Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee

Saat ini Perseroan belum memiliki Komite khusus yang Currently the Company does not have a dedicated Committee to menangani fungsi Nominasi dan Remunerasi. Namun demikian,

handle the function of Nomination and Remuneration. However, fungsi Nominasi dan Remunerasi telah dilaksanakan oleh Dewan

the function of Nomination and Remuneration has been carried Komisaris berdasarkan Rapat Dewan Komisaris.

out by the Board of Commissioners pursuant to the Meeting of the Board of Commissioners.

Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

Laporan Tahunan 89 2016 Annual Report PT Atlas Resources Tbk

unit Internal Audit Internal Audit unit

Perseroan membentuk Unit Internal Audit berdasarkan Piagam Audit Internal yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sejak tanggal 15 Agustus 2011. Pembentukannya mengacu pada Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.7 dalam rangka menyelenggarakan layanan konsultansi dan jaminan kemandirian, objektivitas untuk peningkatan operasional Perseroan melalui pendekatan yang sistematis dan berdisiplin dalam mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan manajemen risiko, proses pengendalian dan tata kelola perusahaan.

Struktur dan Kedudukan Internal Audit • Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris. • Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal dan Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab secara administratif dan fungsional kepada Direktur Utama.

Divisi Internal Audit saat ini dikepalai oleh Rinaldi Rahadian yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 033 tanggal 21 Februari 2017.

Berikut ini adalah profil singkat beliau:

Rinaldi Rahadian

Warga Negara Indonesia, 34 tahun. Bergabung dengan Perseroan sebagai Senior Internal Audit pada Februari 2017 dan diangkat sebagai Kepala Unit Internal Audit Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.033/AR/LGL/2017 tanggal 23 Februari 2017. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Industri dari Universitas Bina Nusantara (2004) dan mengawali pekerjaan di industri manufaktur, pemasaran dan perdagangan (2004-2010). Pengalaman dalam beberapa tahun terakhir fokus pada pengelolaan proses bisnis perusahaan dan perbaikan proses (Business Process Management & Process Improvement) serta terlibat dalam proyek pengembangan sistem informasi manajemen terintegrasi berbasis teknologi informasi (Integrated IT MIS) di industri perkebunan kelapa sawit. Pernah bergabung di PT.SMART Tbk. (Sinarmas Group) sebagai Business Improvement Officer (2010-2012) dan terakhir bergabung sebagai System Management Analyst di PT.Matahari Kahuripan Indonesia (MAKIN Group).

Piagam Internal Audit Piagam Unit Audit Internal Perseroan merupakan dasar pelaksanaan fungsi dari Unit Audit Internal serta penegasan komitmen dari berbagai pihak di Perseroan terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan internal. Piagam Unit Audit Internal ini disusun dengan mengacu pada Peraturan No. IX.I.7 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal (“ Peraturan No. IX.I.7”).

The Company established the Internal Audit Unit pursuant to the Internal Audit Charter set by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners on August 15, 2011. The establishment of this unit was conducted in compliance with Bapepam-LK Regulation No. IX.I.7, to provide independent objective consultation to systematically increase value and to improve operations through

a systematic approach and enhance the effectiveness of risk management, internal control and governance.

Structure and Positioning of Internal Audit • The Internal Audit Unit is led by a Head of Internal Audit who is appointed and dismissed by the President Director with the consent of the Board of Commissioners. • Auditors in the Internal Audit Unit report directly to the Head of Internal Audit Unit, while the Head of Internal Audit is responsible both administratively and functionally to the President Director.

Internal Audit Division is currently chaired by Rinaldi Rahadian which was appointed pursuant to Decree of the Board of Directors No.033/LGL/ dated February 21, 2017.

This section contains a brief profile of Rinaldi Rahadian, as follows:

Rinaldi Rahadian

Indonesian Citizen, 34 years old. Joining the Company as Senior Internal Audit and has been appointed as Head of Internal Audit pursuant to Decree of the Board of Directors No.033/AR/LGL/2017 dated 23 February 2017.

Holding a Bachelor of Industrial Engineering from Bina Nusantara University (2004) and began his career in manufacturing, marketing and trading (2004-2010). In the last few years, his experience has been focusing on Business Process Management & Process Improvement as well as involving in Integrated IT MIS development project at palm plantation. Previously,

he had been with PT SMART Tbk (Sinarmas Group) as Business Improvement Officer (2010-2012) and joined PT Matahari Kahuripan Indonesia (Makin Group) as System Management Analyst.

Internal Audit Charter: The Internal Audit Charter is the basis for the implementation of Internal Audit Unit functions and the affirmation of the commitment of various parties in the Company on the importance of internal audit functions. Internal Audit Charter was prepared with reference to Regulation No. IX.I.7 by the Chairman of Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution ("Bapepam-LK") Number Kep-496/ BL/2008 dated 28 November 2008 regarding the Establishment and Development Guidelines for Internal Audit Charter ("Regulation IX.I.7").

Tata Kelola Perusahaan

90 Good Corporate Governance

Laporan Tahunan 2016 Annual Report

PT Atlas Resources Tbk

Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit • Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil audit serta wajib memantau tindak lanjut hasil audit; • Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen resiko sesuai dengan kebijakan perusahaan Perseroan; • Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi inforrmasi, dan kegiatan lainnya, serta melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan; • Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen; • Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris; • Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan; • Bekerjasama dengan Komite Audit; • Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan; dan • Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal.