1 Jumlah Kehadiran pada Rapat Dewan Komisaris Periode Januari 2017 – Desember 2017 AN /

Tabel 5.1 Jumlah Kehadiran pada Rapat Dewan Komisaris Periode Januari 2017 – Desember 2017 AN /

Table 5.1 Board of Commissioners Meeting Attendance

Good C

Periode of January 2017 – December 2017

or por

NAMA at JUMLAH PRESENTASI KEHADIRAN

e Go

Name

Attendance Rate

er v

Bacelius Ruru nan 100 %

Hari Purwantono

Ignatius Girendroheru

Widodo

Indonesia SIPF

Rapat-Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan untuk memba- Annual The Board of Commissioners Meetings were held to discuss

Report

has permasalahan strategis dan jalannya operasional Perseroan. strategic issues related to Indonesia SIPF and operational ac-

Pada Rapat tahun 2017, Dewan Komisaris senantiasa memba- tivities. In Meeting held in 2017, the Board of Commissioners has pola pengawasan Dewan Komisaris guna pelaksanaan peran

continued to discuss the pattern of the Board of Commissioner dan fungsi yang efektif dan akuntabel dalam pelaksanaannya.

supervision for the implementation of the role and functions on Selain itu Rapat Dewan Komisaris membahas pula isu aktual

an effective and accountable manner. In addition, The Board of yang berkaitan dengan kinerja dan operasional Perseroan ses-

Commissioners Meetings discussed several actual issues related uai dengan yang telah ditetapkan di Program Kerja Perseroan.

to the company's performance and operations pursuant to the Selanjutnya, Dewan Komisaris memberikan masukan dan saran

specified Work Plan in the Company. Subsequently, the Board of kepada Direksi terkait dengan tugas operasional Direksi.

Commissioners provides input, suggestions, and advice related with the operational duties of the Board of Directors.

Remunerasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menerima remunerasi yang definitif dan

Board of Commissioners Remuneration

pemberiannya telah diatur jelas dalam Anggaran Dasar Perusa- The Board of Commissioners receives definitive remuneration haan dengan nilai yang sesuai dengan ketetapan RUPS.

which administration has been clearly set in the Company's Ar- ticles of Association with similar values as the GMS provisions.

TA TA KEL

Direksi

Board of Directors

Direksi merupakan organ Perseroan yang bertugas dan ber- Board of Directors is an organ which is responsible for man- OL

tanggung jawab secara penuh dalam memimpin dan mengu- aging the company in accordance with the vision, mission, and AP

rus Perseroan sesuai dengan visi, misi maupun tujuan yang tel- goals of the company, and within the limits of authority set out ah ditetapkan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam

in the Articles of Association and applicable Legislation. In ad- ERUSAHA

Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang dition, the Board of Directors has the duty to apply and socializ- berlaku. Selanjutnya, Direksi Perseroan juga memiliki tugas

es the principles of Good Corporate Governance (GCG) in every untuk menerapkan dan menyosialisasikan prinsip-prinsip GCG

business activity and at all organizational levels in the Company. dalam setiap kegiatan operasional kepada seluruh jenjang or-

Implementation and Enforcement of effective GCG in the AN

ganisasi Perseroan. Company will affect an increase in trust of Investors to invest in /

Pelaksanaan dan Penerapan GCG yang efektif di Perseroan

Indonesia Capital Market.

Good C

akan berpengaruh terhadap peningkatan kepercayaan dari Pe- The Board of Directors reserves the authority and take full re- modal untuk berinvestasi di Pasar Modal Indonesia.

sponsibility for the operational activities of the Company and

or

Direksi memiliki kewenangan dan bertanggungjawab always pay attention to the intent and purpose of the Company.

por

penuh terhadap kegiatan operasional Perseroan dengan selalu Subject to the Articles of Association, the Board of Directors is

at

memperhatikan maksud dan tujuan Perseroan. Sesuai dengan also in charge of representing the Company inside and outside

e Go

ketentuan Anggaran Dasar, Direksi juga bertugas mewakili the court. Meanwhile, in terms of its relationship with third par- Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selanjut-

ties, the Board of Directors reserves the authority to enter into

v er

nya dalam kaitan hubungannya dengan pihak ketiga, Direksi agreement or engagement between the Company and other

nan

memiliki kewenangan untuk mengadakan perjanjian atau per-

parties.

c ikatan antara Perseroan dengan pihak lain. Appointment and/or replacement of Board of Directors e Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi members is conducted at GMS after qualifying the fit and prop-

dilakukan oleh RUPS setelah lulus uji kemampuan dan kepa- er test conducted by OJK. The Board of Directors number and tutan oleh OJK. Jumlah dan komposisi Direksi disusun sede-

composition is specifically arranged to enable the Board to mikian rupa sehingga memungkinkan Direksi untuk men-

make effective, accurate, and timely decisions and can act inde- gambil keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat

pendently. Independent in this context means that it does not bertindak secara independen. Independen dalam konteks ini

have any conflict of interest that may interfere with its ability to yaitu tidak memiliki benturan kepentingan yang dapat meng-

carry out its duties and responsibilities. The Board of Directors' ganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan

number and composition must be adjusted according to the tanggung jawabnya. Jumlah dan komposisi Direksi harus se-

company's needs, business growth, and applicable prevailing lalu disesuaikan dengan kebutuhan, perkembangan bisnis dan

laws.

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indonesia

The Board of Directors consists of at least the following:

SIPF

Adapun susunan anggota Direksi adalah sekurang-kurangn-

• 1 (One) President Director

ya sebagai berikut:

• 1 (One) or more Directors; and

Annual

• 1 (satu) orang Direktur Utama

Report

• The plan regarding the change in Board of Directors compo-

• 1 (satu) orang atau lebih Direktur; dan sition shall be submitted to OJK for approval. • Rencana perubahan susunan Direksi wajib disampaikan ke- pada OJK untuk mendapat persetujuan.

The Board of Directors' composition for 2016-2019 period is as follows:

Susunan Direksi periode 2016-2019 sebagai berikut:

Ignatius Girendroheru • Direktur Utama :

• Direktur Utama :

Widodo • Direktur

Ignatius Girendroheru

• Direktur

Widodo