50
Tata Kelola Perusahaan
Corperate Governance
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan
Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Ja- maludin, Ardi, Sukimto Rekan serta memberi-
kan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya acquit et de charge kepada anggota
Direksi Perseroan untuk tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan mereka dan kepada De-
wan Komisaris Perseroan untuk tindakan penga- wasan mereka selama tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2014, sepanjang tinda- kan-tindakan tersebut tercermin dalam pembuku-
an Perseroan.
Keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara : Setuju : 2.751.936.053 saham 99,713 , Abstain :
7.941.600 saham 0,288 , Tidak Setuju : 0 saham 0 .
3. Menyetujui semua keuntungan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yaitu sebesar Rp. 2.541.066.411,-
dua miliar lima ratus empat puluh satu juta enam puluh enam ribu empat ratus sebelas Rupiah di-
gunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dan dicatat sebagai laba ditahan;
Keputusan disetujui berdasarkan musyawarah untuk mu- fakat.
4. Menyetujui pemberian dan pelimpahan
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen
guna melakukan audit Laporan Keuangan Perse- roan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2015, dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jum-
lah honorarium dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik Independen tersebut.
Keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara : Setuju : 2.729.413.442 saham 98,897 , Abstain :
7.941.600 saham 0,288 , Tidak Setuju : 22.522.611 sa- ham 0,816 .
5. 1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Pan Bo dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, dis-
2. To approve the Annual Financial Re-
port of the Company for the inancial year ended on December 31, 2014 audited by Public
Accountant Oice Jamaludin, Ardi, Sukimto Partners and provide release and discharge full
responsibility acquit et de charge to members of the Board of Directors to all acts of manage-
ment and execution of their authority and to the Board of Commissioners for their surveil-
lance measures during the inancial year ended on December 31, 2014, all such actions are re-
lected in the Companys books.
he decision was taken based on voting: Agree: 2,751,936,053 shares 99.713, Abstain: 7.9416
million shares 0.288, Disagree: 0 shares 0.
3. Approve all the proits for the inan-
cial year ended on December 31, 2014 is Rp. 2,541,066,411, - two billion, ive hundred and
forty-one million sixty-six thousand four hun- dred and eleven Rupiah is used to strengthen
the capital structure of the Company and re- corded as retained earnings;
he decision was approved based on deliberation and consensus.
4. Approved the provision and delegation
of authority to the Board of Commissioners to appoint Independent Public Accountant to
audit the Companys Financial Statements for the iscal year ended December 31, 2015, and
authorizes the Board of Directors to determine the honorarium and other requirements of the
appointment of Independent Public Accoun- tant.
he decision was taken based on voting: Agree: 2,729,413,442 shares 98.897, Abstain:
7.9416 million shares 0.288, Disagree: 22,522,611 shares 0,816.
5.1. Approved the resignation of Mr. Pan
Bo from his position as Director of the Com-
51
Tata Kelola Perusahaan
Corperate Governance
ertai ucapan terima kasih atas segala jasa-jasa yang diberikan selama ini kepada Perseroan, demikian
dengan memberikan pembebasan dan pelunasan acquit et de charge atas tindakan pengurusan
yang dilakukan selama menjabat, sepanjang tinda- kan-tindakan tersebut tercermin dalam pembuku-
an Perseroan, sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
dengan tidak mengurangi segala ketentuan hu- kum yang berlaku adalah sebagai berikut :
DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama
: Ibu Eka Hikmawati Supriyadi Komisaris
: Bapak Yan Biao Komisaris Independen
: Bapak Poernomo Adjie DEWAN DIREKSI
Direktur Utama : Bapak Steven Kesuma
Direktur : Bapak Boling Aruan
Direktur Independen : Bapak Adriano Wolfgang
Pietruschka 5.2.
Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak untuk memindahkan kekuasaan terse-
but kepada pihak lain untuk : a. menyatakan dan menyusun kembali kepu-
tusan tentang perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang diambil
dalam Rapat dalam suatu akta dihadapan No- taris; dan
b. memberitahukan perubahan susunan De- wan Komisaris dan atau Direksi Perseroan
sebagaimana diputuskan dalam Rapat kepa- da Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, dan membuat peruba- han dan atau perbaikan dalam bentuk yang
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan tersebut.
Untuk keperluan tersebut berhak menghadap dimana perlu, memberikan dan atau meminta keterangan-ket-
pany, along with gratitude for all the services provided during his service to the Company,
thus providing deliverance and redemption acquit et de charge on all acts of management
performed during his tenure, as long all actions are relected in the Companys books, thus the
structure of the the Board of Commissioners and Board of Directors, without prejudice to
any applicable legal provisions are as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS President Commissioner
: Mrs. Eka Hikmawati Supriyadi Commissioner
: Mr. Yan Biao Independent Commissioner
: Mr. Poernomo Adjie BOARD OF DIRECTORS
President Director : Mr. Steven Kesuma
Director : Mr. Boling Aruan
Independent Director : Mr. Adriano Wolfgang Pietruschka
5.2. To authorize the Board of Directors
with the right to transfer these powers to other parties for:
a. determines and reinstitute decision on the change in the Board of Commission-
ers and Board of Directors are taken at the Meeting into a deed before a Notary; and
b. notifying the change in the Board of Commissioners andor Board of Directors
of the Company as decided in the meet- ing to the Minister of Justice and Human
Rights of the Republic of Indonesia, and to make changes or improvements in the
form that somehow also necessary for ac- ceptance of this notiication
For this purpose entitled to face where necessary, pro- vide andor request the particulars explanation re-
quired, creating andor asked for and sign the deeds, papers and documents which are required, and in gen-
eral do everything that is faithful and useful for this
52
Tata Kelola Perusahaan
Corperate Governance
erangan yang diperlukan, membuat dan atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat dan dokumen-
dokumen yang diperlukan, dan pada umumnya melakukan segala sesuatu yang baik dan berguna untuk mencapai maksud
tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan, dan jika untuk suatu tindakan diperlukan kuasa yang lebih khusus atau yang
lebih tegas maka kuasa yang sedemikian itu dianggap kata demi kata telah tercantum dalam kuasa ini, sehingga untuk satu dan
lainnya tidak diperlukan kuasa lagi.
Keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara : Setuju : 2.578.731.103 saham 93,437 , Abstain : 0 saham 0
, Tidak Setuju : 181.146.550 saham 6,564 .
2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah diselenggarakan pada :
I. Tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan Rapat
Haritanggal : Rabu, 16 Desember 2015 Waktu
: 16.30 – 17.15 WIB Tempat
: hamrin Nine, Ballroom Brass, Jl. MH. hamrin No. 10, Jakarta Pusat
II. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang
hadir dalam Rapat 1. Ibu Eka Hikmawati Supriyadi
: Komisaris
Utama 2. Bapak Poernomo Adjie
: Komisaris
Independen 3. Bapak Steven Kesuma
: Direktur
Utama 4. Bapak Boling Aruan
: Direktur
5. Bapak Adriano Wolfgang Pietruschka :Direktur
Tidak Terailiasi
III. Mata Acara Rapat
1. Persetujuan perubahan Pengurus Perseroan.
2. Persetujuan atas perubahan anggaran dasar
Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otori- purpose, no action is excluded, and if its an act of power
required more specialized or irmer then such power was considered verbatim has been listed in this power, so for
one another deeds is not required separated power.
Decisions are taken by voting: Agree: 2,578,731,103 shares 93.437, Abstain: 0 shares
0, Disagree: 181 146 550 shares 6.564.
2. Extraordinary General Meeting of Shareholder- swhich was held on:
I. Date, Time and Place of the Meeting:
DayDate :Wednesday, December 16th, 2015 Time :16:30 – 17:15
Place :hamrin Nine, Ballroom Brass Jl. MH. hamrin 10, Jakarta Pusat
II. Members of the Board of Commissioners and
Board of Directors who attended at the Meeting 1. Mrs. Eka Hikmawati Supriyadi
: President
Commissioner 2. Mr. Poernomo Adjie
: Independent
Commissioner 3. Mr. Steven Kesuma
: President
Director 4. Mr. Boling Aruan
: Director
5. Mr. Adriano Wolfgang Pietruschka :
Independent Director
III. Extraordinary General Meeting of Shareholders
Agendas 1.
Approval of changes to the Company’s Management.
2. Approval of changes to articles of asso-
ciation of the Company to be adjusted by the Financial Services Authority Regulation No. 32
POJK.04 2014 on the Planning and Organiza-
53
Tata Kelola Perusahaan
Corperate Governance
tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK.042014 ten- tang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka “POJK No.322014”, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 33POJK.042014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Pub-
lik “POJK No.332014” dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34POJK.042014 tentang
Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik “POJK No.342014”.
IV. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Rapat dihadiri oleh sebanyak 3.679680.508 saham atau 66,88 dari 5.502.083.747 saham yang meru-
pakan jumlah seluruh saham dengan hak suara.
V. Kesempatan Tanya Jawab
Sewaktu membicarakan setiap mata acara Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diberi kesem-
patan untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang
dibicarakan, namun tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat.
VI. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Keputusan Rapat diambil berdasarkan musy- awarah untuk mufakat, dan dalam hal musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan di- ambil berdasarkan pemungutan suara.
VII. Keputusan Rapat
1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Adri-
ano Wolfgang Pietruschka dari jabatannya sebagai Direktur Tidak Terailiasi Perseroan, disertai uca-
pan terima kasih atas segala jasa-jasa yang diberi- kan selama ini kepada Perseroan, demikian dengan
memberikan pembebasan dan pelunasan acquit et de charge atas tindakan pengurusan yang dilaku-
kan selama menjabat, sepanjang tindakan-tinda- kan tersebut tercermin dalam pembukuan Perse-
roan.
2. Menyetujui pengangkatan dan penetapan
perorangan di bawah ini yang telah menyatakan kesediaannya untuk menduduki jabatan sebagai
anggota Direksi Perseroan, yaitu:
- Bapak Adriano Wolfgang Pietruschka sebagai Direktur Perseroan.
tion of the General Meeting of Shareholders of the Public Company POJK No.32 2014, the
Financial Services Authority Regulation No. 33 POJK .04 2014 of the Board of Directors and
Board of Commissioners of Public Company POJK No.33 2014 and the Financial Ser-
vices Authority regulation No. 34 POJK.04 2014 of the Nomination and Remuneration
Committee of Public Company POJK No. 342014 .
IV. he Shareholders Presence Quorum
Meeting was attended by as many as 3.679680.508 shares or 66.88 of the 5,502,083,747 shares
represent the number of shares with voting rights.
V. Opportunities for Questions Answers
When discussing each of the meeting agenda, the shareholders or their proxies were given
the opportunity to ask questions or concerns related to the meeting agenda, but there is no
questions or opinions asked.
VI. he mechanism of Decision Making
Decision of the Meeting were taken based on deliberation and consensus, and in case of no
agreement is reached then shall be made by vot- ing.
VII. Meeting Decisions
1. Approved the resignation of Mr. Adri-
ano Wolfgang Pietruschka from his position as Independent Director of the Company, along
with gratitude for all the services provided dur- ing his service to the Company, thus provid-
ing deliverance and redemption acquit et de charge on all acts of management performed
during his tenure, as long all actions are relect- ed in the Companys books
2.
Approved the appointment and deter- mination of individuals below that have ex-
pressed their willingness to hold a position as member of the Board of Directors, namely:
- Mr. Adriano Wolfgang Pietruschka as Direc- tor.
- Mr. Eric Harjono as Independent Director.
54
Tata Kelola Perusahaan
Corperate Governance
- Bapak Eric Harjono sebagai Direktur Independen Per- seroan.
Sehingga untuk selanjutnya susunan lengkap anggota De- wan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan tidak men-
gurangi segala ketentuan hukum yang berlaku adalah se- bagai berikut:
DEWAN KOMISARIS: Komisaris Utama
: Ibu Eka Hikmawati Supriyadi Komisaris
: Bapak Yan BiaoT Komisaris Independen
: Bapak Poernomo Adjie. DIREKSI:
Direktur Utama : Bapak Steven Kesuma
Direktur : Bapak Boling Aruan
Direktur : Bapak Adriano Wolfgang
Pietruschka Direktur Independen
: Bapak Eric Harjono. Pengangkatan dan penetapan Bapak Adriano Wolf-
gang Pietruschka dan Bapak Eric Harjono tersebut adalah untuk masa jabatan 3 tiga tahun terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditu- tupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Memberikan dan melimpahkan wewenang
kepada Dewan Komisaris Perseroan melalui Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah gaji
dan atau tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4.
Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk:
a. menyatakan kembali keputusan tentang perubahan susunan anggota Direksi Perseroan
yang diambil dalam Rapat ke dalam suatu akta dihadapan Notaris; dan
thus the structure of the the Board of Commissioners and Board of Directors, without prejudice to any applicable le-
gal provisions are as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS President Commissioner
: Mrs. Eka Hikmawati Supriyadi Commissioner
: Mr. Yan Biao Independent Commissioner
: Mr. Poernomo Adjie BOARD OF DIRECTORS
President Director : Mr. Steven Kesuma
Director : Mr. Boling Aruan
Director : Mr. Adriano Wolfgang Pietruschka
IndependentDirector : Mr. Eric Harjono
Appointment and determination of Mr. Adriano Wolfgang Pietruschka and Mr. Eric Harjono is for
a term of three 3 years ater the closing of this Meeting until the conclusion of the Annual Gen-
eral Meeting of Shareholders for the iscal year ended on December 31, 2017.
3.
Provided and delegated the authority to the Company‘s Board of Commissioners through
the Board Meetings to designate the amount of salaries and allowance of members of the Board of
Commissioners and Board of Directors. 4.
To authorize the Board of Directors with the right to transfer these powers to other parties
for: a. determines and reinstitute decision on the
change in the Board of Commissioners and Board of Directors are taken at the Meeting
into a deed before a Notary; and b. notifying the change in the Board of Com-
missioners andor Board of Directors of the Company as decided in the meeting to the
Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia, and to make changes
or improvements in the form that somehow also necessary for acceptance of this notiica-
tion
