KERJASAMA INTERNASIONAL NATIONAL CENTRAL BUREAU-INTERPOL (NCB-INTERPOL) INDONESIA DALAM PEMBERANTASAN PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL.
KERJASAMA INTERNASIONAL NATIONAL CENTRAL
BUREAU.INTERPOL (NCB-INTtrRPOL} INDONESIA DALAM
PEMBERANTASAN PE\CUCIAN UANG Or'ONTY
I.,4UNDEXING) SEBACAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL
SKRIPSI
a.ryatute
1,h1!'Lqa.rqdor.6 Aekr sdjatu fuQln
'Irafute 6utu turetuni
Se64qiaa
aftt:
Yossv Nezzafitreva
00110101
PROGR{M KTKEUSUSAN STI(UNi INIEI}IASION{ ( PK V )
ff \lANC ETBTNCA \lR{NS\ASTO\AL
FAKULTAS HUKUM
UNI!'ERSITAS ANDAI-AS
PADANG
2004
No. Ree : 17?2,
P(V/rX/2004
lRS'I RAK
Kf RJASAIlA IN'tI'RNr\SIoNAL NA'I'ION LCENj'RAL I]I ROAI]I\TNRI'OI- (NCB IN'I DRPOI,) INDONIiSIA D,\I,A\I
P[ Nt BtR\\ I ASI\ pt. NC U(]IAN Lt,\N(; (t/O.!Z t 2.,1(\2r1.t1,1'O
stB:c \l t\l.t,\H.{T r- I l{A\sl r\s()\,t L
\ J'
r.
;
.,
..
.,
.,t...-i
p..lntnn bcir stu{ inr BD.basrr Len.txln vrnf liiradrr! {hhnr or.ibennhs
r..jrhattr tcrlcbul mctrmhtrlUn k.ligrnr. utLr( bctciasama dc.strn n.gtud
rc!.!a hrn di ntrtr r srhh satu b. ut pcnvrrurrn kcr6rnr rni.ihhh mombuar
(.n\dn$ mc.srnrr ldiiemr trnuI d{mbcn n\ telramn rM\nrn.n,t
I'
.
tJ
r
,..,, . -.,, I d-, - r,
1 . d!,
I
i..lJ
nrc
lri r ra ! J,lik0li.n o ch NCB lrncrp.l lntoncna drtanl
nb.tuntli tr cucran uan! tir,a, rdrnrt r,4J Lntrt ncntapatka.
p.ra
sainbano va.g tshih i.tas ncolonii hal rcAebur N,or.satahrtr Jrtckati jcngxo
dr.knle Dcnd.lxrr0 yunJr\ no.rxtrt Hx\ pctr.tnrrn norllrnb{[xD bjh\u
', .
r'..ti,:p
d.n!r: l.;,r::l tir!,N i ..:.,.|t1,1 :r.r tN t ,,.l.j:!!
trt! ltll trN lr4 rrrdrl]d |!rsa0Du \nn I Sxltrmr jnr.rpotl il Slttran
n. lur. i. o .rl ..I ..r ,
, 'ur t,.J .,r.,h J J,,rn,!^,o d h,.,i
'.
'r-l.d ', .',
(lht
r
,.. rtl.jr t a,) (l Srtng nrcnrhadu ti ajn
ddn
pcnr rtait. tl P.nca.r 'Pcnan!tx0xn |claku kcl.lrrtn).trDrcLidLkan
t.5 ta :tt.l
.l,lrxfuJ,{Lrn
p.mbslrh(n tcpida kclur.!x I-itr! nr.nrtrggrtl
0.drbera0ksan peDcucLa
mc alu k.rlr\xina d.ogrn
i.l
'
Jr
Pcirtrganan datim
un! (ilz.r /r,rdr,r!] vdrq hu\ilil trlnn,sinit
NC! IDlot, ncea,x tJn l[h,.n\r p]lscdrr, benrrt
I
...,,
,.
,t
or.!.
uPr
r,.
Mlrakntra kejahalan yang terjadi nelewan hnras babs neec.! .rau dnebut
'ug.
tciah s'i trai.n4roml
\raspada
do
telah
tn.mbut n.sldmkat int rnaslonat hatu\ l.brh
benatu daldn mcmberdnta ketaharan ini. Teknologi kommikrsi
dan F€rkenbangan
ilnu pengekhuan ti.lak
me.inbulkan danpak negali
Jann ga n kerahabn
l
hanya b€rdaDpak posnil nanun juga
rerlihat salah satunya dari inditasi adanya
lransnd ron lyane terorganisn.
Perkembdcan kcjahab. rrmsnasional pada abad
ui
teLah menuntukkan
peninskata rang signifikan Bcrbagaj teknik kejahaIan trane canggih
dan
muhkhtr dilakukan oeh para kelonpok F.jahat nctewa! tjnras batas terno.isl
negsra. Penanggulanear! dan
pembmnLsn kerah^lan
rnj memaksa ncgan-negam
mluk melalukan rerjasama intemasion!1. karena li.L1k ta{ri dapar drselesaike
BebemF, tahun teEktir, negan negam di dunj! nulai gencar frenggalans
kerjasatu inlerDsional. Penenruan-p€nemuan drekat icgionat sampai
pada
nnskat nulliLatenl reLah dilakukan dr bedagai tempar pada rrnskat rccioMt.
baru-baru ini dradaknn penenuan di
Penemuan Pefiama linekar
B
gkok p6da tanggal 10Janmri2004. pada
Meien AS| N
pLus CnD, Jepang dan Koiea
Selaran nri dibica.akan upa,a bcsama p€mberantasdn kejahahn
hnsnsional.
vang mencakup reronse. perdagangan narkoba. penyelundupan seqah.
p€ro'npak hut, pcncucian
uns
dan kcjaharan
Pada lingkat multilabrd,
netatuijdinsan intemctL
PeEer(ah
Bangsa,Bangsr (Uniled Narions)
lclah neGmpungkan konvensi menec.ai kejalDbn rdnsnasional tcrorganjsn
beserta prorokol tamMhrndya
ti'n/
in'
antl
ls
2
00
tpd
tar.n! ARai! tilnflarohat Oryd .e.l
Protocak 20At\ K.nGr.nrlkcnfercn\i
drlaksanakan
Drscnbe.
(ll
0
rft'!
nemh.hs konv.i:l
dr w,.a selak bulan Januan 1999 samp3i dcnsan
Ko nlen si
ur
i rclah diundarangani
o
butan
ten hdone$ a pada tanggat
1
2
Oesember1000di l,rlazidiCruzlizia.Patemro,tratial
Konvcn! PBts te.lndan kejBhalan tra.snAio at lerorganisn mctupnkan
lanekan nrqu
dalar nrcmk.alras kerlhatan rnNnajonat, sckatisxs
peDsakuan nesara-neem anggora PBB
mc.upaknn
bahM kejanakn ini a.talah masalah vaig
serius Sebasai sllah satu negara enggoh pBB
y,.g
tetah nenan,jlta4atri
konveor tesebut, tidonesia teLah nelakukan beb€npa langkah
n cnbem nlas [et
ah atan
transnGi
o
datam
nal
l-dnskah-langkah pembcmnl!-sn
ini lenlu
saj3 h!rus
di
dukuns oleh
lerl,sama inleh.ronal karen. lplbrta seliap ncgara masih mengakui yuftditsi
terilonal huku'n prdana nasional suru negara. naka setiap pcnangsulanea.
ketahatan
kqahahn ying besdal rransnasio.rt alau rntenasionat d€ned
*ndninya hampn lidak dapal ditaksanakan ianpa banl@n atau k€i4ama antad
l.sam
saru denean
lairnta sepe.li kerjasama bitakral alau nrultllatcnlr Maka
s 6 PBB luN s srbs E) r p I Ns. uodc
\'ma$$iL!. Roori, (2rxr0). rtr,@x'e rll,'
KF,SIIIIIIJLAN DAN SARAN
I
Prosedlr kelasam. inrcmasional tang drtakukan oLch NCB_|nlcryot
Indonesia ada 2 (dua) yaitu Satudn lnlerpot dan
Saluran Inl.rpol
S.tunn Drptonalik
raitu L.ias.ha d6n rc.idrnali denEm Selrelxrj
Jendeml lcPolnierpot, NCB lnrerF.r Negara lain
&n
instaNt terkan
dalam ncgcn dalan hal peny€iidrkar intomrasi, pencanan, pemngkapan,
da
Fenan an dalam hngk. etstrd
BUREAU.INTERPOL (NCB-INTtrRPOL} INDONESIA DALAM
PEMBERANTASAN PE\CUCIAN UANG Or'ONTY
I.,4UNDEXING) SEBACAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL
SKRIPSI
a.ryatute
1,h1!'Lqa.rqdor.6 Aekr sdjatu fuQln
'Irafute 6utu turetuni
Se64qiaa
aftt:
Yossv Nezzafitreva
00110101
PROGR{M KTKEUSUSAN STI(UNi INIEI}IASION{ ( PK V )
ff \lANC ETBTNCA \lR{NS\ASTO\AL
FAKULTAS HUKUM
UNI!'ERSITAS ANDAI-AS
PADANG
2004
No. Ree : 17?2,
P(V/rX/2004
lRS'I RAK
Kf RJASAIlA IN'tI'RNr\SIoNAL NA'I'ION LCENj'RAL I]I ROAI]I\TNRI'OI- (NCB IN'I DRPOI,) INDONIiSIA D,\I,A\I
P[ Nt BtR\\ I ASI\ pt. NC U(]IAN Lt,\N(; (t/O.!Z t 2.,1(\2r1.t1,1'O
stB:c \l t\l.t,\H.{T r- I l{A\sl r\s()\,t L
\ J'
r.
;
.,
..
.,
.,t...-i
p..lntnn bcir stu{ inr BD.basrr Len.txln vrnf liiradrr! {hhnr or.ibennhs
r..jrhattr tcrlcbul mctrmhtrlUn k.ligrnr. utLr( bctciasama dc.strn n.gtud
rc!.!a hrn di ntrtr r srhh satu b. ut pcnvrrurrn kcr6rnr rni.ihhh mombuar
(.n\dn$ mc.srnrr ldiiemr trnuI d{mbcn n\ telramn rM\nrn.n,t
I'
.
tJ
r
,..,, . -.,, I d-, - r,
1 . d!,
I
i..lJ
nrc
lri r ra ! J,lik0li.n o ch NCB lrncrp.l lntoncna drtanl
nb.tuntli tr cucran uan! tir,a, rdrnrt r,4J Lntrt ncntapatka.
p.ra
sainbano va.g tshih i.tas ncolonii hal rcAebur N,or.satahrtr Jrtckati jcngxo
dr.knle Dcnd.lxrr0 yunJr\ no.rxtrt Hx\ pctr.tnrrn norllrnb{[xD bjh\u
', .
r'..ti,:p
d.n!r: l.;,r::l tir!,N i ..:.,.|t1,1 :r.r tN t ,,.l.j:!!
trt! ltll trN lr4 rrrdrl]d |!rsa0Du \nn I Sxltrmr jnr.rpotl il Slttran
n. lur. i. o .rl ..I ..r ,
, 'ur t,.J .,r.,h J J,,rn,!^,o d h,.,i
'.
'r-l.d ', .',
(lht
r
,.. rtl.jr t a,) (l Srtng nrcnrhadu ti ajn
ddn
pcnr rtait. tl P.nca.r 'Pcnan!tx0xn |claku kcl.lrrtn).trDrcLidLkan
t.5 ta :tt.l
.l,lrxfuJ,{Lrn
p.mbslrh(n tcpida kclur.!x I-itr! nr.nrtrggrtl
0.drbera0ksan peDcucLa
mc alu k.rlr\xina d.ogrn
i.l
'
Jr
Pcirtrganan datim
un! (ilz.r /r,rdr,r!] vdrq hu\ilil trlnn,sinit
NC! IDlot, ncea,x tJn l[h,.n\r p]lscdrr, benrrt
I
...,,
,.
,t
or.!.
uPr
r,.
Mlrakntra kejahalan yang terjadi nelewan hnras babs neec.! .rau dnebut
'ug.
tciah s'i trai.n4roml
\raspada
do
telah
tn.mbut n.sldmkat int rnaslonat hatu\ l.brh
benatu daldn mcmberdnta ketaharan ini. Teknologi kommikrsi
dan F€rkenbangan
ilnu pengekhuan ti.lak
me.inbulkan danpak negali
Jann ga n kerahabn
l
hanya b€rdaDpak posnil nanun juga
rerlihat salah satunya dari inditasi adanya
lransnd ron lyane terorganisn.
Perkembdcan kcjahab. rrmsnasional pada abad
ui
teLah menuntukkan
peninskata rang signifikan Bcrbagaj teknik kejahaIan trane canggih
dan
muhkhtr dilakukan oeh para kelonpok F.jahat nctewa! tjnras batas terno.isl
negsra. Penanggulanear! dan
pembmnLsn kerah^lan
rnj memaksa ncgan-negam
mluk melalukan rerjasama intemasion!1. karena li.L1k ta{ri dapar drselesaike
BebemF, tahun teEktir, negan negam di dunj! nulai gencar frenggalans
kerjasatu inlerDsional. Penenruan-p€nemuan drekat icgionat sampai
pada
nnskat nulliLatenl reLah dilakukan dr bedagai tempar pada rrnskat rccioMt.
baru-baru ini dradaknn penenuan di
Penemuan Pefiama linekar
B
gkok p6da tanggal 10Janmri2004. pada
Meien AS| N
pLus CnD, Jepang dan Koiea
Selaran nri dibica.akan upa,a bcsama p€mberantasdn kejahahn
hnsnsional.
vang mencakup reronse. perdagangan narkoba. penyelundupan seqah.
p€ro'npak hut, pcncucian
uns
dan kcjaharan
Pada lingkat multilabrd,
netatuijdinsan intemctL
PeEer(ah
Bangsa,Bangsr (Uniled Narions)
lclah neGmpungkan konvensi menec.ai kejalDbn rdnsnasional tcrorganjsn
beserta prorokol tamMhrndya
ti'n/
in'
antl
ls
2
00
tpd
tar.n! ARai! tilnflarohat Oryd .e.l
Protocak 20At\ K.nGr.nrlkcnfercn\i
drlaksanakan
Drscnbe.
(ll
0
rft'!
nemh.hs konv.i:l
dr w,.a selak bulan Januan 1999 samp3i dcnsan
Ko nlen si
ur
i rclah diundarangani
o
butan
ten hdone$ a pada tanggat
1
2
Oesember1000di l,rlazidiCruzlizia.Patemro,tratial
Konvcn! PBts te.lndan kejBhalan tra.snAio at lerorganisn mctupnkan
lanekan nrqu
dalar nrcmk.alras kerlhatan rnNnajonat, sckatisxs
peDsakuan nesara-neem anggora PBB
mc.upaknn
bahM kejanakn ini a.talah masalah vaig
serius Sebasai sllah satu negara enggoh pBB
y,.g
tetah nenan,jlta4atri
konveor tesebut, tidonesia teLah nelakukan beb€npa langkah
n cnbem nlas [et
ah atan
transnGi
o
datam
nal
l-dnskah-langkah pembcmnl!-sn
ini lenlu
saj3 h!rus
di
dukuns oleh
lerl,sama inleh.ronal karen. lplbrta seliap ncgara masih mengakui yuftditsi
terilonal huku'n prdana nasional suru negara. naka setiap pcnangsulanea.
ketahatan
kqahahn ying besdal rransnasio.rt alau rntenasionat d€ned
*ndninya hampn lidak dapal ditaksanakan ianpa banl@n atau k€i4ama antad
l.sam
saru denean
lairnta sepe.li kerjasama bitakral alau nrultllatcnlr Maka
s 6 PBB luN s srbs E) r p I Ns. uodc
\'ma$$iL!. Roori, (2rxr0). rtr,@x'e rll,'
KF,SIIIIIIJLAN DAN SARAN
I
Prosedlr kelasam. inrcmasional tang drtakukan oLch NCB_|nlcryot
Indonesia ada 2 (dua) yaitu Satudn lnlerpot dan
Saluran Inl.rpol
S.tunn Drptonalik
raitu L.ias.ha d6n rc.idrnali denEm Selrelxrj
Jendeml lcPolnierpot, NCB lnrerF.r Negara lain
&n
instaNt terkan
dalam ncgcn dalan hal peny€iidrkar intomrasi, pencanan, pemngkapan,
da
Fenan an dalam hngk. etstrd