162
PT InDonesIa InfrasTrucTure fInance
Laporan Tahunan 2016
• Pengendalian Internal, Pelaporan Keuangan, retensi Dokumen, dan Kebijakan audit
Manajemen IIF bertanggung jawab untuk mempersiapkan laporan keuangan tahunan dan triwulanan yang lengkap
dan akurat sesuai dengan prinsip-prinsip akunting Indonesia yang diterima luas dan IFrS dan demi
mempertahankan prinsip-prinsip dan kebijakan-kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai dan
pengendalian internal yang dirancang untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap standar, hukum, dan regulasi
terkait akuntansi. IIF mematuhi kebijakan dari semua pihak yang bertanggung
jawab untuk ketepatan, kelengkapan dan ketepatan waktu terkait informasi keuangan yang aktual dan bersifat
prediksi dan atas kepatuhan terhadap pengendalian internal atas pelaporan keuangan, pengendalian, dan
prosedur pengungkapan, retensi dokumen dan kebijakan akuntansi. IIF memastikan adanya kepatuhan terhadap
kebijakan-kebijakan ini melalui kegiatan auditor internal dan auditor independen, dan melalui mekanisme
pemantauan internal. Keamanan informasi juga harus mencakup perlindungan
terhadap informasi yang bersifat rahasia dari berbagai divisi. Kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara divisi
yang berbeda yang mungkin sedang memberikan layanan advisory dan yang melakukan transaksi pendanaan.
• Menghormati Individu dan Masyarakat Sikap hormat kita kepada individu dan masyarakat
merupakan bagian dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam Delapan Prinsip, yang membedakan IIF dari
lembaga keuangan lainnya di Indonesia. IIF juga berupaya untuk memperoleh dan mempertahankan talenta terbaik
dengan menyediakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan memberikan reward yang layak kepada para
karyawan dan perwakilannya. Ini semua diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan berikut:
a. lingkungan, Keselamatan, dan Kesehatan
IIF berkomitmen memberikan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua karyawan, dan
semua karyawan bertanggung jawab mendapatkan pengetahuan mengenai hukum dan regulasi yang
berlaku terkait Lingkungan, Keselamatan, dan Kesehatan dan menaatinya. Manajemen IIF bertanggung jawab
memberikan pelatihan bagi semua karyawan mengenai hukum dan kebijakan yang relevan.
• Internal controls, financial reporting, Document retention and auditing Policy
IIF’s management is responsible for the preparation of complete and accurate annual and quarterly financial
statements in accordance with the generally accepted accounting principles in Indonesia and IFrS, and for
maintaining appropriate accounting and financial reporting principles and policies as well as internal controls designed
to ensure compliance with the relevant accounting standards, laws and regulations.
IIF adheres to the policy of all concerned parties responsible for the accuracy, thoroughness and timeliness of the
Company’s actual and forecast financial information, and for compliance with internal controls over financial
reporting, disclosure controls and procedures, document retention and auditing policies. IIF ensures compliance with
these policies through the role of the independent internal and external auditors and through internal monitoring
mechanisms. Information security shall also include protection of the
proprietary information received from various divisions. There is also a possibility of conflict of interest between
two divisions that have different tasks: for instance, when providing advisory services to as well as funding a project.
• respect for Individuals and communities
Our respect for others and the environment is a part of the Eight Principles the Company has adopted, which set
IIF apart from other financial institutions in Indonesia. IIF also aims to attract and retain its best talent through a
strong commitment to creating a safe and healthy working environment and to generously providing rewards for its
employees and representatives. This is manifested in the following policies:
a. environment, health and safety
IIF is committed to creating a healthy and safe work environment for all employees; thus, employees
are responsible for attaining knowledge regarding applicable laws and regulations related to the
Environmental, Health and Safety issues and adhere to them. The management addresses this issue by
sending employees to the relevant laws and policies trainings.
163
PT InDonesIa InfrasTrucTure fInance
Annual report 2016
b. Kebijakan mengenai Pelecehan
IIF berkomitmen memberikan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk perilaku yang tidak pantas
dan pelecehan berdasarkan usia, cacat tubuh, status pernikahan, ras atau warna kulit, asal usul negara,
agama, seks, orientasi seksual atau identitas gender. Setiap karyawan harus memahami bahwa tindakan
pelecehan dan perilaku tak pantas tidak akan ditoleransi di IIF.
• Kebijakan Privasi
IIF memberikan nilai signifikan pada upaya memperoleh dan mempertahankan kepercayaan dari para pemangku
kepentingan, termasuk karyawan, klien, mitra usaha, dan orang lain yang membagikan informasi pribadi mereka
dengan IIF. Oleh karena itu, IIF mematuhi kebijakan tentang kepatuhan sepenuhnya pada semua hukum terkait privasi
dan perlindungan data.
• Perilaku dengan Mitra usaha dan Pihak Ketiga
IIF mematuhi semua hukum terkait anti-suap yang berlaku dan secara akurat membukukan semua transaksi dalam
pembukuannya. Penyuapan menunjuk pada tindakan menawarkan, memberi ijin atau memberikan sesuatu
yang bernilai kepada Pejabat Pemerintah secara langsung ataupun tidak langsung dengan maksud mendapatkan atau
mempertahankan bisnis atau mendapatkan keuntungan yang tidak pantas, yakni persetujuan kenaikan harga,
pemberian kontrak, pemberian ijin operasi, persetujuan atas penggunaanregistrasi produk, vonis pengadilan yang
menguntungkan, atau penyelesaian sengketa perpajakan. IIF mematuhi kebijakan untuk menjalankan kontraknya
dengan pemerintah dan melakukan sub-kontrak bisnis dengan kepatuhan yang ketat pada hukum dan regulasi
nasional, negara, provinsi, dan lokal yang berlaku dan pada semua persyaratan kontrak.
Pengungkapan Pemberlakuan dan Penyebarluasan Kode etik
Semua karyawan dan Direksi serta Dewan Komisaris, setelah bergabung dengan IIF harus membaca Kode Etik IIF dan
menandatangani pernyataan bahwa mereka telah membaca dan memahami isinya. Karyawan yang melakukan pelanggaran
terhadap Kode Etik atau yang terbukti bersalah telah melakukan tindakan kriminal akan menerima tindakan disiplin
internal, sampai pada dan mencakup tindakan pemberhentian
b. harassment Policy
