LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
Halaman 18 dari 52
PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimant an Tengah -
Pemant auan dan eval uasi t erhadap berbagai macam l aporan Cabang Capem, yang dirasa perl u.
c. Komit e Audit t el ah memberikan rekomendasi mengenai penunj ukan Kant or
Akunt an Publ ik kepada Dewan Komisaris unt uk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Pemegang Saham Pengendal i sebagai pemeriksa
Laporan Keuangan Tahun Buku 2014 PT. Bank Pembangunan Daerah Kal imant an Tengah, dan t el ah diset uj ui ol eh RUPS bahwa KAP yang dit unj uk
adal ah KAP Dra. Ell ya Norl isyat i dan Rekan Jakart a.
3. 2. Komite Pemantau Risiko
a. Mel akukan eval uasi t ent ang kesesuaian ant ara kebij akan manaj emen risiko
dengan pel aksanaan kebij akan t ersebut . b.
Mel akukan pemant auan dan eval uasi pel aksanaan t ugas Komit e Manaj emen Risiko dan Sat uan Kerj a Manaj emen Risiko.
c. Secara Periodik memberikan Rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
3. 3. Komite Remunerasi dan Nominasi
a. Terkait dengan kebij akan Remunerasi
- Membahas dan mel akukan eval uasi t erhadap set iap kebij akan Remunerasi
yang diusul kan ol eh Direksi. -
Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai : Kebij akan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi unt uk
disampaikan kepada RUPS. Kebij akan Remunerasi bagi Pej abat Eksekut if dan pegawai secara
kesel uruhan unt uk disampaikan kepada Direksi. b.
Terkait dengan kebij akan Nominasi -
Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sist em sert a prosedur pemil ihan dan at au penggant ian anggot a Dewan Komisaris dan Direksi
kepada Dewan Komisaris unt uk disampaikan kepada RUPS. -
Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menj adi anggot a Komit e-komit e PT. Bank Kal t eng.
- Memberikan saran masukan kepada Direksi dalam rangka Pel aksanaan
Upacara Pengambil an Sumpah Janj i dan Pel ant ikan Pej abat St rukt ural di j aj aran operasional Bank.
c. Secara periodik mel aksanakan Rapat Int ern Komit e Remunerasi Nominasi.
LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
Halaman 19 dari 52
PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimant an Tengah
3. 4. Frekuensi Rapat Komite
Rapat Komit e disel enggarakan sesuai dengan kebut uhan Bank dengan pengat uran sebagai berikut :
a. Rapat Komit e Audit dan Komit e Pemant au Risiko hanya dapat dil aksanakan
apabil a dihadiri ol eh pal ing kurang 51 dari j uml ah anggot a t ermasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
b. Rapat Komit e Remunerasi dan Nominasi hanya dapat dil aksanakan apabil a
dihadiri ol eh pal ing kurang 51 dari j uml ah anggot a t ermasuk seorang Komisaris Independen dan Pej abat Eksekut if .
c. Keput usan Rapat Komit e dil akukan berdasarkan prinsip musyawarah unt uk
mencapai muf akat . d.
Dal am hal t idak t ercapai prinsip musyawarah muf akat sebagaimana dimaksud diat as, pengambil an keput usan dilakukan berdasarkan suara
t erbanyak. e.
Hasil Rapat
Komit e waj ib
dit uangkan dal am
risal ah rapat
dan didokument asikan secara baik.
f . Perbedaan pendapat
dissent i ng opi ni ons yang t erj adi dal am rapat komit e, waj ib dicant umkan secara j el as dal am risalah rapat besert a al asan
perbedaan pendapat t ersebut . Adapun j uml ah kehadiran dal am rapat Komit e-Komit e Dewan Komisaris sel ama
t ahun 2014 t ercat at sebagai berikut :
1. Komite Audit
