Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance GCG bank bjb Tahun 2016
No Nama
Jabatan Jumlah
Kehadiran
1 Ahmad Irfan
Direktur Utama 100
2 Nia Kania
Direktur Keuangan 95,45
3 Fermiyanti
Direktur Konsumer 95,45
4 Suartini
Direktur Komersial 95,45
5 Benny Santoso
Direktur Operasional 100
6 Agus Gunawan
Direktor Mikro 90,91
7 Agus Mulyana
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko 100
G. Jumlah Penyimpangan Internal Internal Fraud
Jumlah penyimpangan internal pada Bank yang terjadi sepanjang tahun 2016 :
Internal Fraud Dalam 1 tahun
Jumlah Kasus yang dilakukan oleh Anggota Dewan
Komisaris dan Anggota Direksi
Pegawai tetap Pegawai tidak
Tetap
Tahun Sebelumnya
Tahun berjalan
Tahun Sebelumnya
Tahun berjalan
Tahun Sebelumnya
Tahun berjalan
Total Fraud -
- 5
10 2
- Telah Diselesaikan
- -
5 10
2 -
Dalam Proses Penyelesaian di
Internal Bank -
- -
- -
- Belum diupayakan
Penyelesaian -
- -
- -
- Telah ditindaklanjuti
melalui proses hukum -
- -
2 -
-
Jumlah kasus fraud yang telah diselesaikan melalui proses internal adalah sebanyak 10 sepuluh kasus dengan 2 dua diantaranya ditindaklanjuti melalui proses hukum.
Daftar diatas merupakan kasus fraud yang berpotensi merugikan Bank lebih dari Rp 100.000.000,-. Bank telah meningkatkan fungsi reward dan punishment terhadap proses
bisnis yang terjadi karena fraud guna meningkatkan fungsi SKAI, kedisiplinan pegawai serta kualitas proses bisnis.
H. Permasalahan Hukum
Permasalahan Hukum Jumlah
Perdata Pidana
Telah selesai telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap 14
Nihil Dalam proses penyelesaian
47 Nihil
T o t a l 61
Nihil
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance GCG bank bjb Tahun 2016
I. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan
Ketentuan mengenai benturan kepentingan telah di atur dalam :
a.
Surat Keputusan Dewan Komisaris nomor 10SKDK2015 tanggal 2 September 2015 tentang Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris;
b. Surat Keputusan Direksi nomor 931SKDIR2007 tanggal 28 September 2007
tentang Pedoman Good Corporate Governance; c.
Surat Keputusan Direksi nomor 1217SKDIR-KP2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Pedoman Benturan Kepentingan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat
dan Banten, Tbk.
Selama tahun 2016, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan di dalam kegiatan usaha bank.
J. Buy Back Shares DanAtau Buy Back Obligasi Bank
Pada tahun 2016, Bank tidak melakukan transaksi buy back atas saham, begitu pula Bank tidak melakukan kegiatan buy back atas obligasi yang telah diterbitkan.
K. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Tahun 2016
Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, sepanjang tahun 2016 Bank telah menyalurkan dana CSR Corporate Social Responsibility sebesar Rp. 79.324.457.534,-
tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah yang terserap di berbagai sektor meliputi sektor
lingkungan hidup yaitu sebanyak 60 atau sebesar Rp. 47,87 miliar, terserap di sektor pendidikan sebanyak 28 atau sebesar Rp. 22,37 miliar dan terserap di sektor kesehatan
sebanyak 11 atau sebesar Rp. 9,06 miliar. Adapun penyaluran dana CSR yang telah dilaksanakan, antara lain meliputi:
SEKTOR SUB SEKTOR
KEGIATAN NOMINAL
Rp
LINGKUNGAN HIDUP
Rp. 47.876.877.490 Pembangunan
rehabilitasi prasarana umum
Pembangunan jembatan Pembangunan tugu kota
Pembangunanperbaikan jalan lingkungan
5.004.677.765
Perbaikan Peningkatan kualitas
lingkungan hidup Penanaman pohon
Pentaanpembangunan taman ruang terbuka hijau
Pembuatan biopori Konservasi lingkungan
Pembangunanrenovasi rumah tidak layak huni
Pembangunan saluran pembuangan air limbah
8.493.484.009
Pengadaan sarana fasilitas umum
Penataan lapangan Gasibu air mancur, lintasan lari dan
perpustakaan Penyediaan bis gratis
Bantuan Sarana Panti Asuhan 10.724.988.723
