Kajian Hukum Mengenai Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu)
KAJIAN HUKUM MENGENAI PERAN KEPOLISIAN DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDASU) )
SKRIPSI
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
OLEH:
JEREMIA SIPAHUTAR
NIM: 120200313
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2016
1
Universitas Sumatera Utara
i
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur dengan segala kerendahan hati Penulis ucapkan kepada
Tuhan Yesus Kristus atas kemurahannya memberikan kesehatan, kasih sayang
dan kekuatan kepada Penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai
salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara. Adapun judul skripsi ini adalah “KAJIAN HUKUM
MENGENAI PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi di Kepolisian Daerah
Sumatera Utara (POLDASU))”.
Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari
berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini Penulis juga ingin mengucapkan
rasa terima kasih kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH., M.H, Selaku Dekan Fakultas
Hukum Universitas Sumatera Utara,
2. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum, selaku Pembantu
Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara,
3.
Bapak Syafruddin Hasibuan, S.H., M.Hum, DFM, selaku Pembantu
Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara,
4. Bapak Dr. O.K. Saidin, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan II
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara,
5.
Bapak Dr. M. Hamdan, S.H.,MH selaku Ketua Jurusan Departemen
Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara,
6. Ibu Liza Erwina, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Departemen Hukum
Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara,
7. Bapak Prof. Dr. Ediwarman, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing
I, yang membimbing dan mendukung penulis dalam masa penulisan
sampai penyelesaian skripsi ini,
8. Bapak Dr. Mahmud Mulyadi, , S.H., M.Hum selaku Dosen
Pembimbing I, yang membimbing dan mendukung penulis dalam masa
penulisan sampai penyelesaian skripsi ini.
Dalam menyelesaikan skripsi ini, Penulis juga mengucapkan terimakasih
i
Universitas Sumatera Utara
yang tak terhingga kepada:
1. Orangtua, Ayahku K. Sipahutar, dan Ibuku M. Br. Situmorang yang telah
memberikan perhatian, kasih sayang dan dukungan moril yang diberikan
baik moril maupun materil untuk Penulis. Setiap tetes air mata di setiap
doa, tetesan keringat disetiap jerih payah kalian sebagai Orang tua ku
merupakan hal yang selalu ku ingat dan membuat ku lebih tau diri untuk
terus berjuang dan semangat dalam mempercepat penulisan skripsi ini,
karena Penulis tahu semakin ku mempercepat penulisan skripsi ini aku
tahu semakin cepat kalian akan mendapatkan momen yang indah dan
Penulis dapat melihat orang tuaku dapat tersenyum lebar sama seperti
ketika Penulis dinyatakan lulus masuk Fakultas Hukum Universitas
Sumatera Utara.
2. Tiga Saudari ku yang tercinta Kak tua Misda Waty Br. Sipahutar, Kak
Pudan Betaria Br. Sipahutar dan Pudan kami Herti Friska Br. Sipahutar
yang telah memberikan dorongan semangat serta ketulusan kasih sayang
yang begitu dalam, serta dukungan moril dan materil kepada Penulis.
Setiap jerih payah kalian merupakan tiap-tiap tangga buat ku sehingga ku
mampu menuju tahap ini, Setiap pengorbanan kalian yang seharusnya
merupakan bagian kalian untuk menjadi seorang sarjana tapi tidak menjadi
seorang sarjana dan diberikan untuk ku sehingga hanya Penulis seorang
yang mendapatkan sarjana di keluarga kita dan hal itu merupakan
pengorbanan yang besar dan luar biasa. Adalah hal yang terindah ketika
Tuhan Pencipta Khalik Langit dan Bumi menciptakan Penulis terlahir dan
berada satu keluarga dengan kalian bertiga.
3. Yang Terkasih Henni Friska Br.Siregar my little best friend yang telah
memberikan semangat baru disaat Penulis mulai jenuh dalam melakukan
penelitian dalam skripsi ini. Setiap satu kata semangat dari mu merupakan
dorongan semangat baru buat Penulis sehingga akhirnya Penulis mampu
menyelesaikan Skripsi ini.
4. Yohana Devika br. Gultom. S.H., yang telah memberikan waktu luang
kepada Penulis untuk melakukan penelitian dan dukungan motivasi kepada
ii
Universitas Sumatera Utara
5. Penulis yang telah mendapat Sarjana Hukum terlebih dahulu. Terimakasih
juga buat ilmu yang sangat bermanfaat ketika Penulis mulai tidak paham
dalam membuat penulisan skripsi ini.
6. Kepada genk yang terbaik Unnah Yogi Pranata Ginting, Nauh Hengki
Sitanggang, Uttal Felix Sitangang, dan Mbud Immanuel butar-butar,
terima kasih banyak buat kalian semua yang telah begitu banyak
membantu ku dan memberikan motivasi dan penghibur di kala ku mulai
jenuh, terkhusus buat sahabat terbaik yang pernah ada Yogi yang begitu
banyak membantu meluangkan waktu, tenaga bahkan materil dalam
penelitian dalam skripsi ini. Jasa mu enggak akan pernah terlupakan
sebagai seorang sahabat yang selalu menaruh kasih setiap waktu dan
menjadi saudara ketika dalam kesukaran.
7. Yang Terkasih Lely Susana Sihombing, Sri Elsita Silalahi, Elovani, yang
banyak mendukung memberikan semangat dan sama-sama berjuang
mencapai sarjana. Terimakasih juga buat dukungan doa dan perkataan
yang selalu membangun dan memotivasi Penulis. Terimakasih buat kasih
persaudaraan.
8. Buat Aprinsya P. M Panjaitan, Riska Kaloko, Amalia Hutasuhut, Rizky
Fajar Bahari, Yohanes Leo, Oliv, Jeffriand Rio Sembiring, S.H., Clinton
Simanungkalit, Deby Hutagalung, Arishandi Safana, Melisa Sitohang yang
saling mendukung dan saling berbagi informasi sehingga penulis dapat
menyelesaikan penulisan skripsi ini, buat adek kos Goldprit Simanjuntak
dan Bang Sardo dan terimakasih buat teman-teman lain yang Penulis tidak
bisa ucapkan satu persatu.
Demikianlah skripsi ini penulis selesaikan, semoga bermanfaat.
Sekian dan terimakasih.
Medan, Maret 2016
Penulis
iii
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................... i
DAFTAR ISI ....................................................................................................... iv
ABSTRAK ............................................................................................................ v
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ........................................................................... 1
B. Perumusan Masalah ................................................................................. 7
C. Tujuan Penulisan ....................................................................................... 8
D. Manfaat Penulisan ................................................................................... 8
E. Keaslian Penulisan .................................................................................. 8
F. Tinjauan Kepustakaan ............................................................................. 9
1. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ........... 9
2. Faktor-Faktor Penghambat Kepolisian Dalam Menanggulangi
Tindak Pidana Pencucian Uang ...................................................... 16
3. Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana
Pencucian Uang ................................................................................ 18
G. Metode Penelitian ................................................................................. 20
1. Spesifikasi Penelitian ................................................................. 20
2. Metode Pendekatan .................................................................... 21
3. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel .................................... 22
4. Alat Pengumpul Data ................................................................. 22
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data ......................... 24
6. Analisis Data ............................................................................... 25
BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG
A. Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang No. 15
Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ........................... 26
B. Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang No. 25
Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15
Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ........................... 36
iv
Universitas Sumatera Utara
C. Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang No.
8 Tahun 2010
Tentang
Pencegahan
dan
Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang ............................................................. 42
BAB III FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT KEPOLISIAN DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
A. Faktor Internal ........................................................................................ 62
B. Faktor Eksternal ...................................................................................... 65
BAB
IV
PERAN
KEPOLISIAN
DALAM
UPAYA
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
A. Tugas Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana
pencucian uang ....................................................................................... 77
1. Upaya Pre-entif ........................................................................... 82
2. Upaya Preventif .......................................................................... 88
3. Upaya Represif ............................................................................ 92
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan .......................................................................................... 112
B. Saran .................................................................................................... 114
DAFTAR PUSTAKA
v
Universitas Sumatera Utara
ABSTRAK
Jeremia Sipahutar*
Prof. Dr. Ediwarman, S.H., M.Hum**
Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum***
Pencucian uang adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang
dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang
berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau
menyamarkan asal-usul harta tersebut dari pemerintah atau otoritas yang
berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara dan
terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system)
sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu
sebagai uang yang halal. Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui
dasar hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, peran
Kepolisian di wilayah hukum kota medan terhadap tindak pidana pencucian uang
dan faktor-faktor penghambat Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana
pencucian uang.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif.
Untuk menemukan suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka penulis
menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (Library
Research), yang berasal dari buku-buku, makalah-makalah,situs internet maupun
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul skripsi ini. Peneliti juga
melakukan Studi lapangan (Field Research) dengan melakukan Wawancara
Terarah (Direct Interview) dan observasi yang dilakukan di Kepolisian Daerah
Sumatera Utara (Poldasu).
Secara keseluruhan penulisan skripsi ini menitikberatkan kepada peranan
kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang yang meliputi
upaya pre-entif, upaya prefentif dan upaya represif. Peraturan yang terkait tindak
pidana pencucian uang ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di
Indonesia. Adapun wujud dari upaya Penal (represif) dan upaya non-penal
(preventif) yang dapat dilakukan Kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana
pencucian uang rangka menjalankan tugasnya sebagai aparat Negara yang
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta
melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat didasarkan pada UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peran kepolisiaan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penegakan hukum terdapat
hambatan-hambatan yaitu baik dari faktor internal maupun faktor eksternal.
*
**
***
Penulis : Mahasiswa Departemen Pidana Fakultas Hukum USU
Dosen Pembimbing I : Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum USU
Dosen Pembimbing II :Staf Pengajar Fakultas Hukum USU
vi
Universitas Sumatera Utara
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDASU) )
SKRIPSI
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
OLEH:
JEREMIA SIPAHUTAR
NIM: 120200313
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2016
1
Universitas Sumatera Utara
i
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur dengan segala kerendahan hati Penulis ucapkan kepada
Tuhan Yesus Kristus atas kemurahannya memberikan kesehatan, kasih sayang
dan kekuatan kepada Penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai
salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara. Adapun judul skripsi ini adalah “KAJIAN HUKUM
MENGENAI PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi di Kepolisian Daerah
Sumatera Utara (POLDASU))”.
Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari
berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini Penulis juga ingin mengucapkan
rasa terima kasih kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH., M.H, Selaku Dekan Fakultas
Hukum Universitas Sumatera Utara,
2. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum, selaku Pembantu
Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara,
3.
Bapak Syafruddin Hasibuan, S.H., M.Hum, DFM, selaku Pembantu
Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara,
4. Bapak Dr. O.K. Saidin, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan II
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara,
5.
Bapak Dr. M. Hamdan, S.H.,MH selaku Ketua Jurusan Departemen
Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara,
6. Ibu Liza Erwina, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Departemen Hukum
Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara,
7. Bapak Prof. Dr. Ediwarman, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing
I, yang membimbing dan mendukung penulis dalam masa penulisan
sampai penyelesaian skripsi ini,
8. Bapak Dr. Mahmud Mulyadi, , S.H., M.Hum selaku Dosen
Pembimbing I, yang membimbing dan mendukung penulis dalam masa
penulisan sampai penyelesaian skripsi ini.
Dalam menyelesaikan skripsi ini, Penulis juga mengucapkan terimakasih
i
Universitas Sumatera Utara
yang tak terhingga kepada:
1. Orangtua, Ayahku K. Sipahutar, dan Ibuku M. Br. Situmorang yang telah
memberikan perhatian, kasih sayang dan dukungan moril yang diberikan
baik moril maupun materil untuk Penulis. Setiap tetes air mata di setiap
doa, tetesan keringat disetiap jerih payah kalian sebagai Orang tua ku
merupakan hal yang selalu ku ingat dan membuat ku lebih tau diri untuk
terus berjuang dan semangat dalam mempercepat penulisan skripsi ini,
karena Penulis tahu semakin ku mempercepat penulisan skripsi ini aku
tahu semakin cepat kalian akan mendapatkan momen yang indah dan
Penulis dapat melihat orang tuaku dapat tersenyum lebar sama seperti
ketika Penulis dinyatakan lulus masuk Fakultas Hukum Universitas
Sumatera Utara.
2. Tiga Saudari ku yang tercinta Kak tua Misda Waty Br. Sipahutar, Kak
Pudan Betaria Br. Sipahutar dan Pudan kami Herti Friska Br. Sipahutar
yang telah memberikan dorongan semangat serta ketulusan kasih sayang
yang begitu dalam, serta dukungan moril dan materil kepada Penulis.
Setiap jerih payah kalian merupakan tiap-tiap tangga buat ku sehingga ku
mampu menuju tahap ini, Setiap pengorbanan kalian yang seharusnya
merupakan bagian kalian untuk menjadi seorang sarjana tapi tidak menjadi
seorang sarjana dan diberikan untuk ku sehingga hanya Penulis seorang
yang mendapatkan sarjana di keluarga kita dan hal itu merupakan
pengorbanan yang besar dan luar biasa. Adalah hal yang terindah ketika
Tuhan Pencipta Khalik Langit dan Bumi menciptakan Penulis terlahir dan
berada satu keluarga dengan kalian bertiga.
3. Yang Terkasih Henni Friska Br.Siregar my little best friend yang telah
memberikan semangat baru disaat Penulis mulai jenuh dalam melakukan
penelitian dalam skripsi ini. Setiap satu kata semangat dari mu merupakan
dorongan semangat baru buat Penulis sehingga akhirnya Penulis mampu
menyelesaikan Skripsi ini.
4. Yohana Devika br. Gultom. S.H., yang telah memberikan waktu luang
kepada Penulis untuk melakukan penelitian dan dukungan motivasi kepada
ii
Universitas Sumatera Utara
5. Penulis yang telah mendapat Sarjana Hukum terlebih dahulu. Terimakasih
juga buat ilmu yang sangat bermanfaat ketika Penulis mulai tidak paham
dalam membuat penulisan skripsi ini.
6. Kepada genk yang terbaik Unnah Yogi Pranata Ginting, Nauh Hengki
Sitanggang, Uttal Felix Sitangang, dan Mbud Immanuel butar-butar,
terima kasih banyak buat kalian semua yang telah begitu banyak
membantu ku dan memberikan motivasi dan penghibur di kala ku mulai
jenuh, terkhusus buat sahabat terbaik yang pernah ada Yogi yang begitu
banyak membantu meluangkan waktu, tenaga bahkan materil dalam
penelitian dalam skripsi ini. Jasa mu enggak akan pernah terlupakan
sebagai seorang sahabat yang selalu menaruh kasih setiap waktu dan
menjadi saudara ketika dalam kesukaran.
7. Yang Terkasih Lely Susana Sihombing, Sri Elsita Silalahi, Elovani, yang
banyak mendukung memberikan semangat dan sama-sama berjuang
mencapai sarjana. Terimakasih juga buat dukungan doa dan perkataan
yang selalu membangun dan memotivasi Penulis. Terimakasih buat kasih
persaudaraan.
8. Buat Aprinsya P. M Panjaitan, Riska Kaloko, Amalia Hutasuhut, Rizky
Fajar Bahari, Yohanes Leo, Oliv, Jeffriand Rio Sembiring, S.H., Clinton
Simanungkalit, Deby Hutagalung, Arishandi Safana, Melisa Sitohang yang
saling mendukung dan saling berbagi informasi sehingga penulis dapat
menyelesaikan penulisan skripsi ini, buat adek kos Goldprit Simanjuntak
dan Bang Sardo dan terimakasih buat teman-teman lain yang Penulis tidak
bisa ucapkan satu persatu.
Demikianlah skripsi ini penulis selesaikan, semoga bermanfaat.
Sekian dan terimakasih.
Medan, Maret 2016
Penulis
iii
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................... i
DAFTAR ISI ....................................................................................................... iv
ABSTRAK ............................................................................................................ v
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ........................................................................... 1
B. Perumusan Masalah ................................................................................. 7
C. Tujuan Penulisan ....................................................................................... 8
D. Manfaat Penulisan ................................................................................... 8
E. Keaslian Penulisan .................................................................................. 8
F. Tinjauan Kepustakaan ............................................................................. 9
1. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ........... 9
2. Faktor-Faktor Penghambat Kepolisian Dalam Menanggulangi
Tindak Pidana Pencucian Uang ...................................................... 16
3. Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana
Pencucian Uang ................................................................................ 18
G. Metode Penelitian ................................................................................. 20
1. Spesifikasi Penelitian ................................................................. 20
2. Metode Pendekatan .................................................................... 21
3. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel .................................... 22
4. Alat Pengumpul Data ................................................................. 22
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data ......................... 24
6. Analisis Data ............................................................................... 25
BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG
A. Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang No. 15
Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ........................... 26
B. Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang No. 25
Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15
Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ........................... 36
iv
Universitas Sumatera Utara
C. Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang No.
8 Tahun 2010
Tentang
Pencegahan
dan
Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang ............................................................. 42
BAB III FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT KEPOLISIAN DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
A. Faktor Internal ........................................................................................ 62
B. Faktor Eksternal ...................................................................................... 65
BAB
IV
PERAN
KEPOLISIAN
DALAM
UPAYA
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
A. Tugas Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana
pencucian uang ....................................................................................... 77
1. Upaya Pre-entif ........................................................................... 82
2. Upaya Preventif .......................................................................... 88
3. Upaya Represif ............................................................................ 92
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan .......................................................................................... 112
B. Saran .................................................................................................... 114
DAFTAR PUSTAKA
v
Universitas Sumatera Utara
ABSTRAK
Jeremia Sipahutar*
Prof. Dr. Ediwarman, S.H., M.Hum**
Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum***
Pencucian uang adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang
dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang
berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau
menyamarkan asal-usul harta tersebut dari pemerintah atau otoritas yang
berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara dan
terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system)
sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu
sebagai uang yang halal. Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui
dasar hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, peran
Kepolisian di wilayah hukum kota medan terhadap tindak pidana pencucian uang
dan faktor-faktor penghambat Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana
pencucian uang.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif.
Untuk menemukan suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka penulis
menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (Library
Research), yang berasal dari buku-buku, makalah-makalah,situs internet maupun
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul skripsi ini. Peneliti juga
melakukan Studi lapangan (Field Research) dengan melakukan Wawancara
Terarah (Direct Interview) dan observasi yang dilakukan di Kepolisian Daerah
Sumatera Utara (Poldasu).
Secara keseluruhan penulisan skripsi ini menitikberatkan kepada peranan
kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang yang meliputi
upaya pre-entif, upaya prefentif dan upaya represif. Peraturan yang terkait tindak
pidana pencucian uang ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di
Indonesia. Adapun wujud dari upaya Penal (represif) dan upaya non-penal
(preventif) yang dapat dilakukan Kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana
pencucian uang rangka menjalankan tugasnya sebagai aparat Negara yang
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta
melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat didasarkan pada UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peran kepolisiaan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penegakan hukum terdapat
hambatan-hambatan yaitu baik dari faktor internal maupun faktor eksternal.
*
**
***
Penulis : Mahasiswa Departemen Pidana Fakultas Hukum USU
Dosen Pembimbing I : Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum USU
Dosen Pembimbing II :Staf Pengajar Fakultas Hukum USU
vi
Universitas Sumatera Utara