Direktur Utama : Johanis Christianus Salibana
Direktur : Novi Ventje Berti Kaligis
Direktur : Felming Harun
Direktur : Judy Koagow
Direktur : Jeffry Salilo
Komisaris Utama : Robby Jimmy Mamuaja
Komisaris : Effendy Manoppo
Komisaris Independen : Mustamir Bakrie
Komisaris Independen : Jefferson Richard Lungkang
- Pengangkatan Direktur dan Komisaris baru tersebut diatas baru berlaku efektif sejak yang bersangkutan lulus Fit and Proper Test dari Bank Indonesia, dan masa kerjanya berakhir
sama dengan berakhirnya masa kerja Direktur dan Komisaris yang diangkat sebelumnya, demikian dengan tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikannya
sewaktu-waktu.
- Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp.500.000.000.000,-lima- ratus milyar rupiah menjadi Rp.1.000.000.000.000,- satu trilyun rupiah, dengan modal
dasar Perseroan berjumlah Rp.1.000.000.000.000,- satu trilyun rupiah terbagi atas 10.000.000,- sepuluh juta saham masing-masing bernilai nominal Rp.100.000,-seratus-
ribu rupiah.
- Menunjuk wakil bupati Boalemo Provinsi Gorontalo atau kuasanya sebagai wakil pemegang saham untuk menanda-tangani risalah Rapat tersebut bersama-sama Komisaris
Utama sebagai kuasa rapat. - Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada penghadap untuk melakukan
segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan rapat tersebut termasuk menghadap notaris untuk dibuatkan Akta pernyataan keputusan rapat, apabila diperlukan.
C. 2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPS-LB diselenggarakan pada tanggal 28 dua puluh delapan bulan September tahun 2012 dua ribu dua belas Akta nomor 7
tujuh yang menghasilkan keputusan antara lain sebagai berikut : - Menyetujui dan memberi wewenang kepada Direksi untuk mengubah peraturan dana
pensiun Perseroan sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 9 sembilan bulan April tahun 2010 dua ribu sepuluh yang dituangkan dalam akta
Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 23 dua puluh tiga bulan April tahun 2010 dua- ribu sepuluh nomor 113 khususnya mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan
Direksi yang berasal dari pegawai Perseroan yang terpilih dan diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi diberhentikan sebagai pegawai dan menjalani masa
pensiun dan karenanya anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak menerima dana pensiun sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang berlaku efektif sejak Rapat
di tutup.
- Menyetujui penghapus bukuan inventaris kantor Perseroan sebagaimana tersebut dalam daftar inventaris sebagaimana terlampir dengan ketentuan memberikan wewenang kepada
Direksi untuk menjual inventaris tersebut dengan cara lelang sepanjang fisik tersebut masih ada.
- Menyetujui pemberian dan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Perseroan untuk tahun buku
2012 dua ribu dua belas. - Provinsi Gorontalo disetujui menjadi calon pemegang saham baru Perseroan Terbatas PT.
Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara. - Menunjuk wakil Bupati Boalemo Provinsi Gorontalo sebagai wakil pemegang saham
untuk menanda-tangani risalah rapat tersebut bersama-sama Komisaris Utama sebagai ketua rapat.
- Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan rapat tersebut termasuk
menghadap notaris untuk dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, apabila diperlukan.
V. PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SELAMA TAHUN 2012
