Contoh Sistem Manajemen Perusahaan (1)
MANUAL SISTEM MANAJEMEN HUTAMA STATUS DOKUMEN
Dokumen tercetak Master sudah ditandatangani oleh yang berwenang. Dokumen terkendali hanya terdapat di Portal Hutama Karya atau Dokumen tercetak yang disyahkan oleh PPD dengan cap “TERKENDALI”
Manual Sistem Manajemen Hutama yang mengacu pada Standard International , antara lain ISO 9001:2008 (Mutu), OHSAS 18001:2007 (K3) dan ISO 14001:2004 (Lingkungan).
Manual Sistem Manajemen Hutama merupakan sistem yang mampu menggerakkan seluruh potensi dan sumber daya perusahaan untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan serta mendukung upaya pemenuhan ekspektasi Pelanggan dengan melalui cara-cara inovatif dan professional, yang selaras dengan standar internasional tersebut.
Manual Sistem Manajemen Hutama merupakan penyempurnaan dan pengintegrasian dari sistem manajemen yang sudah ada di divisi-divisi P.T. HUTAMA KARYA (PERSERO) . Manual Sistem Manajemen Hutama diuraikan dalam Prosedur-Prosedur yang mengatur proses pelaksanaan berbagai fungsi/divisi didalam perusahaan dan diperjelas dalam suatu Instruksi Kerja. Hasil implementasinya dituangkan dalam bentuk Bukti Kerja / Rekaman. Dengan diberlakukannya Manual Sistem Manajemen Hutama ini, maka menyatakan tidak berlaku lagi bagi Manual-Manual yang sudah ada yaitu : Manual Manjemen Pemasaran, Manual Produksi, Manual Manajemen Keuangan, Manual Akuntansi, Manual Manajemen Sumber Daya Manusia, Manual Sistim Manajemen MK3L dan Manual Manajemen Risiko.
Dengan demikian Sistem Manajemen Hutama dapat menjamin pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan serta peningkatan yang berkesinambungan.
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Sejarah Perusahaan
P T. Hutama Karya (Persero) selanjutnya disebut PTHK awalnya merupakan perusahaan swasta Hindia Belanda ‘Hollandsche Beton Maatshappij’ yang dinasionalisasi pada tahun 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 61/1961 Tanggal 29 Maret 1961 dengan nama PN. Hutama Karya. Status perusahaan berubah menjadi Perseroan Terbatas berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1971 juncto Akta Perseroan Terbatas No. 74 tanggal 15 Maret 1973, juncto Akta Perubahan No.48 tanggal 8 Agustus 1973 yang keduanya dibuat dihadapan Notaris Kartini Mulyadi,SH.
1960 Merupakan tonggak transformasi Hutama Karya dari perusahaan swasta 'Hollandsche Beton Maatshappij ‘ menjadi PN. Hutama Karya. Sejak fase transformasi, Hutama Karya telah menghasilkan karya konstruksi yang bernilai sejarah dan monumental seperti Monumen Pancoran, Gedung DPR/MPR RI.
1970 Menandai dimulainya teknologi Beton pra Tekan di Indonesia, dimana Hutama Karya telah mengenalkan sistem prategang BBRV dari Swiss. Sebagai wujud eksistensi terhadap teknologi ini Hutama Karya membentuk divisi khusus prategang.
Pada dekade ini Hutama Karya berubah status menjadi PT. Hutama Karya(Persero) 1980 Mengantisipasi tantangan bisnis konstruksi yang semakin berkembang dan kompetitif PT. Hutama
Karya (Persero) telah melakukan terobosan dengan diversifikasi usaha dengan mendirikan Unit Bisnis Haka Pole Karya (Persero) telah melakukan terobosan dengan diversifikasi usaha dengan mendirikan Unit Bisnis Haka Pole
1990 Sejalan dengan pengembangan inovasi yang terus menerus dan mengikuti kemajuan teknologi konstruksi yang berkembang pesat, PT. Hutama Karya telah mampu menghasilkan produk dengan teknologi tinggi berupa: Jembatan Bentang Panjang (Suspesion Cable Bridge, Balanced Cantilever Bridge, Arch Steel Bridge). PT Hutama Karya telah memenuhi standar internasional dalam hal kualitas, keselamatan kerja dan lingkungan dengan didapatkannya sertifikasi ISO 9002:1994 , OHSAS 18001:1999.
2000 Era millennia dimana dinamika ekonomi semakin pesat, PT Hutama Karya telah merevitalisasi diri dengan melakukan pengembangan usaha untuk sektor-sektor swasta dengan pembangunan: High Rise Building (Bakrie Tower, Apartemen), infrastruktur (Jalan TOL). Seiring dengan perkembangan tersebut, kualitas dan mutu tetap menjadi perhatian PT. Hutama Karya. Hal ini terbukti dengan didapatkannya ISO 9001:2000 dan ISO 14001:2004.
2009 Perubahan lingkungan strategis memacu PT. Hutama Karya untuk turut berubah. Berbagai rencana di masa
depan dicanangkan, salah satunya adalah menjadi perusahaan terbuka pada tahun 2011.
1.2. Tujuan Perusahaan Tujuan PT Hutama Karya sebagai perusahaan Industri Konstruksi adalah :
a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya;
b. Mengejar keuntungan; b. Mengejar keuntungan;
d. Menjadi perintis usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor Swasta dan Koperasi;
e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
1.3 Ruang Lingkup
Ruang lingkup implementasi sistem manajemen di Perusahaan ini mencakup semua persyaratan yang diberlakukan oleh ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 dan persyaratan perundangan lainnya mulai dari proses marketing-produksi sampai penyerahan ke pelanggan, yang juga didukung oleh proses pendukung lainnya, seperti Pengendalian Dokumen, Pengendalian Bukti Kerja, Tinjauan Manajemen, Pelatihan/Recruitment, Pengadaan dan Penyimpanan, pemeliharaan alat berat dan ringan, pengendalian peralatan inspeksi, ukur dan tes, pengendalian produk tidak sesuai dan tindakan koreksi/pencegahan, pengendalian keluhan pelanggan, rancangan dan pengembangan, pengukuran, analisa dan peningkatan termasuk kepuasan pelanggan, audit internal dan penggunaan teknik statistik ( lihat lampiran : Business Process Level 1 Perusahaan, dan Business Process Level 2 untuk semua sub proses lainnya.)
Implementasi Sistem Manajemen Hutama Karya merupakan keputusan strategis perusahaan yang bertujuan untuk : Membuat agar semua kegiatan pekerjaan yang dilakukan berdasarkan pada sistem manajemen Hutama Karya,
agar dapat berjalan dengan lebih efektif, lebih efisien dan lebih produktif dengan terus mengupayakan peningkatan berkesinambungan.
Referensi Normatif dalam mengimplementasi Sistem Manajemen Hutama ini adalah sebagai berikut: - ISO 9001:2008, Quality Management Systems - Requirements - ISO 9000:2008, Quality Management Systems – Fundamentals and Vocabulary - ISO 14001:2004, Environmental Management System - OHSAS 18001:2007, Occupational Health & Safety management systems – Requirements - …….
BAB II VISI, MISI BUDAYA DAN KEBIJAKAN
2.1. Visi
Menjadi Perusahaan Industri Konstruksi Yang Handal dan Terkemuka.
2.2. Misi
Meningkatkan Nilai Perusahaan di Bidang Industri Konstruksi secara profesional dan memenuhi harapan Pemangku Kepentingan (Stakeholder)
2.3. Motto ”Inovasi Untuk Solusi ”
Yang mengandung makna : “ Upaya untuk mewujudkan produk unggulan dan pembaruan yang disertai dengan sikap, pemikiran dan tindakan yang mendorong tercapainya solusi dengan produktivitas yang tinggi “.
2.4. Budaya Perusahaan Profesionalitas
Mempunyai keahlian yang dibarengi dengan etika nilai dan tindakan yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi.
Berorientasi Kepada Pelanggan Berorientasi Kepada Pelanggan
Inovasi
Secara berkesinambungan melakukan pembelajaran dan riset guna memberikan solusi inovatif kepada Pelanggan.
Kerjasama Tim
Menjunjung tinggi kerjasama Tim guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada Pelanggan
Integritas
Menghormati dan melaksanakan komitmen yang telah disepakati.
2.5. Kebijakan
PT. HUTAMA KARYA (Persero) yang bergerak dalam bidang Industri Konstruksi (Civil Engineering & General
Contractors) berkomitmen untuk memenuhi kepuasan pelanggan dan seluruh komunitas yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan dengan cara mengendalikan setiap risiko terhadap Mutu, Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan sehingga akan dihasilkan proses kerja dan produk yang berkualitas, sehat dan aman baik terhadap manusia maupun lingkungan.
Untuk mencapai komitmen tersebut Direksi menetapkan :
1. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundangan dan persyaratan lain yang relevan, terkait dengan kegiatan perusahaan.
2. Memenuhi persyaratan untuk tercapainya kepuasan pelanggan.
3. Mencegah terjadinya bahaya yang dapat mengakibatkan cidera atau sakit akibat kerja.
berdampak negatif terhadap lingkungan.
5. Menjamin seluruh karyawan dan pihak terkait lainnya kompeten dengan cara memberikan pelatihan yang memadai sesuai dengan tugas-tugasnya.
6. Menjadikan kebijakan ini sebagai kerangka acuan dalam penetapan Tujuan dan Sasaran perusahaan.
7. Mengkomunikasikan kebijakan ini kepada seluruh karyawan maupun pihak pemasok atau sub-kontraktor terkait.
8. Menjalankan peningkatan berkesinambungan terhadap penerapan Sistem Manajemen Hutama Karya.
9. Menjamin agar kebijakan ini tersedia bagi publik yang memerlukannya.
BAB III TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN ORGANISASI
3.1. Tanggung Jawab Manajemen
Manajemen PT Hutama Karya bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan termasuk menyediakan sumber daya dalam rangka pengembangan, penerapan dan pemeliharaan Sistem Manajemen Hutama. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, alam/material, peralatan, keuangan teknologi informasi, teknologi dan fasilitas kerja.
Direktur Utama menunjuk salah satu anggota Direksi sebagai Wakil Manajemen Perusahaan (Management Representatif) guna memastikan bahwa S istem Manajemen Hutama ditetapkan, diterapkan dan dirawat secara efektif.
3.2 . Organisasi
Dalam menyikapi perubahan yang secara terus menerus terjadi secara cepat, baik perubahan di luar perusahaan maupun perubahan di internal perusahaan, secara periodik Direksi selalu meninjau atas Struktur Organisasi yang ada dan disesuaikan dengan kondisi pada saat mutakhir. Struktur Organisasi ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi.
BAB IV SISTEM DOKUMENTASI
4.1 Umum
Setiap dokumen di PT Hutama Karya memiliki tujuan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu perlu ditetapkan hirarki dokumen dan tata cara penyusunannya.
4.2 Hirarki Dokumen
Bentuk dokumen Sistem Manajemen Hutama Karya adalah sebagai berikut:
a) Manual (dokumen level 1),
b) Prosedur (dokumen level 2),
c) Instruksi Kerja (dokumen level 3),
d) Bukti Kerja, dan dokumen lainnya yang terkait dengan sistem manajemen Perusahaan (level 4)
4.2.1. Manual Sistem Manajemen Hutama
Manual Sistem Manajemen Hutama merupakan dokumen tertinggi dalam hirarki dokumentasi di PT Hutama Karyan yang berisi pokok pokok kebijakan perusahaan dalam melaksanakan sistem manajemen guna mencapai tujuan perusahaan.
Manual Sistem Manajemen Hutama Karya disusun dengan mengacu pada ISO 9001 : 2008, ISO 14001:2004,
4.2.2. Prosedur
Prosedur merupakan dokumen level 2 yang menjelaskan pelaksanaan kegiatan yang harus dilakukan oleh seluruh karyawan.
Prosedur tertulis yang mengatur hal tersebut adalah:
No. Dokumen
Judul Dokumen
SK/MK3L/P/001 Prosedur Pengendalian Dokumen
4.2.3. Instruksi Kerja
Instruksi kerja merupakan dokumen yang berisi penjelasan yang lebih detil dari suatu prosedur atau merupakan dokumen yang berisi pedoman pelaksanaan.
Instruksi kerja meliputi antara lain :
a. Petunjuk Operasi;
b. Cara Pelaksanaan Suatu Pekerjaan;
c. Cara Pembuatan Gambar Kerja;
d. dlll
4.2.4. Bukti Kerja
Bukti kerja merupakan data/rekaman dari hasil kerja pelaksanaan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam
Bukti kerja terdiri dari bukti kerja aktif dan bukti kerja non aktif. Bukti kerja harus disimpan pada lokasi yang mudah dicapai dan diberi catatan waktu penyimpanan, dan sdapat mungkin bukti kerja disimpan dalam file elektronik.
Bukti kerja aktif merupakan hasil pelaksanaan operasional pekerjaan yang masih berjalan, sedangkan bukti kerja non aktif merupakan bukti kerja yang sudah tidak digunakan karena pekerjaan sudah selesai dilaksanakan, tetapi kemungkinan masih akan digunakan pada waktu mendatang
Prosedur tertulis yang mengatur hal tersebut adalah:
No. Dokumen
Judul Dokumen
SK/SMK3L/P/001
Prosedur Pengendalian Dokumen
4.3. Pengendalian Dokumen
4.3.1 Pengendalian Manual, Prosedur dan Instruksi Kerja
Manual Sistem Manajemen Hutama, Prosedur dan Instruksi Kerja yang telah disyahkan disimpan dalam Portal Hutama Karya yang dapat diakses oleh semua Karyawan PT Hutama karya. Master dari Manual, Prosedur dan Instruksi Kerja berupa berupa file elektronik yang berada di Portal Hutama Karya dan berupa 1 buah cetakan.
Manual Sistem Manajemen Hutama Karya dan Prosedur-prosedur yang setujui oleh Direktur Utama, serta Manual Sistem Manajemen Hutama Karya dan Prosedur-prosedur yang setujui oleh Direktur Utama, serta
Kerja yang dalam bentuk cetakan, termasuk menyampaikan revisinya kepada pemegangnya bila ada perubahan/revisi
Prosedur tertulis yang mengatur hal tersebut adalah:
No. Dokumen
Judul Dokumen
SK/SMK3L/P/001 Prosedur Pengendalian Dokumen
4.3.2 Revisi Manual, Prosedur dan Instruksi Kerja
Dengan persetujuan Direksi, General Manager Sistem dan Kepatuhan akan meninjau Manual Manajemen Hutama Karya ini secara berkala sebagai diatur dalam prosedur pengendalian dokumen.
General Manager Sistem dan Kepatuhan akan mengadopsi persyaratan-persyaratan internal yang muncul kedalam Manual Manajemen Hutama Karya. Pemegang Manual Manajemen Hutama karya yang terdaftar diminta untuk merekomendasikan peningkatan yang bisa dilakukan pada Manual Manajemen Hutama Karya.
Dengan persetujuan Direksi, General Manager/Deputy Direktur akan meninjau Prosedur secara berkala sebagai diatur dalam prosedur pengendalian dokumen.
Dengan persetujuan Direktur, General Manager/Deputy Direktur akan meninjau Instruksi Kerja secara berkala
4.3.3 Pengendalian Bukti Kerja
Semua bukti kerja yang timbul dari kegiatan sistem manajemen Hutama karya harus dikelola secara baik dan dipastikan keamanannya, guna membuktikan kesesuaian persyaratan dan efektifitas pelaksanaan sistem manajemen Hutama karya Bukti kerja sedapat mungkin disimpan dalam bentuk file elektronik. Bukti kerja tersebut harus diidentifikasi secara jelas dan dapat dengan cepat ditemukan bila diperlukan serta mudah dipahami.
Prosedur tertulis yang mengatur hal tersebut adalah: No. Dokumen
Judul Dokumen
SK/MK3L/P/001 Prosedur Pengendalian Dokumen
BAB V PROSES BISNIS HUTAMA KARYA
5.1. Umum
Proses bisnis Hutama Karya merupakan proses kegiatan yang efektif dan efisien guna menghasilkan sebuah produk yang dapat memenuhi kepuasan stakeholder (Pengguna Jasa, Pemegang saham, Karyawan dan Pemasok) yang terdiri dari Proses Utama (Key process) dan Proses pendukung (Supporting Process) seperti tergambar dalam lampiran 3 ( Diagram Proses Bisnis PT Hutama Karya).
5.3 Proses Bisnis Utama
Proses Bisnis Utama PT Hutama Karya meliputi beberapa proses yang terdiri dari : - Proses Pemasaran, Prakualifikasi
- Proses Pelaksanaan seperti tergambar dalam lampiran 4 (Diagram Proses Pelaksanaan).
5.4 . Proses Bisnis Pendukung
Proses Bisnis Pendukung Hutama Karya meliputi pelbagai proses yang dilaksanakan di beberapa Divisi yang terdiri dari proses sebagai berikut :
- Material, peralatan dan Aktiva Tetap - Administrasi & Keuangan; - Pengembangan; - Sistem dan Kepatuhan; - Sekretariat erusahaan; - Audit Internal.
BAB VI PROSES BISNIS UTAMA
6.1 Pemasaran dan Prakualifikasi
Kegiatan Pemasaran merupakan faktor penting dalam suksesnya operasional pemasaran, implementasinya merupakan kemampuan untuk menjalankan dan mengelola kegiatan pemasaran dalam mendukung aktivitas bisnis perusahaan serta pengelolaan fungsi – fungsi pemasaran, dan didukung dengan instrumen pemasaran antara lain berfungsinya Liaison Officer/Kepala Perwakilan sebagai outlet pemasaran di daerah, Program SIMPAR sebagai alternatif komunikasi antar bagian pemasaran terkait, terlibatnya lebih aktif bidang legal untuk manajemen kontrak, REM (Rapat Eksekutif Marketing) sebagai wadah komunikasi pemegang kebijakan untuk andil dalam pengelolaan pemasaran perusahaan.
Untuk memperkuat Kegiatan pemasaran, perseroan telah membentuk Divisi Pemasaran di bawah Direktorat Utama guna melakukan akselerasi aktif serta mensinergikan kegiatan pemasaran yang telah dilakukan Wilayah / Divisi selama ini
Proses kegiatan Pemasaran dimulai dengan mengolah Info Pasar sampai menjadi Pasar Dibidik dan menkoordinasikan Proses PQ & Tender sampai menjadi Kontrak.
Beberapa Kegiatan Pemasaran secara fokus di perinci menjadi beberapa bagian yaitu :
1. Proses Kegiatan Pemasaran
2. Proses REM
4. Proses Prakualifikasi Keempat proses dimasukkan secara detail pada prosedur pemasaran, namun kegiatan Lelang , REL dan Kontrak
dimasukkan dalam prosedur Produksi. Walaupun demikian secara terperinci selalu ada koordinasi sinergi antara bagian terkait diatur tersendiri pada penjelasan flow masing – masing kegiatan dengan PIC yang tegas.
Sebagai pedoman pokok dalam pemasaran ditetapkan kebijakan tahunan meliputi :
a. Nilai kontrak proyek minimal.
b. Prosentase Tender Dimenangkan.
c. Portofolio Berdasarkan Sumber Dana : - Pemerintah (Pusat / Daerah) . - Swasta Nasional & BUMN.
- Swasta Asing.
d. Rasio Biaya Langsung - Proyek Reguler (ke-PU-an ) - Proyek Turnkey/CPF - PPH Final 3% sdh termasuk dalam HPP
e. Seleksi Pasar - Kontrak Proyek untuk Divisi. - Kontrak Proyek Untuk Wilayah
6.1.1 Pemasaran
Proses Kegiatan Pemasaran meliputi mencari info pasar, menetapkan pasar mana yang dirintis dan menetapkan pasar yang dibidik.
Untuk menjaring lebih luas lagi diperkenankan juga melakukan Kegiatan ”create Project” dimana mengarahkan skema bisnis yang mengarah pada suatu pekerjaan yang akhirnya menjadi kontrak karya.
Guna mengurangi risiko pemasaran, identifikasi, mitigasi risiko juga dibahas pada saat REM sehingga tindak lanjut nya bisa ditetapkan.
Sebagai sarana komunikasi antara para pelaku pemasaran dengan manajemen digunakan Sistem Informasi Manajemen Pemasaran & Anggaran (SIMPAR).
Prosedur tertulis yang mengatur kegiatan ini ialah:
No. Dokumen
Judul Dokumen
MKT/DDM/P/001 Prosedur Kegiatan Pemasaran MKT/DDM/P/002 Prosedur Perintisan Proyek
MKT/DDM/P/003
Prosedur Rapat eksekutif Marketing
6.1.2 Prakualifikasi
Prakualifikasi digunakan sebagai sarana Pemilik proyek untuk menentukan rekanan yang mampu untuk
Prosedur tertulis yang mengatur kegiatan ini ialah:
No. Dokumen
Judul Dokumen
MKT/DDM/P/001 Prosedur Prakualifikasi Lelang
6.2. Lelang
Proses lelang dilaksanakan untuk mendapatkan proyek dengan harga yang kompetitif dan memenuhi persyaratan dalam dokumen lelang dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, Prosedur ini berlaku untuk seluruh proses lelang di PT. Hutama Karya (Persero), termasuk pihak luar yang bekerja untuk atas nama PT.Hutama Karya (Persero)
Prosedur tertulis yang mengatur kegiatan ini ialah:
No. Dokumen
Judul Dokumen
OPS/DDO/P/001 Prosedur Lelang
6.3 Pelaksanaan
Pelaksanaan pekerjaan merupakan bagoian dari proses bisnis PT. Hutama Karya (Persero), untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan yang mencakup Pengendalian Kontrak, Anggaran Rencana Pelaksanaan, Penilaian Risiko, Keselamatan Kesehatan Kerja, Lingkungan dan Mutu, Pengelolaan Sumber Daya, Pengendalian proyek, pengeloaan keuangan operasi dan pengelolaan keluhan pelanggan ditetapkan, dilaksanakan dan dijaga konsistensinya
Guna mencapai dan produk yang dihasilkan dapat memenuhi persyaratan pelanggan dan sesuai dengan persyaratan perundangan undangan maka perusahaan harus menentukan proses yang dibutuhkan untuk memproduksi outputnya.
Dalam hal sebagian proses pelaksanaan dilakukan oleh Pihak Ketiga, maka perusahaan tetap harus dapat mengendalikan proses yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga.
Sebagai pedoman pokok dalam pelaksanaan ditetapkan kebijakan tahunan meliputi : - Pekerjan swakelola maksimal. - Penggunaan mandor/vendor/ sub yang berbadan usaha - Meningkatkan Daya Serap Kontrak secara gradual. - Meningkatkan performance perusahaan di tingkat BUMN Karya - CoGS (Biaya Langsung) secara Korporasi. - Cost Reduction atas Biaya Langsung. - Kepuasan Pelanggan
Bagian-bagian yang diatur adalah:
1. Pengendalian Kontrak
2. Anggaran Rencana Pelaksanaan (ARP)
3. Rencana Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Proyek (RMK3LP)
4. Rapat Eksekutif Pelaksanaan (REP)
5. Perhitungan Rencana Penyelesaian Proyek (PRPP)
6. Pengendalian waktu
8. Rencana kerja dan keuangan proyek (RKK)
9. Pengelolaan Sumber daya
10. Kerja Sama Operasi
11. Keluhan Pelanggan
12. Pengendalian Gambar kerja
13. Penandaan dan pelacakan
14. Pengelolaan Keuangan Operasional
Prosedur tertulis yang mengatur kegiatan ini ialah:
No. Dokumen
Judul Dokumen
OPS/DDO/P/002 Prosedur Pra Pelaksanaan OPS/DDO/P/003 Prosedur Pelaksanaan OPS/DDO/P/004 Prosedur Karya Rampung
BAB VII PROSES BISNIS PENDUKUNG
7.1 Sumber Daya manusia & Umum
7.1.1 Sumber Daya Manusia
Guna menerapkan dan memelihara Sistem Manajemen Hutama Karya dan menjaga kesinambungan peningkatan dan keefektifannya, perusahaan mengelola human capital dengan menempatkan Sumber Daya Manusia sebagai asset atau modal utama yang memiliki bakat atau talenta (talent) dan kompetensi (competency) yang tinggi baik dalam Pengetahuan (Knowledge), Keahlian (Skill) maupun Perilaku (Behaviour) yang mampu dan bertanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya secara optimal serta berperan aktif dalam pencapaian sasaran dan tujuan bisnis perusahaan secara berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memenuhi persyaratan pelanggan dan persyaratan perundangan lainnya.
Perusahaan juga telah menetapkan dan menerapkan manajemen sumber daya manusia mulai dari penetapan kompetensi, rekrutmen, pelatihan, penempatan, penghargaan dan sanksi, jalur karir, remunerasi, penilaian sampai dengan pelepasan, sebagaimana tertera dalam Lampiran 5 (Kerangka Arsitektur Human Capital) lampiran 6 ( Manajemen Human Capital)
1. Sentralisasi SDM
2. Recruitment before graduate
3. Pengangkatan pegawai dengan masa kerja maks. 2th
4. Penerapan ketentuan reward & pinalty
5. Workflow/SDM online
6. Pengalihan Biaya Kesehatan ke Asuransi Prosedur tertulis yang mengatur kegiatan Sumber Daya Manusia ialah:
No. Dokumen
Judul Dokumen
PSU/PS/P/001 Prosedur Pelatihan PSU/PS/P/002 Manajemen Kinerja PSU/PS/P/003 Penghargaan dan Sanksi PSU/PS/P/004 Pengembangan Karir
PSU/PS/P/PP5 Hubungan Industrial
7.1.2 Umum
Dalam rangka mendukung proses bisnis utama, perusahaan juga telah menetapkan, menyediakan dan memelihara prasarana yang dibutuhkan antara berupa lain :
- Peralatan transportasi dan komunikasi - Peralatan proses berupa perangkaat keras dan perangkat lunak.
Prosedur tertulis yang mengatur kegiatan ini ialah:
No. Dokumen
Judul Dokumen
PSU/UM/P/001
Prosedur Pengelolaan Aktiva Tetap
PSU/UM/P/002
Prosedur Pengadaan barang Non proyek
PSU/UM/P/003
Prosedur Pengelolaan Fasilitas Umum
7.2. Material, Peralatan dan Aktiva Tetap
7.2.1 Pengelolaan Material
Dalam pengadaan material, perusahaan telah menetapkan bahwa semua pemasok material harus dievaluasi dan diseleksi berdasar kemampuan untuk memasok material sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan perusahaan.
Material yang dibeli juga dipastikan sesuai dengan persyaratan pengadaan. Jenis dan tingkat pengendalian atas material yang dibeli tergantung pada pengaruh material yang dibeli terhadap realisasi produk yang menggunakan material atau produk akhir.
Material milik pelanggan juga dikendalikan dan dilaporkan kepada pelanggan.
Sebagai pedoman pokok dalam pengelolaan material ditetapkan kebijakan tahunan sebagai berikut :
- Sentralisasi pengadaan material strategis - Kontrak payung (kontrak jangka panjang ) material strategis
- Penggunakan rekanan Pabrikan atau minimal Distibutor Utama - Pemanfaatkan rekanan “Stockist” yang membeli material ke Pabrikan secara tunai
- Batasan nilai Pengadaan materialdi Wilayah/Divisi atau di proyek - E-proc untuk material khusus
Prosedur tertulis yang mengatur kegiatan ini ialah:
No. Dokumen
Judul Dokumen
SD/LPG/P/001
Prosedur Pengelolaan Material
7.2.2 Peralatan
Peralatan yang digunakan selama proses proses produksi harus dapat menjamin bahwa selama proses produksi dan produk yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan pelanggan dan peraturan perundangan lainnya.
Peralatan dimaksud meliputi alat berat dan alat ringan serta peralatan ukur. Pemeliharaan alat berat dan ringan dilakukan secara berkala agar dapat menjamin kelangsungan produk. Pemeriksaan peralatan ukur terhadap ketepatan alat ukur dilakukan secara berkala dengan dikalibrasi.
Sebagai pedoman pokok dalam pengelolaan peralatan ditetapkan kebijakan tahunan sebagai berikut : - Sentralisasi pengelolaan Alat - Pemotongan fiskal dan R&O langsung oleh Kantor Pusat - Rekapitalisasi Alat yang masih produktif. - Efektifitas Alat (Utilitas Alat)
Prosedur tertulis yang mengatur kegiatan ini ialah:
No. Dokumen
Judul Dokumen
SD/LAT/P/001
Prosedur Pengelolaan Peralatan
7.2.2 Aktiva Tetap
Sebagai pedoman pokok dalam pengelolaan Aktiva Tetap ditetapkan kebijakan tahunan sebagai berikut : - Investasi dilakukan oleh Divisi Sumber Daya di Kantor Pusat
- Investasi dilakukan pada aktiva penunjang produksi. - Penghapusan dan penjualan aktiva yang sudah tidak produktif dan telah memenuhi masa manfaat minimal.
Prosedur tertulis yang mengatur kegiatan ini ialah:
No. Dokumen
Judul Dokumen
SD/LAT/P/002
Prosedur Pengelolaan Peralatan
7.3. Administrasi & Keuangan
Perkembangan dunia usaha jasa konstruksi saat ini telah terlihat kompleks, dengan berbagai macam jenis produk dan system usaha dalam berbagai keunggulan kompetitif. Hal ini tentunya telah menciptakan suatu system dan persaingan baru dalam dunia usaha jasa konstruksi, bukan hanya antar kontraktor tetapi juga antar lembaga keuangan dalam menyediakan fasilitas layanan bagi kontraktor. Sebuah fenomena nyata yang telah menuntut manajer keuangan untuk lebih antisipatif terhadap perubahan yang terjadi dalam bisnis usaha jasa konstruksi. Salah satu kunci keberhasilan pengelolaan perusahaan adalah keberhasilan para manajer dalam mengelola bidang keuangan. Untuk mencapai keberhasilan tersebut maka disusunlah Manajemen Keuangan PT. Hutama Karya (Persero).
Manajemen Keuangan adalah implementasi dari pengetahuan dan kemampuan untuk menjalankan dan mengelola kegiatan operasional keuangan dalam mendukung aktivitas bisnis perusahaan serta pengelolaan fungsi-fungsi keuangan yang pada dasarnya berkaitan dengan Fungsi Pengadaan Dana (Funds Raising) dan Fungsi Penggunaan Dana (Funds Allocation) serta pengelolaan aktifitas lainnya yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan bidang keuangan secara tertib dan terkendali dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
Sebagai pedoman pokok dalam pelaksanaan ditetapkan kebijakan sebagai berikut :
1. Tertib Adm. Keuangan
2. Percepatan Restitusi Pajak
3. Evaluasi Terhadap Post-post Biaya
4. Percepatan Pelaporan
6. Konsisten terhadap Pelaksanaan Manual
7. Chaneling dengan Lembaga Keuangan
8. Tertib Administrasi Kredit
9. Percepatan Turn Over Piutang
10. Pencairan Piutang Lama Prosedur tertulis yang mengatur kegiatan ini ialah:
No. Dokumen
Judul Dokumen
KU/KEU/P/001
Prosedur Pengeloaan kas/bank
KU/KEU/P/002 Prosedur Penagihan KU/KEU/P/003 Prosedur Kredit KU/KEU/P/004 Prosedur Pajak KU/KEU/P/005 Prosedur Hutang KU/KEU/P/006
Prosedur Valuta Asing
KU/KEU/P/007 Prosedur Kerja Sama Operasi KU/AKT/P/008 Prosedur Transaksi KU/AKT/P/009 Prosedur Penomoran Kode Akun dan master
KU/AKT/P/0010
Prosedur Transaksi rekening Koran
KU/AKT/P/0011
Prosedur Pelaporan Akuntansi
KU/AKT/P/0012
Prosedur Penyimpanan Dokumen
KU/AKT/P/0013 Prosedur Pelaksanaan Tutup Buku KU/AKT/P/0014 Prosedur Evaluasi Laporan Akuntansi Divisi/Wilayah
7.4 Sistem dan Kepatuhan
7.4.1 Sistem Manajemen Mutu K3 dan Lingkungan
a. Penilaian Risiko
Perusahaan akan melakukan suatu penilaian risiko terhadap semua kegiatan atau aktifitas yang dilakukan oleh perusahaan baik yang bersifat rutin maupun non rutin, baik untuk kondisi normal dan normal. Hasil penilaian resiko akan diperbaharui secara teratur pada periode tertentu untuk memastikan kecukupannya.
Prosedur tertulis yang mengatur kegiatan ini ialah:
No. Dokumen
Judul Dokumen
SK/PTH/P/010 Prosedur Manajemen Risiko SK/MK3L/P/002 Prosedur Identifikasi Bahaya dan Aspek Lingkungan
b. Identifikasi Persyaratan Peundangan dan Persyaratan Lainnya
Perusahaan berkomitmen untuk mematuhi undang-undang dan persyaratan lainnya yang telah ditetapkan melalui penerapan ISO 9001 : 2000, ISO 14001 : 2004 dan OHSAS 18001: 2007 secara terintegrasi dengan tetap menjaga undang-undang dan persyaratan lainnya dalam kondisi terkini (up to date). Perusahaan memastikan bahwa persyaratan peraturan perundangan serta persyaratan lainnya seperti standard eksternal, persyaratan pelanggan dan persyaratan organisasi terpenuhi.
Prosedur tertulis yang mengatur kegiatan ini ialah:
No. Dokumen
Judul Dokumen
SK/PTH/P/011 Prosedur Identifikasi Persyaratan Perundangan dan Persyaratan lainnya
c. Komunikasi, Konsultasi dan Partisipasi
Komunikasi, konsultasi dan Pratisipasi baik secara internal maupun eksternal (kepada pelanggan, pemasok, sub kontraktor, komunitas dan pihak terkait lainnya) dalam rangka peningkatan pemahaman dan efektifitas pelaksanaan Sistem Manajemen Hutama di seluruh jajaran karyawan perusahaan dan pihak terkait lainnya serta untuk untuk memastikan bahwa semua persyaratan telah dipenuhi oleh perusahaan. Semua informasi yang mempunyai efek terhadap kinerja Hutama Karya juga akan dikonsultasikan ke seluruh pihak terkait untuk menjamin bahwa Sistem Manajemen Hutama diimplementasikan secara efektif.
Prosedur tertulis yang mengatur kegiatan ini ialah:
No. Dokumen
Judul Dokumen
SK/MK3L/P/003 Prosedur Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi SK/MK3L/P/003 Prosedur Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi
Perusahaan menetapkan prosedur untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi adanya suatu kecelakaan, insiden atau situasi darurat lainnya untuk mencegah dan menghilangkan kemungkinan
terjadinya sakit, cidera atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kondisi darurat tsb. Perusahaan akan mereview prosedur tanggap darurat tsb dan mengujinya jika memungkinkan untuk memastikan kecukupan dan keefektifannya.
No. Dokumen
Judul Dokumen
SK/MK3L/P/004
Prosedur Kesiagaan Tanggap Darurat
e. Pengukuran dan Pemantauan
Perusahaan telah menetapkan dan memelihara dokumen/ prosedur untuk mengukur beberapa karakteristik kunci dalam pelaksanaan operasi dan aktivitas yang dapat menimbulkan potensi bahaya dan dampak terhadap lingkungan yang juga dapat berpengaruh terhadap kualitas produk serta yang berpenaruh terhadap persepsi/pelanggan.
Untuk menjamin pelaksanaan Sistem Manajemen Hutama dilaksanakan dengan baik dan konsisten maka dilakukan audit internal dengan interval waktu yang telah ditentukan.
Prosedur tertulis yang mengatur hal tersebut adalah: No. Dokumen
Judul Dokumen
SD/LAT/P/002
Prosedur Pengelolaan Peralatan
SK/MK3L/P/005 Prosedur Pemantauan, Pengukuran dan Analisa Spi/ai/p/001
Prosedur Pelaksanaan Audit Internal
f. Pengendalian Ketidak-sesuaian
Perusahaan menjamin bahwa produk yang tidak sesuai dengan persyaratan diidentifikasi dan dikendalikan untuk mencegah penggunaan atau pengiriman, hal tersebut diatur dalam prosedur/instruksi kerja untuk kegiatan konstruksi. Semua ketidaksesuaian yang telah terdeteksi dan teridentifikasi baik ketidaksesuaian yang berhubungan dengan produk, kecelakaan dan insiden yang mempunyai efek negatif terhadap orang, aset dan lingkungan harus dikendalikan serta dicegah agar tidak dipergunakan atau dilanjutkan ke proses berikutnya, untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.
Prosedur tertulis yang mengatur hal tersebut adalah: No. Dokumen
Judul Dokumen
Prosedur Penanganan Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi serta Tindakan SK/MK3L/P/006
Pencegahan Pencegahan
Tujuan dari tindakan koreksi ialah untuk menghilangkan penyebab timbulnya ketidaksesuaian produk dalam rangka mencegah terjadinya pengulangan. Tujuan dari tindakan pencegahan untuk menghilangkan penyebab apabila dipandang potensial akan terjadi ketidaksesuaian suatu produk agar tidak terulang hal yang sama.
Prosedur tertulis yang mengatur hal tersebut adalah:
No. Dokumen
Judul Dokumen
Prosedur Penanganan Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi serta Tindakan
SK/MK3L/P/006 Pencegahan
h. Rapat Tinjauan Manajemen
Rapat tinjauan manajemen dilakukan secara berkala di tingkat Kantor Pusat, Divisi/Wilayah dan Proyek, berdasarkan agenda yang telah ditentukan, hasilnya didokumentasikan dan diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat, yang disebut secara spesifik untuk tindak lanjut yang diperlukan.
Prosedur tertulis yang mengatur hal tersebut adalah:
No. Dokumen
Judul Dokumen
SK/MK3L/P/007 Prosedur Rapat Tinjauan Manajemen SK/MK3L/P/007 Prosedur Rapat Tinjauan Manajemen
Seluruh personil dan jajaran pimpinan bertanggung jawab untuk ikut serta melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap efektifitas sistem manajemen MK3L dengan mengacu kepada komitmen yang tertuang dalam kebijakan MK3L, sasaran MK3L, hasil audit, tindakan koreksi, tindakan pencegahan dan tinjauan manajemen. Perusahaan selalu melakukan analisa data untuk menunjukkan kesesuaian dan efektifitas sistem manajemen MK3L dan mengevaluasi di mana peningkatan berkesinambungan terlaksana secara efektif. Hal tersebut diatur di prosedur analisa data dan peningkatan.
Prosedur tertulis yang mengatur hal tersebut adalah:
No. Dokumen
Judul Dokumen
SK/MK3L/P/005 Prosedur Pemantauan, pengukuran dan Analisa
7.4.2 Teknologi Informasi
Dukungan Teknologi Informasi menjadi sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan kapabilitas perusahaan dalam memberikan kontribusi bagi penciptaan nilai tambah, service excellent serta pelaksanaan operasional perusahaan yang efisien, efektif dan optimal.
Pengelolaan informasi, sistem informasi dan komunikasi yang efektif menjadi faktor kritikal dalam kesuksesan perusahaan disebabkan antara lain :
• TI selaras dengan kebutuhan bisnis,
• TI dapat meng-enable bisnis dan memberikan benefit optimal, • Sumber daya TI digunakan dengan penuh tanggung jawab, • Risiko-risiko yang terdapat dalam TI dikelola dengan baik, • Kebijakan Tata Kelola TI diterapkan dengan baik, • Compliance (kepatuhan) terhadap aturan tata kelola yang diterapkan. Sebagai pedoman pokok dalam Teknologi informasi ditetapkan kebijakan sebagai berikut :
- Bisnis proses berbasis sistem - IT enables for business Prosedur tertulis yang mengatur hal tersebut adalah:
No. Dokumen
Judul Dokumen
SK/PTH/P/011
Prosedur Teknoligi Informasi
7.4.2 Kepatuhan
Guna mendapatkan efisiensi dan mencapai tujuan perusahaan, pelaksanaan semua sistem yang telah ditetapkan perlu dipantau secara kontinyu, melaui pelaporan-pelaoran kegiatan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan prosedur yang berlaku
Prosedur tertulis yang mengatur kegiatan ini ialah:
No. Dokumen
Judul Dokumen
SK/PTH/P/008 Prosedur Kepatuhan SK/PTH/P/009 Prosedur Sistem Pelaoran
7.5 Pengembangan
Bidang riset dan pengembangan sebagai suporting dalam prose bisnis Hutama Karya, memiliki latar belakang untuk membantu pengembangan perusahaan, baik dari sisi riset terhadap kondisi internal maupun eksternal disamping riset terhadap teknologi dan metode kerja yang efektif dan efisien dalam mencapai visi dan misi perusahaan. Sisi lain dari pengembangan adalah pengembangan SDM dalam bentuk Human Capital, dimana diperlukan langkah dan strategi yang akurat dalam penanganan SDM. Untuk menjalankan fungsinya maka ditetapkan pokok-pokok kebijakan pengembangan yang tertuang dalam prosedur-prosedur.
Sebagai pedoman pokok dalam pelaksanaan ditetapkan kebijakan sebagai berikut : - Strategi dan Pengembangan Bisnis Industri Konstruksi, termasuk di dalamnya Revitalisasi Asset.
- Review Portofolio Usaha Korporasi - Kajian Kebijakan Manajemen Perusahaan (termasuk reorganisasi), untuk menyesuaikan pasar dan peningkatan
kerja berkelanjutan. - Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi Konstruksi, termasuk didalamnya Sarana Konstruksi - Memasuki industri konstruksi - Implementasi Human Capital
Prosedur tertulis yang mengatur kegiatan ini ialah:
No. Dokumen
Judul Dokumen
PB/RST/P/001 Prosedur Rencana kerja Perusahaan PB/RST/P/002 Prosedur Riset dan Teknologi PB/RST/P/003 Prosedur Pengembangan Usaha PB/RST/P/004 Prosedur Perancangan dan Prasarana PB/SDM/P/005 Prosedur Pengembangan Organisasi dan Perencanaan SDM PB/SDM/P/006 Prosedur Standar Kompetensi Pekerjaan PB/SDM/P/007 Rekrutmen dan Seleksi PB/SDM/P/008 Remunerasi
7.6 Sekretariat Perusahaan
Sekretaris Perusahaan secara umum mengelola aktivitas yang terdiri dari:
a. Kesekretariatan
b. Kehumasan
c. Corporate Legal.
Sasaran utama Sekretaris adalah terciptanya pencitraan perusahaan, peningkatan layanan kesekretariatan dan penegakan kepatuhan terutama pada keterbukaan informasi, corporate social responsibility dan penerapan good corporate governance serta korporat legal lainnya.
Untuk dapat terciptanya Sasaran Utama tersebut, maka diperlukan prosedur – prosedur yang mengatur sistim dan mekanisme dari setiap bidang, sebagai berikut:
No. Dokumen
Judul Dokumen
SP/SK/P/001 Prosedur Kesekretariatan SP/HUK/P/001 Prosedur Hukum/Legal SP/HUM/P/001 Prosedur Kehumasan SP/HK/P/001 Prosedur Korporasi
7.7 Audit Internal
Sebagai pedoman pokok dalam pelaksanaan ditetapkan kebijakan sebagai berikut : Kebijakan Audit Internal : - Tertib/Patuh terhadap Peraturan & Perundangan yang berlaku. - Penerapan Program Bisnis Perusahaan - Scope Pemeriksaan bergeser dari Audit Kepatuhan menjadi Audit Kepatuhan & Proses Bisnis.
- Melaksanakan Finalty secara konsisten terhadap pelanggaran yang berulang dan berakibat pada kerugian perusahaan.
Prosedur tertulis yang mengatur kegiatan ini ialah: No. Dokumen
Judul Dokumen
SPI/AI/P/001
Prosedur Pelaksanaan Audit Internal
KRONOLOGI DOKUMEN
Tanggal mulai Status
Halaman
No.
berlaku dokumen
Uraian perubahan
perubahan 1 Revisi 0
yang berubah
Merupakan penggabungan dari Manual SMK3L Rev.3; Manual
Produksi Rev.0; Manual Pemasaran Rev.0; Manual SDM Rev. 0; Manual Keuangan Rev.0; Manual Akuntansi Rev.0
Air limbah
: Sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
Ambang Batas
: Batas maksimum energi suara / zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung mis.;dari mesin
dan/atau pipa gas buang kendaraan bermotor.
AMDAL
: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yaitu kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
ANDAL
: Analisis Dampak Lingkungan Hidup yaitu telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar
dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
Audit
: proses yang sistimatis, independen dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit (3.3) dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit (3.2) terpenuhi
CATATAN : dalam beberapa kasus, khususnya dalam organisasi yang serupa, independen dapat ditunjukan dengan bebas dari tanggung jawab atas aktivitas yang diaudit
Auditor : Orang dengan kompetensi untuk melaksanakan audit
Auditee : Organisasi yang diaudit
Aspek lingkungan : Unsur dari aktivitas atau produk atau jasa perusahaan (1.4.37.) yang dapat berinteraksi dengan lingkungan
(1.4.30.). CATATAN : aspek lingkungan yang signifikan mempunyai atau dapat mempunyai dampak lingkungan
(1.4.8.) yang signifikan
Bahan berbahaya dan beracun (B3) : Setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain; Bahan berbahaya dan beracun (B3) : Setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;
Bukti kerja
:D okumen yang menyatakan hasil pencapaian atau penyiapan bukti dari aktivitas yang dilaksanakan Dokumen : Informasi dan media pendukungnya
CATATAN 1: media dapat berbentuk kertas, disket komputer magnetik, elektronik atau optik, foto atau contoh master, atau kombinasi daripadanya
CATATAN 2 : disadur dari ISO 9000:2008, 3.7.2
Dampak lingkunga n: Setiap perubahan pada lingkungan (1.4.30.) apakah merugikan atau menguntungkan, seluruhnya atau
sebagian yang dihasilkan dari aspek lingkungan (1.4.9.) perusahaan (1.4.1.)
Identifikasi
: Proses pengenalan timbulnya bahaya (lihat 1.4.11.) atau aspek lingkungan (1.4.9.) dan mendefinisikan
sifat-sifatnya.
Emisi
: Zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar;
Insiden : Kejadian yang timbul menjadi kecelakaan atau mempunyai potensi menjadi kecelakaan CATATAN : suatu kecelakaan di mana tidak terjadi sakit, luka, rusak, atau kecelakaan lain yang terjadi juga disebut sebagai “nyaris terjadi”. Istilah “insiden” termasuk “nyaris terjadi”(”near miss”).
Kebijakan
: Keseluruhan maksud dan arah perusahaan (1.4.37.) yang terkait dengan kinerja MK3L (1.4.16.)nya seperti
yang dinyatakan secara resmi oleh manajemen puncak CATATAN : kebijakan MK3L memberikan kerangka untuk tindakan dan untuk menetapkan sasaran MK3L
(1.4.46.) dan target MK3L (1.4.48.).
Kecelakaan
: Kejadian yang tidak diinginkan yang mengakibatkan kematian, sakit, luka, kerusakan atau kehilangan lain
Keselamatan
: Bebas dari risiko kecelakaan yang tidak dapat diterima
Kesiagaan Tanggap Darurat : Kesiagaan perusahaan dalam menghadapi kondisi-kondisi darurat dan kecelakaan yang mungkin terjadi Ketidak-Sesuaian
: Tidak terpenuhinya persyaratan ISO 9001:2000, OHSAS 18001:1999 dan ISO 14001:2004.
Kinerja
: Hasil yang dapat diukur dari sistem manajemen MK3L(1.4.47.), yang terkait dengan pengendalian sistem
manajemen MK3L perusahaan, berdasarkan kebijakan dan tujuan organisasi CATATAN : pengukuran kinerja termasuk pengukuran aktivitas dan hasil pelaksanaan sistim manajemen MK3L. CATATAN : dalam konteks sistim manajemen MK3L (1.4.47), hasil dapat diukur terhadap kebijakan (1.4.19), sasaran (1.4.46), target (1.4.48) perusahaan (1.4.37.), dan persyaratan kinerja MK3L lainnya
Kompetensi
: Atribut pribadi yang ditunjukkan dan kemampuan yang ditunjukkan untuk menerapkan pengetahuan dan
kacakapan
Kondisi Darurat
: Suatu kondisi baik kecelakaan / masalah lingkungan / ketidaksesuaian yang tidak bisa ditangani dengan
pengendalian operasional yang normal.
Limbah : Bahan sisa pada suatu kegiatan dan/atau proses produksi yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat
menurunkan kualitas lingkungan
Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, disingkat limbah B3, : Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/ atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;
Lingkungan : Keadaan disekeliling dimana perusahaan (1.4.37.) beroperasi, termasuk udara, air, tanah, sumber daya
alam, flora, fauna, manusia, dan hubungan antar mereka.
dan tanggung jawab melaksanakan dan mengendalikan suatu organisasi.
Pelanggan
: Pemberi tugas atau direksi proyek
Pencegahan Polusi
: Penggunaan dari proses, praktek, teknik, bahan, produk, jasa atau energi untuk menghindari, mengurangi atau mengendalikan (secara terpisah atau dalam kombinasi) pembentukan, emisi atau pembuangan setiap jenis polutan atau limbah, dalam rangka untuk mengurangi dampak lingkungan (1.4.30) yang merugikan CATATAN : pencegahan polusi dapat termasuk pengurangan atau penghilangan sumber daya, perubahan proses, produk atau jasa, penggunaan sumber daya yang efisien, substitusi bahan dan energi, penggunaan ulang, pemulihan, daur ulang, reklamasi dan perawatan.
Pencemaran Lingkungan Hidup : Masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
Penilaian Risiko
: Keseluruhan proses dari perkiraan besarnya risiko (1.4.42.) dan keputusan apakah risiko masih dalam batas
toleransi atau tidak
Peningkatan Berkesinambungan : Proses peningkatan sistem manajemen MK3L (1.4.47.), untuk mencapai peningkatan-peningkatan
kinerja MK3L secara keseluruhan, sesuai dengan kebijakan MK3L perusahaan.
Perusahaan
: Adalah PT. Hutama Karya (Persero) yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang beroperasi di seluruh
Indonesia dengan kantor pusat di Jl. MT Haryono, Kav.8, Jakarta Timur
Pihak-Pihak Terkait
: Individu atau kelompok yang mempunyai perhatian atau mempengaruhi kinerja MK3L perusahaan
Produk Tidak Sesuai (PTS) : Produk berupa hasil pekerjaan, produk setengah jadi yang telah dinyatakan selesai atau bahan langsung
yang sudah diterima tetapi ditemukan sebagai produk yang tidak memenuhi persyaratan.
Program
: Satu atau lebih rangkaian kegiatan sistem manajemen MK3L (1.4.47.)/audit (1.4.6.) yang direncanakan
untuk kurun waktu tertentu dan ditujukan terhadap maksud tertentu.
CATATAN 2 : disadur dari ISO 9000:2000, 3.4.5 CATATAN : disadur dari ISO 9000:2000, 3.7.6
Risiko
: Gabungan antara kemungkinan dan akibat (-akibat) dari terjadinya kejadian berbahaya atau dampak
lingkungan yang ditetapkan
Risiko Yang Dapat Ditolerir : Risiko (1.4.42.) yang telah dikurangi sampai pada tingkat yang mampu dipikul oleh organisasi yang
berkenaan dengan peraturan hukum dan kebijakan K3 organisasi itu sendiri
Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (Rkl) : Upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang
ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) : Upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan
penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
Sasaran
: Keseluruhan sasaran sistim manajemen MK3L, konsisten dengan kebijakan MK3L (1.4.19.), yang ditetapkan
perusahaan (1.4.37.) sendiri untuk mencapainya
Sistem Manajemen Mutu, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dan Lingkungan (SMMK3L):
Bagian dari sistim manajemen perusahaan (1.4.37.) yang digunakan untuk mengembangkan dan mengimplemetasikan kebijakan MK3L perusahaan (1.4.19. yang terkait dengan kegiatan bisnis perusahaan. Hal ini termasuk struktur organisasi, perencanaan kerja, tanggung jawab, praktek, prosedur, proses, tinjauan dan pemeliharaan kebijakan MK3L perusahaan. CATATAN 1 : sistim manajemen adalah rangkaian unsur-unsur yang saling terkait yang digunakan untuk menetapkan kebijakan dan sasaran dan untuk mencapai sasaran tersebut
Target
: Persyaratan kinerja yang terperinci, yang dapat diterapkan pada perusahaan (1.4.37.) atau bagian daripadanya, yang timbul dari sasaran MK3L (1.4.46.) dan yang perlu ditetapkan dan dipenuhi dalam rangka mencapai sasaran tersebut.
Tenaga Ahli Teknik
: Orang yang memberikan pengetahuan atau keahlian khusus kepada team audit (1.4.49.)
Tindakan Pencegahan : Tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian potensial.
Tindakan Koreksi
: Tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terdeteksi
Tujuan
: Sasaran MK3L (1.4.46.), yang ditetapkan perusahaan untuk dicapai.
CATATAN : tujuan harus dikuantifikasikan bila dimungkinkan
Udara Ambien
: Udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya;
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) :
Upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
LAMPIRAN 2 # 6
4. APD
Alat Pelindung Diri
5. AMDAL
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
6. ANDAL
Analisis Dampak Lingkungan
7. APAR
Alat Pemadam Api Ringan
8. B3 :
Bahan Berbahaya dan Beracun
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan 10. BOD
9. BAPEDAL
: Biological Oxygen Demand
11. BPLHD
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah 12. CAR
Corrective Action Request
13. CEM
Continous Emission Monitoring
14. COD
: Chemical Oxygen Demand
15. CPR : Cardio Pulmonary Resuscitation (bantuan pernafasan
buatan)
16. DAS
Daerah Aliran Sungai
17. DPL : Dokumen Pengelolaan Lingkungan 18. DPS
Daerah Pengaliran Sungai
19. DP1
Direktur Produksi I
20. DP2
Direktur Produksi II
21. DS
Direktur SDM, Umum dan Pengembangan 22. DU
: Direktur Utama
23. E
Environment (kode untuk dokumen Lingkungan) 24. EPW
: Evaluasi Pengendalian Waktu
29. HSE
Health&Safety and Environment (Kode untuk dokumen K3 & Lingkungan)
30. HIRARC : Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control (Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Pengendalian Risiko)
31. IBAL
Identifikasi Bahaya dan Aspek Lingkungan 32. IPAL
Instalasi Pengolahan Air Limbah
33. ISO
International Organization for Standardization 34. ISPU
Indeks Standar Pencemar Udara
35. KITP
Kumpulan Informasi Tentang Penawaran 36. KLPP
Kumpulan Laju Prestasi Proyek
37. KSO
Kerja Sama Operasi / Joint Operation 38. LKIK
Laporan Kecelakaan, Insiden dan Ketidaksesuaian 39. LMP
Laporan Mingguan Proyek
40. LOTO
Lock Out/Tag Out (Penguncian / Pelabelan) 41. LPTS
Laporan PTS (lihat PTS)
42. MCB
Miniatur Circuit Breaker
43. MCCB
Moulded Case Circuit Breaker
44. MK3L
Mutu, Keselamatan & Kesehatan Kerja, dan Lingkungan
45. MoU
Memorandum of Understanding
46. MSDS
Material Safety Data Sheet (Lembar Data Material Berbahaya)
51. PHO
Provisional Hand Over
52. PPB