SHARES OPTION, BUY BACK SHARES DAN BUY BACK OBLIGASI PENYIMPANGAN INTERNAL INT ERNAL FRAUD PERMASALAHAN HUKUM

LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN Halaman 44 dari 52 PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimant an Tengah

XIII. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Rasio Gaj i Tert inggi dan Terendah pada PT. Bank Kal t eng pada t ahun 2014 dal am skal a perbandingan sebagai berikut :  Rasio gaj i pegawai t ert inggi dan t erendah adal ah 3, 34 : 1  Rasio gaj i Direksi t ert inggi dan t erendah adal ah 1, 11 : 1  Rasio gaj i Komisaris t ert inggi dan t erendah adal ah 1, 11 : 1  Rasio gaj i Direksi t ert inggi dan pegawai t ert inggi adal ah 3 : 1

XIV. SHARES OPTION, BUY BACK SHARES DAN BUY BACK OBLIGASI

Kegiat an akt ivit as Shar es Opt i on, Buy Back Shar es dan Buy Back Obl igasi bel um dil akukan pada PT. Bank Kal t eng.

XV. PENYIMPANGAN INTERNAL INT ERNAL FRAUD

Int ernal Fraud adal ah penyimpangan kecurangan yang dil akukan ol eh pengurus, pegawai t et ap dan t idak t et ap honorer dan out sour ci ng Bank Kal t eng t erkait dengan proses kerj a dan kegiat an operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signif ikan. Jumlah Internal Fraud yang terj adi pada Bank Kalteng selama tahun 2014. Internal Fraud dalam 1 tahun 1 Jumlah kasus yang dilakukan oleh Pengurus Pegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap Thn.2013 2 Thn.2014 3 Thn.2013 4 Thn.2014 5 Thn.2013 6 Thn.2014 7 Tot al Fraud - - 2 1 2 - Tel ah disel esaikan - - 2 - 2 - Dal am proses penyel esaian di int ernal Bank - - - 1 - - Bel um diupayakan penyel esaiannya - - - - - - Tel ah dit indak l anj ut i mel al ui proses hukum - - - - - - Pada t ahun 2013 merupakan kasus yang t elah selesai dan mempunyai kekuat an hukum t et ap yait u kasus pada Kant or Cabang Kuala Kurun Perkara Pidana selisih Dana Kas Daerah Kabupat en Gunung Mas dan Kasus pada Kant or Cabang Sukamara Perkara Pidana penipuan t ransfer dana pada Kant or Cabang Sukamara. Pada t ahun 2014 merupakan kasus Fraud Capem Puj on yang pada t ahun 2014 masih dalam proses penyelesaian di int ernal Bank, pada awal Februari 2015 kasus ini t elah selesai. LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN Halaman 45 dari 52 PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimant an Tengah

XVI. PERMASALAHAN HUKUM

Permasal ahan Hukum adal ah permasal ahan Hukum Pidana, Perdat a dan Paj ak yang dihadapi Bank sel ama periode t ahun 2014 dan t elah diaj ukan mel al ui proses hukum. Permasal ahan hukum yang dihadapi Bank Kal t eng sel ama t ahun 2014 : 1. Perkara Pidana Sel ama t ahun 2014 Perkara Pidana pada PT. Bank Kal t eng : a. Perkara Pidana sel isih Dana Kas Daerah Kabupat en Gunung Mas yang mel ibat kan 2 dua orang Oknum Pegawai PT. Bank Kal t eng yait u DEMUS SIANG ASIN Eks. Pemimpin Cabang Pembant u dan ANDAT KASUMAWATY SINTA St af Pel aksana. Perkembangan Terakhir Perkara at as nama DEMUS SIANG ASIN t el ah dij at uhi Pidana 2 dua Tahun dan membayar uang penggant i sebesar Rp. 961. 896. 46, - eksekusi bel um dil aksanakan. Sel anj ut nya Perkara at as nama ANDAT KASUMAWATY SINTA t el ah dij at uhi Pidana 1 sat u t ahun 6 enam bul an dan membanyar uang penggant i sebesar Rp. 961. 894. 467,-eksekusi bel um dil aksanakan. b. Perkara Pidana penipuan Transf er Dana Pada Kant or Cabang Sukamara yang mel ibat kan 3 t iga orang Oknum Pegawai PT. Bank Kal t eng yait u: KURNIAWAN ADI SAROSO Eks. Pemimpin Cabang, ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI Pgs. Pemimpin Seksi Pel ayanan dan KASPUL ANWAR Pempin Seksi Administ rasi Perkembangan Terakhir Perkara at as nama KURNIAWAN ADI SAROSO pada Tingkat Pengadil an Negeri Pal angka Raya t el ah mempunyai kekuat an Hukum t et ap dengan Pidana Penj ara 3 t iga t ahun 6 enam bul an, dan membayar uang penggant i sebesar Rp. 1. 200. 250. 000,-. yang bersangkut an membuat pernyat aan uang penggant i digant i dengan pidana 2 t ahun. Perkara at as nama ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI pada t ingkat Kasasi dij at uhi Pidana penj ara 2 dua Tahun dan membayar uang penggant i Rp. 200. 050. 000. sedangkan KASPUL ANWAR pada t ingkat kasasi dij at uhi pindana penj ara 1 sat u t ahun dan membayar uang penggant i sebesar Rp. 350. 050. 000. - LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN Halaman 46 dari 52 PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimant an Tengah c. Perkara Pidana PT. Art ha Ariest a Ant hal oka PT. AAA Bahwa Perkara Tipikor Kredit Macet PT. Art ha Ariest a Ant hal oka yang mel ibat kan 2 orang oknum pegawai PT. Bank Kal t eng yait u ALFRIDO F. MAHAR mant an Pemimpin Cabang Ut ama dan FIKRI FAUZI st af pel aksana sert a HERRY FERNANDO TOEWEH, SE Direkt ur Ut ama PT. AAA. Perkembangan terakhir Perkara at as nama ALFRIDO F. MAHAR dan FIKRI FAUZI pada Tingkat Pengadil an Negeri Pal angka Raya t el ah mempunyai kekuat an hukum t et ap dengan Pidana Penj ara masing – masing 1 t ahun dan t idak membayar uang penggant i kerugian negara. Sedangkan Perkara at as nama HERRY FERNANDO TOEWEH, SE pada t ingkat Pengadil an Negeri Pal angka Raya t el ah mempunyai kekuat an hukum t et ap dengan Pidana penj ara 1 t ahun dan menggant i kerugian negara sebesar Rp. 4. 657. 797. 236 empat mil yar enam rat us l ima pul uh t uj uh j ut a t uj uh rat us sembil an pul au t uj uh ribu dua rat us t iga pul uh enam rupiah, digant i ol eh t erdakwa mel al ui pel el angan barang bukt i mil ik t erdakwa yang t el ah disit a ol eh penyidik. Bahwa pel aksanaan pembayaran gant i kerugian negara Cq. PT. Bank Kal t eng t el ah dil aksanakan pada t anggal 17 Maret 2015 dari hasil penj ual an l el ang barang bukt i mil ik t erdakwa sebesar Rp. 4. 657. 797. 236. 2. Perkara Perdat a a. Perkara Perdat a ant ara Bank Kal t eng dengan PT. Surya Barokah, KUD Sumber Indah dan KUD Rukun Mas t el ah memil iki Kekuat an Hukum Tet ap sebagaimana Put usan Mahkamah Agung Republ ik Indonesia Nomor: 1980 K PDT 2009. Saat ini dal am proses persiapan eksekusi anmaani ng oleh Pengadil an Negeri Pal angka Raya kepada pihak t ereksekusi PT. Surya Barokah Direksi PT. Surya Barokah, KUD Sumber Indah dan KUD Rukun Mas. Saat ini sedang mempersiapkan administ rasi Pel aksanaan Eksekusi Aset Sit a Jaminan. b. Perkara Perdat a kasus Gugat an Perl awanan Pel aksanaan Lel ang Eksekusi karena Perbuat an Mel awan Hukum dan Wanprest asi oleh H. Wardoyo mel al ui kuasa hukumnya M. H. Priyo Oet omo, SH, MH dan Wahyudi Prat iknyo, SH sel aku penggugat dan PT. Bank Kal t eng sel aku t urut t ergugat IV Turut t erl awan IV Perkara Perdat a Nomor 33 Pdt . Pl w 2010 PN. Pl. R t anggal 30 Agust us 2010 Jo Put usan Pengadil an Tinggi Kal imant an Tengah Nomor : 72 Pdt 2010. PT. PR LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN Halaman 47 dari 52 PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimant an Tengah t anggal 28 Jul i 2011 t el ah sel esai dan t el ah mempunyai Kekuat an Hukum Tet ap, namun Pihak H. Wardoyo mengaj ukan Peninj auan Kembal i PK ke Mahkamah Agung Republ ik Indonesia. 3. Perkara Paj ak Sel ama t ahun 2014 t idak ada Perkara Paj ak pada PT. Bank Kal t eng .

XVII. BENTURAN KEPENTINGAN