitas dan Standard Operating Procedure SOP
yang telah ditetapkan. Permintaan informasi inquiry
yang diterima PPATK untuk keperluan pencegahan dan pemberantasan TPPU serta
untuk keperluan pengangkatan pejabat pemerintah strategis yaitu antara lain KPK,
Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, Badan Narkotika Nasional BNN, Ditjen Pajak,
43 LAPORAN SEMESTER 1 TAHUN 2017
Ditjen Bea dan Cukai, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu, Komisi Yudisial
KY, Bank Indonesia BI, Kementerian Luar Negeri Kemlu, Kementerian Kehutanan
Kemenhut, Badan Pemeriksaan Keuangan BPK, Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan BPKP, Kementerian Keuangan Kemenkeu, Lembaga
Penjamin Simpanan LPS, Kementerian Hukum dan HAM Kemenkum HAM,
Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Ombudsman, Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, Kementerian Koordinator
Bidang Politik Hukum dan Keamanan Kemenkopolhukam, Komisi Pengawas
Persaingan Usaha KPPU termasuk dari Financial Intelligence Unit FIU negara lain.
Pada periode 2 Januari 2016 s.d. 30 Juni 2017, telah di terima Inquiry masuk
sebanyak 335 Inquiry yang terdiri atas 297 inquiry domestik dan 38 tiga puluh delapan
inquiry FIU. Penerimaan permintaan informasi mengalami peningkatan
dibandingkan dengan tahun 2016, dimana sampai dengan periode Desember 2016
PPATK telah menerima sebanyak 637 enam ratus tiga puluh tujuh inquiry.
Dari jumlah 335 inquiry yang diterima PPATK tersebut, sebanyak 221 inquiry
telah ditindaklanjuti dengan dilakukan pengecekan database danatau analisis
serta disampaikan Hasil Analisis danatau Informasi kepada instansi peminta.
D. Pertukaran Informasi
