AUDIT COMMITEE komIte aUdIt

2013 Annual Report n PT KBN Persero 84 Laporan Tahunan 2013 n PT KBN Persero 85 Properi, Logisik dan Jaminan KeamananKe- teriban, SBUUnit Usaha sesuai bidangnya. 7. Mengkoordinasikan indak lanjut temuan- temuan pemeriksa internal dan pemeriksa eksternal dengan DivisiUnit Usaha yang ber- sangkutan untuk perbaikannya. 8. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Manajemen dan Laporan Tahunan Perusa- haan serta evaluasinya di bidang jasa proper- i, logisik, jaminan keamanan dan keteriban serta SBUUnit Usaha sesuai dengan bidan- gnya pada Kawasan Berikat Nusantara. 9. Melaksanakan tugas lain sebagaimana di- maksud dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan Keputusan RUPS. Business StrategyBusiness Units; 7. Coordinaing follow-ups of internal and ex- ternal auditors’ indings, with indings-relat- ed DivisionBusiness Unit for improvement; 8. Coordinaing formulaion of Management Report and Corporate Annual Report and its evaluaion to property, logisic, security as- surance and public order, as well as Business Units in pursuant to their business operaions in PT Kawasan Berikat Nusantara; and 9. Performing other duty menioned in Copro- rate’s Aricle of Associaion and Decree of General Meeing of Shareholders RUPS. susunan direksi H. M. Satar Taba : Direktur Utama Gempa Nursyamsu Yasin : Direktur Administrasi dan Keuangan Teddy Robinson : Direktur Pemasaran dan Pengembangan Sudiro Agung Dananto : Direktur Operasi Members of Board of Directors President Director : H. M. Satar Taba Director of inance :Gempa Nursyamsu Yasin Administrraion Markeing : Teddy Robinson Development Director Operaions Director : Sudiro Agung Dananto frekUensI rapat dIreksI Selama tahun 2013, Direksi telah melakukan ra- pat Direksi sebanyak 67 enam puluh tujuh kali yang terdiri dari 46 empat puluh enam kali rapat intern Direksi dan rapat dengan Dewan Komisaris sebanyak 21 dua puluh satu kali. tingkat kehadiran anggota direksi H. M. Satar Taba : 100 Gempa Nursyamsu Yasin : 100 Teddy Robinson : 100 Sudiro Agung Dananto : 100 Meeting attendanCe fReQuenCy In 2013, the directors had undergone 67 sixty seven directors meeing, 46 forty sixth of which were internal meeings and the remaining 21 twenty one were meeings with the commis- sioners. Directors Atendance rate H. M. Satar Taba : 100 Gempa Nursyamsu Yasin : 100 Teddy Robinson : 100 Sudiro Agung Dananto : 100

a. komIte aUdIt

Berdasarkan rekomendasi dari Tim Penilai GCG dan sesuai Undang-Undang BUMN Nomor 19 tahun 2004, maka sejak 2007 perusahaan telah memiliki Komite Audit. Komite ini berfungsi se- bagai alat pelengkap Komisaris dalam meningkat- kan fungsi pengawasan terhadap jalannya peru- sahaan dan sebagai mitra kerja auditor internal perusahaan. tugas pokok aMemberikan pendapat profesional yang inde- penden kepada komisaris atas laporan atau hal-hal lain yang disampaikan oleh direksi ke- pada komisaris; aMengideniikasikan hal-hal yang memerlukan perhaian komisaris. tanggung jawab aMenjaga dan mempertahankan integritas laporan keuangan perusahaan; aMemasikan independensi dan kompetensi dari auditor eksternal perusahaan; aPenelaahan atas sistem pengendalian intern perusahaan; aPenelaahan atas kepatuhan perusahaan ter- hadap hukum dan perundang-undangan serta kebijakan internal;

A. AUDIT COMMITEE

Pursuant to the recommendaion of the GCG As- sessment Team and Law Number 19 Year 2004 on Ministry of State-Owned Enterprises, since 2006 the Company has had an Audit Commitee funcioning as both a complementary unit for the Board of Commissioners in improving its supervi- sion task and a partner for the Company’s inter- nal auditor. Main Duty of Audit Commitee aProviding professional and independent opin- ion to the Board of Commissioners for any re- port submited by the Board of Directors to the Board of Commissioners; and aIdenifying maters that concern the Board of Commissioners. responsibility of Audit Commitee aTaking care and maintaining the integrity of the Company’s inancial report; aEnsuring the independence and competence of the Company’s external auditor; aConducing review upon the Company’s inter- nal controlling system; aConducing review upon the Company’s com- pliance towards the prevailing laws and regu- laions as well as its internal policies; and Komite-komite Committees Direktur Utama 47.000.000 14.100.000 61.100.000 733.200.000 President Director Direksi 42.300.000 12.690.000 54.990.000 659.880.000 Director posisi Posiion per bulan Monthly Salary gaji Salary tunjangan Allowance jumlah per bulan Total per Month jumlah per tahun Total per year Corporate Governance 2013 Annual Report n PT KBN Persero 86 Laporan Tahunan 2013 n PT KBN Persero 87 aMelaporkan kepada komisaris atas berbagai perkara menyangkut laporan keuangan dan pengendalian intern perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya Komite Audit di- dasarkan pada sebuah charter piagam yang berisi tentang tugas, tanggung jawab dan ke- wenangan Komite Audit. Berikut adalah susunan kepengurusan Komite Audit: g Indriani Widiastui, Komisaris selaku Ketua Komite Audit; g Sujatno, anggota; dan g M. Farkhan Supriyadi, anggota. frekuensi dan tingkat kehadiran rapat Selama tahun 2013, komite telah melakukan ra- pat sebanyak 15 lima belas kali dengan ingkat kehadiran sebagai berikut: Indriani Widiastui : 100 Sujatno : 100 M. Farkhan Supriyadi : 100 aReporing the Board of Commissioners with any case regarding the Company’s inancial re- port and internal controlling system. In performing their tasks, the Audit Commitee refers to a charter that regulates their duies, re- sponsibiliies and authoriies. The structure of the Audit Commitee is as follows: g Indriani Widiastui, Commissioner, as Head of Audit Commitee; g Sujatno, member of Audit Commitee; and g M. Farkhan Supriyadi, member of Audit Com- mitee. Meeing Atendance frequency In 2013, the commitee conducted 15 iteen meeings with the atendance rate as follows: Indriani Widiastui : 100 Sujatno : 100 M. Farkhan Supriyadi : 100 kegIatan komIte aUdIt Komite audit telah melaporkan kegiatannya se- lama tahun 2013 kepada Komisaris secara tertu- lis. Dalam laporan tersebut termuat laporan hasil review efekivitas sistem pengendalian manaje- men dan efekivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan Satuan Pengawasan Intern SPI dan tugas-tugas lainya sesuai ketentuan peratu- ran perundangan yang berlaku. Komite juga telah menyusun jadwal dan pokok-pokok agenda per- temuan Komite Audit seiap awal tahun dan mel- aksanakannya, serta membuat risalah rapat yang menunjukkan adanya dinamika rapat. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hal yang perlu perbaikan dan penyempurnaan. Adapun yang perlu penyempurnaan itu adalah pembuatan laporan hasil evaluasi pengendalian intern dan hasil reviu audit Satuan Pengawas Intern serta perlunya penyusunan jadwal dan pokok-pokok agenda pertemuan komite yang ditetapkan pada awal tahun.

b. komIte pemantaU manajemen rIsIko