LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
Halaman 17 dari 52
PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimant an Tengah Sel anj ut nya cf . Surat Keput usan Direksi No. DSDM. 17 SK-0122 XII. 14 t anggal 2
Desember 2014 susunan personal ia Komit e-komit e Dewan Komisaris berikut nya adal ah:
a. Komite Audit
Ket ua : Drs. Sal ian Dj al in
Anggot a : Drs. Usil Uda, Ak Anggot a : Khrist iano, SE
b. Komite Pemantau Risiko
Ket ua : Mas Saily Mocht ar, SE, MT.
Anggot a : Drs. Andris P. Nandj an Anggot a : Drs. Abadi Undj ung
c. Komite Remunerasi Nominasi
Ket ua : Prof . Dr. Ahim S. Rusan
Anggot a : Mas Saily Mocht ar, SE, MT Anggot a : Drs. Sal ian Dj al in
Anggot a : Drs. Yedij a Soel ing Pemimpin Divisi SDM Umum
3. Tugas dan Tanggung Jawab Komite.
Sepanj ang t ahun 2014 Komit e-Komit e Dewan Komisaris t el ah berupaya mel akukan t ugas dan t anggung j awabnya ant ara l ain:
3. 1. Komite Audit
a. Mel akukan pemant auan dan eval uasi t erhadap perencanaan dan pel aksanaan
audit sert a pemant auan at as t indak l anj ut hasil audit int ern maupun ekst ern dal am rangka menil ai kecukupan pengendal ian int ern t ermasuk kecukupan
proses pel aporan keuangan. b.
Mel akukan pemant auan dan eval uasi t erhadap : -
Pel aksanaan t ugas Sat uan Kerj a Audit Int ern DPI dan KIC -
Kesesuaian pel aksanaan audit ol eh Kant or Akunt an Publ ik dengan st andar audit yang berl aku.
- Kesesuaian Laporan keuangan dengan st andar akunt an yang berl aku.
- Pel aksanaan t indak l anj ut ol eh Direksi at as hasil t emuan DPI dan KIC,
KAP, hasil pengawasan Bank Indonesia, OJK dan ot orit as pengawasan l ainnya, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
Halaman 18 dari 52
PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimant an Tengah -
Pemant auan dan eval uasi t erhadap berbagai macam l aporan Cabang Capem, yang dirasa perl u.
c. Komit e Audit t el ah memberikan rekomendasi mengenai penunj ukan Kant or
Akunt an Publ ik kepada Dewan Komisaris unt uk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Pemegang Saham Pengendal i sebagai pemeriksa
Laporan Keuangan Tahun Buku 2014 PT. Bank Pembangunan Daerah Kal imant an Tengah, dan t el ah diset uj ui ol eh RUPS bahwa KAP yang dit unj uk
adal ah KAP Dra. Ell ya Norl isyat i dan Rekan Jakart a.
3. 2. Komite Pemantau Risiko
a. Mel akukan eval uasi t ent ang kesesuaian ant ara kebij akan manaj emen risiko
dengan pel aksanaan kebij akan t ersebut . b.
Mel akukan pemant auan dan eval uasi pel aksanaan t ugas Komit e Manaj emen Risiko dan Sat uan Kerj a Manaj emen Risiko.
c. Secara Periodik memberikan Rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
3. 3. Komite Remunerasi dan Nominasi
