KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN
Assessment GCG:
Penilaian Aspek Direksi
PERTEMUAN #10
Sumber dari: Workshop Metodologi Self-Assessment
FEB 909
Penerapan GCG Forum Komuniksasi Satuan Pengawasan
- Diharapkan setelah menyelesaikan materi ini, mahasiswa mampu memahami konsep menilai Aspek Direksi
SCORECARD N ASPEK PENILAIAN Ind Par Bob FUK O ot
1 Komitmen terhadap penerapan GCG secara
6
15
7
49 berkelanjutan
2 Pemegang Saham &
6
25
9
96 RUPS/Pemilik Modal
3 Dewan Komisaris/Dewan
12
43 35 225 Pengawas
4 Direksi
13
52
35 304
5 Pengungkapan Informasi
4
16
9
76 dan Transparansi
Penilaian
NO BOBOT NO
BOBOT
INDIKATOR PARAMETER .
IND .
PAR
25 Direksi 1,089 84 Direksi yang baru 0,467 melaksanakan diangkat mengikuti program pelatihan/ program pengenalan pembelajaran yang diselenggarakan secara oleh perusahaan. berkelanjutan.
85 Direksi melaksanakan 0,622 program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi sesuai kebutuhan.
NO BOBOT
BOBO
INDIKATOR NO. PARAMETER
Penilaian
IND T PAR
26 Direksi melakukan 1,867 86 Direksi menetapkan 0,622 pembagian struktur/susunan tugas/fungsi, organisasi yang sesuai wewenang dan dengan kebutuhan tanggung jawab perusahaan. secara jelas.
87 Direksi menetapkan 0,778 kebijakan-kebijakan operasional dan standard operasional baku (SOP) untuk proses bisnis inti (core business) perusahaan.
88 Direksi menetapkan 0,467 mekanisme pengambilan
NO BOBOT NO
BOBOT
Penilaian
INDIKATOR PARAMETER .
IND .
PAR
27 Direksi menyusun 4,044 89 Direksi memiliki 0,778 perencanaan Rencana Jangka perusahaan.
Panjang (RJPP) yang disahkan oleh RUPS/Pemilik Modal.
90 Direksi memiliki 0,778 Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disahkan oleh RUPS/Menteri/Pemilik Modal.
91 Direksi menempatkan 1,088 karyawan pada semua
Penilaian
NO BOBOT NO
BOBOT
INDIKATOR PARAMETER .
IND .
PAR
27 Direksi menyusun 4,044 92 Direksi memberikan 0,778 perencanaan respon terhadap perusahaan. usulan peluang bisnis yang berpotensi meningkatkan pendapatan perusahaan, penghematan/efsiensi perusahaan, pendayagunaan aset, dan manfaat lainnya.
93 Direksi merespon isu- 0,622 isu terkini dari eksternal mengenai
Penilaian
NO BOBOT NO
BOBOT
INDIKATOR PARAMETER .
IND .
PAR
28 Direksi berperan 8,089 94 Direksi melaksanakan 0,467 dalam pemenuhan program/kegiatan target kinerja sesuai dengan RKAP perusahaan. dan mengambil keputusan yang diperlukan setelah melalui analisis yang memadai dan tepat waktu.
95 Direksi memiliki 0,311 sistem/pedoman pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan
Penilaian
NO BOBOT NO
BOBOT
INDIKATOR PARAMETER .
IND .
PAR
28 Direksi berperan 8,089 96 Direksi menetapkan 0,155 dalam pemenuhan target kinerja target kinerja berdasarkan RKAP perusahaan. dan diturunkan secara berjenjang di tingkat unit, sub unit dan jabatan di dalam organisasi (struktural) di organisasi.
97 Direksi melakukan 0,311 analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk jabatan/
Penilaian
NO BOBOT NO
BOBOT
INDIKATOR PARAMETER .
IND .
PAR
28 Direksi berperan 8,089 98 Direksi melaporkan 0,311 dalam pemenuhan pelaksanaan sistem target kinerja manajemen kinerja perusahaan. kepada Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas.
99 Direksi menyusun dan 0,156 menyampaikan kepada RUPS/Pemilik Modal tentang usulan insentif kinerja untuk Direksi.
10 Direksi menerapkan 0,778 sistem tentang
Penilaian
NO BOBOT NO
BOBOT
INDIKATOR PARAMETER .
IND .
PAR
28 Direksi berperan 8,089 10 Direksi melaksanakan 0,778 dalam pemenuhan 1 sistem peningkatan target kinerja mutu produk dan perusahaan. pelayanan.
10 Direksi melaksanakan 0,933 2 pengadaan barang dan jasa yang menguntungkan bagi perusahaan, baik harga maupun kualitas barang dan jasa tersebut.
Penilaian
NO BOBOT NO
BOBOT
INDIKATOR PARAMETER .
IND .
PAR
28 Direksi berperan 8,089 10 Direksi 3,267 dalam pemenuhan 3 mengembangkan target kinerja SDM, menilai kinerja perusahaan. dan memberikan remunerasi yang layak, dan membangun lingkungan SDM yang efektif mendukung pencapaian perusahaan.
10 Direksi menerapkan 0,622 4 kebijakan pengaturan untuk anak
Penilaian
NO BOBOT NO
BOBOT
INDIKATOR PARAMETER .
IND .
PAR
29 Direksi 3,266 10 Direksi menerapkan 0,622 melaksanakan 5 kebijakan akuntansi pengendalian dan penyusunan operasional dan laporan keuangan keuangan terhadap sesuai dengan standar implementasi akuntansi keuangan rencana dan yang berlaku umum di kebijakan Indonesia (SAK). perusahaan
10 Direksi menerapkan 1,244 6 manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang telah
Penilaian
NO BOBOT NO
BOBOT
INDIKATOR PARAMETER .
IND .
PAR
29 Direksi 3,266 10 Direksi menetapkan 0,778 melaksanakan 7 dan menerapkan pengendalian sistem pengendalian operasional dan intern untuk keuangan terhadap melindungi dan implementasi mengamankan rencana dan investasi dan aset kebijakan perusahaan. perusahaan.
10 Direksi 0,622 8 menindaklanjuti hasil pemeriksaan SPI dan auditor eksternal (KAP dan BPK).
NO BOBOT NO
BOBOT
Penilaian
INDIKATOR PARAMETER .
IND .
PAR
30 Direksi 0,778 10 Direksi menetapkan 0,156 melaksanakan 9 mekanisme untuk pengurusan menjaga kepatuhan perusahaan sesuai terhadap peraturan dengan peraturan perundang-undangan perundang- dan perjanjian dengan undangan yang pihak ketiga. berlaku dan anggaran dasar.
11 Perusahaan 0,622 menjalankan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan
NO BOBOT NO
BOBOT
Penilaian
INDIKATOR PARAMETER .
IND .
PAR
31 Direksi melakukan 6,689 11 Pelaksanaan 1,244 hubungan yang 1 hubungan dengan bernilai tambah pelanggan. bagi perusahaan dan stakeholders.
11 Pelaksanaan 0,933 2 hubungan dengan pemasok.
11 Pelaksanaan 0,778 3 hubungan dengan kreditur.
11 Pelaksanaan 0,467 4 kewajiban kepada Negara
NO BOBOT NO
BOBOT
Penilaian
INDIKATOR PARAMETER .
IND .
PAR
31 Direksi melakukan 6,689 11 Terdapat prosedur 0,311 hubungan yang 6 tertulis menampung bernilai tambah dan menindaklanjuti bagi perusahaan keluhan-keluhan dan stakeholders. stakeholders.
11 Upaya untuk 0,311 7 meningkatkan nilai Pemegang Saham secara konsisten dan berkelanjutan.
11 Perusahaan 1,556 8 melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan untuk
Penilaian
NO BOBOT NO
BOBOT
INDIKATOR PARAMETER .
IND .
PAR
32 Direksi memonitor 1,089 11 Direksi menetapkan 0,467 dan mengelola 9 kebijakan tentang potensi benturan mekanisme bagi kepentingan Direksi dan pejabat anggota Direksi dan struktural untuk manajemen di mencegah bawah Direksi. pengambilan keuntungan pribadi dan pihak lainnya disebabkan benturan kepentingan.
12 Direksi menerapkan 0,622 kebijakan untuk mencegah benturan
NO .
INDIKATOR BOBOT
IND NO . PARAMETER BOBOT PAR
33
Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris/Dewan
1,089
12
1 Direksi melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
0,622
12
2 Direksi memberikan perlakukan yang sama (fairness) dalam memberikan informasi kepada Pemegang Saham dan anggota Dewan
0,467
Penilaian
Penilaian
N BOBO N
BOBO
T IND O.
T PAR
34 Direksi 1,556 12 Direksi memiliki 0,156 menyelenggaraka 3 pedoman/tata n rapat Direksi tertib Rapat dan menghadiri Direksi, minimal Rapat Dewan mengatur etika Komisaris/Dewan rapat dan Pengawas sesuai penyusunan risalah dengan rapat, evaluasi ketentuan tindak lanjut hasil perundang- rapat sebelumnya, undangan. serta pembahasan atas arahan/usulan
Penilaian
N BOBO N
BOBO
T IND O.
T PAR
12 Direksi 0,467 menyelenggaraka 4 menyelenggarakan
n rapat Direksi Rapat Direksi dan menghadiri sesuai kebutuhan, Rapat Dewan paling sedikit sekali Komisaris/Dewan dalam setiap bulan. Pengawas sesuai
12 Anggota Direksi 0,311 dengan 5 menghadiri setiap ketentuan rapat Direksi perundang- maupun rapat undangan.
Direksi & Komisaris, jika tidak dapat
N O.
INDIKATOR BOBO T IND
N
O.
PARAMETER BOBO T PAR34 Direksi menyelenggaraka n rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
1,556
12
6
Direksi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.0,311
12
7
Direksi menindaklanjuti arahan, dan/atau keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.0,311 Penilaian
Penilaian
NO BOBOT NO
BOBOT
INDIKATOR PARAMETER .
IND .
PAR
35 Direksi 1,711 12 Perusahaan memiliki 0,156 menyelenggarakan
8 Piagam Pengawasan pengawasan intern Intern yang yang berkualitas ditetapkan oleh dan efektif.
Direksi.
12 SPI/Fungsi Audit 0,466
9 Internal dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan tugasnya.
13 SPI melaksanakan 1,089 pengawasan intern
Penilaian
NO BOBOT NO
BOBOT
INDIKATOR PARAMETER .
IND .
PAR
36 Direksi 1,711 13 Sekretaris Perusahaan 0,466 menyelenggarakan 1 dilengkapi dengan fungsi sekretaris faktor-faktor perusahaan yang pendukung berkualitas dan keberhasilan efektif. pelaksanaan tugasnya.
13 Sekretaris perusahaan 1,089 2 menjalankan fungsinya.
13 Direksi mengevaluasi 0,156 3 kualitas fungsi sekretaris
NO BOBOT NO
BOBOT
Penilaian
INDIKATOR PARAMETER .
IND .
PAR
37 Direksi 2,022 13 Direksi 1,089 menyelenggarakan 4 menyelenggarakan
RUPS Tahunan dan RUPS sesuai dengan RUPS lainnya sesuai prosedur yang peraturan ditetapkan dalam perundang- Anggaran Dasar dan undangan. peraturan perundang- undangan.
13 Direksi menyediakan 0,933 5 akses serta penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan
SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH