Akta Notaris
NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
DEDE MUNAJAT, SH.
JAKARTA PUSAT
SK. NO. 153/BGR/2001 TGL 8 Januari 2001
JL. CIDENG TIMUR NO 31, JAKARTA PUSAT
16155
Telephone : (0251) 8211564, Fax : (0251) 8217261
AKTA
PERSEROAN TERBATAS
PT. BHINNEKA JAYA ENGINEERING
TANGGAL : 15 FEBRUARI 2001
NOMOR : 059/2001
SALINAN
AKTE NOTARIS
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
Nomor : 059/2001
Pada hari ini, Senin, tanggal lima belas bulan Februari tahun dua ribu satu (15-022001)-------------------------------------------------------------------------- --------------------Menghadap kepada saya, Dede Munajat, SH, notaris di Bogor, dengan dihadiri oleh
para saksi yang saya, notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:
------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Ir. Prabowo Susetyo M.T. Pengusaha, bertempat tinggal di JL.SUNGAI SAMBAS 3
NO.
016
JAKARTA
SELATAN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Agus Rahardjo S.T, DEA. Pengusaha, bertempat tinggal di Jl. Kemuning Raya No.
1
Kelurahan
Utan
Kayu
Utara,
Timur,--------------------------------------------------
Kec.
Matraman
–
Jakarta
---------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Para penghadap yang telah saya, notaris kenal, menerangkan dengan tidak
mengurangi pengesahan dari yang berwajib dengan ini mendirikan suatu perseroan
terbatas
dengan
memakai
anggaran
dasar
sebagai
berikut
:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------Nama dan tempat kedudukan--------------------------------------------------------------------------------Pasal 1.--------------------------------------------Perseroan Terbatas ini bernama : PT. BHINNEKA JAYA ENGINEERING,
---------------berkedudukan di Jalan Letjen Haryono, MT Kav. 62 Wisma Korindo Lt.
5 Jakarta ,dengan cabang-cabang dan atau perwakilan-perwakilan di tempat-tempat
lain
yang
dianggap
perlu
oleh
Direksi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maksud dan tujuan-----------------------------------------------------------------------------------Pasal 2.--------------------------------------------Maksud dan tujuan perseroan ini ialah untuk membuka dan menjalankan perusahaan
kontraktor,
diantaranya
bidang-bidang
:
------------------------------------------------------konstruksi bangunan sipil, bangunan
jalan, bangunan mekanikal elektrikal serta jasa kontraktor di bidang teknik lainnya,
segala
sesuatu
itu
dalam
arti
kata
seluas-
luasnya.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Waktu------------------------------------------------------------------------------------------Pasal 3.--------------------------------------------Perseroan ini dimulai pada saat anggaran dasarnya ini mendapat pengesahan dari
yang berwajib, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam
pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan dan didirikan untuk waktu tujuh
puluh
tahun
berturut-turut
lamanya.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modal-------------------------------------------------------------------------------------------Pasal
4.--------------------------------------------
Modal perseroan ini berjumlah Rp10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar rupiah) terdiri
dari 100.000 (seratus ribu) saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar
Rp100.000,00
(seratus
ribu
diambil/ditempatkan
rupiah).
oleh
Dari
para
saham-saham
tersebut,
pendiri,
yaitu
telah
:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Ir. Prabowo Susetyo M.T. sebanyak 43.700 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus)
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp6.370.000.000,00 (empat milyar
tiga
ratus
tujuh
puluh
juta
rupiah);
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Agus Rahardjo S.T, DEA. sebanyak 33.300 (sepuluh ribu lima ratus) saham
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.330.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus
tiga
puluh
juta
rupiah);
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saham-saham yang belum diambil/ditempatkan akan dikeluarkan menurut kebutuhan
modal kerja dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direksi asal saja dengan harga
dibawah dari.-------------------------------------------------------------------------------------Dalam waktu sepuluh tahun terhitung mulai hari ini semua saham harus telah
dikeluarkan, kecuali jika waktu tersebut diperpanjang oleh yang berwajib atas
permohonan Direksi. Apabila oleh perseroan diputuskan hendak dikeluarkan sahamsaham baru yang masih dalam simpanan, maka dalam waktu satu bulan setelah
Direksi mengumumkan keputusannya itu mereka yang telah mempunyai saham
dalam waktu satu bulan setelah Direksi mengumumkan keputusannya itu mereka
yang telah mempunyai saham dalam perseroan ini diberi hak untuk membeli terlebih
dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan itu, masing-masing menurut
perbandingan
banyaknya
saham-saham
yang
telah
mereka
miliki
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saham-saham--------------------------------------------------------------------------------------Pasal 5.--------------------------------------------Semua saham dikeluarkan “atas nama” pemiliknya. Untuk setiap saham diberikan
sehelai surat saham yang disertai dengan seperangkat tanda penerimaan keuntungan
berikut talon untuk menerima seperangkat tanda penerimaan keuntungan yang baru.
Surat-surat saham tersebut diberi nomor urut, yaitu dari Nomor 0001 sampai dengan
Nomor 100.000 ditandatangani oleh Direksi dan oleh Komisaris, sedangkan surat
tanda penerimaan keuntungan dan talon yang disertakan kepada saham-saham
tersebut
mempunyai
nomor
yang
sama
dengan
saham-saham
yang
bersangkutan.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Perseroan hanya mengakui seorang saja sebagai pemilik dari
setiap
saham,
yaitu
yang
bersangkutan
dalam
buku
daftar
saham.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Apabila ada satu saham yang oleh
karena pewaris atau suatu sebab lain menjadi kepunyaan beberapa orang, maka
mereka diwajibkan menunjuk seorang kuasa diantara mereka sendiri atau orang lain
sebagai wakil dan hanya kepada wakil ini saja diberikan hak-hak untuk bertindak
sebagai
pemilik
saham.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pemilikan dari suatu saham atau lebih dengan
sendirinya secara hukum membawa kewajiban untuk mentaati anggaran dasar ini dan
keputusan-keputusan yang sah dalam rapat umum para pemilik saham. Setiap surat
saham harus memuat keterangan, bahwa hanya Warga Negara Indonesia atau Badan
Hukum yang didirikan dan menurut hukum Indonesia saja yang boleh memilikinya,
yaitu
selaras
apa
saja
yang
ditetapkan
dalam
pasal
8.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pasal 6.--------------------------------------------Apabila ada surat saham, surat tanda penerima keuntungan dan/atau talon yang
rusak, sehingga tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan dari yang
berkepentingan oleh Direksi dapat diberikan duplikat-duplikatnya, surat-surat aslinya
kemudian dimusnahkan dan dari kejadian ini oleh Direksi dibuat berita acara dan
dilaporkan dalam rapat umum para pemilik saham. Apabila surat saham, surat
dividen dan atau talon yang hilang, maka atas permintaan yang berkepentingan
kepadanya oleh Direksi dapat diberikan duplikat-duplikat dari surat yang hilang itu,
asal saja yang berkepentingan memberikan bukti-bukti yang cukup dan jaminan-
jaminan yang dianggap perlu oleh Direksi untuk setiap kali terjadinya kehilangan itu.
Tentang pengeluaran duplikat-duplikat karena kehilangan harus diumumkan dalam
Berita Negara dan atau surat kabar harian yang terbit ditempat kedudukan perseroan.
Ongkos-ongkos
yang
bersangkutan
itu
harus
dibayar
oleh
yang
bersangkutan.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pasal 7.--------------------------------------------Untuk para pemilik saham di Kantor perseroan diselenggarakan suatu buku daftar
saham, dalam mana dicatat nomor-nomor saham, nama, tempat tinggal dan
perubahan tempat tinggal pemiliksaham harus diberitahukan dengan surat kepada
Direksi dan selama pemberitahuan dan panggilan dapat dilakukan dengan sah pada
tempat
tinggal
terakhir
yang
tersebut
dalam
buku
daftar
saham.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Penyerahan dan pemindahan nama dari suatu saham, dilakukan
dengan suatu catatan yang ditulis dalam buku daftar saham dan diatas surat saham
yang bersangkutan dan ditanggali serta ditandatangani oleh Direktur dan oleh
komisaris.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Penyerahan dan pemindahan nama harus berdasarkan
atas suatu keterangan yang ditandatangani oleh yang memindahakan dan yang
menerima pemindahan atau wakil-wakilnya atau atas surat lain yang menurut
pendapat Direksi dapat dianggap suatu dasar yang sah untuk pemindahan itu. Apabila
suatu saham akan dijual oleh pemiliknya, maka saham tersebut terlebih dahulu harus
ditawarkan kepada para pemilik saham lainnya, yang berhak untuk membelinya
menurut perbandingan banyaknya saham-saham yang telah mereka miliki.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Apabila dalam waktu satu bulan setelah ditawarkan
tidak ada pemilik saham yang mau membelinya, maka saham-saham tersebut dapat
dijual
kepada
pihak
lain,
ketentuan
yang
diatur
dalam
akta
ini.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Direksi dilarang untuk melakukan
pemindahan nama jika syarat-syarat yang tercatat di atas dan yang tersebut dalam
pasal
8
tidak
terpenuhi.
-----------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Direksi
diwajibkan
menyelenggarakan
buku
daftar
saham
sebaik-baiknya.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Setiap pemilik saham atau wakilnya berhak untuk melihat buku daftar
saham
pada
waktu
kantor
perseroan
dibuka.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pasal 8.--------------------------------------------Hanya Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan dan menurut
Hukum Indonesia saja yang boleh memiliki saham-saham dari perseron ini.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Penjualan atau pemindahan hak secara apapun dari suatu saham kepada
orang yang bukan Warga Negara Indonesia atau bukan Badan Hukum yang dimaksud
adalah tidak sah dan tidak berharga terhadap perseroan. Apabila suatu saham yang
oleh karena kematian atau sebab lain dari pemiliknya beralih kepada orang yang
bukan Warga Negara Indonesia atau bukan Badan Hukum yang dimaksud itu, maka
orang yang menerima peralihan itu dalam waktu satu tahun setelah kematian pemilik
asalnya atau terjadinya sebab peralihan itu diwajibkan memindahkan saham itu
kepada
Warga
Negara
Indonesia
atau
badan
yang
dimaksud.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jika kewajiban itu tidak dipenuhi dan lagi jika
Direksi berpendapat bahwa atau Badan Hukum yang menerima pemindahan itu
sebenarnya hanya dipakai namanya saja, maka keuntungan atas saham itu ditahan
dan tidak boleh dibayarkan dan atas saham itu juga tidak boleh dikeluarkan suara.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Direksi atau Dewan Komisaris----------------------------------------------------------------------------Pasal 9.--------------------------------------------Perseroan ini diurus dan dikemudikan oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang
Direktur dengan dibantu atau tidak oleh seorang Direktur lainnya atau lebih dibawah
pengawasan dari seorang Komisaris dengan dibantu oleh seorang Komisaris lainnya
atau lebih. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh rapat para pemilik
saham untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, akan tetapi mereka setiap waktu
dapat diberhentikan oleh rapat tersebut, sedangkan anggota Direksi juga meskipun
tidak dipecat untuk sementara (diskors) terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diberikan gaji bulanan
serta tunjangan-tunjangan lainnya yang besarnya ditetapkan olehpara pemilik saham.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Anggota Direksi untuk tindakan-tindakan tertentu atas tanggung-jawabnya
sendiri dapat mengangkat seorang kuasa atau lebih dengan kekuasaan-kekuasaan
yang
ditetapkan
secara
tertulis.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pasal 10.--------------------------------------------Direktur, mewakili Direksi dan oleh karena mewakili perseroan, baik diluar maupun
di dalam Pengadilan serta berhak untuk melakukan segala tindakan pengurusan dan
pemilikan, mengadakan perjanjian dan persekutuan kerja sama dengan badan
maupun perseorangan, atas nama dan untuk kepentingan perseroan secara tetap
maupun sementara, demikian dengan pembatasan-pembatasan, bahwa untuk :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Meminjam
atau
meminjamkan
uang
atas
nama
perseroan
;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Membeli atau menjual harta tetap untuk – atau atas nama perseroan ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Mempertanggungjawabkan
kekayaan
perseroan
;
dan
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) Mengikat
perseroan
---------------------------------------------------Direktur
sebagai
harus
penjamin,
mendapat
persetujuan
karena sakit, berpergian atau suatu sebab lain ataupun berhalangan (hal-hal mana
yang tidak perlu dibuktikan terhadap pihak luar), maka tugas dan kewajibannya
dilakukan
oleh
salah
seorang
anggota
direksi
lainnya.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pasal 11.--------------------------------------------Apabila anggota Direksi meninggal dunia atau meletakkan jabatannya, maka dalam
waktu satu bulan setelah terjadinya lowongan itu, harus diadakan rapat umum para
pemilik saham untuk mengisi lowongan itu. Apabila perseroan dari sebab apapun
juga tidak mempunyai Direksi, maka dalam waktu satu bulan setelah kejadian itu,
harus diadakan rapat umum para pemilik saham untuk mengangkat Direksi baru dan
perseroan ini untuk sementara waktu akan diurus dan dikemudikan oleh seorang
Komisaris atau orang yang ditunjuk oleh (para) Komisaris.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pasal 12.--------------------------------------------Dewan Komisaris mempunyai hak dan kewajiban untuk mengawasi pekerjaan
Direksi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dewan Komisaris berhak setiap waktu masuk kedalam gedung-gedung dan
pekarangan-pekarangan yang dipakai oleh perseroan serta memeriksa buku-buku,
surat-surat, persediaan uang dan barang-barangnya. ----------------------------------Direksi diwajibkan memberikan keterangan-keterangan yang diminta oleh Dewan
Komisaris.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dewan Komisaris dengan suara terbanyak berhak untuk setiap waktu memecat untuk
sementara seorang anggota Direksi atau semuanya karena alasan-alasan yang penting
dengan kewajiban dalam waktu satu bulan setelah pemecatan sementara itu
dilakukan, harus memanggil rapat umum luar biasa para pemilik saham, yang harus
diadakan untuk menentukan apakah anggota Direksi yang dipecat itu akan terus
diberhentikan atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan
ia/mereka harus dipanggil untuk hadir dalam rapat tersebut dan diberi kesempatan
untuk membela dirinya tetapi dalam rapat itu ia/mereka tidak boleh mengeluarkan
suara sebagai pemilik saham. -----------------------------------------------------------------Rapat itu dipimpin oleh Komisaris dan jika Komisaris tidak hadir digantikan oleh
salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya dan jika tidak ada anggota Dewan
Komisaris yang hadir, oleh salah seorang dari-dan diangkat oleh para
hadirin.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Apabila rapat tersebut tidak diadakan dalam waktu satu bulan setelah
dilakukan pemecatan sementara itu, maka pemecatan itu menurut hukum batal.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pembukuan dan tanggung jawab---------------------------------------------------------------------------Pasal 13.--------------------------------------------Tahun buku perseroan ini berjalan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31
Desember. Pada akhir dari setiap tahun buku, untuk pertama kalinya pada akhir bulan
Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh, buku-buku perseroan
harus ditutup dan dibuat neraca dan dibuat perhitungan laba rugi yang selambatlambatnya empat belas hari sebelum rapat umum para pemilik saham diadakan, harus
diletakkan di kantor Perseroan untuk diperiksa oleh para pemilik saham.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pengesahan
neraca dan perhitungan laba rugi oleh rapat umum para pemilik saham berarti
pemberi pengelepasan tanggung jawab terhadap Direksi dan (para) Komisaris untuk
segala pekerjaan dan tindakan yang dilakukan oleh mereka jabatannya masingmasing
mengenai
tahun
lalu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapat Umum Tahunan---------------------------------------------------------------------------------Pasal 14.--------------------------------------------Setiap tahun selambat-lambatnya dalam bulan juli, untuk pertama kalinya dalam
bulan Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh, harus diadakan rapat
umum
tahunan
pemilik
saham.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------Dalam
rapat
umum
itu
dibicarakan :
a. Uraian Direksi mengenai keadaan perseroan dan hasil-hasil yang dicapai
mengenai
tahun
lalu
;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b. Neraca
dan
perhitungan
laba
rugi
mengenai
tahun
lalu
;
dan
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c. Hal-hal yang diajukan oleh Direksi (para) Komisaris dan para pemilik saham.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Usul-usul dari para pemilik saham hanya dapat dimasukkan dalam acara, jika
diminta dengan surat kepada Direksi oleh seorang pemilik saham atau lebih yang
masing-masing atau bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya seperempat bagian
dari saham-saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan dan surat itu harus diterima
oleh Direksi pada suatu saat sehingga Direksi mempunyai cukup kesempatan untuk
memberitahukan usul-usul itu kepada para pemilik saham, dengan mengingat
tenggang waktu panggilan yang ditentukan dalam anggaran dasar ini untuk
mengadakan
rapat
pemilik
saham.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapat Umum Luar Biasa--------------------------------------------------------------------------------Pasal 15.--------------------------------------------Selain rapat umum tahunan yang disebut dalam pasal 14 diatas, dapat juga diadakan
rapat umum luar biasa para pemilik saham yang dapat diadakan setiap waktu apabila
dianggap perlu oleh Direksi. ------------------------------------------------------------------Direksi diwajibkan mengadakan rapat umum luar biasa para pemilik saham atas
permintaan dengan surat dari Dewan Komisaris atau dari seorang pemilik saham atau
lebih yang masing-masing maupun bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya
seperempat bagian dari saham-saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan, dalam
surat permintaan mana harusdisebutkan soal-soal yang akan dibicarakan.
--------------Apabila rapat umum yang diminta tidak diadakan Direksi dalam waktu
satu bulan setelah surat permintaan itu diterima olehnya, maka yang memintanya
berhak untuk mengadakan sendiri rapat itu, dalam rapat mana ketuanya akan dipilih
dari-dan
oleh
para
hadirin.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Panggilan Rapat-------------------------------------------------------------------------------------Pasal 16.--------------------------------------------Rapat umum para pemilik saham harus diadakan ditempat kedudukan perseroan.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Panggilan untuk mengadakan rapat umum, baik rapat umum tahunan maupun
rapat umum luar biasa para pemilik saham harus diberitahukan dengan surat
undangan yang dialamatkan kepada alamat terakhir yang tercatat dalam buku daftar
saham atau iklan dalam dua buah surat kabar harian yang terbit di tempat kedudukan
perseroan
sekurang-kurangnya
tujuh
hari
sebelum
rapat
itu
diadakan.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dalam panggilan itu harus pula diberitahukan hari, tanggal,
jam serta dimana rapat itu akan diadakan dan secara singkat acaranya.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Apabila semua pemilik saham hadir atau
diwakili, maka panggilan seperti tersebut dalam ayat kedua pasal ini tidak perlu
dilakukan dan rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah asal saja
diadakan
di
Wilayah
Negara
Republik
Indonesia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pimpinan Rapat-------------------------------------------------------------------------------------Pasal 17.--------------------------------------------Apabila dalam anggaran dasar ini tidak ditetapkan cara yang lain, maka segala rapat
dipimpin oleh Direktur atau salah seorang anggota Direksi lainnya dan jika tidak ada
anggota Direksi yang hadir, oleh Komisaris dan jika Komisaris tidak hadir, oleh salah
seorang anggota Dewan Komisaris lainnya dan jika tidak ada anggota Dewan
Komisaris yang hadir, oleh ketua yang dipilih dari-dan diangkat oleh para hadirin.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus dibuat sebuah risalah
yang dibubuhi tanggal dan ditandatangani oleh salah seorang pemilik saham yang
hadir. ----------------------------------------------------------------------------------------------Penandatanganan itu tidak perlu jika risalahnya dibuat oleh seorang notaris. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hak Suara------------------------------------------------------------------------------------------Pasal 18.-------------------------------------------Apabila dalam anggaran dasar ini tidak ditetapkan cara lain, maka segala keputusan
diambil dengan undian jika mengenai orang dan usul dianggap ditolak jika mengenai
soal-soal
lain.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dalam
rapat
umum pemilik saham setiap saham memberikan hak untuk mengeluarkan satu suara.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Perwakilan dalam rapat harus dilakukan dengan surat kuasa, sidang anggota Direksi
dan Dewan Komisaris serta para pegawai perseroan pada umumnya tidak
diperkenankan menjadi wakil dalam rapat umum para pemilik saham, teristimewa
pada waktu pemungutan suara dilakukan dan suara yang dikeluarkan oleh mereka
sebagai
kuasa
adalah
tidak
sah.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ketua
rapat
berhak
untuk
meminta upaya surat-surat saham dan surat-surat kuasa untuk mengeluarkan suara
diperlihatkan kepada rapat sebelum dimulai. ----------------Pemungutan suara tentang
diri orang dilakukan dengan surat-surat kecil yang tidak ditandatangani dan tentang
soal-soal
lain
dengan
lisan.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Keuntungan/kerugian----------------------------------------------------------------------------------Pasal 19.---------------------------------------------
Keuntungan bersih yaitu keuntungan kotor yang diperoleh setelah dikurangi dengan
penghapusan-penghapusan, pajak-pajak dan pengeluaran-pengeluaran lainnya yang
dianggap
perlu,
akan
dibagikan
dengan
cara
sebagai
berikut
:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Untuk
Direksi
10
%
(sepuluh
persen);
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Untuk
Dewan
Komisaris
sebesar
5
%
(lima
persen);
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Untuk dana social sebesar 5 % (lima persen);
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Untuk dana cadangan sebesar 20 % (dua
puluh
persen),
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sedangkan sisanya akan dibagikan kepada para pemilik
saham
menurut
keputusan
rapat
umum
para
pemilik
saham.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jika perhitungan laba rugi pada
suatu tahun menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan uang cadangan,
maka kerugian itu akan dicatat pada perhitungan laba rugi dari tahun-tahun yang
akan datang dan selama kerugian itu belum tertutup seluruhnya, maka perseroan
dianggap
tidak
mempunyai
keuntungan.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Keuntungan yang telah dapat dibayar akan tetapi oleh yang berhak
menerimanya tidak diambil dalam waktu lima tahun menjadi milik perseroan.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dana Cadangan-------------------------------------------------------------------------------------Pasal 20. --------------------------------------------Oleh perseroan dapat diadakan dana cadangan untuk menutupi kerugian yang
mungkin diderita pada suatu tahun yang besarnya akan ditetapkan oleh rapat umum
para
pemilik
saham.
-----------------------------------------------------------------------------Rapat tersebut dapat
pula menentukan, bahwa dana cadangan itu baik sebagian maupun seluruhnya akan
digunakan
untuk
modal
kerja
atau
keperluan-keperluan
lain.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Pengurusan dari dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran-------------------------------------------------------------------Pasal 21. -------------------------------------------Untuk mengubah anggaran dasar ini, termasuk pula untuk memperbesar atau
memperkecil modal perseroan, keputusan untuk memperkecil modal yang
ditempatkan, memperpanjang waktu berdirinya perseroan atau membubarkan
perseroan sebelum habis waktunya (hal mana guna kepentingan para kreditur harus
diumumkan dalam Berita Negara dan salah satu surat kabar harian yang terbit
ditempat kedudukan perseroan), hal yang dapat dilakukan dalam rapat umum para
pemilik saham yang sengaja diadakan untuk maksud itu, dalam rapat mana harus
hadir ataudiwakili sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah saham yang
dikeluarkan oleh perseroan dan keputusan-keputusan yang bersangkutan harus
disetujui oleh sekurang-kurangnya oleh dua per tiga dari jumlah suara yang
dikeluarkan
dengan
sah.
------------------------------------------------------------------------- Apabila dalam rapat
pertama quorum tidak tercapai, maka dalam waktu satu bulan akan tetapi secepatcepatnya satu minggu kemudian dapat diadakan rapat untuk kedua kalinya dengan
syarat-syarat yang sama seperti yang dibutuhkan untuk rapat pertama, dalam rapat
mana diambil keputusan-keputusan yang sah asal saja disetujui oleh sekurangkurangnya du per tiga dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Penyelesaian---------------------------------------------------------------------------------------Pasal 22.--------------------------------------------Jika perseroan ini dibubarkan, maka keputusan pembubaran tersebut harus
didaftarkan pada kantor Panitera Pengadilan Negeri ditempat kedudukan perseroan
dan pula diumumkan dalam Berita Negara dan dalam surat kabar harian atau lebih
yang terbit ditempat kedudukan perseroan, dalam pengumuman mana harus pula
dimuat panggilan kepada kreditur. -----------------------------------------------------------Direksi di bawah pengawasan (para) Komisaris diwajibkan melakukan penyelesaian
yang
lain.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dari saldo penyelesaian tersebut setelah semua utangnya dilunasi terlebih dahulu
dibayarkan kepada para pemilik saham untuk harga pokok saham-saham yang
mereka miliki dan jika masih ada sisanya dibagikan kepada para pemilik saham
menurut
perbandingan
harga
saham
yang
mereka
miliki.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Selama penyelesaian belum berakhir, maka anggaran
dasar ini pada suatu saat dimana kepada penyelesai diberikan pengelepasan tanggung
jawab
oleh
rapat
umum
para
pemilik
saham.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aturan Penutup-------------------------------------------------------------------------------------Pasal 23.--------------------------------------------Hal-hal yang tidak atau kurang cukup diatur dalam anggaran dasar ini diputuskan
oleh
rapat
umum
pemilik
saham.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pasal 24.--------------------------------------------Menyimpang dari apa yang ditetapkan dalam Pasal 9, tentang cara pengangkatan
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, maka untuk pertama kalinya
diangkat
sebagai:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIREKSI
:
-----------------------------------------Direktur
:
penghadap Agus Rahardjo S.T, DEA.---------------- ---------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEWAN
KOMISARIS
:
--------------------------------Komisaris : penghadap Bapak Ir. Prabowo Susetyo, M.T.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pengangkatan-pengangkatan mana telah diterima baik oleh masing-masing yang
bersangkutan dan akan diperkuat dalam rapat umum pemilik saham yang akan
diadakan
untuk
pertama
kalinya.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Direksi
dan
Komisaris
baik
masing-masing maupun bersama-sama diberi kuasa dengan hak menyerahkan
kekuasan ini kepada orang lain untuk mengajukan permohonan kepada yang
berwajib guna memperoleh pengesahan atas pendirian perseroan terbatas ini dan atas
anggaran dasarnya, dengan diberi hak untuk mengadakan perbaikan-perbaikan dalam
anggaran dasar ini yang ditetapkan oleh yang berwajib untuk mendapatkan
pengesahan tersebut dan selanjutnya membuat serta menandatangani permohonanpermohonan dan akta-akta perbaikan, singkatnya untuk melakukan segala tindakan
yang
masih
diperlukan
tidak
ada
yang
dikecualikan.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMIKIAN AKTA INI :
----------------------------------Diselesaikan dan dilangsungkan di Bogor, pada hari dan
tanggal tersebut di atas, dengan dihadiri oleh tuan Abdul Rizal, S.E, M.M. dan nona
Syifa Nabila, ST, Kedua-duanya sebagai para saksi dan bertempat tinggal di Bogor.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Setelah akta ini, saya notaris, bacakan kepada para
penghadap dan para saksi, maka pada ketika juga, para penghadap, para saksi dan
saya, notaris, menandatangani. Dibuat dengan tidak memakai renvooi, baik coretan,
tambahan maupun coretan serta gantiannya.
----------------------------------------------------------------------------------------Minta akta
ini telah ditandatangani dengan sempurna. -------------------------------Ditandatangani
Oleh : 1. Ir. Prabowo Susetyo, M.T.--------------------------------------------------- --------------2. Agus Rahardjo S.T, DEA.
------------------------------------------------------------------- 3. Abdul Rizal, S.E.,
M.M..--------------------- -----------------------------------------------4. Syifa Nabila,
S.T.--------------------------------- --------------------------------------------5. Dede
Munajat, SH----------------------------------------------------Diberikan untuk SALINAN yang sama bunyinya. -----------------Jakarta Pusat, 15 Februari 2001
Notaris di Jakarta Pusat
saw
uu
(DEDE MUNAJAT, SH.)
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
DEDE MUNAJAT, SH.
JAKARTA PUSAT
SK. NO. 153/BGR/2001 TGL 8 Januari 2001
JL. CIDENG TIMUR NO 31, JAKARTA PUSAT
16155
Telephone : (0251) 8211564, Fax : (0251) 8217261
AKTA
PERSEROAN TERBATAS
PT. BHINNEKA JAYA ENGINEERING
TANGGAL : 15 FEBRUARI 2001
NOMOR : 059/2001
SALINAN
AKTE NOTARIS
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
Nomor : 059/2001
Pada hari ini, Senin, tanggal lima belas bulan Februari tahun dua ribu satu (15-022001)-------------------------------------------------------------------------- --------------------Menghadap kepada saya, Dede Munajat, SH, notaris di Bogor, dengan dihadiri oleh
para saksi yang saya, notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:
------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Ir. Prabowo Susetyo M.T. Pengusaha, bertempat tinggal di JL.SUNGAI SAMBAS 3
NO.
016
JAKARTA
SELATAN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Agus Rahardjo S.T, DEA. Pengusaha, bertempat tinggal di Jl. Kemuning Raya No.
1
Kelurahan
Utan
Kayu
Utara,
Timur,--------------------------------------------------
Kec.
Matraman
–
Jakarta
---------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Para penghadap yang telah saya, notaris kenal, menerangkan dengan tidak
mengurangi pengesahan dari yang berwajib dengan ini mendirikan suatu perseroan
terbatas
dengan
memakai
anggaran
dasar
sebagai
berikut
:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------Nama dan tempat kedudukan--------------------------------------------------------------------------------Pasal 1.--------------------------------------------Perseroan Terbatas ini bernama : PT. BHINNEKA JAYA ENGINEERING,
---------------berkedudukan di Jalan Letjen Haryono, MT Kav. 62 Wisma Korindo Lt.
5 Jakarta ,dengan cabang-cabang dan atau perwakilan-perwakilan di tempat-tempat
lain
yang
dianggap
perlu
oleh
Direksi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maksud dan tujuan-----------------------------------------------------------------------------------Pasal 2.--------------------------------------------Maksud dan tujuan perseroan ini ialah untuk membuka dan menjalankan perusahaan
kontraktor,
diantaranya
bidang-bidang
:
------------------------------------------------------konstruksi bangunan sipil, bangunan
jalan, bangunan mekanikal elektrikal serta jasa kontraktor di bidang teknik lainnya,
segala
sesuatu
itu
dalam
arti
kata
seluas-
luasnya.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Waktu------------------------------------------------------------------------------------------Pasal 3.--------------------------------------------Perseroan ini dimulai pada saat anggaran dasarnya ini mendapat pengesahan dari
yang berwajib, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam
pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan dan didirikan untuk waktu tujuh
puluh
tahun
berturut-turut
lamanya.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modal-------------------------------------------------------------------------------------------Pasal
4.--------------------------------------------
Modal perseroan ini berjumlah Rp10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar rupiah) terdiri
dari 100.000 (seratus ribu) saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar
Rp100.000,00
(seratus
ribu
diambil/ditempatkan
rupiah).
oleh
Dari
para
saham-saham
tersebut,
pendiri,
yaitu
telah
:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Ir. Prabowo Susetyo M.T. sebanyak 43.700 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus)
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp6.370.000.000,00 (empat milyar
tiga
ratus
tujuh
puluh
juta
rupiah);
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Agus Rahardjo S.T, DEA. sebanyak 33.300 (sepuluh ribu lima ratus) saham
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.330.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus
tiga
puluh
juta
rupiah);
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saham-saham yang belum diambil/ditempatkan akan dikeluarkan menurut kebutuhan
modal kerja dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direksi asal saja dengan harga
dibawah dari.-------------------------------------------------------------------------------------Dalam waktu sepuluh tahun terhitung mulai hari ini semua saham harus telah
dikeluarkan, kecuali jika waktu tersebut diperpanjang oleh yang berwajib atas
permohonan Direksi. Apabila oleh perseroan diputuskan hendak dikeluarkan sahamsaham baru yang masih dalam simpanan, maka dalam waktu satu bulan setelah
Direksi mengumumkan keputusannya itu mereka yang telah mempunyai saham
dalam waktu satu bulan setelah Direksi mengumumkan keputusannya itu mereka
yang telah mempunyai saham dalam perseroan ini diberi hak untuk membeli terlebih
dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan itu, masing-masing menurut
perbandingan
banyaknya
saham-saham
yang
telah
mereka
miliki
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saham-saham--------------------------------------------------------------------------------------Pasal 5.--------------------------------------------Semua saham dikeluarkan “atas nama” pemiliknya. Untuk setiap saham diberikan
sehelai surat saham yang disertai dengan seperangkat tanda penerimaan keuntungan
berikut talon untuk menerima seperangkat tanda penerimaan keuntungan yang baru.
Surat-surat saham tersebut diberi nomor urut, yaitu dari Nomor 0001 sampai dengan
Nomor 100.000 ditandatangani oleh Direksi dan oleh Komisaris, sedangkan surat
tanda penerimaan keuntungan dan talon yang disertakan kepada saham-saham
tersebut
mempunyai
nomor
yang
sama
dengan
saham-saham
yang
bersangkutan.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Perseroan hanya mengakui seorang saja sebagai pemilik dari
setiap
saham,
yaitu
yang
bersangkutan
dalam
buku
daftar
saham.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Apabila ada satu saham yang oleh
karena pewaris atau suatu sebab lain menjadi kepunyaan beberapa orang, maka
mereka diwajibkan menunjuk seorang kuasa diantara mereka sendiri atau orang lain
sebagai wakil dan hanya kepada wakil ini saja diberikan hak-hak untuk bertindak
sebagai
pemilik
saham.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pemilikan dari suatu saham atau lebih dengan
sendirinya secara hukum membawa kewajiban untuk mentaati anggaran dasar ini dan
keputusan-keputusan yang sah dalam rapat umum para pemilik saham. Setiap surat
saham harus memuat keterangan, bahwa hanya Warga Negara Indonesia atau Badan
Hukum yang didirikan dan menurut hukum Indonesia saja yang boleh memilikinya,
yaitu
selaras
apa
saja
yang
ditetapkan
dalam
pasal
8.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pasal 6.--------------------------------------------Apabila ada surat saham, surat tanda penerima keuntungan dan/atau talon yang
rusak, sehingga tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan dari yang
berkepentingan oleh Direksi dapat diberikan duplikat-duplikatnya, surat-surat aslinya
kemudian dimusnahkan dan dari kejadian ini oleh Direksi dibuat berita acara dan
dilaporkan dalam rapat umum para pemilik saham. Apabila surat saham, surat
dividen dan atau talon yang hilang, maka atas permintaan yang berkepentingan
kepadanya oleh Direksi dapat diberikan duplikat-duplikat dari surat yang hilang itu,
asal saja yang berkepentingan memberikan bukti-bukti yang cukup dan jaminan-
jaminan yang dianggap perlu oleh Direksi untuk setiap kali terjadinya kehilangan itu.
Tentang pengeluaran duplikat-duplikat karena kehilangan harus diumumkan dalam
Berita Negara dan atau surat kabar harian yang terbit ditempat kedudukan perseroan.
Ongkos-ongkos
yang
bersangkutan
itu
harus
dibayar
oleh
yang
bersangkutan.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pasal 7.--------------------------------------------Untuk para pemilik saham di Kantor perseroan diselenggarakan suatu buku daftar
saham, dalam mana dicatat nomor-nomor saham, nama, tempat tinggal dan
perubahan tempat tinggal pemiliksaham harus diberitahukan dengan surat kepada
Direksi dan selama pemberitahuan dan panggilan dapat dilakukan dengan sah pada
tempat
tinggal
terakhir
yang
tersebut
dalam
buku
daftar
saham.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Penyerahan dan pemindahan nama dari suatu saham, dilakukan
dengan suatu catatan yang ditulis dalam buku daftar saham dan diatas surat saham
yang bersangkutan dan ditanggali serta ditandatangani oleh Direktur dan oleh
komisaris.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Penyerahan dan pemindahan nama harus berdasarkan
atas suatu keterangan yang ditandatangani oleh yang memindahakan dan yang
menerima pemindahan atau wakil-wakilnya atau atas surat lain yang menurut
pendapat Direksi dapat dianggap suatu dasar yang sah untuk pemindahan itu. Apabila
suatu saham akan dijual oleh pemiliknya, maka saham tersebut terlebih dahulu harus
ditawarkan kepada para pemilik saham lainnya, yang berhak untuk membelinya
menurut perbandingan banyaknya saham-saham yang telah mereka miliki.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Apabila dalam waktu satu bulan setelah ditawarkan
tidak ada pemilik saham yang mau membelinya, maka saham-saham tersebut dapat
dijual
kepada
pihak
lain,
ketentuan
yang
diatur
dalam
akta
ini.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Direksi dilarang untuk melakukan
pemindahan nama jika syarat-syarat yang tercatat di atas dan yang tersebut dalam
pasal
8
tidak
terpenuhi.
-----------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Direksi
diwajibkan
menyelenggarakan
buku
daftar
saham
sebaik-baiknya.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Setiap pemilik saham atau wakilnya berhak untuk melihat buku daftar
saham
pada
waktu
kantor
perseroan
dibuka.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pasal 8.--------------------------------------------Hanya Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan dan menurut
Hukum Indonesia saja yang boleh memiliki saham-saham dari perseron ini.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Penjualan atau pemindahan hak secara apapun dari suatu saham kepada
orang yang bukan Warga Negara Indonesia atau bukan Badan Hukum yang dimaksud
adalah tidak sah dan tidak berharga terhadap perseroan. Apabila suatu saham yang
oleh karena kematian atau sebab lain dari pemiliknya beralih kepada orang yang
bukan Warga Negara Indonesia atau bukan Badan Hukum yang dimaksud itu, maka
orang yang menerima peralihan itu dalam waktu satu tahun setelah kematian pemilik
asalnya atau terjadinya sebab peralihan itu diwajibkan memindahkan saham itu
kepada
Warga
Negara
Indonesia
atau
badan
yang
dimaksud.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jika kewajiban itu tidak dipenuhi dan lagi jika
Direksi berpendapat bahwa atau Badan Hukum yang menerima pemindahan itu
sebenarnya hanya dipakai namanya saja, maka keuntungan atas saham itu ditahan
dan tidak boleh dibayarkan dan atas saham itu juga tidak boleh dikeluarkan suara.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Direksi atau Dewan Komisaris----------------------------------------------------------------------------Pasal 9.--------------------------------------------Perseroan ini diurus dan dikemudikan oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang
Direktur dengan dibantu atau tidak oleh seorang Direktur lainnya atau lebih dibawah
pengawasan dari seorang Komisaris dengan dibantu oleh seorang Komisaris lainnya
atau lebih. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh rapat para pemilik
saham untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, akan tetapi mereka setiap waktu
dapat diberhentikan oleh rapat tersebut, sedangkan anggota Direksi juga meskipun
tidak dipecat untuk sementara (diskors) terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diberikan gaji bulanan
serta tunjangan-tunjangan lainnya yang besarnya ditetapkan olehpara pemilik saham.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Anggota Direksi untuk tindakan-tindakan tertentu atas tanggung-jawabnya
sendiri dapat mengangkat seorang kuasa atau lebih dengan kekuasaan-kekuasaan
yang
ditetapkan
secara
tertulis.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pasal 10.--------------------------------------------Direktur, mewakili Direksi dan oleh karena mewakili perseroan, baik diluar maupun
di dalam Pengadilan serta berhak untuk melakukan segala tindakan pengurusan dan
pemilikan, mengadakan perjanjian dan persekutuan kerja sama dengan badan
maupun perseorangan, atas nama dan untuk kepentingan perseroan secara tetap
maupun sementara, demikian dengan pembatasan-pembatasan, bahwa untuk :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Meminjam
atau
meminjamkan
uang
atas
nama
perseroan
;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Membeli atau menjual harta tetap untuk – atau atas nama perseroan ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Mempertanggungjawabkan
kekayaan
perseroan
;
dan
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) Mengikat
perseroan
---------------------------------------------------Direktur
sebagai
harus
penjamin,
mendapat
persetujuan
karena sakit, berpergian atau suatu sebab lain ataupun berhalangan (hal-hal mana
yang tidak perlu dibuktikan terhadap pihak luar), maka tugas dan kewajibannya
dilakukan
oleh
salah
seorang
anggota
direksi
lainnya.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pasal 11.--------------------------------------------Apabila anggota Direksi meninggal dunia atau meletakkan jabatannya, maka dalam
waktu satu bulan setelah terjadinya lowongan itu, harus diadakan rapat umum para
pemilik saham untuk mengisi lowongan itu. Apabila perseroan dari sebab apapun
juga tidak mempunyai Direksi, maka dalam waktu satu bulan setelah kejadian itu,
harus diadakan rapat umum para pemilik saham untuk mengangkat Direksi baru dan
perseroan ini untuk sementara waktu akan diurus dan dikemudikan oleh seorang
Komisaris atau orang yang ditunjuk oleh (para) Komisaris.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pasal 12.--------------------------------------------Dewan Komisaris mempunyai hak dan kewajiban untuk mengawasi pekerjaan
Direksi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dewan Komisaris berhak setiap waktu masuk kedalam gedung-gedung dan
pekarangan-pekarangan yang dipakai oleh perseroan serta memeriksa buku-buku,
surat-surat, persediaan uang dan barang-barangnya. ----------------------------------Direksi diwajibkan memberikan keterangan-keterangan yang diminta oleh Dewan
Komisaris.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dewan Komisaris dengan suara terbanyak berhak untuk setiap waktu memecat untuk
sementara seorang anggota Direksi atau semuanya karena alasan-alasan yang penting
dengan kewajiban dalam waktu satu bulan setelah pemecatan sementara itu
dilakukan, harus memanggil rapat umum luar biasa para pemilik saham, yang harus
diadakan untuk menentukan apakah anggota Direksi yang dipecat itu akan terus
diberhentikan atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan
ia/mereka harus dipanggil untuk hadir dalam rapat tersebut dan diberi kesempatan
untuk membela dirinya tetapi dalam rapat itu ia/mereka tidak boleh mengeluarkan
suara sebagai pemilik saham. -----------------------------------------------------------------Rapat itu dipimpin oleh Komisaris dan jika Komisaris tidak hadir digantikan oleh
salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya dan jika tidak ada anggota Dewan
Komisaris yang hadir, oleh salah seorang dari-dan diangkat oleh para
hadirin.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Apabila rapat tersebut tidak diadakan dalam waktu satu bulan setelah
dilakukan pemecatan sementara itu, maka pemecatan itu menurut hukum batal.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pembukuan dan tanggung jawab---------------------------------------------------------------------------Pasal 13.--------------------------------------------Tahun buku perseroan ini berjalan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31
Desember. Pada akhir dari setiap tahun buku, untuk pertama kalinya pada akhir bulan
Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh, buku-buku perseroan
harus ditutup dan dibuat neraca dan dibuat perhitungan laba rugi yang selambatlambatnya empat belas hari sebelum rapat umum para pemilik saham diadakan, harus
diletakkan di kantor Perseroan untuk diperiksa oleh para pemilik saham.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pengesahan
neraca dan perhitungan laba rugi oleh rapat umum para pemilik saham berarti
pemberi pengelepasan tanggung jawab terhadap Direksi dan (para) Komisaris untuk
segala pekerjaan dan tindakan yang dilakukan oleh mereka jabatannya masingmasing
mengenai
tahun
lalu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapat Umum Tahunan---------------------------------------------------------------------------------Pasal 14.--------------------------------------------Setiap tahun selambat-lambatnya dalam bulan juli, untuk pertama kalinya dalam
bulan Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh, harus diadakan rapat
umum
tahunan
pemilik
saham.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------Dalam
rapat
umum
itu
dibicarakan :
a. Uraian Direksi mengenai keadaan perseroan dan hasil-hasil yang dicapai
mengenai
tahun
lalu
;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b. Neraca
dan
perhitungan
laba
rugi
mengenai
tahun
lalu
;
dan
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c. Hal-hal yang diajukan oleh Direksi (para) Komisaris dan para pemilik saham.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Usul-usul dari para pemilik saham hanya dapat dimasukkan dalam acara, jika
diminta dengan surat kepada Direksi oleh seorang pemilik saham atau lebih yang
masing-masing atau bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya seperempat bagian
dari saham-saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan dan surat itu harus diterima
oleh Direksi pada suatu saat sehingga Direksi mempunyai cukup kesempatan untuk
memberitahukan usul-usul itu kepada para pemilik saham, dengan mengingat
tenggang waktu panggilan yang ditentukan dalam anggaran dasar ini untuk
mengadakan
rapat
pemilik
saham.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapat Umum Luar Biasa--------------------------------------------------------------------------------Pasal 15.--------------------------------------------Selain rapat umum tahunan yang disebut dalam pasal 14 diatas, dapat juga diadakan
rapat umum luar biasa para pemilik saham yang dapat diadakan setiap waktu apabila
dianggap perlu oleh Direksi. ------------------------------------------------------------------Direksi diwajibkan mengadakan rapat umum luar biasa para pemilik saham atas
permintaan dengan surat dari Dewan Komisaris atau dari seorang pemilik saham atau
lebih yang masing-masing maupun bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya
seperempat bagian dari saham-saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan, dalam
surat permintaan mana harusdisebutkan soal-soal yang akan dibicarakan.
--------------Apabila rapat umum yang diminta tidak diadakan Direksi dalam waktu
satu bulan setelah surat permintaan itu diterima olehnya, maka yang memintanya
berhak untuk mengadakan sendiri rapat itu, dalam rapat mana ketuanya akan dipilih
dari-dan
oleh
para
hadirin.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Panggilan Rapat-------------------------------------------------------------------------------------Pasal 16.--------------------------------------------Rapat umum para pemilik saham harus diadakan ditempat kedudukan perseroan.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Panggilan untuk mengadakan rapat umum, baik rapat umum tahunan maupun
rapat umum luar biasa para pemilik saham harus diberitahukan dengan surat
undangan yang dialamatkan kepada alamat terakhir yang tercatat dalam buku daftar
saham atau iklan dalam dua buah surat kabar harian yang terbit di tempat kedudukan
perseroan
sekurang-kurangnya
tujuh
hari
sebelum
rapat
itu
diadakan.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dalam panggilan itu harus pula diberitahukan hari, tanggal,
jam serta dimana rapat itu akan diadakan dan secara singkat acaranya.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Apabila semua pemilik saham hadir atau
diwakili, maka panggilan seperti tersebut dalam ayat kedua pasal ini tidak perlu
dilakukan dan rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah asal saja
diadakan
di
Wilayah
Negara
Republik
Indonesia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pimpinan Rapat-------------------------------------------------------------------------------------Pasal 17.--------------------------------------------Apabila dalam anggaran dasar ini tidak ditetapkan cara yang lain, maka segala rapat
dipimpin oleh Direktur atau salah seorang anggota Direksi lainnya dan jika tidak ada
anggota Direksi yang hadir, oleh Komisaris dan jika Komisaris tidak hadir, oleh salah
seorang anggota Dewan Komisaris lainnya dan jika tidak ada anggota Dewan
Komisaris yang hadir, oleh ketua yang dipilih dari-dan diangkat oleh para hadirin.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus dibuat sebuah risalah
yang dibubuhi tanggal dan ditandatangani oleh salah seorang pemilik saham yang
hadir. ----------------------------------------------------------------------------------------------Penandatanganan itu tidak perlu jika risalahnya dibuat oleh seorang notaris. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hak Suara------------------------------------------------------------------------------------------Pasal 18.-------------------------------------------Apabila dalam anggaran dasar ini tidak ditetapkan cara lain, maka segala keputusan
diambil dengan undian jika mengenai orang dan usul dianggap ditolak jika mengenai
soal-soal
lain.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dalam
rapat
umum pemilik saham setiap saham memberikan hak untuk mengeluarkan satu suara.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Perwakilan dalam rapat harus dilakukan dengan surat kuasa, sidang anggota Direksi
dan Dewan Komisaris serta para pegawai perseroan pada umumnya tidak
diperkenankan menjadi wakil dalam rapat umum para pemilik saham, teristimewa
pada waktu pemungutan suara dilakukan dan suara yang dikeluarkan oleh mereka
sebagai
kuasa
adalah
tidak
sah.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ketua
rapat
berhak
untuk
meminta upaya surat-surat saham dan surat-surat kuasa untuk mengeluarkan suara
diperlihatkan kepada rapat sebelum dimulai. ----------------Pemungutan suara tentang
diri orang dilakukan dengan surat-surat kecil yang tidak ditandatangani dan tentang
soal-soal
lain
dengan
lisan.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Keuntungan/kerugian----------------------------------------------------------------------------------Pasal 19.---------------------------------------------
Keuntungan bersih yaitu keuntungan kotor yang diperoleh setelah dikurangi dengan
penghapusan-penghapusan, pajak-pajak dan pengeluaran-pengeluaran lainnya yang
dianggap
perlu,
akan
dibagikan
dengan
cara
sebagai
berikut
:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Untuk
Direksi
10
%
(sepuluh
persen);
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Untuk
Dewan
Komisaris
sebesar
5
%
(lima
persen);
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Untuk dana social sebesar 5 % (lima persen);
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Untuk dana cadangan sebesar 20 % (dua
puluh
persen),
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sedangkan sisanya akan dibagikan kepada para pemilik
saham
menurut
keputusan
rapat
umum
para
pemilik
saham.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jika perhitungan laba rugi pada
suatu tahun menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan uang cadangan,
maka kerugian itu akan dicatat pada perhitungan laba rugi dari tahun-tahun yang
akan datang dan selama kerugian itu belum tertutup seluruhnya, maka perseroan
dianggap
tidak
mempunyai
keuntungan.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Keuntungan yang telah dapat dibayar akan tetapi oleh yang berhak
menerimanya tidak diambil dalam waktu lima tahun menjadi milik perseroan.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dana Cadangan-------------------------------------------------------------------------------------Pasal 20. --------------------------------------------Oleh perseroan dapat diadakan dana cadangan untuk menutupi kerugian yang
mungkin diderita pada suatu tahun yang besarnya akan ditetapkan oleh rapat umum
para
pemilik
saham.
-----------------------------------------------------------------------------Rapat tersebut dapat
pula menentukan, bahwa dana cadangan itu baik sebagian maupun seluruhnya akan
digunakan
untuk
modal
kerja
atau
keperluan-keperluan
lain.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Pengurusan dari dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran-------------------------------------------------------------------Pasal 21. -------------------------------------------Untuk mengubah anggaran dasar ini, termasuk pula untuk memperbesar atau
memperkecil modal perseroan, keputusan untuk memperkecil modal yang
ditempatkan, memperpanjang waktu berdirinya perseroan atau membubarkan
perseroan sebelum habis waktunya (hal mana guna kepentingan para kreditur harus
diumumkan dalam Berita Negara dan salah satu surat kabar harian yang terbit
ditempat kedudukan perseroan), hal yang dapat dilakukan dalam rapat umum para
pemilik saham yang sengaja diadakan untuk maksud itu, dalam rapat mana harus
hadir ataudiwakili sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah saham yang
dikeluarkan oleh perseroan dan keputusan-keputusan yang bersangkutan harus
disetujui oleh sekurang-kurangnya oleh dua per tiga dari jumlah suara yang
dikeluarkan
dengan
sah.
------------------------------------------------------------------------- Apabila dalam rapat
pertama quorum tidak tercapai, maka dalam waktu satu bulan akan tetapi secepatcepatnya satu minggu kemudian dapat diadakan rapat untuk kedua kalinya dengan
syarat-syarat yang sama seperti yang dibutuhkan untuk rapat pertama, dalam rapat
mana diambil keputusan-keputusan yang sah asal saja disetujui oleh sekurangkurangnya du per tiga dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Penyelesaian---------------------------------------------------------------------------------------Pasal 22.--------------------------------------------Jika perseroan ini dibubarkan, maka keputusan pembubaran tersebut harus
didaftarkan pada kantor Panitera Pengadilan Negeri ditempat kedudukan perseroan
dan pula diumumkan dalam Berita Negara dan dalam surat kabar harian atau lebih
yang terbit ditempat kedudukan perseroan, dalam pengumuman mana harus pula
dimuat panggilan kepada kreditur. -----------------------------------------------------------Direksi di bawah pengawasan (para) Komisaris diwajibkan melakukan penyelesaian
yang
lain.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dari saldo penyelesaian tersebut setelah semua utangnya dilunasi terlebih dahulu
dibayarkan kepada para pemilik saham untuk harga pokok saham-saham yang
mereka miliki dan jika masih ada sisanya dibagikan kepada para pemilik saham
menurut
perbandingan
harga
saham
yang
mereka
miliki.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Selama penyelesaian belum berakhir, maka anggaran
dasar ini pada suatu saat dimana kepada penyelesai diberikan pengelepasan tanggung
jawab
oleh
rapat
umum
para
pemilik
saham.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aturan Penutup-------------------------------------------------------------------------------------Pasal 23.--------------------------------------------Hal-hal yang tidak atau kurang cukup diatur dalam anggaran dasar ini diputuskan
oleh
rapat
umum
pemilik
saham.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pasal 24.--------------------------------------------Menyimpang dari apa yang ditetapkan dalam Pasal 9, tentang cara pengangkatan
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, maka untuk pertama kalinya
diangkat
sebagai:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIREKSI
:
-----------------------------------------Direktur
:
penghadap Agus Rahardjo S.T, DEA.---------------- ---------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEWAN
KOMISARIS
:
--------------------------------Komisaris : penghadap Bapak Ir. Prabowo Susetyo, M.T.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pengangkatan-pengangkatan mana telah diterima baik oleh masing-masing yang
bersangkutan dan akan diperkuat dalam rapat umum pemilik saham yang akan
diadakan
untuk
pertama
kalinya.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Direksi
dan
Komisaris
baik
masing-masing maupun bersama-sama diberi kuasa dengan hak menyerahkan
kekuasan ini kepada orang lain untuk mengajukan permohonan kepada yang
berwajib guna memperoleh pengesahan atas pendirian perseroan terbatas ini dan atas
anggaran dasarnya, dengan diberi hak untuk mengadakan perbaikan-perbaikan dalam
anggaran dasar ini yang ditetapkan oleh yang berwajib untuk mendapatkan
pengesahan tersebut dan selanjutnya membuat serta menandatangani permohonanpermohonan dan akta-akta perbaikan, singkatnya untuk melakukan segala tindakan
yang
masih
diperlukan
tidak
ada
yang
dikecualikan.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMIKIAN AKTA INI :
----------------------------------Diselesaikan dan dilangsungkan di Bogor, pada hari dan
tanggal tersebut di atas, dengan dihadiri oleh tuan Abdul Rizal, S.E, M.M. dan nona
Syifa Nabila, ST, Kedua-duanya sebagai para saksi dan bertempat tinggal di Bogor.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Setelah akta ini, saya notaris, bacakan kepada para
penghadap dan para saksi, maka pada ketika juga, para penghadap, para saksi dan
saya, notaris, menandatangani. Dibuat dengan tidak memakai renvooi, baik coretan,
tambahan maupun coretan serta gantiannya.
----------------------------------------------------------------------------------------Minta akta
ini telah ditandatangani dengan sempurna. -------------------------------Ditandatangani
Oleh : 1. Ir. Prabowo Susetyo, M.T.--------------------------------------------------- --------------2. Agus Rahardjo S.T, DEA.
------------------------------------------------------------------- 3. Abdul Rizal, S.E.,
M.M..--------------------- -----------------------------------------------4. Syifa Nabila,
S.T.--------------------------------- --------------------------------------------5. Dede
Munajat, SH----------------------------------------------------Diberikan untuk SALINAN yang sama bunyinya. -----------------Jakarta Pusat, 15 Februari 2001
Notaris di Jakarta Pusat
saw
uu
(DEDE MUNAJAT, SH.)