Pengaturan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Perspektif Rezim Anti Money Laundering
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku
Abidin, A. Zainal, Asas Hukum dan Beberapa Pengupasan Tentang Delik-Delik
Khusus, Jakarta: Prapartja dan Taufik 1962.
Adji, Indriyanto Seno, Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian, Jakarta: Kantor
Pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan, 2006.
______Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jakarta:
Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji, SH, &
Rekan, 2001.
Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif,
Suarabaya: Pustaka Pelajar, 2004.
Arto, A. Mukti, Praktek-Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2003.
Effendi, Bachtiar, dkk., Surat Gugatan dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara
Perdata, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
Effendy, Indri Wirdia, Perampasan Asset Milik Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Dalam Perspektif Rezim Civil Forfeiture”, Tesis, Medan: Program Studi
Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2011.
Emrizon, Joni, Urgensi Etika (Moral) Dalam Pembangunan Hukum Progresif Di
Masa Depan, dalam Satjipto Rahardjo, Memberantas Hukum Progresif,
Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
Farid, A. Zainal Abidin, Hukum Pidana I, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
Universitas Sumatera Utara
Fuady, Munir, Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata, Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2006.
Friedman, W., Teori dan Filsafat Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.
Greenberg, Theodore S., dkk, Stolen Asset Recovery: A Good Practice Guide for
Non-Conviction Based Asset Forfeiture, Jakarta: Perwakilan Bank Dunia
untuk Indonesia, 2009.
Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sapta Artha Jaya, 1996.
Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP
Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali,
Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 1985.
Kanter, EY., dan SR. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan
Penerapannya, Jakarta: Storia Grafika, 2002.
Krisnawati, Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, Jakarta: Pena Pundi Aksara,
2006.
Loqman, Loebby, Perkembangan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana di Indonesia,
Semarang: Papers, 2004.
Lubis, M. Solly, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung: Mandar Maju, 1994.
Makarim, Edmon, Pengantar Hukum Telematika, Jakarta: Rajagrafindo Perkasa,
2005.
Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty,
1988.
Muladi dan Dwidja Prayitno, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana,
Bandung: Sekolah Tinggi Hukum, 1991.
Mulyadi, Lilik, Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana
Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003, Bandung: Alumni, 2008.
Universitas Sumatera Utara
_____Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Bandung: Alumni,
2007.
Nasution, Bismar, Rezim Anti Money Laundering di Indonesia, Bandung: Books
Terrance dan Library, 2005.
Nainggolan, Tambok, Kerugian Keuangan Negara Pada Yayasan Beasiswa
Supersemar, Tesis, Medan: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara 2010.
Poernomo, Bambang, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
Prodjohamidjojo, Martiman, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi
(UU No. 31 Tahun 1999), Jakarta: C.V. Mandar Maju, 2001.
______Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Pradnya
Paramita, 1997.
Remmelink, Jan, Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam
KitabUndang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2003.
Saragih, Djasadin, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Surabaya: tanpa penerbit, 1985.
Samudera, Teguh, Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata, Bandung: Alumni,
1992.
Sitompul, Zulkarnain, Problematika Perbankan, Bandung: Books Terrace & Library,
2005.
Sjahdeini, Sutan Remy, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta: Grafiti
Pers, 2007.
Subekti, R., Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
Universitas Sumatera Utara
Supomo, R., Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri, Jakarta: Pradnya Paramita,
1978.
Sutedi, Adrian, Tindak Pidana Pencucian Uang, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
T.B. Irman S., Hukum Pembuktian Pencucian Uang, Bandung: MQS Publishing &
Ayyccs Group, 2006.
Wahid, Abdul, Sunardi, dan Muhamad Imam Sidik, Kejahatan Terorisme: Perspektif
Agama, HAM dan Hukum, Bandung: Refika Aditama, 2004.
Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
B. Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU).
C. Makalah, Jurnal, dan Artikel
Adji, Indriyanto Seno, Newsletter, Jurnal, Komisi Hukum Nasional, Vol. 7, No. 2,
Maret-April 2007.
Barnet, Tood, Legal Fiction and Forfeiture: A Historical Analysis of the Civil Asset
Forfeiture Reform Act, 40 Duquesne Law Review Fall 2001.
Basuki, Kuntoro, “Pengembalian Aset Korupsi dalam Persfektif Hukum Perdata”,
Makalah Disampaikan pada Seminar Pengkajian Hukum Nasioal (SPHN
2007), Hotel Millenium, Jakarta, Tanggal 28 s/d 29 Nopember 2007.
Universitas Sumatera Utara
Cassella, Stefan D., “Provision of the USA Patriot Act relating to Asset Forfeiture in
Transnasional Cases”, Journal of Financial Crime, Vol. 10, No.4, Tahun
2003.
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, Disampaikan sebagai Narasumber dalam
Sosialisasi RUU Perampasan Aset Tindak Pidana, Ditjen Depkumham, di
Hotel Maharani, Jakarta, tanggal 3 Agustus 2009.
Garnasih, Yenti, “Anti Pencucian Uang Sebagai Strategi Untuk memberantas
Kejahatan Keuangan (Profit Oriented Crimes), Jurnal Hukum Progresif,
Semarang, PDIH Undip, 2006.
Husein, Yunus, ”Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang di
Indonesia”, Makalah disampaikan dalam ceramah Program Pascasarjana (S-2)
Bidang Kajian Utama Hukum Pidana Universitas Padjadjaran, Jakarta,
tanggal 8 Mei 2004.
______“Upaya Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering),
Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional mengenai Tindak Pidana
Pencucian Uang, diselenggarakan oleh USU, Medan, 30 Oktober 2002.
______”Upaya Memberantas Pencucian Uang (Money Laundering)”, Makalah,
Disampaikan dalam Temu Wicara Upaya Nasional Dalam Menunjang Peran
ASEAN Untuk Memerangi Terorisme Melalui Pemberantasan Pencucian
Uang dan Penyelundupan Senjata”, diselenggarakan oleh Dirjen Kerjasama
ASEAN dengan Deplu, Jakarta, 9 Juli 2002.
______”Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba dan Tindak Pidana
Pencucian Uang”, Artikel, Dibuat sebagai paper pendukung Delegasi RI pada
Forthy-Seventh Session of The Comisión on Narcotic Drugs, yang
diselenggarakan di Wina, 15-22 Maret 2004.
______“Kegiatan Money Laundering”, Makalah, Disampaikan dalam diskusi Intern
Money Laundering, Bursa Efek Jakarta, Tanggal 31 Oktober 2001.
Universitas Sumatera Utara
______“Money Laundering: Sampai Dimana Langkah Negara Kita?”, Artikel,
Dimuat dalam Buletin Pengembangan Perbankan, Mei-Juni No. 89 Tahun
2001.
______“Kegiatan Pemutihan Uang (Money Laundering)”, Makalah Disampaikan
dalam rangka Arthur Andersen Money Laundering Executive Seminar, The
Regent Hotel, Selasa, Tanggal 20 Maret 2001.
Iskandar, Eka, ”Prinsip Pengembalian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana
Korupsi Melalui Gugatan Perdata”, konsultan hukum, meraih gelar Doktor
dari Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair), tanggal 13 Agustus 2008.
Jayawickrama, Nihal, Jeremy Pope and Oliver Stolpe, “Legal Provisions to Facilitate
the Gathering of Evidence in Corruption Cases: Easing the Burden of Proof”,
Forum on Crime and Society, Vol. 2, No. 1, Desember 2002.
Mulyadi, Lilik, ”Alternatif Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia Pasca
Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 (Kak
2003.
Nasution, Bismar, “Stolen Asset Recovery Initiative dari Perspektif Hukum Ekonomi
di Indonesia”, Makalah disampaikan pada Seminar Pengkajian Hukum
Nasional 2007, Pengembalian Aset (Asset Recovery) Melalui Instrumen
Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative dan Perundang-Undangan Indonesia,
yang diadakan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN) di Hotel Millenium
Jakarta 28-29 November 2007.
______“Rezim Anti Money Laundering Untuk Memberantas Kejahatan Di Bidang
Kehutanan”, Makalah yang disampaikan pada Seminar Pemberantasan
Kejahatan Hutan Melalui Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana
Pencucian Uang, Diselenggarakan atas kerjasama Program Magister Ilmu
Universitas Sumatera Utara
Hukum Pascasarjana Universitas Sumatera Utara dengan Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Medan, tanggal 6 Mei 2004.
Romantz, David Scott, Civil Forfeiture and The Constitution: A Legislative
Abrogation of right and The Judicial Response: The Guilt of the Res, 28
Suffolk University Law Review, 1994.
Sitompul, Zulkarnain, “Merampas Hasil Korupsi Tantangan Kerja Sama
Internasional”, Artikel dalam Jurnal Forum Keadilan, Nomor 40, Tanggal 13
Februari 2005.
Wandatama, Ario dan Detania Sukarja, “Implementasi Instrumen Civil Forfeiture di
Indonesia untuk mendukung Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative”,
Makalah dalam Seminar Pengkajian Hukum Nasinal, 2007.
D. Surat Kabar
Atmasasmita, Romli, Seputar Indonesia, tanggal 15 Maret 2012.
Harian Medan Bisnis, tanggal 3 Desember 2009.
Media Online Gagasan Hukum, Artikel, Legal Opinion, Diterbitkan Tanggal 1 April
2010.
Pangaribuan, Luhut M.P., ”Sistem Pembuktian Terbalik”, Kompas, tanggal 2 April
2001.
E. Internet
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2599/korupsi-merupakan-pelanggaranham-berat-, diakses tanggal 31 April 2012.
Universitas Sumatera Utara
http://www.rimanews.com/read/20100824/2284/mengimplementasikan-azaspembuktian-terbalik, diakses tanggal 31 April 2012.
http://news.okezone.com/read/2007/04/09/1/12689/kontroversi-sistem-pembuktianterbalik, diakses tanggal 29 April 2012.
http://aryaajus.blogspot.com/2009/12/penyelamatan-kekayaan-negara-melalui.html,
diakses tanggal 30 April 2012. Topo Santoso adalah Direktur Pusat Studi
Peradilan Pidana Indonesia (PSPPI) saat ini.
http://miftakhulhuda.wordpress.com/2010/02/16/pembuktian-terbalik-tidak-dikenaldi-negara-kontinental/, diakses tanggal 29 April 2012.
http://www.rimanews.com/read/20100824/2284/mengimplementasikan-azaspembuktian-terbalik, diakses tanggal 31 Juli 2012.
http://www.thenewspaper.com/rlc/docs/2007/ontarioag-size.pdf, Ministry of the
Attorney General, Civil Forfeiture in Ontario, An Update On the Civil
Remedies Act, 2001, Ministry of the Attorney General, 2007, diakses tanggal
28 Juli 2012.
http://www.antikorupsi.org/antikorupsi/?q=content/19517/rombak-total-draf-ruutipikor, diakses tanggal 29 Juli 2012.
http://www.baselgovernance.org/icar/, diakses tanggal 29 Juli 2012.
http://www.assetrecovery.org/kc/node/3518064a-a345-11dc-bf1b-335d0754ba85.12,
diakses tanggal 27 Juli 2012.
http://www.hukumnews.com/opini/39-opini/144-pembuktian-terbalik.html,
tanggal 28 Juli 2012.
diakses
Universitas Sumatera Utara
http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=2070&coid=2&caid=30&gid=4,
diakses tanggal 20 Desember 2011.
http://202.153.129.35/berita/baca/hol17939/notaris-diminta-waspadai-pencucianuang-lewat-pembelian-saham, diakses tanggal 20 Desember 2011.
http://gagasanhukum.wordpress.com/tag/lilik-mulyadi/page/37/, diakses tanggal 29
Juli 2012.
http://www.rimanews.com/read/20100824/2284/mengimplementasikan-azaspembuktian-terbalik, diakses tanggal 31 Juli 2012.
http://www.lbh-makassar.org/2011/06/14/statuta-roma/, diakses tanggal 28 Agustus
2012.
Universitas Sumatera Utara
A. Buku-Buku
Abidin, A. Zainal, Asas Hukum dan Beberapa Pengupasan Tentang Delik-Delik
Khusus, Jakarta: Prapartja dan Taufik 1962.
Adji, Indriyanto Seno, Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian, Jakarta: Kantor
Pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan, 2006.
______Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jakarta:
Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji, SH, &
Rekan, 2001.
Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif,
Suarabaya: Pustaka Pelajar, 2004.
Arto, A. Mukti, Praktek-Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2003.
Effendi, Bachtiar, dkk., Surat Gugatan dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara
Perdata, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
Effendy, Indri Wirdia, Perampasan Asset Milik Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Dalam Perspektif Rezim Civil Forfeiture”, Tesis, Medan: Program Studi
Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2011.
Emrizon, Joni, Urgensi Etika (Moral) Dalam Pembangunan Hukum Progresif Di
Masa Depan, dalam Satjipto Rahardjo, Memberantas Hukum Progresif,
Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
Farid, A. Zainal Abidin, Hukum Pidana I, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
Universitas Sumatera Utara
Fuady, Munir, Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata, Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2006.
Friedman, W., Teori dan Filsafat Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.
Greenberg, Theodore S., dkk, Stolen Asset Recovery: A Good Practice Guide for
Non-Conviction Based Asset Forfeiture, Jakarta: Perwakilan Bank Dunia
untuk Indonesia, 2009.
Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sapta Artha Jaya, 1996.
Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP
Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali,
Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 1985.
Kanter, EY., dan SR. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan
Penerapannya, Jakarta: Storia Grafika, 2002.
Krisnawati, Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, Jakarta: Pena Pundi Aksara,
2006.
Loqman, Loebby, Perkembangan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana di Indonesia,
Semarang: Papers, 2004.
Lubis, M. Solly, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung: Mandar Maju, 1994.
Makarim, Edmon, Pengantar Hukum Telematika, Jakarta: Rajagrafindo Perkasa,
2005.
Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty,
1988.
Muladi dan Dwidja Prayitno, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana,
Bandung: Sekolah Tinggi Hukum, 1991.
Mulyadi, Lilik, Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana
Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003, Bandung: Alumni, 2008.
Universitas Sumatera Utara
_____Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Bandung: Alumni,
2007.
Nasution, Bismar, Rezim Anti Money Laundering di Indonesia, Bandung: Books
Terrance dan Library, 2005.
Nainggolan, Tambok, Kerugian Keuangan Negara Pada Yayasan Beasiswa
Supersemar, Tesis, Medan: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara 2010.
Poernomo, Bambang, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
Prodjohamidjojo, Martiman, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi
(UU No. 31 Tahun 1999), Jakarta: C.V. Mandar Maju, 2001.
______Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Pradnya
Paramita, 1997.
Remmelink, Jan, Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam
KitabUndang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2003.
Saragih, Djasadin, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Surabaya: tanpa penerbit, 1985.
Samudera, Teguh, Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata, Bandung: Alumni,
1992.
Sitompul, Zulkarnain, Problematika Perbankan, Bandung: Books Terrace & Library,
2005.
Sjahdeini, Sutan Remy, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta: Grafiti
Pers, 2007.
Subekti, R., Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
Universitas Sumatera Utara
Supomo, R., Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri, Jakarta: Pradnya Paramita,
1978.
Sutedi, Adrian, Tindak Pidana Pencucian Uang, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
T.B. Irman S., Hukum Pembuktian Pencucian Uang, Bandung: MQS Publishing &
Ayyccs Group, 2006.
Wahid, Abdul, Sunardi, dan Muhamad Imam Sidik, Kejahatan Terorisme: Perspektif
Agama, HAM dan Hukum, Bandung: Refika Aditama, 2004.
Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
B. Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU).
C. Makalah, Jurnal, dan Artikel
Adji, Indriyanto Seno, Newsletter, Jurnal, Komisi Hukum Nasional, Vol. 7, No. 2,
Maret-April 2007.
Barnet, Tood, Legal Fiction and Forfeiture: A Historical Analysis of the Civil Asset
Forfeiture Reform Act, 40 Duquesne Law Review Fall 2001.
Basuki, Kuntoro, “Pengembalian Aset Korupsi dalam Persfektif Hukum Perdata”,
Makalah Disampaikan pada Seminar Pengkajian Hukum Nasioal (SPHN
2007), Hotel Millenium, Jakarta, Tanggal 28 s/d 29 Nopember 2007.
Universitas Sumatera Utara
Cassella, Stefan D., “Provision of the USA Patriot Act relating to Asset Forfeiture in
Transnasional Cases”, Journal of Financial Crime, Vol. 10, No.4, Tahun
2003.
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, Disampaikan sebagai Narasumber dalam
Sosialisasi RUU Perampasan Aset Tindak Pidana, Ditjen Depkumham, di
Hotel Maharani, Jakarta, tanggal 3 Agustus 2009.
Garnasih, Yenti, “Anti Pencucian Uang Sebagai Strategi Untuk memberantas
Kejahatan Keuangan (Profit Oriented Crimes), Jurnal Hukum Progresif,
Semarang, PDIH Undip, 2006.
Husein, Yunus, ”Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang di
Indonesia”, Makalah disampaikan dalam ceramah Program Pascasarjana (S-2)
Bidang Kajian Utama Hukum Pidana Universitas Padjadjaran, Jakarta,
tanggal 8 Mei 2004.
______“Upaya Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering),
Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional mengenai Tindak Pidana
Pencucian Uang, diselenggarakan oleh USU, Medan, 30 Oktober 2002.
______”Upaya Memberantas Pencucian Uang (Money Laundering)”, Makalah,
Disampaikan dalam Temu Wicara Upaya Nasional Dalam Menunjang Peran
ASEAN Untuk Memerangi Terorisme Melalui Pemberantasan Pencucian
Uang dan Penyelundupan Senjata”, diselenggarakan oleh Dirjen Kerjasama
ASEAN dengan Deplu, Jakarta, 9 Juli 2002.
______”Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba dan Tindak Pidana
Pencucian Uang”, Artikel, Dibuat sebagai paper pendukung Delegasi RI pada
Forthy-Seventh Session of The Comisión on Narcotic Drugs, yang
diselenggarakan di Wina, 15-22 Maret 2004.
______“Kegiatan Money Laundering”, Makalah, Disampaikan dalam diskusi Intern
Money Laundering, Bursa Efek Jakarta, Tanggal 31 Oktober 2001.
Universitas Sumatera Utara
______“Money Laundering: Sampai Dimana Langkah Negara Kita?”, Artikel,
Dimuat dalam Buletin Pengembangan Perbankan, Mei-Juni No. 89 Tahun
2001.
______“Kegiatan Pemutihan Uang (Money Laundering)”, Makalah Disampaikan
dalam rangka Arthur Andersen Money Laundering Executive Seminar, The
Regent Hotel, Selasa, Tanggal 20 Maret 2001.
Iskandar, Eka, ”Prinsip Pengembalian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana
Korupsi Melalui Gugatan Perdata”, konsultan hukum, meraih gelar Doktor
dari Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair), tanggal 13 Agustus 2008.
Jayawickrama, Nihal, Jeremy Pope and Oliver Stolpe, “Legal Provisions to Facilitate
the Gathering of Evidence in Corruption Cases: Easing the Burden of Proof”,
Forum on Crime and Society, Vol. 2, No. 1, Desember 2002.
Mulyadi, Lilik, ”Alternatif Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia Pasca
Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 (Kak
2003.
Nasution, Bismar, “Stolen Asset Recovery Initiative dari Perspektif Hukum Ekonomi
di Indonesia”, Makalah disampaikan pada Seminar Pengkajian Hukum
Nasional 2007, Pengembalian Aset (Asset Recovery) Melalui Instrumen
Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative dan Perundang-Undangan Indonesia,
yang diadakan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN) di Hotel Millenium
Jakarta 28-29 November 2007.
______“Rezim Anti Money Laundering Untuk Memberantas Kejahatan Di Bidang
Kehutanan”, Makalah yang disampaikan pada Seminar Pemberantasan
Kejahatan Hutan Melalui Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana
Pencucian Uang, Diselenggarakan atas kerjasama Program Magister Ilmu
Universitas Sumatera Utara
Hukum Pascasarjana Universitas Sumatera Utara dengan Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Medan, tanggal 6 Mei 2004.
Romantz, David Scott, Civil Forfeiture and The Constitution: A Legislative
Abrogation of right and The Judicial Response: The Guilt of the Res, 28
Suffolk University Law Review, 1994.
Sitompul, Zulkarnain, “Merampas Hasil Korupsi Tantangan Kerja Sama
Internasional”, Artikel dalam Jurnal Forum Keadilan, Nomor 40, Tanggal 13
Februari 2005.
Wandatama, Ario dan Detania Sukarja, “Implementasi Instrumen Civil Forfeiture di
Indonesia untuk mendukung Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative”,
Makalah dalam Seminar Pengkajian Hukum Nasinal, 2007.
D. Surat Kabar
Atmasasmita, Romli, Seputar Indonesia, tanggal 15 Maret 2012.
Harian Medan Bisnis, tanggal 3 Desember 2009.
Media Online Gagasan Hukum, Artikel, Legal Opinion, Diterbitkan Tanggal 1 April
2010.
Pangaribuan, Luhut M.P., ”Sistem Pembuktian Terbalik”, Kompas, tanggal 2 April
2001.
E. Internet
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2599/korupsi-merupakan-pelanggaranham-berat-, diakses tanggal 31 April 2012.
Universitas Sumatera Utara
http://www.rimanews.com/read/20100824/2284/mengimplementasikan-azaspembuktian-terbalik, diakses tanggal 31 April 2012.
http://news.okezone.com/read/2007/04/09/1/12689/kontroversi-sistem-pembuktianterbalik, diakses tanggal 29 April 2012.
http://aryaajus.blogspot.com/2009/12/penyelamatan-kekayaan-negara-melalui.html,
diakses tanggal 30 April 2012. Topo Santoso adalah Direktur Pusat Studi
Peradilan Pidana Indonesia (PSPPI) saat ini.
http://miftakhulhuda.wordpress.com/2010/02/16/pembuktian-terbalik-tidak-dikenaldi-negara-kontinental/, diakses tanggal 29 April 2012.
http://www.rimanews.com/read/20100824/2284/mengimplementasikan-azaspembuktian-terbalik, diakses tanggal 31 Juli 2012.
http://www.thenewspaper.com/rlc/docs/2007/ontarioag-size.pdf, Ministry of the
Attorney General, Civil Forfeiture in Ontario, An Update On the Civil
Remedies Act, 2001, Ministry of the Attorney General, 2007, diakses tanggal
28 Juli 2012.
http://www.antikorupsi.org/antikorupsi/?q=content/19517/rombak-total-draf-ruutipikor, diakses tanggal 29 Juli 2012.
http://www.baselgovernance.org/icar/, diakses tanggal 29 Juli 2012.
http://www.assetrecovery.org/kc/node/3518064a-a345-11dc-bf1b-335d0754ba85.12,
diakses tanggal 27 Juli 2012.
http://www.hukumnews.com/opini/39-opini/144-pembuktian-terbalik.html,
tanggal 28 Juli 2012.
diakses
Universitas Sumatera Utara
http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=2070&coid=2&caid=30&gid=4,
diakses tanggal 20 Desember 2011.
http://202.153.129.35/berita/baca/hol17939/notaris-diminta-waspadai-pencucianuang-lewat-pembelian-saham, diakses tanggal 20 Desember 2011.
http://gagasanhukum.wordpress.com/tag/lilik-mulyadi/page/37/, diakses tanggal 29
Juli 2012.
http://www.rimanews.com/read/20100824/2284/mengimplementasikan-azaspembuktian-terbalik, diakses tanggal 31 Juli 2012.
http://www.lbh-makassar.org/2011/06/14/statuta-roma/, diakses tanggal 28 Agustus
2012.
Universitas Sumatera Utara