BOARD OF COMMISIONERS

C. BOARD OF COMMISIONERS

As stated in Law No. 40, 2007 regarding Limited Companies and Financial Service Authority Regulation No. 33/ POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of the Public Company, mention that the Board of Commissioners is the Company’s Organ that conducts supervisory of Directors’ policies in managing the Company, and give opinion and advises to Directors.

Currently the membership of the Board of Commissioners consists of three (3) persons consisting of 1 (one) President Commissioner and two (2) members of Board of Commissioners.

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk

2016 Annual Report

Komposisi dari Dewan Komisaris adalah: The composition of the Board of Commissioners are:

Presiden Komisaris

: Supiandi Prawirawidjaja

President Commissioner : Supiandi Prawirawidjaja

Komisaris Independen

: Endang Suharya

Independent Commissioner : Endang Suharya

: Soeharsono Sagir Bapak Endang Suharya dan Bapak Soeharsono Sagir

Komisaris

: Soeharsono Sagir

Commissioner

Mr. Endang Suharya and Mr. Soeharsono Sagir are Board merupakan Dewan Komisaris yang tidak mempunyai

of Commissioner who has no affiliation relationship with hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris maupun

members of the Board of Commissioners or with other dengan Direksi lainnya.

Directors.

Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak Each member of the Board of Commissioners is not allowed sendiri-sendiri tapi harus berdasarkan keputusan Dewan

to act individually, as such, decisions made by the Board of Komisaris atau berdasarkan penunjukkan dari Dewan

Commissioners are collective decisions. Komisaris.

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Members of the Board of Commissioners are appointed and RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu sejak tanggal

acquitted by GMS to serve for a period of 5 (five) years from pengangkatan sebagaimana diputuskan dalam RUPS,

the date of appointment, as decided at the GMS, until the sampai penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 setelah tanggal

closing of the 5th year Annual GMS, unless GMS decided pengangkatan, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.

otherwise. After the termination of service, they may be Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris

reappointed for the next term.

dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya sesuai dengan keputusan RUPS.

RUPS dapat memberhentikan seorang anggota Dewan GMS may acquit a member of the Board of Commissioners Komisaris meskipun masa jabatannya belum berakhir, dan

before their term ended, and appoint a new member to mengangkat orang lain untuk menggantikannya dengan

replace him for a period of the remaining time of service. masa jabatan yang sama dengan sisa masa jabatan Dewan Komisaris yang lainnya.

Anggota Dewan Komisaris dapat menerima gaji, uang jasa, The Board of Commissioners may earn salary and other dan tunjangan lainnya. Prosedur penetapan jumlah atau

allowances, where the amount is determined by the GMS. besarnya renumerasi ditetapkan oleh RUPS.

Seluruh anggota Komisaris yang saat ini menjabat, diangkat All members who currently serve as Commissioner, di dalam RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 26 Juni

appointed at the GMS held on June 26, 2014, and their 2014, dan akan berakhir setelah penutupan RUPS pada

tenure will end after the close of the GMS in 2019. tahun 2019.

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris diatur dalam pasal The authorities and duties of the Board of Commissioners 19 Anggaran Dasar Perseroan. Didalam Anggaran Dasar

are stipulated in article 19 of the Company’s Articles of Perseroan ditegaskan bahwa Dewan Komisaris bertugas

Association. In Article of Association of the Company untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan,

the Board of Commissioners has the authority to review jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai

and supervise all of the Company’s policy, the role of Perseroan maupun mengenai usaha Perseroan, serta

management regarding its business and gives opinion and memberikan nasihat kepada Direksi.

advises to Directors.

Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun The Board of Commissioners with the Directors shall pedoman dan kode etik yang mengikat setiap anggota

formulate guidelines and codes of conduct binding on the Direksi dan Dewan Komisaris.

Directors and Board of Commissioners. Perseroan telah memiliki Piagam Dewan Komisaris dan

The Company already has a Charter of the Board of Direksi.

Commissioners and Directors.

Rapat Dewan Komisaris diatur dalam pasal 20 Anggaran The Board of Commissioners meetings are stipulated in Dasar Perseroan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa

article 20 of the Company’s Articles of Association. Under Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan

the Financial Services Authority Regulation No. 33/ Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Dewan

POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board

86 PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk Laporan Tahunan 2016

Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Dan wajib mengadakan Rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Rapat Dewan Komisaris ini bisa diadakan setiap waktu bila dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari Direksi, atau atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari ½ bagian anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam Rapat.

Dalam menjalankan tugasnya Dewan Komisaris mempunyai kewenangan untuk memeriksa semua dokumen bukti-bukti pembukuan Perseroan, berwenang untuk mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh Direksi Perseroan, dan berhak meminta penjelasan dari Direksi tentang jalannya Perseroan.

Untuk melakukan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit. Dewan Komisaris belum membentuk komite yang lain karena fungsinya masih bisa dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.

Pada tahun 2016 Dewan Komisaris Perseroan telah melakukan 3 kali rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, 3 kali Rapat bersama Direksi Perseroan, dan melakukan beberapa kali rapat dengan Komite Audit.