PEMBUKTIAN HASIL ANALISIS DARI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DI PENGADILAN PADA PERKARA PENCUCIAN UANG

  

PEMBUKTIAN HASIL ANALISIS DARI PUSAT PELAPORAN

DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DI

PENGADILAN PADA PERKARA PENCUCIAN UANG

SKRIPSI

  Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

  

NURKHOZIN

1410010087

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

  

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

  Skripsi yang diajukan oleh: Nama : Nurkhozin NIM : 1410010087 Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas : Hukum Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Purwokerto Judul : PEMBUKTIAN HASIL ANALISIS DARI PUSAT

  PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DI PENGADILAN PADA PERKARA PENCUCIAN UANG.

  Telah diterima dan diseujui.

  Purwokerto, 27 Agustus 2018 PEMBIMBING Susilo Wardani,S.H., S.E., M.Hum.

  NIK.2160232

  

HALAMAN PENGESAHAN

  Skripsi yang diajukan oleh: Nama : Nurkhozin NIM : 1410010087 Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas : Hukum Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Purwokerto Judul : PEMBUKTIAN HASIL ANALISIS DARI PUSAT

  PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DI PENGADILAN PADA PERKARA PENCUCIAN UANG.

  Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

  DEWAN PENGUJI Penguji 1 : Susilo Wardani, S.H., S.E., M.Hum. ( ) Penguji 2 : H. Soediro, S.H., LL.M. ( ) Penguji 3 : Dr. Indriati Amarini, S.H., M.Hum. ( )

  Ditetapkan di: Purwokerto Tanggal : 27 Agustus 2018

  Mengetahui: Dekan Fakultas Hukum Susilo Wardani,S.H., S.E., M.Hum.

  NIK.2160232

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

  Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Nurkhozin NIM : 1410010087 Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas : Hukum Prguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

  Menyatakan dengan ini sebenar-benarnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar serta bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain.

  Demikian pernyataan ini saya buat dan apabila kelak di kemudian hari terbukti ada unsur penjiplakan, saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

  Purwokerto, 27 Agustus 2018 Yang membuat pernyataan,

  Nurkhozin

  MOTTO

  Apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang menjadi takdirku tidak akan pernah melewatkanku (Umar Bin Khattab r.a.). “Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada Nya aku bertawakal” (QS. At Taubah : 129).

  PERSEMBAHAN

  Alhamdulillah, Puji syukur kupersembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala

  Atas segala Rahmat dan Karunia-Nya yang membuat segala kesulitan menjadi kemudahan dan kesempitan menjadi suatu kelapangan.

  Teruntuk kedua orang tua saya Ibu Salamah dan Bapak Supatmono. Terimakasih atas segala do’a, pengorbanan, dukungan, serta ridho yang telah diberikan kepada saya.

  Terimakasih atas segala kasih sayang yang begitu luar biasa. Skripsi ini saya persembahkan untuk Ibu dan Bapak sebagai bukti bakti saya.

KATA PENGANTAR

  Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PEMBUKTIAN HASIL ANALISIS DARI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DI PENGADILAN PADA PERKARA PENCUCIAN UANG

  ”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

  Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

  1. Dr. H. Syamsuhadi Irsyad, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto;

  2. Susilo Wardani, S.H., S.E., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto;

  3. Astika Nurul Hidayah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I dan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto;

  4. Ika Ariani Kartini, S.H., LL.M., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto;

  5. Susilo Wardani, S.H., S.E., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini;

  6. H. Soediro, S.H., LL.M., selaku dosen penguji yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini;

  7. Dr. Hj. Indriati Amarini, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini;

  8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang telah membimbing, mengajar serta memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa;

  9. Keluarga Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto angkatan 2014;

  10. Keluarga Kontrakan Cowok: Agung Pambudhi, Dana Kurniawan, Doni Holif Diana, Renaldi Wahyu Bagus dan Ahmad Muzaqi yang sudah membantu memberikan semangat dan masukan-masukan dalam penyelesaian skirpsi ini;

  11. Teman-teman Kelas A Fakultas Hukum yang tidak bisa disebutkan satu persatu;

  12. Teman-teman KKN Universitas Muhammadiyah Purwokerto;

  13. Seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi yang tidak dapat disebutkan namanya satu demi satu.

  Akhir kata, dengan tidak melupakan keberadaan penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari segala kekurangan dan kesalahan, penulis membuka diri menerima segala kritik dan saran membangun untuk kesempurnaan penelitian selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala memberikan balasan atas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum kedepannya.

  Purwokerto, 27 Agustus 2018 Nurkhozin

  

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

  Sebagai civitas akademika Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Nurkhozin NIM : 1410010087 Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas : Hukum Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Purwokerto Jenis Karya : Skripsi

  Menyetujui untuk Memberikan Hak Bebas Royalti Noneksklutif (Non

  

Execlusive Royalty-Free Right) kepada Universitas Muhammadiyah Purwokerto

  atas karya ilmiah saya yang berjudul : PEMBUKTIAN HASIL ANALISIS DARI PUSAT PELAPORAN DAN

  ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DI PENGADILAN PADA PERKARA PENCUCIAN UANG

  Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Purwokerto berhak menyimpan, mengalihmedia/ mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya dengan tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

  Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

  Dibuat di : Purwokerto Pada Tanggal : 27 Agustus 2018

  Yang Menyatakan Nurkhozin

  

PEMBUKTIAN HASIL ANALISIS DARI PUSAT PELAPORAN DAN

ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DI PENGADILAN

PADA PERKARA PENCUCIAN UANG

Nurkhozin, Susilo Wardani.

  

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ABSTRAK

  Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang Laporan Hasil Analisis (LHA) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Tujuan lainnya untuk mengetahui LHA merupakan alat bukti yang sah menurut KUHAP dalam penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji atau menganalisis berdasarkan metode pendekatan perundang-undang (statue approach). Keseluruhan bahan hukum primer disusun secara sistematis dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa Pertama,Secara yuridis LHA PPATK bukanlah alat bukti yang dapat dijadikan bukti di persidangan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), akan tetapi dapat menjadi alat bukti untuk menambah terangnya suatu perkara. Kedua, agar LHA PPATK dapat digolongkan sebagai alat bukti yang sah dalam RUUKUHAP. Kendala dalam melaksanakan peranannya untuk menghasilkan laporan hasil analisis yang optimal tersebut timbul baik secara internal maupun eksternal yaitu database yang masih terbatas dan belum terintegrasi, pengadaan sistem disaster recovery center belum dilaksanakan, Kewenangan PPATK masih terbatas, Pegawai PPATK belum semua berstatus sebagai pegawai tetap, Masalah koordinasi antar lembaga penegak hukum, Pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, laporan transaksi keuangan yang disampaikan oleh Penyedia jasa keuangan kepada PPATK dinilai masih relatif lebih rendah baik kuantitas maupun kualitas, budaya penegak hukum yang kurang bagus. Kata Kunci: Tindak pidana, pencucian uang, kekuatan pembuktian LHA.

  

LEGAL EVIDENCE OF ANALYSIS RESULTS FROM THE FINANCIAL

TRANSACTIONS REPORTING AND ANALYSIS CENTER (PPATK) IN

A COURT ON THE CRIMINAL ACT OF MONEY LAUNDERING

By Nurkhozin, Susilo Wardani.

  

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ABSTRACT

This study aimed to describe the Results Analysis Report (LHA) from the The Financial Transactions Reporting and Analysis Center (PPATK) to serve as

evidence in handling The Criminal Act of Money Laundering (TPPU). Another

aim was to find out the LHA was a valid evidence according to the Criminal Procedure Code in handling The Criminal Act of Money Laundering (TPPU). This study used a normative juridical research method conducted to study or to

analyze based on law approach (statue approach). The entire primary legal

material was arranged systematically and analyzed using qualitative analysis. The results of the study found that First, Juridical LHA PPATK is not an evidence

that can be used as evidence in a trial in The Criminal Act Of Money Laundering

(TPPU), but it can be a evidence to make a case clearer. Second, to make LHA PPATK be classified as legal evidence in the RUUKUHAP. There were some

obstacles produce optimal analysis results reports both internally and externally,

namely the limited and unintegrated databases, and no implementation of procurement of disaster recovery center systems, still limited PPATK Authority, not all permanent employees in PPATK, coordination Problems among law enforcement agencies, Public understanding of the Law on Criminal Act Of Money Laundering, the minimum quality and quantity of financial transaction reports submitted by financial service providers to PPATK, less good law enforcement culture.

  Keywords: The Criminal Act, Money Laundering, the strength of LHA evidence.

  

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................ ........ ....i HALAMAN PERSETUJUAN ...................................................................... ...ii HALAMAN PENGESAHAN ....................................................................... ..iii HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ......................................... ..iv MOTTO ......................................................................................................... ...v PERSEMBAHAN .......................................................................................... ..vi KATA PENGANTAR ................................................................................... .vii HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI ................................................ ..ix ABSTRAK ..................................................................................................... .. x ABSTRAK ....................................................................................................... ..xi

  BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. ...1 A. Latar Belakang .................................................................................... ...1 B. Rumusan Masalah ............................................................................... .. 8 C. Tujuan Penelitian ................................................................................. .. 8 D. Manfaat Penelitian ............................................................................... .. 9 BAB II TINJAUAN PUSTAKA ................................................................... 10 A. Hasil Penelitian Terdahulu .................................................................. 10 B. Landasan Teori .................................................................................... 19

  1. Tinjauan Umum Tentang Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pencucian Uang ............................................................................. 19

  2. Tinjauan Umum Tentang Transaksi Keuangan Mencurigakan ..... 25

  3. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian, Alat Bukti, dan Sistem atau Teori Pembuktian ................................................................... 29

  4. Tinjauan Umum Tentang Asas-Asas Hukum Acara Pidana ......... 36

  5. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang ............................. 42

  C. Kerangka Pemikiran ............................................................................ 44

  BAB III METODE PENELITIAN .............................................................. 45 A. Metode Penelitian ................................................................................ 45

  B. Spesifikasi penelitian ........................................................................... 45

  C. Jenis dan Sumber Data ........................................................................ 45

  D. Lokasi Penelitian ................................................................................. 47

  E. Metode Pengumpulan Data ................................................................. 47

  F. Metode Penyajian Data ....................................................................... 48

  G. Metode Analisis Data .......................................................................... 48

  BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................. 49 A. Hasil Penelitian ................................................................................... 49 B. Pembahasan ......................................................................................... 62 BAB V PENUTUP ......................................................................................... 86 A. Simpulan .............................................................................................. 86 B. Saran .................................................................................................... 87 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN