PENETAPAN KEBIJAKAN .

M. PENETAPAN KEBIJAKAN .

Bersama.Pemegang.Saham,.Dewan.Komisaris.dan.Direksi.merupakan.organ-organ. utama. dalam. pelaksanaan. tata. kelola. Perusahaan.. Dalam. menjalankan. fungsi. tersebut,. Dewan. Komisaris. berwenang. untuk. menetapkan. kebijakan. sebagai. alat. untuk. mengawasi. Direksi. dalam. mengelola. Perusahaan.. Direksi. berwenang. pula. untuk. menetapkan. kebijakan-kebijakan. sebagai. alat. untuk. mengendalikan. jalannya. kegiatan. Perusahaan.. Untuk. itu,. diperlukan. kebijakan. yang. mengatur. penyusunan. dan.penetapan.kebijakan.Perusahaan.

1. Tujuan Kebijakan .

Memastikan. konsistensi. dan. sinkronnya. seluruh. kebijakan. Perusahaan. yang. diterbitkan. oleh. Dewan. Komisaris,. Direksi. atau. bersama-sama. antara. kedua. organ.tersebut.

2. Kebijakan Terkait a.. Peraturan. Menteri. Negara. BUMN. No.. Per-01/MBU/2011. tentang.

Penerapan. Tata. Kelola. Perusahaan. yang. Baik. (Good Corporate Governance). pada.BUMN.(pasal.12.dan.19).

b.. Anggaran.Dasar.PT.Pelabuhan.Indonesia.III.(Persero).(pasal.11.dan.15).

3. Proses Tata Kelola .

Kebijakan. tata. kelola. Perusahaan. sehubungan. dengan. penetapan. kebijakan. adalah:

a.. Kebijakan.Direksi 1). Direksi. berwenang. untuk. menetapkan. kebijakan. kepengurusan.

Perusahaan..Kebijakan.yang.ditetapkan.Direksi.antara.lain.mencakup:

PT. PELABUHAN INDONESIA III (Persero)

a). Pelaksanaan.proses-proses.bisnis.utama.Perusahaan.sebagaimana. diatur.dalam.Anggaran.Dasar.

b). Manajemen.Risiko,.dengan.cakupan: (1). Implementasi. seluruh. tahapan. dari. manajemen. risiko,. yang.

mencakup. identifikasi. risiko,. pengukuran. risiko,. evaluasi. risiko.dan.mitigasi.risiko.

(2). Menjamin.bahwa.semua.sumber.daya.perusahaan.dialokasikan. dan. dimanfaatkan. dengan. efisien. dan. efektif . sesuai. dengan. tingkat.paparan.risiko.yang.akan.dapat.diambil.(diterima).oleh. perusahaan.

(3). Meningkatkan.kepercayaan.pihak-pihak.yang.berkepentingan. (stakeholders). terhadap. perusahaan. melalui. meminimalisasi. kemungkinan.terjadinya.maupun.besarnya.akibat/konsekuensi. yang.dapat.merugikan.perusahaan.

(4). Meningkatkan. nilai. perusahaan. dengan. cara. mengurangi. potensi. kerugian. (pengaruh. negatif). dari. akibat/konsekuensi. risiko.

(5). Memiliki.manajemen.krisis.yang.lebih.baik.untuk.mengurangi. potensi.kerugian.terhadap.aset-aset.dan.bisnis.Perusahaan..

c). Tata.Kelola.Teknologi.Informasi,.dengan.cakupan:

(1). Fungsi. teknologi. informasi. menerapkan. mekanisme. penjaminan. mutu. untuk. memastikan. bahwa. perangkat- perangkat. dan. sistem. yang. digunakan. dalam. teknologi. informasi.telah.berada.pada.kualitas.dan.tingkat.layanan.yang. diharapkan.

(2). Memastikan. pemanfaatan. teknologi. informasi. telah. diimplementasikan.secara.aman.dan.optimal.

2). Tata. cara. penerbitan,. penggunaan. format,. penomoran. dan. penatausahaan.kebijakan.Direksi.diatur.lebih.lanjut.dengan.Keputusan. Direksi.dan.ditembuskan.kepada.Dewan.Komisaris.

b.. Kebijakan.Direksi.yang.Memerlukan.Persetujuan.Dewan.Komisaris

1). Menerima.pinjaman.jangka.pendek.dari.bank.atau.lembaga.keuangan. lain,.dengan.prosedur.sebagai.berikut:

a). Direksi. mengajukan. permohonan. persetujuan. kepada. Dewan. Komisaris. atas. rencana. pengambilan. pinjaman. jangka. pendek,. dilengkapi.dengan.dokumen.pendukung.berupa:

(1). Rencana.penggunaan.pinjaman.

PT. PELABUHAN INDONESIA III (Persero)

(2). Persyaratan.pinjaman.dari.pihak.kreditur. (3). Plafon.pinjaman. (4). Posisi.pinjaman.saat.ini. (5). Rencana.obyek.jaminan.yang.akan.diberikan.

c). Jika. setelah. 14. (empat. belas). hari. sejak. permohonan. persetujuan. Direksi. diterima. Dewan. Komisaris,. namun. Dewan. Komisaris. belum.meminta.penjelasan.dari.Direksi.atas.rencana.Direksi,.maka. Direksi.dapat.mengundang.Dewan.Komisaris.untuk.mengadakan. rapat.guna.membahas.rencana.Direksi.tersebut.

d). Dewan. Komisaris. akan. memberikan. persetujuan. atau. penolakan. selambat-lambatnya.14.(empat.belas).hari.sejak.Direksi.memberikan. penjelasan. sebagaimana. dijelaskan. dalam. butir. b). dan/atau. c). di. atas.

e). Dewan.Komisaris.dianggap.telah.menyetujui.permohonan.Direksi. apabila. setelah. 30. (tiga. puluh). hari. sejak. Direksi. menyerahkan. permohonan. persetujuan. kepada. Dewan. Komisaris. dan. Dewan. Komisaris.tidak.memberikan.keputusan.

f). Direksi. menindaklanjuti. rencana. pengambilan. pinjaman. jangka. pendek.setelah.mendapatkan.persetujuan.Dewan.Komisaris.

2). Memberikan. pinjaman. jangka. pendek. yang. bersifat. operasional. di. bawah. jumlah. nominal. tertentu. yang. ditetapkan. RUPS. atas. nama. Perusahaan,.dengan.prosedur.sebagai.berikut:

a). Direksi. mengajukan. permohonan. persetujuan. kepada. Dewan. Komisaris.atas.rencana.pemberian.pinjaman.jangka.pendek.yang. bersifat.operasional.di.bawah.jumlah.tertentu.yang.ditetapkan.RUPS. atas. nama. Perusahaan,. dilengkapi. dengan. dokumen. pendukung. berupa:

(1). Rencana.penggunaan.pemberian.pinjaman. (2). Persyaratan.pemberian.pinjaman.yang.akan.diberikan. (3). Plafon.kredit. (4). Posisi.kredit.saat.ini.

(5). Rencana. obyek. jaminan. yang. akan. diberikan. oleh. pihak.

debitur.

PT. PELABUHAN INDONESIA III (Persero)

(6). Karakter.dari.debitur. (7). Kapasitas.dari.debitur. (8). Kondisi.bisnis.dari.debitur.

b). Selambat-lambatnya. 14. (empat. belas). hari. sejak. permohonan. persetujuan.Direksi.diterima.Dewan.Komisaris,.Dewan.Komisaris. dapat.meminta.penjelasan.kepada.Direksi.atas.rencana.pemberian. pinjaman.jangka.pendek.yang.bersifat.operasional.di.bawah.jumlah. tertentu. yang. ditetapkan. RUPS. atas. nama. Perusahaan. yang. diajukan.Direksi.

c). Jika. setelah. 14. (empat. belas). hari. sejak. permohonan. persetujuan. Direksi.diterima.Dewan.Komisaris,.dan.Dewan.Komisaris.belum. meminta. penjelasan. dari. Direksi. atas. rencana. Direksi,. maka. Direksi.dapat.mengundang.Dewan.Komisaris.untuk.mengadakan. rapat.guna.membahas.rencana.Direksi.tersebut.

f). Direksi. menindaklanjuti. rencana. pemberian. pinjaman. jangka. pendek. yang. bersifat. operasional. di. bawah. jumlah. tertentu. yang. ditetapkan. RUPS. atas. nama. Perusahaan. setelah. mendapatkan. persetujuan.Dewan.Komisaris.

3). Mengagunkan. aktiva. tetap. yang. diperlukan. dalam. melaksana-kan. penarikan.kredit.jangka.pendek..Rencana.Direksi.meminta.persetujuan. Dewan. Komisaris. untuk. mengagunkan. aktiva. tetap. yang. diperlukan. dalam. melaksanakan. penarikan. kredit. jangka. pendek. dilaksanakan. bersamaan. dengan. rencana. Direksi. meminta. persetujuan. Dewan. Komisaris. untuk. melakukan. pengambilan. pinjaman. jangka. pendek,. hanya. obyek. yang. akan. dijaminkan. adalah. berupa. aktiva. tetap. Perusahaan.

4). Melepaskan.dan.menghapuskan.aktiva.bergerak.dengan.umur.ekonomis. yang. lazim. berlaku. dalam. industri. pada. umumnya. sampai. dengan.

5. (lima). tahun,. serta. menghapuskan. piutang. macet. atau. . persediaan. barang. mati. sampai. dengan. nilai. tertentu. yang. ditetapkan. RUPS,. dengan.prosedur.sebagai.berikut:

PT. PELABUHAN INDONESIA III (Persero)

a). RUPS. menetapkan. batasan. nilai. persediaan. barang. mati. yang. pelepasannya. harus. mendapat. persetujuan. terlebih. dahulu. oleh. Dewan.Komisaris.

b). Direksi. mengajukan. permohonan. persetujuan. kepada. Dewan. Komisaris. atas. rencana. melepaskan. dan. menghapuskan. aktiva. bergerak.dengan.umur.ekonomis.yang.lazim.berlaku.dalam.industri. pada.umumnya.sampai.dengan.5.(lima).tahun,.serta.menghapuskan. piutang. macet. atau. persediaan. barang. mati. sampai. dengan. nilai. tertentu.yang.ditetapkan.RUPS.yang.dilengkapi.dengan.alasan.dan. latar.belakang.yang.memadai.

c). Selambat-lambatnya. 14. (empat. belas). hari. sejak. permohonan. persetujuan.Direksi.diterima.Dewan.Komisaris,.Dewan.Komisaris. dapat.meminta.penjelasan.kepada.Direksi.atas.rencana.penghapusan. aktiva.bergerak.

d). Jika. setelah. 14. (empat. belas). hari. sejak. permohonan. persetujuan. Direksi.diterima.Dewan.Komisaris,.dan.Dewan.Komisaris.belum. meminta. penjelasan. dari. Direksi. atas. rencana. Direksi,. maka. Direksi.dapat.mengundang.Dewan.Komisaris.untuk.mengadakan. rapat.guna.membahas.rencana.Direksi.tersebut.

e). Dewan. Komisaris. akan. memberikan. persetujuan. atau. penolakan. selambat-lambatnya.14.(empat.belas).hari.sejak.Direksi.memberikan. penjelasan. sebagaimana. dijelaskan. dalam. butir. c). dan/atau. d). di. atas.

f). Dewan.Komisaris.dianggap.telah.menyetujui.permohonan.Direksi. apabila. setelah. 30. (tiga. puluh). hari. sejak. Direksi. menyerahkan. permohonan. persetujuan. kepada. Dewan. Komisaris. dan. Dewan. Komisaris.tidak.memberikan.keputusan.

g). Direksi.menindaklanjuti.rencana.melepaskan.dan.menghapuskan. aktiva.bergerak.dengan.umur.ekonomis.yang.lazim.berlaku.dalam. industri. pada. umumnya. sampai. dengan. 5. (lima). tahun,. atau. menghapuskan.piutang.macet,.atau.persediaan.barang.mati.sampai. dengan.nilai.tertentu.yang.ditetapkan.RUPS.setelah.mendapatkan. persetujuan.Dewan.Komisaris.

5). Mengadakan. kerja. sama. operasi. atau. kontrak. manajemen. di. luar. bidang.usaha.yang.berlaku.untuk.jangka.waktu.tidak.lebih.dari.1.(satu). tahun.atau.1.(satu).siklus.usaha,.dengan.prosedur.sebagai.berikut:

a). Direksi. mengajukan. permohonan. persetujuan. kepada. Dewan. Komisaris. atas. rencana. mengadakan. kerja. sama. operasi. atau. kontrak.manajemen.di.luar.bidang.usaha.yang.berlaku.untuk.jangka.

PT. PELABUHAN INDONESIA III (Persero)

waktu.tidak.lebih.dari.1.(satu).tahun.atau.1.(satu).siklus.usaha.yang. dilengkapi.dengan.alasan.dan.latar.belakang.yang.memadai.

b). Selambat-lambatnya. 14. (empat. belas). hari. sejak. permohonan. persetujuan.Direksi.diterima.Dewan.Komisaris,.Dewan.Komisaris. dapat.meminta.penjelasan.kepada.Direksi.atas.rencana.mengadakan. kerja. sama. operasi. atau. kontrak. manajemen. yang. berlaku. untuk. jangka. waktu. tidak. lebih. dari. 1. (satu). tahun. atau. 1. (satu). siklus. usaha.yang.diajukan.Direksi.

f). Direksi.menindaklanjuti.rencana.mengadakan.kerja.sama.operasi. atau. kontrak. manajemen. yang. berlaku. untuk. jangka. waktu. tidak. lebih. dari. 1. (satu). tahun. atau. . 1. (satu). siklus. usaha. setelah. mendapatkan.persetujuan.Dewan.Komisaris.

6). Menetapkan. dan. menyesuaikan. struktur. organisasi,. dengan. prosedur. sebagai.berikut:

a). Direksi. mengajukan. permohonan. persetujuan. kepada. Dewan. Komisaris.untuk.menetapkan.dan.menyesuaikan.struktur.organisasi. yang.dilengkapi.alasan.dan.latar.belakang.yang.memadai.

PT. PELABUHAN INDONESIA III (Persero)

f). Direksi. menindaklanjuti. rencana. untuk. menetapkan. dan. menyesuaikan.struktur.organisasi.setelah.mendapatkan.persetujuan. Dewan.Komisaris.

c.. Kebijakan. Direksi. Yang. Harus. Mendapat. Persetujuan. Dari. RUPS. Dan. Persetujuan. Tersebut. Diberikan. Setelah. Mendengar. Pendapat. Dan. Saran. Dari.Dewan.Komisaris

1). Mengalihkan,. melepaskan. hak. atau. menjadikan. jaminan. hutang. seluruh. atau. sebagian. besar. harta. kekayaan. Perusahaan. (yang. bukan. merupakan.barang.dagangan).baik.dalam.satu.transaksi.atau.beberapa. transaksi.yang. berdiri.sendiri.ataupun.yang. berkaitan.satu.sama. lain,. dengan.prosedur.sebagai.berikut:

a). Direksi. meminta. pendapat. dan. saran. Dewan. Komisaris. atas. rencana. mengalihkan,. melepaskan. hak. atau. menjadikan. jaminan. hutang. seluruh. atau. sebagian. besar. harta. kekayaan. Perusahaan. (yang. bukan. merupakan. barang. dagangan). baik. dalam. satu. transaksi.atau.beberapa.transaksi.yang.berdiri.sendiri.ataupun.yang. berkaitan.satu.sama.lain.yang.dilengkapi.dengan.alasan.dan.latar. belakang.yang.memadai.

b). Selambat-lambatnya. 21. (dua. puluh. satu). hari. sejak. permohonan. Direksi.diterima.Dewan.Komisaris,.Dewan.Komisaris.memberikan. pendapat.dan.saran.atau.meminta.penjelasan.kepada.Direksi.atas. rencana.Direksi.

c). Jika. setelah. 21. (dua. puluh. satu). hari. sejak. permohonan. Direksi. diterima. Dewan. Komisaris,. dan. Dewan. Komisaris. belum. memberikan.pendapat.dan.saran.atau.meminta.penjelasan.kepada. Direksi. atas. rencana. Direksi,. maka. Direksi. dapat. mengundang. Dewan. Komisaris. untuk. mengadakan. rapat. guna. membahas. rencana.Direksi.tersebut.

d). Dewan.Komisaris.akan.memberikan.pendapat.dan.saran.selambat- lambatnya. 7. (tujuh). hari. sejak. Direksi. memberikan. penjelasan. sebagaimana.dijelaskan.dalam.butir.b).dan/atau.c).di.atas.

PT. PELABUHAN INDONESIA III (Persero)

e). Dewan. Komisaris. dianggap. menyetujui. usulan. Direksi. untuk. diajukan.kepada.RUPS,.setelah.30.(tiga.puluh).hari.sejak.Direksi. menyerahkan.permohonan.persetujuan.kepada.Dewan.Komisaris. dan.Dewan.Komisaris.tidak.memberikan.keputusan.

f). Direksi.menindaklanjuti.rencana.untuk.mengalihkan,.melepaskan. hak.atau.menjadikan.jaminan.hutang.seluruh.atau.sebagian.besar. harta. kekayaan. Perusahaan. (yang. bukan. merupakan. barang. dagangan).baik.dalam.satu.transaksi.atau.beberapa.transaksi.yang. berdiri. sendiri. ataupun. yang. berkaitan. satu. sama. lain. setelah. mendapatkan.persetujuan.RUPS.

g). Direksi.mengumumkan.dalam.2.(dua).surat.kabar.harian.berbahasa. Indonesia. yang. terbit. dan. beredar. luas/nasional. di. wilayah. Indonesia.paling.lambat.30.(tiga.puluh).hari.terhitung.sejak.rencana. untuk. mengalihkan,. melepaskan. hak. atau. menjadikan. jaminan. hutang. seluruh. atau. sebagian. besar. harta. kekayaan. Perusahaan. (yang. bukan. merupakan. barang. dagangan). baik. dalam. satu. transaksi.atau.beberapa.transaksi.yang.berdiri.sendiri.ataupun.yang. berkaitan.satu.sama.lain.telah.mendapatkan.persetujuan.RUPS.dan. telah.dilaksanakan.

2). Mengambil.bagian,.baik.sebagian.atau.seluruhnya.atau.ikut.serta.dalam. perseroan. lain. atau. badan-badan. lain. atau. mendirikan. perusahaan. baru,.dengan.prosedur.sebagai.berikut:

a). Direksi. meminta. pendapat. dan. saran. Dewan. Komisaris. atas. rencana.mengambil.bagian,.baik.sebagian.atau.seluruhnya.atau.ikut. serta.dalam.perseroan.lain.atau.badan-badan.lain.atau.mendirikan. perusahaan.baru.yang.dilengkapi.dengan.alasan.dan.latar.belakang. yang.memadai.

b). Selambat-lambatnya. 21. (dua. puluh. satu). hari. sejak. permohonan. Direksi. diterima. Dewan. Komisaris,. Dewan. Komisaris. dapat. meminta.penjelasan.kepada.Direksi.atas.rencana.Direksi.

c). Jika. setelah. 21. (dua. puluh. satu). hari. sejak. permohonan. Direksi. diterima.Dewan.Komisaris,.dan.Dewan.Komisaris.belum.meminta. penjelasan. kepada. Direksi. atas. rencana. Direksi,. maka. Direksi. dapat. mengundang. Dewan. Komisaris. untuk. mengadakan. rapat. guna.membahas.rencana.Direksi.tersebut.

d). Dewan.Komisaris.akan.memberikan.pendapat.dan.saran.selambat- lambatnya. 7. (tujuh). hari. sejak. Direksi. memberikan. penjelasan. sebagaimana.dijelaskan.dalam.butir.b).dan/atau.c).di.atas.

e). Dewan. Komisaris. dianggap. menyetujui. usulan. Direksi. untuk. diajukan.kepada.RUPS,.setelah.30.(tiga.puluh).hari.sejak.Direksi.

PT. PELABUHAN INDONESIA III (Persero)

menyerahkan.permohonan.persetujuan.kepada.Dewan.Komisaris. dan.Dewan.Komisaris.tidak.memberikan.keputusan.

f). Direksi. menindaklanjuti. rencana. untuk. mengambil. bagian,. baik. sebagian. atau. seluruhnya. atau. ikut. serta. dalam. perseroan. lain. atau. badan-badan. lain. atau. mendirikan. perusahaan. baru. setelah. mendapatkan.persetujuan.RUPS.

3). Melepaskan.sebagian.dalam.persen.atau.nilai.tertentu.yang.ditetapkan. RUPS.atau.seluruhnya.penyertaan.Perusahaan.dalam.perseroan.atau. badan-badan.lain,.dengan.prosedur.sebagai.berikut:

a). Direksi. meminta. pendapat. dan. saran. Dewan. Komisaris. atas. rencana.melepaskan.sebagian.dalam.persen.atau.nilai.tertentu.yang. ditetapkan. RUPS. atau. seluruhnya. penyertaan. Perusahaan. dalam. perseroan. atau. badan-badan. lain. yang. dilengkapi. dengan. alasan. dan.latar.belakang.yang.memadai.

b). Selambat-lambatnya. 21. (dua. puluh. satu). hari. sejak. permohonan. Direksi. diterima. Dewan. Komisaris,. Dewan. Komisaris. dapat. meminta.penjelasan.kepada.Direksi.atas.rencana.Direksi.

d). Dewan.Komisaris.akan.memberikan.pendapat.dan.saran.selambat- lambatnya. 7. (tujuh). hari. sejak. Direksi. memberikan. penjelasan. sebagaimana.dijelaskan.dalam.butir.b).dan/atau.c).di.atas.

f). Direksi. menindaklanjuti. rencana. melepaskan. sebagian. dalam. persen.atau.nilai.tertentu.yang.ditetapkan.RUPS.atau.seluruhnya. penyertaan.Perusahaan.dalam.perseroan.atau.badan-badan.lain.

4). Menerima. dan/atau. memberikan. pinjaman. jangka. menengah/ panjang,.serta.memberikan.pinjaman.jangka.pendek.yang.tidak.bersifat. operasional. (melebihi. jumlah. tertentu). yang. ditetapkan. oleh. RUPS,. dengan.prosedur.sebagai.berikut:

a). Direksi.meminta.pendapat.dan.saran.Dewan.Komisaris.atas.rencana. menerima. dan/atau. memberikan. pinjaman. jangka. menengah/ panjang,. serta. memberikan. pinjaman. jangka. pendek. yang. tidak.

PT. PELABUHAN INDONESIA III (Persero)

bersifat. operasional/melebihi. jumlah. tertentu. yang. ditetapkan. oleh.RUPS.yang.dilengkapi.dengan.alasan.dan.latar.belakang.yang. memadai.

b). Selambat-lambatnya. 21. (dua. puluh. satu). hari. sejak. permohonan. Direksi. diterima. Dewan. Komisaris,. Dewan. Komisaris. dapat. meminta.penjelasan.kepada.Direksi.atas.rencana.Direksi.

d). Dewan.Komisaris.akan.memberikan.pendapat.dan.saran.selambat- lambatnya. 7. (tujuh). hari. sejak. Direksi. memberikan. penjelasan. sebagaimana.dijelaskan.dalam.butir.b).dan/atau.c).di.atas.

f). Direksi. menindaklanjuti. rencana. untuk. menerima. dan/atau. memberikan. pinjaman. jangka. menengah/panjang,. serta. memberikan. pinjaman. jangka. pendek. yang. tidak. bersifat. operasional/melebihi.jumlah.tertentu.yang.ditetapkan.oleh.RUPS. setelah.mendapatkan.persetujuan.RUPS.

5). Melepaskan.dan/atau.menghapuskan.aktiva.tetap.atau.mengagunkan. aktiva.tetap.dalam.rangka.penarikan.kredit.jangka.menengah/panjang,. dengan.prosedur.sebagai.berikut:

a). Direksi. meminta. pendapat. dan. saran. Dewan. Komisaris. atas. rencana. melepaskan. dan/atau. menghapuskan. aktiva. tetap. atau. mengagunkan. aktiva. tetap. dalam. rangka. penarikan. kredit. jangka. menengah/panjang. yang. dilengkapi. dengan. alasan. dan. latar. belakang.yang.memadai.

b). Selambat-lambatnya. 21. (dua. puluh. satu). hari. sejak. permohonan. Direksi. diterima. Dewan. Komisaris,. Dewan. Komisaris. dapat. meminta.penjelasan.kepada.Direksi.atas.rencana.Direksi.

PT. PELABUHAN INDONESIA III (Persero)

d). Dewan.Komisaris.akan.memberikan.pendapat.dan.saran.selambat- lambatnya. 7. (tujuh). hari. sejak. Direksi. memberikan. penjelasan. sebagaimana.dijelaskan.dalam.butir.b).dan/atau.c).di.atas.

f). Direksi. menindak. lanjuti. rencana. untuk. melepaskan. dan/atau. menghapuskan. aktiva. tetap. atau. mengagunkan. aktiva. tetap. dalam.rangka.penarikan.kredit.jangka.menengah/panjang.setelah. mendapatkan.persetujuan.RUPS.

6). Mengadakan. kerjasama. dengan. badan. usaha. atau. pihak. lain. berupa. kerja.sama.operasi.atau.kontrak.manajemen.di.luar.bidang.usaha.yang. berlaku.untuk.jangka.waktu.lebih.dari.1.(satu).tahun.atau.1.(satu).siklus. usaha,. kerja. sama. lisensi,. Bangun. Guna. Serah,. Bangun. Guna. Milik. dan. perjanjian-perjanjian. lain. di. luar. bidang. usaha. yang. mempunyai. dampak.keuangan.bagi.Perusahaan,.dengan.prosedur.sebagai.berikut:

a). Direksi. meminta. pendapat. dan. saran. Dewan. Komisaris. atas. rencana. mengadakan. kerjasama. dengan. badan. usaha. atau. pihak. lain. berupa. kerja. sama. operasi. atau. kontrak. manajemen. di. luar. bidang.usaha.yang.berlaku.untuk.jangka.waktu.lebih.dari.1.(satu). tahun.atau.1.(satu).siklus.usaha,.kerja.sama.lisensi,.Bangun.Guna. Serah,. Bangun. Guna. Milik. dan. perjanjian-perjanjian. lain. di. luar. bidang.usaha.yang.mempunyai.dampak.keuangan.bagi.Perusahaan. dengan.alasan.dan.latar.belakang.yang.memadai.

b). Selambat-lambatnya. 21. (dua. puluh. satu). hari. sejak. permohonan. Direksi. diterima. Dewan. Komisaris,. Dewan. Komisaris. dapat. meminta.penjelasan.kepada.Direksi.atas.rencana.Direksi.

d). Dewan.Komisaris.akan.memberikan.pendapat.dan.saran.selambat- lambatnya. 7. (tujuh). hari. sejak. Direksi. memberikan. penjelasan. sebagaimana.dijelaskan.dalam.butir.b).dan/atau.c).di.atas.

PT. PELABUHAN INDONESIA III (Persero)

f). Direksi. menindaklanjuti. rencana. untuk. mengadakan. kerjasama. dengan. badan. usaha. atau. pihak. lain. berupa. kerja. sama. operasi. atau.kontrak.manajemen.di.luar.bidang.usaha.yang.berlaku.untuk. jangka.waktu.lebih.dari.1.(satu).tahun.atau.1.(satu).siklus.usaha,. kerja.sama.lisensi,.Bangun.Guna.Serah,.Bangun.Guna.Milik.dan. perjanjian-perjanjian. lain. di. luar. bidang. usaha. yang. mempunyai. dampak. keuangan. bagi. Perusahaan. setelah. mendapatkan. persetujuan.RUPS.

7). Mengikat. Perusahaan. sebagai. penjamin. (borg. atau. avalist). yang. mempunyai. akibat. keuangan. melebihi. suatu. jumlah. tertentu. yang. ditetapkan.oleh.RUPS,.dengan.prosedur.sebagai.berikut:

a). RUPS.menetapkan.jumlah.minimum.akibat.keuangan.yang.harus. mendapatkan.persetujuan.RUPS,.jika.Direksi.berencana.mengikat. Perusahaan.sebagai.penjamin.(borg.atau.avalist).

b). Direksi. meminta. pendapat. dan. saran. Dewan. Komisaris. atas. rencana.mengikat.Perusahaan.sebagai.penjamin.(borg.atau.avalist). yang.mempunyai.akibat.keuangan.melebihi.suatu.jumlah.tertentu. yang. ditetapkan. oleh. RUPS. yang. dilengkapi. dengan. alasan. dan. latar.belakang.yang.memadai.

c). Selambat-lambatnya. 21. (dua. puluh. satu). hari. sejak. permohonan. Direksi. diterima. Dewan. Komisaris,. Dewan. Komisaris. dapat. meminta.penjelasan.kepada.Direksi.atas.rencana.Direksi.

d). Jika. setelah. 21. (dua. puluh. satu). hari. sejak. permohonan. Direksi. diterima.Dewan.Komisaris,.dan.Dewan.Komisaris.belum.meminta. penjelasan. kepada. Direksi. atas. rencana. Direksi,. maka. Direksi. dapat. mengundang. Dewan. Komisaris. untuk. mengadakan. rapat. guna.membahas.rencana.Direksi.tersebut.

e). Dewan.Komisaris.akan.memberikan.pendapat.dan.saran.selambat- lambatnya. 7. (tujuh). hari. sejak. Direksi. memberikan. penjelasan. sebagaimana.dijelaskan.dalam.butir.c).dan/atau.d).di.atas.

f). Dewan. Komisaris. dianggap. menyetujui. usulan. Direksi. untuk. diajukan.kepada.RUPS,.setelah.30.(tiga.puluh).hari.sejak.Direksi. menyerahkan.permohonan.persetujuan.kepada.Dewan.Komisaris. dan.Dewan.Komisaris.tidak.memberikan.keputusan.

g). Direksi. menindaklanjuti. rencana. untuk. mengikat. Perusahaan. sebagai. penjamin. (borg. atau. avalist). yang. mempunyai. akibat. keuangan. melebihi. suatu. jumlah. tertentu. yang. ditetapkan. oleh. RUPS.setelah.mendapatkan.persetujuan.RUPS.

8). Tidak.menagih.lagi.dan.menghapuskan.dari.pembukuan.piutang.macet. dan.menghapuskan.persediaan.barang.mati.yang.melebihi.nilai.tertentu. yang.ditetapkan.RUPS,.dengan.prosedur.sebagai.berikut:

PT. PELABUHAN INDONESIA III (Persero)

a). Direksi. meminta. pendapat. dan. saran. Dewan. Komisaris. atas. rencana. tidak. menagih. lagi. dan. mengahpuskan. dari. pembukuan. piutang. macet. dan. menghapuskan. persediaan. barang. mati. yang. melebihi. nilai. tertentu. yang. ditetapkan. RUPS. yang. dilengkapi. dengan.alasan.dan.latar.belakang.yang.memadai.

b). Selambat-lambatnya. 21. (dua. puluh. satu). hari. sejak. permohonan. Direksi. diterima. Dewan. Komisaris,. Dewan. Komisaris. dapat. meminta.penjelasan.kepada.Direksi.atas.rencana.Direksi.

d). Dewan.Komisaris.akan.memberikan.pendapat.dan.saran.selambat- lambatnya. 7. (tujuh). hari. sejak. Direksi. memberikan. penjelasan. sebagaimana.dijelaskan.dalam.butir.b).dan/atau.c).di.atas.

f). Direksi. menindaklanjuti. rencana. untuk. tidak. menagih. lagi. dan. menghapuskan.dari.pembukuan.piutang.macet.dan.menghapuskan. persediaan.barang.mati.yang.melebihi.nilai.tertentu.yang.ditetapkan. RUPS.setelah.mendapatkan.persetujuan.RUPS

9). Mencalonkan.anggota.Direksi.dan/atau.Dewan.Komisaris.perusahaan. patungan. yang. sebagian. sahamnya. dimiliki. Perusahaan,. dengan. prosedur.sebagai.berikut:

a). Direksi. meminta. pendapat. dan. saran. Dewan. Komisaris. atas. rencana.mencalonkan.anggota.Direksi.dan/atau.Dewan.Komisaris. perusahaan.patungan.yang.sebagian.Anggaran.Dasar.Pasal.11.Ayat. (10). Huruf . (g). sahamnya. dimiliki. Perusahaan. yang. dilengkapi. dengan.alasan.dan.latar.belakang.yang.memadai.

b). Selambat-lambatnya. 21. (dua. puluh. satu). hari. sejak. permohonan. Direksi. diterima. Dewan. Komisaris,. Dewan. Komisaris. dapat. meminta.penjelasan.kepada.Direksi.atas.rencana.Direksi.

PT. PELABUHAN INDONESIA III (Persero)

d). Dewan.Komisaris.akan.memberikan.pendapat.dan.saran.selambat- lambatnya. 7. (tujuh). hari. sejak. Direksi. memberikan. penjelasan. sebagaimana.dijelaskan.dalam.butir.b).dan/atau.c).di.atas.

f). Direksi. menindaklanjuti. rencana. untuk. mencalonkan. anggota. Direksi. dan/atau. Dewan. Komisaris. perusahaan. patungan. yang. sebagian. sahamnya. dimiliki. Perusahaan. setelah. mendapatkan. persetujuan.RUPS.

d.. Kebijakan.Dewan.Komisaris 1). Dalam.melaksanakan.tanggung.jawab.dan.tugasnya,.Dewan.Komisaris.

berwenang. untuk. menetapkan. kebijakan. mengenai. proses. internal. Dewan.Komisaris.yang.mencakup:

a). Rencana.kerja.Dewan.Komisaris. b). Pembagian.tugas.di.antara.anggota.Dewan.Komisaris. c). Tata.tertib.rapat.Dewan.Komisaris. d). Program-program.peningkatan.kapabilitas.Dewan.Komisaris. e). Penggunaan.tenaga.atau.tim.ahli.untuk.hal.tertentu.yang.dianggap.

perlu.dalam.jangka.waktu.tertentu.atas.beban.Perusahaan. f). Evaluasi.kinerja.Dewan.Komisaris.secara.self .assessment. 2). Kebijakan. mengenai. proses. internal. Dewan. Komisaris. ditetapkan.

dalam. Surat. Keputusan. Dewan. Komisaris. yang. ditandatangani. oleh. Ketua.Dewan.Komisaris.

3). Surat. Keputusan. Dewan. Komisaris. mengenai. kebijakan. internal. sebagaimana. butir. 1). di. atas,. disampaikan. kepada. Pemegang. Saham. dan.ditembuskan.kepada.Direksi.

4). Pembiayaan.yang.timbul.dalam.penyusunan.dan.penetapan.kebijakan. internal. Dewan. Komisaris,. dibebankan. dalam. anggaran. Perusahaan. dalam.RKAP.

e.. Kebijakan.Bersama.Antara.Dewan.Komisaris.Dan.Direksi 1). Untuk.lebih.mengefektifkan.hubungan.kerja.antara.Dewan.Komisaris.

dan. Direksi,. kedua. organ. tersebut. dapat. bersama-sama. menetapkan. kebijakan-kebijakan.mengenai.tata.hubungan.antara.Dewan.Komisaris. dan.Direksi.

2). Kebijakan. bersama. tersebut. tidak. boleh. bertentangan. dengan. tata. hubungan.antara.Dewan.Komisaris.dan.Direksi..

PT. PELABUHAN INDONESIA III (Persero)

3). Inisiatif .penyusunan.kebijakan.bersama.antara.Dewan.Komisaris.dan. Direksi.dapat.berasal.dari.Dewan.Komisaris.maupun.Direksi.

4). Kebijakan-kebijakan. ini. diterbitkan. dalam. bentuk. kebijakan. bersama. Dewan.Komisaris.dan.Direksi.

5). Tata.cara.penerbitan.kebijakan.bersama.antara.Dewan.Komisaris.dan. Direksi.diatur.sebagai.berikut:

a). Dalam. hal. inisiatif . penyusunan. berasal. dari. Dewan. Komisaris,. maka.Dewan.Komisaris.menyampaikan.surat.kepada.Direksi.untuk. bersama-sama. menyusun. kebijakan. bersama. Dewan. Komisaris. dan.Direksi

b). Dalam.hal.inisiatif .penyusunan.berasal.dari.Direksi,.maka.Direksi. menyampaikan. surat. kepada. Dewan. Komisaris. untuk. bersama- sama.menyusun.kebijakan.mengenai.tata.hubungan.antara.Dewan. Komisaris.dan.Direksi..

c). Direksi. dan. Dewan. Komisaris. merumuskan. konsep. kebijakan.

bersama.antara.Dewan.Komisaris.dan.Direksi. d). Kebijakan.bersama.yang.telah.selesai.disusun,.ditandatangani.oleh.

Dewan.Komisaris.dan.Direksi.

PENETAPAN KEBIJAKAN .

M. PENETAPAN KEBIJAKAN .

Parts

Dokumen yang terkait

AN ANALYSIS OF GRAMMATICAL ERRORS IN WRITING DESCRIPTIVE PARAGRAPH MADE BY THE SECOND YEAR STUDENTS OF SMP MUHAMMADIYAH 06 DAU MALANG

AN ANALYSIS ON GRAMMATICAL ERROR IN WRITING MADE BY THE TENTH GRADE OF MULTIMEDIA CLASS IN SMK MUHAMMADIYAH 2 MALANG

ANALISIS PROSPEKTIF SEBAGAI ALAT PERENCANAAN LABA PADA PT MUSTIKA RATU Tbk

PEMAKNAAN BERITA PERKEMBANGAN KOMODITI BERJANGKA PADA PROGRAM ACARA KABAR PASAR DI TV ONE (Analisis Resepsi Pada Karyawan PT Victory International Futures Malang)

STRATEGI PUBLIC RELATIONS DALAM MENANGANI KELUHAN PELANGGAN SPEEDY ( Studi Pada Public Relations PT Telkom Madiun)

ANALISIS PROSES PENYUSUNAN PLAN OF ACTION (POA) PADA TINGKAT PUSKESMAS DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2007

AN ANALYSIS OF DESCRIPTIVE TEXT WRITING COMPOSED BY THE HIGH AND THE LOW ACHIEVERS OF THE EIGHTH GRADE STUDENTS OF SMPN SUKORAMBI JEMBER

AN ANALYSIS OF LANGUAGE CONTENT IN THE SYLLABUS FOR ESP COURSE USING ESP APPROACH THE SECRETARY AND MANAGEMENT PROGRAM BUSINESS TRAINING CENTER (BTC) JEMBER IN ACADEMIC YEAR OF 2000 2001

A DISCOURSE ANALYSIS ON “SPA: REGAIN BALANCE OF YOUR INNER AND OUTER BEAUTY” IN THE JAKARTA POST ON 4 MARCH 2011

DISKRIMINATOR KELAYAKAN KREDIT MODAL KERJA BAGI UKM PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG LUMAJANG

Dukungan

Links

PENETAPAN KEBIJAKAN .

M. PENETAPAN KEBIJAKAN .

Parts

Dokumen yang terkait

AN ANALYSIS OF GRAMMATICAL ERRORS IN WRITING DESCRIPTIVE PARAGRAPH MADE BY THE SECOND YEAR STUDENTS OF SMP MUHAMMADIYAH 06 DAU MALANG

AN ANALYSIS ON GRAMMATICAL ERROR IN WRITING MADE BY THE TENTH GRADE OF MULTIMEDIA CLASS IN SMK MUHAMMADIYAH 2 MALANG

ANALISIS PROSPEKTIF SEBAGAI ALAT PERENCANAAN LABA PADA PT MUSTIKA RATU Tbk

PEMAKNAAN BERITA PERKEMBANGAN KOMODITI BERJANGKA PADA PROGRAM ACARA KABAR PASAR DI TV ONE (Analisis Resepsi Pada Karyawan PT Victory International Futures Malang)

STRATEGI PUBLIC RELATIONS DALAM MENANGANI KELUHAN PELANGGAN SPEEDY ( Studi Pada Public Relations PT Telkom Madiun)

ANALISIS PROSES PENYUSUNAN PLAN OF ACTION (POA) PADA TINGKAT PUSKESMAS DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2007

AN ANALYSIS OF DESCRIPTIVE TEXT WRITING COMPOSED BY THE HIGH AND THE LOW ACHIEVERS OF THE EIGHTH GRADE STUDENTS OF SMPN SUKORAMBI JEMBER

AN ANALYSIS OF LANGUAGE CONTENT IN THE SYLLABUS FOR ESP COURSE USING ESP APPROACH THE SECRETARY AND MANAGEMENT PROGRAM BUSINESS TRAINING CENTER (BTC) JEMBER IN ACADEMIC YEAR OF 2000 2001

A DISCOURSE ANALYSIS ON “SPA: REGAIN BALANCE OF YOUR INNER AND OUTER BEAUTY” IN THE JAKARTA POST ON 4 MARCH 2011

DISKRIMINATOR KELAYAKAN KREDIT MODAL KERJA BAGI UKM PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG LUMAJANG

Dokumen yang Anda mencari sudah siap untuk unduhkan