6
LAPORAN TAHUNAN TATA KELOLA PERUSAHAAN PT. BANK SULUTGO 2016
10 Pegawai wajib berada di tempat tugas dan melaksanakan tugasnya pada hari dan jam kerja yang ditentukan, kecuali sedang menjalankan tugas Bank di luar tempat
tugasnya.
b. Hubungan kerja antar pegawai dalam Bank: 1 Pegawai wajib membina kerjasama yang positif dan produktif, saling menerima
dan menghargai didasari ketulusan dan itikad baik. 2 Atasan wajib memberikan panutan, arahan, dan bimbingan atas perilaku dan
kinerja pegawai yang berada didalam supervisinya. 3 Pegawai wajib melaporkan kepada atasannya setiap terjadi kecurian atau
kehilangan harta milik Bank yang diketahuinya dalam waktu 2 x 24 jam. 4 Saling menghargai, mendorong semangat, dan membina kerjasama dalam tugas
dan tanggung jawab masing – masing. 5 Meningkatkan integritas, keterbukaan, dan hubungan yang harmonis.
4. Kebijakan Akuntansi dan Keuangan
Semua informasi yang berhubungan dengan Laporan Keuangan, catatan dan laporan lainnya harus dibuat dengan akurat, lengkap dan sejujur-jujurnya sesuai dengan transaksi
Bank. Direksi dan pegawai lain yang ikut serta dalam persiapan dokumen-dokumen bank diharuskan untuk memastikan bahwa dokumen tersebut dibuat dengan jelas, lengkap, akurat
dan dapat dimengerti oleh pihak lain.
Seluruh transaksi bank harus dilakukan otorisasi oleh manajemen dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemusnahan dokumen bank harus sesuai dengan prosedur dan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.
5. Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi
Keharusan dan larangan dalam hal memelihara Keterbukaan Informasi: a. Pegawai harus menjaga agar informasi Bank selalu memenuhi karakteristik mudah
dipahami, relevan, penting serta dapat diandalkan. b. Pegawai harus memperlakukan informasi sesuai dengan klasifikasi informasi.
c. Pengungkapan informasi hanya dapat dilakukan melalui media yang telah ditentukan sesuai kebijakan bank dan Bagian SekretariatPejabat yang ditunjuk.
6. Benturan Kepentingan
a. Pegawai dalam melakukan aktivitas bisnis Bank harus selalu menghindari terjadinya
benturan kepentingan dan selalu mengutamakan kepentingan Bank. b.
Bank harus selalu menghindari tindakan ilegal, persaingan yang berlebihan tanpa landasan keekonomian serta perilaku yang menyimpang.
7
LAPORAN TAHUNAN
TATA KELOLA PERUSAHAAN PT. BANK
SULUTGO 2016
c. Bank harus mendukung prinsip – prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan
peraturan perundang – undangan yang berlaku.
7. Whistleblower
Pengurus dan pegawai PT. Bank SulutGo diharuskan untuk melaporkan langsung kepada Satuan Kerja Audit Intern SKAI c.q Departemen Investigasi dan Anti Fraud, sesegera
mungkin jika terjadi atau ada potensi terjadinya pelanggaran terhadap Budaya Kepatuhan atau melaporkan langsung ke Direktur Utama sebagai Direktur Supervisi SKAI. Pelaporan yang
dilaporkan harus dilakukan secara tertulis. Laporan tertulis ditujukan langsung kepada Direktur Utama. Sehubungan dengan pelaporan tersebut, seorang pelapor harus menyebutkan
secara jelas identitas pelaku pelanggaran dan tindak pelanggaran yang dilakukan serta menyebutkan secara jelas identitas pelapor.
Direksi PT. Bank SulutGo menjamin bahwa tidak ada Pengurus dan pegawai PT. Bank SulutGo yang akan menderita kerugian sebagai akibat dari tindakan
pelaporan yang dilakukannya. Direksi telah mengeluarkan SK Direksi No: 068SK-KEPDIRVII2013 tentang Program Perlindungan Bagi Pelapor Fraud.
Kerahasiaan pelapor dan laporannya akan dijamin termasuk jika pengungkapan diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyidikan dan untuk kepentingan Bank
SulutGo. Pelapor akan mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan.
8
LAPORAN TAHUNAN TATA KELOLA PERUSAHAAN PT. BANK SULUTGO 2016
III. PENERAPAN MANEJEMEN RISIKO SEBAGAI PENUNJANG PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
