Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris Board Manual PT Angkasa Pura I Persero
47 4
Membuat sistem pemberian uang jasa dan tunjangan purna jabatan bagi Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dapat mengusulkan sistem pemberian
uang jasa dan tunjangan purna jabatan bagi Dewan Komisaris kepada RUPS.
5 Memberikan penjelasan lengkap kepada Dewan Komisaris mengenai sistem
untuk pemberian uang jasa dan tunjangan purna jabatan bagi Dewan Komisaris serta rincian mengenai uang jasa dan tunjangan purna jabatan
yang diterima oleh Dewan Komisaris yang sedang menjabat. Dewan Komisaris menyampaikan penjelasan tersebut kepada RUPS.
6 Membuat sistem penggajian, fasilitas danatau pemberian tunjangan bagi
Direksi. Dewan Komisaris dapat mengusulkan sistem penggajian, fasilitas danatau pemberian tunjangan bagi Direksi tersebut kepada RUPS.
7 Memberikan penjelasan lengkap kepada Dewan Komisaris mengenai sistem
penggajian, fasilitas danatau pemberian tunjangan bagi Direksi serta rincian mengenai gaji, fasiilitas, danatau tunjangan yang diterima Direksi yang
sedang menjabat. Dewan Komisaris menyampaikan penjelasan tersebut kepada RUPS.
8 Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai sistem kompensasi
serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan karyawan. Dewan Komisaris menyampaikan rekomendasi tersebut kepada RUPS.
f.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris, sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris, berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
I.
SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS
Dewan Komisaris untuk kelancaran tugasnya dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris atas beban
Perseroan. Sekretaris Dewan Komisaris menjalankan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan
yang berkaitan dengan seluruh kegiatan Dewan Komisaris.
1. Tugas Sekretaris Dewan Komisaris
129
a. Mempersiapkan rapat termasuk bahan rapat briefing sheet Dewan Komisaris, rapat antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi maupun pihak-
pihak terkait lainnya.
129
SK-16S.MBU2012 parameter 75
Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris Board Manual PT Angkasa Pura I Persero
48 b. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran dasar
Perusahaan. c. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar,
risalah rapat maupun dokumen lainnya. d. Menyusun rancangan rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris.
e. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris. f. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan
serta menerapkan prinsip-prinsip GCG. g. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala
danatau sewaktu – waktu apabila diminta.
h. Mengkoordinasikan Anggota Komite jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris.
i. Mengumpulkan data-data teknis yang berasal dari komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris dan tenaga ahli Dewan Komisaris untuk kepentingan Dewan
Komisaris. j. Sebagai penghubung Liaison Officer Dewan Komisaris dengan pihak lain.
k. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.
2. Wewenang Sekretaris Dewan Komisaris
Dengan persetujuan dan penugasan dari Dewan Komisaris maka wewenang yang dilimpahkan kepada Sekretaris Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
a. Menetapkan sistem dan prosedur persuratan maupun pengarsipan dalam lingkungan Dewan Komisaris.
b. Membantu Dewan Komisaris dalam mendapatkan datainformasipenjelasan yang dibutuhkan Dewan Komisaris dari pihak-pihak yang terkait di dalam maupun di
luar perusahaan untuk keperluan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. c. Mengusulkan rencanaprogram kerja Dewan Komisaris dalam kaitannya dengan
fungsi-fungsi Dewan Komisaris di perusahaan. d. Mengusulkan agenda rapat Dewan Komisaris dengan pihak-pihak di dalamluar
perusahaan. e. Menggunakan
fasilitas-fasilitas kesekretariatan
Dewan Komisaris
untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris Board Manual PT Angkasa Pura I Persero
49
BAB VI - DIREKSI
A.
PERSYARATAN DAN KOMPOSISI DIREKSI
1.
Persyaratan Persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon anggota Direksi meliputi
persyaratan formal dan persyaratan material. Persyaratan formal yang bersifat umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan
material yang merupakan persyaratan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis PT Angkasa Pura I Persero.
a.
Persyaratan Formal
130
Persyaratan formal merupakan persyaratan konkrit yang harus dipenuhi oleh orang - perseorangan yang meliputi :
1
Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
2
Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan;
3
Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam
waktu 5 lima tahun sebelum pencalonan;
130
Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-09AMBU2005 dan Anggaran Dasar Pasal 10, UU No 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, ps 93
Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris Board Manual PT Angkasa Pura I Persero
50
4
Tidak pernah dihukum karena merugikan keuangan negara dalam waktu 5 lima tahun sebelum pencalonan;
5
Tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda
menantu atau ipar dengan anggota Direksi lain danatau Anggota Dewan Komisaris;
6
Tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai anggota Direksi pada BUMN, BUMD dan Badan Usaha Milik Swasta atau jabatan lain yang dapat
menimbulkan benturan kepentingan;
7
Tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai pejabat dalam jabatan struktural dan
fungsional pada instansilembaga pemerintah pusat danatau daerah;
8
Tidak boleh merangkap jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan Perusahaan
danatau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
b.
Persyaratan Material Persyaratan material merupakan persyaratan abstrak yaitu kualitas orang
perseorangan yang sesuai dengan kebutuhan PT Angkasa Pura I Persero.
131
1
Integritas dan moral, bahwasanya yang bersangkutan berperilaku baik yaitu tidak pernah terlibat :
a
Perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang dalam pengurusan BUMNPerusahaanLembaga tempat yang bersangkutan
bekerja
b
Perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan BUMNPerusahaan Lembaga
tempat yang bersangkutan bekerja danatau Pemegang Saham
c
Perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan kepada pribadi calon anggota Direksi, Pegawai BUMN PerusahaanLembaga
tempat yang bersangkutan bekerja
d
Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip prinsip pengurusan
Perseroan yang sehat.
131
Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-09AMBU2005
Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris Board Manual PT Angkasa Pura I Persero
51
2
Kompetensi tekniskeahlian, bahwasanya yang bersangkutan memiliki:
a
Pengetahuan yang memadai di bidang usaha PT Angkasa Pura I Persero
b
Pengalaman dan keahlian di bidang pengurusan PT Angkasa Pura I PerseroBUMNPerusahaan
c
Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PT Angkasa Pura I PerseroBUMN Perusahaan
d
Pemahaman masalah-masalah
manajemen perusahaan
yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen
e
Dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya.
3
Psikologis bahwasanya yang bersangkutan memiliki tingkat intelegensia dan tingkat emosional yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagai
anggota Direksi PT Angkasa Pura I Persero.
2.
Komposisi Direksi Komposisi Direksi PT Angkasa Pura I Persero harus sedemikian rupa disesuaikan
dengan besarnya kegiatan perusahaan sehingga memungkinkan pengambilan putusan yang efektif, tepat dan cepat dalam segala bidang usaha PT Angkasa Pura I
serta dapat bertindak secara independen, dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri
dan kritis.
3.
Keanggotaan Direksi
a.
Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan dan seorang di antaranya ditetapkan sebagai
Direktur Utama.
132
b.
Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan apabila RUPS tidak menetapkan maka ditetapkan berdasarkan Keputusan
Direksi
133
c.
Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi Perseroan lowong, maka:
134 132
Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 1
133
Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 92
Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris Board Manual PT Angkasa Pura I Persero
52 1.
Dalam waktu paling lambat 30 tiga puluh hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut.
2. Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisi jabatan yang lowong
tersebut, maka Dewan Komisaris menunjuk salah seorang anggota Direksi lainnya, atau RUPS menunjuk pihak lain selain anggota Direksi yang ada,
untuk sementara, menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.
3. Dalam hal jabatan itu lowong karena berakhirnya masa jabatan dan RUPS
belum mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong, maka anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS, untuk
sementara menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.
d.
Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Direksi Perseroan lowong, maka:
135
1 Dalam waktu paling lambat 30 tiga puluh hari setelah terjadi jabatan
lowong, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi jabatan lowong tersebut.
2 Selama seluruh jabatan Direksi lowong dan RUPS belum mengisi jabatan
tersebut, maka untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris, atau RUPS dapat menunjuk pihak lain untuk sementara mengurus
Perseroan, dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.
3 Dalam hal seluruh jabatan Direksi lowong karena berakhirnya masa jabatan
dan RUPS belum menetapkan penggantinya, maka anggota-anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS
untuk menjalankan pekerjaannya sebagai anggota Direksi dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.
e.
Terhadap individu yang dicalonkan sebagai anggota Direksi, maka kepada yang bersangkutan dilakukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan fit and
proper test yang dilaksanakan oleh Lembaga Profesional dan Tim Evaluasi Calon Anggota Direksi.
136
f.
Para calon anggota Direksi yang telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan
134
Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 26.
135
Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 27
136
Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-09AMBU2005 tentang Penilaian Kelayakan dan Kepatutan Fit and Proper Test Calon Anggota Direksi Badan
Usaha Milik Negara
Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris Board Manual PT Angkasa Pura I Persero
53 akan diajukan kepada RUPS untuk diangkat. Sebelum diangkat oleh RUPS
sebagai anggota Direksi, para calon yang telah lulus wajib menandatangani kontrak manajemen.
137
4.
Pelaksanaan fit and proper test
a.
Pengangkatan Direksi ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan melalui mekanisme uji
kelayakan dan kepatutan.
138
b.
Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya
sebagai anggota Direksi.
5.
Kontrak Manajemen
a.
RUPS memastikan Direksi telah menandatangani kontrak manajemen.
b.
Kontrak manajemen appointment aggreement adalah Perjanjian Penunjukan Anggota Direksi yang ditandatangani oleh anggota Direksi yang bersangkutan dan
kuasa Pemegang Saham pada saat penunjukan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi.
139
c.
Kontrak manajemen memuat janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi segala target-target yang ditetapkan Pemegang Saham yang diperbaharui setiap
tahun.
6.
Ketentuan mengenai Masa Jabatan Direksi
140
:
a.
Masa jabatan anggota Direksi 5 lima tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
b.
Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 satu kali masa jabatan.
c.
Jabatan anggota Direksi akan berakhir,
141
jika:
1
Masa jabatan berakhir
137
Undang-undang No 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 16 Ayat 3
138
Mekanisme Uji kelayakan dan kepatutan ditetapkan oleh Pemegang Saham seperti diatur dalam UU BUMN penjelasannya
139
Hal ini diatur dalam UU BUMN ps 16 penjelasan
140
Undang-undang No 19 Tahun 2003 tentang BUMN Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 11.
141
Undang-undang No 19 Tahun 2003 tentang BUMN Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 30.
Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris Board Manual PT Angkasa Pura I Persero
54
2
Mengundurkan diri sesuai ketentuan yang berlaku
3
Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4
Meninggal dunia
5
Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS
d.
RUPS dapat memberhentikan jabatan anggota Direksi sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasan pemberhentiannya.
142
e.
Dewan Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, jikalau mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran
Dasar atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
143
f.
Pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut.
144
g.
Dalam waktu 30 tiga puluh hari setelah pemberhentian sementara tersebut, Dewan Komisaris diwajibkan untuk memanggil Rapat Umum Pemegang Saham
yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya, dengan
terlebih dahulu memberikan kesempatan pada anggota Direksi tersebut untuk membela diri.
145
h.
Jika RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu 30 tiga puluh hari, maka pemberhentian sementara tersebut dinyatakan batal dan anggota Direksi yang
diberhentikan kembali menjalankan tugas dengan kuasa dan kewenangan yang sama.
146
i.
Anggota Direksi
berhak mengundurkan
diri dari
jabatannya dengan
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perusahaan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan
anggota Direksi lainnya paling lambat 30 tiga puluh hari sebelum tanggal pengunduran dirinya dan berlaku sejak tanggal disetujui permohonan
pengunduran dirinya oleh Rapat Umum Pemegang Saham; namun jika tidak ada keputusan dari RUPS maka anggota Direksi tersebut berhenti pada tanggal yang
diminta atau dengan lewatnya waktu 30 tiga puluh hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
147
142
Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 105 1
143
Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 33
144
Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 33. b
145
Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 33. e
146
Undang-undang Perseroan Terbatas Pasal 106 8 dan Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 33. h
147
Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 28 29
Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris Board Manual PT Angkasa Pura I Persero
55
j.
Anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut wajib menyampaikan pertanggungjawaban
atas tindakan-tindakannya
yang belum
diterima pertanggungjawbannya oleh RUPS.
148
7.
Program Pengenalan Direksi
149
Program pengenalan dimaksudkan agar Direksi yang berasal dari berbagai latar belakang dapat saling mengenal dan memahami Perusahaan.
Program Pengenalan meliputi hal-hal sebagai berikut : a. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk mengadakan program
pengenalan yang materinya meliputi:
150
1
Pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate governance oleh Perseroan
2
Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka
pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, tingkat risiko dan berbagai masalah strategis lainnya
3
Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite
Audit
4
Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi dan hubungan kerja dengan Dewan Komisaris serta hal-hal yang tidak diperbolehkan dilakukan
oleh seorang anggota Direksi.
b. Sekretaris Perusahaan menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk melakukan program pengenalan seperti:
1
Jadwal pertemuan dengan Dewan Komisaris dan Pejabat Perseroan
2
Materi Presentasi oleh Komisaris Utama
3
Materi Presentasi oleh Direktur Utama c. Sekretaris Perusahaan memberitahukan Direktur Utama atau penggantinya
bahwa program pengenalan siap untuk dilaksanakan d. Sekretaris Perusahaan menyiapkan dan menyampaikan undangan yang
148
Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 32
149
Peraturan Menteri BUMN Npmor PER
– 01MBU2011 Pasal 43 SK-16S.MBU2013 Parameter 84
150
Peraturan Menteri BUMN Npmor PER
– 01MBU2011 Pasal 43 ayat 2 dan 3
Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris Board Manual PT Angkasa Pura I Persero
56 dilengkapi dengan bahan-bahan program pengenalan Anggota Direksi yang baru
e. Anggota Direksi yang baru ditunjuk mempelajari bahan-bahan yang diterima f. Dewan Komisaris dan Direksi mengikuti program pengenalan Anggota Direksi
yang baru ditunjuk berupa:
1
Presentasi oleh Komisaris Utama
2
Presentasi oleh Direktur Utama
3
Perkenalan dengan Pejabat-pejabat Perseroan
4
Presentasi ringkas dari Pejabat Perseroan mengenai bidang yang menjadi kewenangan masing-masing
g. Bila masih terdapat hal-hal yang perlu ditanyakan oleh Anggota Direksi yang baru ditunjuk, maka pertanyaan dapat diajukan baik secara tertulis maupun lisan
kepada pihak-pihak yang terkait h. Apabila diperlukan, Sekretaris Perusahaan mengatur kunjungan Direksi ke unit
kerjakantor cabangproyek Perseroan. i. Sekretaris Perusahaan mendokumentasikan daftar hadir atas pelaksanaan
program pengenalan.
8.
Program Peningkatan Pengetahuan Direksi
151
a. Direksi menyelenggarakan program pengembangan yang terstruktur dan sistematis untuk meningkatkan dan memperdalam kemampuan skill and
knowledge bagi Direksi. b. Perusahaan menyediakan program pengembangan Direksi yang didukung
dengan dana yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan dianggarkan secara terpisah dari rencana pelatihan untuk karyawan.
c. Program tersebut dibuat oleh Direksi secara terstruktur dan sistematis yang dapat berupa tambahan pengetahuan yang bersifat informal berupa seminar, training,
workshop dan studi banding. d. Direksi membuat laporan atas hasil pelatihan yang telah dilakukan.
B.
TANGGUNG JAWAB DIREKSI
Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan
151
SK-16S.MBU2013 Parameter 85
Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris Board Manual PT Angkasa Pura I Persero
57 Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di
dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar.
152
Sifat dari tanggung jawab tersebut adalah tanggung renteng apabila yang bersangkutan bersalah
atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan.
153
Direksi dalam menjalankan tugasnya harus mengupayakan sebaik-baiknya untuk kepentingan
Perseroan dan memastikan agar Perseroan melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai pihak yang berkepentingan.
C.
TUGAS DAN KEWAJIBAN DIREKSI
1.
Kebijakan Umum
a.
Setiap Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan.
154
b.
Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan memastikan seluruh aktivitas Perusahaan telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.
c.
Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan
Perseroan.
155
d.
Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
156
e.
Bertanggungjawab penuh dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.
157
f.
Menerapkan good corporate governance secara konsisten dan berkelanjutan.
158
g.
Wajib menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
159
h.
Bertanggungjawab secara pribadi atas kesalahan dan kelalaiannya dalam menjalankan tugas.
160 152
Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 92 Ayat 1
153
Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 97 3, 4 dan Anggaran Dasar Perseroan 11 Ayat 4
154
Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 97 2 dan Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 3
155
Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 1
156
Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 1
157
Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 5
158
Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01MBU2011 Pasal 2
159
Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 100
Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris Board Manual PT Angkasa Pura I Persero
58
i.
Pembagian tugas dan wewenang setiap Anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dan apabila Rapat Umum Pemegang Saham tidak
menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut maka dapat ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
161
j.
Menyusun daftar calon direksi manager satu tingkat dibawah direksi untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris jika diperlukan
k.
Pelaksanaan tugas-tugas Board of Directors sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Direksi.
162
2.
Hubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham
a. Wajib menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan dokumen-dokumen terkait dengan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. Daftar Pemegang Saham tersebut memuat:
1 Nama dan alamat Pemegang Saham
2 Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki oleh pemegang
saham, apabila dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham 3
Nama dan alamat dari orang perseorangan badan hukum yang mempunyai hak gadai tersebut
4 Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain.
b. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya perusahaan berupa laporan tahunan termasuk perhitungan tahunan
kepada Rapat Umum Pemegang Saham. c. Memberikan laporan berkala lainnya menurut cara dan waktu sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Pemegang Saham.
d. Menandatangani Laporan Tahunan, dalam hal Anggota Direksi menolak untuk menandatangani Laporan Tahunan, maka harus disebutkan alasannya.
e. Memanggil dan menyelenggarakan RUPS Tahunan dan atau RUPS Luar Biasa. f.
Mengumumkan dalam 2 dua surat kabar berbahasa Indonesia terbit dan
160
Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 97 3,4
161
Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 26
162
Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I Persero Nomor KEP.146OM.01.012012 Pasal 4
Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris Board Manual PT Angkasa Pura I Persero
59 beredar luasnasional di wilayah Republik Indonesia rencana untuk mengalihkan
atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perusahaan atau paling lambat 30 tiga puluh hari terhitung sejak
dilakukan perbuatan hukum tersebut.
g. Mengumumkan dalam 2 dua surat kabar harian berbahasa Indonesia terbit dan beredar
luasnasional di
wilayah Republik
Indonesia rencana
untuk penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perusahaan paling lambat 14
empat belas hari sebelum pemanggilan RUPS. h. Menyediakan bahan rapat RUPS dan diberikan cuma-cuma kepada Pemegang
Saham. i.
Memberikan Risalah RUPS kepada Pemegang Saham jika diminta oleh Pemegang Saham.
j. Meminta persetujuan RUPS jika akan dilakukan perubahan Anggaran Dasar.
3.
Strategi dan Rencana Kerja
a. MenyusunMenyiapkan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi Perusahaan. Pengkajian visi dan misi dilakukan minimal 3 tahun sekali atau setiap saat bila
diperlukan penyesuaian. b. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya strategi perusahaan dalam rangka
mencapai tujuansasaran yang telah ditetapkan. c. Menyiapkan rencana pengembangan perusahaan serta menyampaikannya
kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan.
d. Menyusun dan menetapkan kebijakan, prosedur dan pedoman penyusunan RJPP dan RKAP.
163
e. Menyusun Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan RJPP. f.
Menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan RKAP sebagai penjabaran rencana tahunan dari RJPP.
g. Mengupayakan tercapainya target-target jangka pendek yang tercantum dalam RKAP.
4.
Manajemen Risiko
Direksi menerapkan manajemen risiko dan melaksanakannya secara konsisten
,
163
SK-16S.MBU2013 Parameter 891 901
Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris Board Manual PT Angkasa Pura I Persero
60 mencakup:
a. Identifiksi risiko, yaitu proses untuk mengenali jenis-jenis risiko yang relevan dan berpotensi akan terjadi.
b. Pengukuran Risiko, yaitu proses untuk mengukur besaran dampak dan probabilitas dari risiko yang telah diidentifikasi.
c. Pedoman Penanganan Risiko, yaitu proses untuk menetapkan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menangani apabila terjadi suatu risiko tertentu.
d. Pemantauan Risiko, yaitu proses pemantauan terhadap pelaksanaan manajemen risiko, melakukan pengukuran dampak risiko yang terjadi dan melakukan
koreksi terhadap Pedoman Penanganan Risiko apabila dampak yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan.
e. Evaluasi, yaitu proses kajian terhadap kecukupan keseluruhan aktivitas manajemen risiko yang dilakukan di dalam Perusahaan.
f. Pelaporan dan Pengungkapan, yaitu proses untuk melaporkan sistem
manajemen risiko yang dilaksanakan Perusahaan beserta pengungkapannya pada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
g. Direksi membuat rencana kerja perusahaan untuk menerapkan kebijakan risiko.
164
h. Direksi mengajukan usulan kepada DekomRUPS dalam hal tindakan perusahaan untuk menangani risiko yang harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
165
5.
Sistem Pengendalian internal
a. Direksi harus menetapkan kebijakan Pengendalian Internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan.
b. Sistem Pengendalian Internal mencakup hal-hal sebagai berikut : 1
Lingkungan Pengendalian Internal dalam Peusahaan yang disiplin dan terstruktur, terdiri dari :
a
Integritas, nilai etika dan kompetensi Karyawan
b
Filosofi dan gaya manajemen
c
Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab
d
Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia
164
SK-16S.MBU2013 Parameter 106 4
165
SK-16S.MBU2013 Parameter 104 5
Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris Board Manual PT Angkasa Pura I Persero
61
e
Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi. 2
Pengkajian dan pengelolaan risiko, yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai dan dan mengelola risiko yang relevan.
3 Aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu
proses pengendalian terhadap kegiatan Perseroan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan, antara lain mengenai
kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap aset Perushaan.
4 Sistem informasi dan komunikasi yaitu suatu proses penyajian laporan
mengenai kegiatan operasional, finansial dan ketaatan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi Perusahaan.
5 Monitoring yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian
internal termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit Perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal, dengan ketentuan
bahwa penyimpangan yang terjadi dilaporkan kepada Direksi dan tembusannya disampaikan kepada Komite Audit.
c. Dalam memastikan Sistem Pengendalian Internal berfungsi secara efektif, Direksi dibantu oleh Satuan Pengawas Intern dalam memberikan pernyataan tentang
tingkat kecukupan pengendalian intern perusahaan pada level operasional dan level entitas.
166
d. Direksi menerbitkan laporan tentang tingkat kecukupan pengendalian internal internal control report pada akhir tahun, yang berisikan pernyataan bahwa
manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan memelihara struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan keuangan yang memadai serta
efektivitas struktur pengendalian intern.
167
e. Direksi menetapkan mekanisme untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ke tiga
dan menjalankannya.
168
6.
Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi
a. Direksi wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan kepada pihak lain sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif. b. Direksi harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah
166
SK-16S.MBU2013 Parameter 107 4
167
SK-16S.MBU2013 Parameter 107 5
168
SK-16S.MBU2013 Parameter 109 110
Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris Board Manual PT Angkasa Pura I Persero
62 yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan namun juga hal yang
penting untuk pengambilan keputusan oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris, kreditur dan stakeholders, antara lain mengenai
: 1
Tujuan, sasaran usaha dan strategi Perusahaan 2
Status Pemegang Saham utama dan para Pemegang Saham lainnya serta informasi terkait mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Saham.
3 Kepemilikan saham silang dan jaminan utang secara silang.
4 Penilaian terhadap Perusahaan oleh Kantor Akuntan Pubik, lembaga
pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya. 5
Riwayat hidup anggota Komisaris, Direksi dan eksekutif kunci Perusahaan, serta gaji dan tunjangan mereka.
6 Sistem pemberian honorarium untuk Kantor Akuntan Publik Perusahaan.
7 Sistem penggajian dan pemberian tunjangan untuk Auditor Internal, anggota
Komisaris dan Direksi. 8
Faktor risiko material yang dapat diantisipasi, termasuk penilaian manajemen atas iklim berusaha dan faktor risiko.
9 Informasi material mengenai karyawan Perusahaan dan stakeholders.
10 Klaim material yang diajukan oleh danatau terhadap Perusahaan, dan perkara yang ada di badan peradilan atau badan arbitrase yang melibatkan
Perusahaan. 11 Benturan kepentingan yang mungkin akan terjadi danatau yang sedang
berlangsung. 12 Pelaksanaan Pedoman Good Corporate Governance.
c. Direksi berkewajiban menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.
d. Direksi harus aktif mengungkapkan pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance dan masalah material yang dihadapi perusahaan.
e. Direksi bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan Perseroan dan memastikan agar informasi yang bersifat rahasia tidak diungkapkan sampai
pengumuman mengenai hal tersebut diumumkan kepada masyarakat. f. Direksi menetapkan batasan informasi yang dapat disampaikan oleh Dewan
Komisaris kepada stakeholders.
Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris Board Manual PT Angkasa Pura I Persero
63 g. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Direksi
harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.
Etika Berusaha dan Anti Korupsi
a. Direksi berkewajiban untuk mengembangkan dan memimpin penerapan Good Corporate Goverance serta
melakukan pengukuran terhadap penerapannya. b. Direksi berkewajiban memantau dan mendorong dilaksanakannya code of
conduct oleh semua insan perusahaan. c. Anggota Direksi dilarang untuk memberikan atau menawarkan, atau menerima,
baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada pejabat pemerintah dan atau pihak-pihak lain yang dapat mempengaruhi atau sebagai
imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Direksi berkewajiban untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi yang disebabkan adanya benturan kepentingan.
169
e. Direksi menetapkan kebijakan tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara
170
LHKPN f. Direksi menetapkan kebijakan tentang pengendalian gratifikasi.
171
g. Direksi menetapkan kebijakan tentang sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan Whistle blowing system.
172
8.
Hubungan dengan Stakeholders
a. Dalam meningkatkan hubungan dengan stakeholders Direksi menetapkan kebijakan mengenai konsumen.
173
b. Menghormati hak-hak stakehoders yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau perjanjian yang dibuat oleh
Perseroan dengan Karyawan, Pengguna Jasa, Pemasok, stakeholders lainnya c. Memastikan Perusahaan melakukan tanggung jawab sosialnya.
d. Memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perusahaan lainnya
169
SK-16S.MBU2013 Parameter 119 1
170
SK-16S.MBU2013 Parameter 47
171
SK-16S.MBU2013 Parameter 5 10
172
SK-16S.MBU2013 Parameter 6
173
SK-16S.MBU2013 Parameter 111 1
Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris Board Manual PT Angkasa Pura I Persero
64 memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan
pelestarian lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja. e. Dalam mempekerjakan sumber daya manusia, Direksi berkewajiban menetapkan
besarnya gaji, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karir, serta melakukan persyaratan kerja lainnya untuk karyawan. Perseroan dilarang melakukan
diskriminasi karena latar belakang etnik, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-
undangan.
f. Direksi wajib menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan pelecehanharrasment
g. Direksi menetapkan kebijakan mengenai hak-hak dan kewajiban perusahaan kepada Kreditur.
174
9.
Sistem Akuntansi dan Pembukuan Direksi wajib :
a. Menyusun sistem akuntansi dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern yang kuat,
terutama dilakukan pemisahan antara fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.
b. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi peusahaan.
10.
Tugas dan Kewajiban Lain
a. Direksi berkewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara setelah menjabat sebagai anggota Direksi.
b. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
175
c. Direksi melaporkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja kepada Dewan Komisaris.
176
d. Direksi menetapkan kebijakan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
177
174
SK-16S.MBU2013 Parameter 113
175
Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 2.b.18
176
SK-16S.MBU2013 Parameter 98 1
177
SK-16S.MBU2013 Parameter 1181
Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris Board Manual PT Angkasa Pura I Persero
65
e. Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif.
178
D.
WEWENANG DIREKSI
1.
Umum
a. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan.
179
b. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili
Perseroan di dalam dan di luar pengadilan.
180
c. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang
lain, untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan.
181
d. Menetapkan Pedoman Pengadaan Barang Jasa oleh perseroan yang
menguntungkan bagi perusahaan baik harga maupun kualitas barangjasa tersebut.
182
e. Menetapkan ketentuan-ketentuan
tentang kepegawaian
Perseroan dan
melakukan pengaturan tentang kepegawaian.
183
f. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
184
g. Direksi menetapkan sistempedoman penilaian kinerja untuk unit dan jabatan dalam organisasi yang ditetapkan secara obyektif dan transparan.
185
h. Direksi menetapkan target kinerja berdasarkan RKAP dan diturunkan secara berjenjang di tingkat unit , sub unit dan jabatan di dalam organisasi.
186
i. Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk jabatanunit-unit di bawah Direksi dan tingkat perusahaan.
187
j. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan.
188 178
SK-16S.MBU2013 Parameter 128
179
Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 2.a.1
180
Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 2.a.2
181
Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 2.a.3
182
SK Menteri BUMN No.15 tahun 2012
183
Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 2.a.4
184
Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 2.a.5
185
SK-16S.MBU2013 Parameter 95
186
SK-16S.MBU2013 Parameter 96
187
SK-16S.MBU2013 Parameter 97
188
Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 2.a.6
Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris Board Manual PT Angkasa Pura I Persero
66 k. Mengangkat Sekretaris Perusahaan yang berkualitas dan berpengalaman.
189
l. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan dan pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain danatau
pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-
pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar danatau Keputusan RUPS.
190
2.
Kewenangan Direksi yang memerlukan persetujuan Komisaris:
191
a.
Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek.
192
b.
Mengadakan kerjasama denganbadan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja sama Operasi KSO,
Bangun Guna Serah Build OperateTransferBOT, Bangunan Milik Serah Build Own TransferBowT, Bangun Serah Guna Build Transfer Operate BTO dan
kerja sama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh RUPS.
193
c.
Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengahpanjang kepada pihak luardalam perusahaan, kecuali pinjaman utang-piutang yang timbul karena
transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada anak Perseroan dengan ketentuan pinjaman kepada anak Perseroan dilaporkan kepada Dewan
Komisaris.
.194
d.
Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati
195
e.
Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 lima tahun
196
f.
Menetapkan struktur organisasi sampai dengan 1 satu tingkat di bawah Direksi
197
3.
Kewenangan Direksi yang harus mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan dari RUPS:
198 189
SK-16S.MBU2013 Parameter 131
190
Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 2.a.7
191
Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 8
192
Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 8.a
193
Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 8.b
194
Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 8.c
195
Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 8.d
196
Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 8.e
197
Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 8.f
Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris Board Manual PT Angkasa Pura I Persero
67
a.
Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah panjang
199
b.
Melakukan penyertaan modal pada perseroan lain
200
c.
Mendirikan anak Perseroan danatau Perseroan patungan
201
d.
Melepaskan penyertaan modal pada anak Perseroan danatau perusahaan patungan
202
e.
Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak Perseroan danatau Perseroan patungan.
203
f.
Mengikat Perseroan sebagai penjamin borg atau avalist.
204
g.
Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi KSO,
Bangunan Guna Serah Build Operate TrasferBOT, Bangun Milik Serah Build OwnBowT, Bangun Serah Guna Build Transfer OperateBOT dan kerja sama
lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi penetapan RUPS
205
h.
Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan.
206
i.
Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perseroan, kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada
umumnya sampai dengan 5 lima tahun.
207
j.
Menetapkan blue print organisasi Perseroan.
208
k.
Menetapkan dan merubah logo Perseroan.
209
l.
Melakukan tindakan-tindakan lain yang belum ditetapkan dalam RKAP.
210
m.
Membentuk yayasan, organisasi danatau perkumpulan baik yang berkaitan
198
Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 10
199
Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 10.a
200
Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 10.b
201
Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 10.c
202
Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 10.d
203
Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 10.e
204
Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 10.f
205
Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 10.g
206
Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 10.h
207
Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 10.i
208
Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 10.j
209
Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 10k
210
Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 10.l
Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris Board Manual PT Angkasa Pura I Persero
68 langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang dapat berdampak bagi
Perseroan.
211
n.
Pembebanan biaya Perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk kegiatan yayasan, organisasi danatau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun
tidal langsung dengan Perseroan.
212
o.
Pengusulan wakil perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan danatau anak perusahaan yang
memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan danatau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS.
213
4.
Kewenangan menjalankan tindakan-tindakan lainnya
RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar.
214
E.
HAK-HAK DIREKSI
1.
Mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan,
215
2.
Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan
216
3.
Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai
Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi
pegawai yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang- undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS
217
4.
Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
218
5.
Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili
Perseroan di dalam dan di luar pengadilan
219 211
Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 10.m
212
Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 10.n
213
Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 10.o
214
Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 19
215
Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 1
216
Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 2.a1
217
Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 2.a4
218
Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 2.a5
219
Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 2.a2
Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris Board Manual PT Angkasa Pura I Persero
69
6.
Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang
lain, untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan
220
7.
Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan dan pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain danatau
pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-
pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar danatau Keputusan RUPS
221
8.
Menerima gaji dan tunjanganfasilitas lainnya, termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS
222
F.
INDEPENDENSI DIREKSI
Agar Direksi dapat bertindak sebaik-baiknya demi kepentingan Perseroan, maka independensi Direksi merupakan salah satu faktor penting yang harus dijaga. Untuk
menjaga independensi, maka Perusahaan menetapkan ketentuan sebagai berikut:
1.
Selain organ Perseroan, pihak lain manapun dilarang campur tangan dalam pengurusan Perusahaan atau mempengaruhi Direksi dalam menjalankan usaha
perseroan
223
2.
Anggota Direksi dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu
independensinya dalam mengurus usaha Perseroan.
G.
ETIKA JABATAN
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direksi harus senantiasa melandasi diri dengan etika jabatan. Etika jabatan Direksi adalah sebagai berikut:
1.
Para anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun
tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan Perseroan, selain penghasilan yang sah.
224
220
Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 2.a3
221
Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 2.a7
222
Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 25
223
Undang-undang No 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 91
224
Peraturan Menteri BUMN Nomor PER - 01MBU2011 Pasal 23
Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris Board Manual PT Angkasa Pura I Persero
70
2.
Anggota Direksi wajib mengisi Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya danatau keluarganya pada perusahaan lain
225
H.
PENETAPAN KEBIJAKAN PENGURUSAN PERSEROAN OLEH DIREKSI
1. Umum
a. Kebijakan Pengurusan Perusahaan adalah suatu pedoman tindakan yang diambil oleh Direksi di dalam menjalankan, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan
kerja tertentu atau menyelesaikan suatu permasalahan tertentu, di mana substansi permasalahan atau kegiatan kerja dimaksud belum diatur dalam suatu
aturan yang baku.
b. Keputusan yang diambil oleh Direksi dapat berupa suatu keputusan yang diambil melalui Rapat Direksi, atau dapat pula merupakan keputusan yang diambil
secara individual tanpa melalui rapat.
2. Prinsip-prinsip Kebijakan Pengurusan Perusahaan
Dalam rangka menggunakan dan menjalankan hak dan kewajiban tersebut dalam kegiatan sehari-hari, maka prinsip-prinsip berikut ini harus dipatuhi oleh Direksi :
a. Dalam hal suatu kebijakan yang substansinya bersifat strategis dan material, maka keputusan yang diambil harus melalui rapat Direksi kolegial. Penjabaran
lebih lanjut mengenai kebijakan yang bersifat strategis dan material dijabarkan dalam kebijakan tersendiri.
b. Dalam suatu dan lain hal, apabila anggota Direksi yang berada dalam lokasi Perusahaan kurang dari ½ seluruh anggota Direksi sehingga tidak memungkinkan
untuk mengadakan rapat Direksi, padahal Direksi harus mengambil keputusan yang bersifat strategis dan material, maka keputusan harus diambil oleh Direksi
yang ada dan keputusan tersebut harus disampaikan dalam rapat direksi untuk mendapatkan persetujuan.
c. Dalam mengambil kebijakan atau keputusan atas suatu permasalahan yang timbul, setiap anggota Direksi wajib mempertimbangkan beberapa hal sebagai
berikut : 1
Itikad baik. 2
Pertimbangan rasional dan informasi yang cukup. 3
Investigasi yang memadai terhadap permasalahan yang ada, serta berbagai kemungkinan pemecahannya beserta dampak positif dan negatifnya bagi
Perusahaan. 4
Dibuat berdasarkan pertimbangan semata-mata untuk kepentingan Perusahaan.
225
Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Pasal 87
Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris Board Manual PT Angkasa Pura I Persero
71 5
Koordinasi dengan anggota Direksi lainnya khususnya untuk suatu kebijakan yang akan berdampak langsung maupun tidak langsung kepada tugas dan
kewenangan serta kebijakan anggota Direksi lainnya
d. Dalam menjalankan kewajiban sehari-hari, Direksi senantiasa mempertimbangkan kesesuaian tindakan dengan rencana dan tujuan Perusahaan.
e. Pendelegasian wewenang anggota Direksi kepada pegawai atau pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum atas nama Perusahaan, wajib dinyatakan dalam
bentuk dokumen tertulis dan disetujui Direktur Utama. f. Bentuk-bentuk Kebijakan Pengurusan Perusahaan seperti Surat Keputusan dan
lain-lain diatur dalam Dokumen Perusahaan tersendiri.
I.
PENDELEGASIAN WEWENANG DI ANTARA ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN
1.
Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan, dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama tersebut
telah disetujui dalam Rapat Direksi
226
2.
Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apa pun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang Anggota Direksi
yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama berwenang bertindak atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama
227
3.
Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta
melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.
228
4.
Dalam hal terdapat lebih dari 1 satu orang anggota Direksi yang terlama dalam jabatan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan dan yang tertua dalam
usia yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.
229
5.
Dalam hal salah seorang anggota Direksi selain Direktur Utama berhalangan hadir karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka
anggota-anggota Direksi lainnya bersepakat untuk menunjuk salah seorang anggota
226
Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 20
227
Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 21
228
Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 22
229
Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 23
Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris Board Manual PT Angkasa Pura I Persero
72 Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas anggota Direksi yang berhalangan
tersebut.
230
J.
PEMBAGIAN TUGAS DIREKSI
1.
Kebijakan Umum
Direksi bertugas secara kolektif, namun agar lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas maka perlu dilakukan pembagian tugas di antara Anggota
Direksi.
231
Sekalipun telah dilakukan pembagian tugas, Direksi sebagai organ Perusahaan secara kolektif mempunyai wewenang pengurusan atas tugas yang
secara khusus dipercayakan kepada seorang Anggota Direksi dan karenanya wajib melaksanakannya.
2.
Pembagian Tugas Direksi
Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka
pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
232
Penjabaran lebih rinci dari pembagian tugas tersebut ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
233
3.
Direktur Utama President Director
a.
Hak dan Wewenang Direktur Utama President Director
1 Direktur Utama President Director berhak dan berwenang bertindak untuk
dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan dengan ketentuan semua tindakannya telah disetujui oleh rapat Direksi.
234
2 Menunjuk wakilkuasanya dengan menggunakan surat penunjukan kepada
Anggota Direksi lain, jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun.
235
b.
Tugas Direktur Utama President Director
1
Mengkoordinasikan penyelenggaraan
fungsi pengurusanpengelolaan
perusahaan oleh para anggota Board of Director sesuai tugas pokok Perusahan dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
230
Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 24
231
Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 92 5,6
232
Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 26 SK-16S.MBU2013 Parameter 106 4
233
Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I Persero Nomor KEP 146OM.01.012012 Pasal 4
234
Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 20
235
Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 21
Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris Board Manual PT Angkasa Pura I Persero
73
2
Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Board of Directors yang dilakukan oleh Directors dan mengendalikan pelaksanaan tugas meliputi
pengawasan intern, sekretariat perusahaan, perencanaan strategis Perusahaan, pengadaan barang dan atau jasa, manajemen risiko dan
kepatuhan serta manajemen Proyek
3
Mengkoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan tugas seluruh Direktur, dalam hal:
a
Merencanakan, mengembangkan dan menetapkan kebijakan umum Perusahaan berdasarkan prinsip efisiensi, efektif dan sesuai dengan
visi, misi dan tujuan Perusahaan
b
Mengarahkan, mengembangkan dan menetapkan strategi pengelolaan Perusahaan secara menyeluruh
c
Mengendalikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan Perusahaan
d
Menyiapkan Rencana Jangka Panjang
e
Menyampaikan Rencana Jangka Panjang yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Komisaris kepada RUPS untuk mendapatkan
pengesahan
f
Menyiapkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang
g
Menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan dalam waktu 6 enam bulan setelah tahun buku
Perusahaan di tutup
h
Menyiapkan kebijakan umum Satuan Pengawasan Internal
i
Wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap
laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern
j
Memimpin kegiatan yang bersifat strategis dalam pengembangan Perusahaan
k
Melakukan monitoring terhadap Anak Perusahaan dan Perusahaan Joint Venture
c.
Tanggung jawab Direktur Utama President Director
Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris Board Manual PT Angkasa Pura I Persero
74 1
Direktur Utama President Director bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta
mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan 2
Direktur Utama President Director bersama Anggota Direksi lainnya bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan
bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya 3
Menjamin keandalan pengendalian internal perusahaan 4
Mengupayakan penerapan pengelolaan perusahaan yang baik 5
Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan RUPS.
d.
Hak, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi Lain :
1
Memberikan bahan masukan, pertimbangan atau saran-saran dalam menetapkan kebijakan atau Keputusan Direksi
2
Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan dan tata laksana Direktorat yang dipimpinnya
3
Melaksanakan tugas pokok masing-masing direktorat yang dipimpinya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham dan tata cara melaksanakan tugas Board of Directors.
Pembagian hak, wewenang, tugas serta tanggung jawab Directors terbagi menjadi :
1
President Director
2
Operation Director
3
Marketing and Business Development Director
4
Finance and Information Technology Director
5
Human Capital and General Affair Director
6
Technical Director
K.
RAPAT DIREKSI
236
1.
Kebijakan Umum
a.
Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan dan dihadiri oleh Direksi.
b.
Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan
236
Anggaran Dasar Pasal 12
Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris Board Manual PT Angkasa Pura I Persero
75 atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia.
237
c.
Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.
238
d.
Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin rapat
Direksi.
239
.
e.
Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin
rapat Direksi.
240
f.
Dalam hal Direktur Utama yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi Persroan lebih dari 1 satu orang, maka Direktur yang terlama dalam jabatan dan
yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan rapat Direksi.
241
g.
Keputusan Direksi dapat diambil tidak melalui diluar Rapat Direksi, sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
242
Direksi menetapkan PedomanTata Tertib rapat Direksi, yang meliputi:
243
1 Etika rapat
2 Tata penyusunan risalah rapat
3 Pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya
h.
Pembahasantelaah atas arahanusulan tindak lanjut pelaksanaan atas keputusan Dewan Komisaris. Direksi hadir dalam setiap rapat, jika tidak dapat hadir harus
menjelaskan alasan ketidakhadirannya.
244
2.
Jadwal dan Agenda Rapat
a.
Direksi menyusun rencana rapat Direksi dan agenda yang yang dibahas.
245
Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila :
246
1 Dipandang perlu oleh seorang atau lebih Anggota Direksi.
2 Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
3 Atas permintaan tertulis dari 1 satu orang atau lebih Pemegang Saham
yang memiliki 110 satu per sepuluh atau lebih dari jumlah seluruh saham yang memiliki hak suara.
237
Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat 5
238
Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat 11
239
Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat 12
240
Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat 13
241
Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat 14
242
Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat 2
243
SK-16S.MBU2013 Parameter 123 1
244
SK-16S.MBU2013 Parameter 125
245
SK-16S.MBU2013 Parameter 124 1
246
Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat 4
Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris Board Manual PT Angkasa Pura I Persero
76
b.
Rapat Direksi harus diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan.
247
c.
Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3
tiga hari sebelum rapat diadakan, atau dalam kurun waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan
tanggal rapat.
248
d.
Dalam surat panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
249
e.
Panggilan rapat terlebih dahulu tidak disyaratkan apabila semua Anggota Direksi hadir dalam rapat.
250
f.
Materi rapat disiapkan oleh Sekretaris Perusahaan. Materi rapat disampaikan kepada peserta rapat bersamaan dengan penyampaian undangan.
g.
Sebelum rapat dilangsungkan, Sekretaris Perusahaan terlebih dahulu
mengedarkan agenda rapat untuk mendapatkan masukan dari para Anggota Direksi.
h.
Setiap Anggota Direksi berhak untuk mengusulkan agenda-agenda rapat yang akan dilaksanakan.
i.
Didalam setiap rapat yang diadakan harus dilakukan evaluasi terhadap hasil rapat sebelumnya.
251
3.
Mekanisme Pengambilan keputusan dalam Rapat
a. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh lebih dari 12 satu per dua dari jumlah Anggota Direksi atau
wakilnya yang sah
252
b. Dalam mata acara lain-lain, rapat Direksi tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Direksi atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui
penambahan mata acara rapat.
253
247
Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01MBU2011 Pasal 24 SK-16S.MBU2012 Parameter 124
248
Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat 6
249
Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat 7
250
Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat 8
251
SK-16S.MBU2013 Parameter 126 1
252
Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat 9
253
Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat 10
Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris Board Manual PT Angkasa Pura I Persero
77 c. Untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan, seorang Anggota
Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh Anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu
254
Seorang Anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang Anggota Direksi lainnya
255
4.
Prosedur Rapat Direksi
a.
Prosedur Persiapan Rapat Rutin
1
Sekretaris Perusahaan membuat undangan atau pemberitahuan rencana rapat rutin kepada masing-masing Anggota Direksi
2
Sekretaris Perusahaan dapat mengundang pihak lain dalam rapat Direksi atas perintah Direktur Utama, selanjutnya Sekretaris Perusahaan
menyampaikan undangan atau pemberitahuan kepada pihak yang dimaksud.
3
Masing-masing Anggota Direksi mempersiapkan bahan-bahandokumen sesuai dengan fungsi dari Direktoratnya untuk dibagikan pada saat sebelum
rapat berlangsung.
b.
Prosedur Persiapan Rapat Direksi
1
Sekretaris Perusahaan menerima mengumpulkan bahan-bahan dokumen laporan manajemen atau informasi lain yang diperlukan Direksi dalam rapat
dari satuanunit kerja di lingkungan Perusahaan.
2
Sekretaris Perusahaan menyampaikan bahan-bahandokumenlaporan atau informasi lain yang diperlukan Direksi kepada Direktur Utama.
3
Direktur Utama mempelajari bahan-bahan tersebut dan memberikan disposisi sebelum dikembalikan kepada Sekretaris Perusahaan untuk ditindaklanjuti.
4
Atas dasar disposisi Direksi, Sekretaris Perusahaan menindaklanjuti dengan menyusun agenda rapat
5
Sekretaris Perusahaan mengedarkan agenda rapat beserta bahan rapat kepada para Anggota Direksi untuk mendapatkan masukan.
6
Anggota Direksi menerima dan mempelajari agenda dan bahan rapat untuk dipelajari dan dikembalikan kepada Sekretaris Perusahaan beserta masukan-
masukan jika ada serta membubuhkan paraf sebagai tanda persetujuan atas agenda rapat.
254
Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat 15
255
Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat 16
Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris Board Manual PT Angkasa Pura I Persero
78
7
Sekretaris Perusahaan membuat surat panggilan rapat dengan dilampiri agenda rapat
8
Dalam hal diperlukan mengundang pihak lain, Sekretaris Perusahaan dapat mengundang pihak lain setelah mendapatkan perintahizin dari Direktur
Utama.
c.
Prosedur Pelaksanaan Rapat Direksi
1
Rapat dipimpin oleh Ketua Rapat yaitu Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh Anggota Direksi
yang khusus ditunjuk untuk maksud tersebut oleh Direktur Utama.
2
Ketua Rapat menanyakan kepada Sekretaris Perusahaan mengenai keberadaan surat kuasa tertulis dari Anggota Direksi yang tidak hadir.
3
Ketua Rapat menetapkan tata tertib Rapat Direksi dan mencantumkannya dengan jelas dalam Risalah Rapat Direksi.
4
Syahnya suatu rapat direksi apabila dihadir lebih dari setengah jumlah anggota Direksi sehingga keputusan yang diambil dalam rapat menjadi syah
dan mengikat.
5
Sebelum acara rapat dimulai Ketua Rapat membacakan Agenda Rapat dan menanyakan terlebih dahulu hasil tindak lanjut dari hal-hal yang telah
diputuskan dalam rapat sebelumnya.
6
Dalam setiap rapat, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.
256
7
Rapat agar optimal, Ketua Rapat mempersilahkan setiap Anggota Direksi untuk mengajukan pertanyaan dan pendapatnya.
8
Pendapat dari masing-masing Anggota Direksi untuk setiap permasalahan pada prinsipnya adalah sebagai berikut:
a
Semua keputusan Direksi harus berdasarkan itikad baik, pertimbangan rasional dan telah melalui investigasi mendalam terhadap berbagai
hal-hal yang relevan, informasi yang cukup dan bebas dari benturan kepentingan serta dibuat secara independen oleh masing-masing
Anggota Direksi
b
Untuk menjaga independensi dan objektivitas, setiap Anggota Direksi
256
SK-16S.MBU2013 Parameter 126
Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris Board Manual PT Angkasa Pura I Persero
79 yang memiliki potensi benturan kepentingan diwajibkan untuk
mengungkapkan hal tersebut dan tidak diperbolehkan ikut serta dalam pemberian suara untuk pengambilan keputusan. Kondisi tersebut
harus dicatat dalam risalah rapat.
c
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka
keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak dan suara tersebut lebih dari ½ satu per dua dari jumlah suara sah yang mengikuti Rapat
tersebut.
d
Setiap Anggota Direksi berhak untuk mengeluarkan 1 satu suara dan ditambah 1 satu suara apabila mewakili Anggota Direksi lainnya.
e
Suara blanko atau suara yang tidak sah diabaikan dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara.
f
Dalam hal jumlah suara yang setuju dan tidak setuju adalah sama banyaknya, maka permasalahan yang memerlukan pemungutan suara
digugurkan ditolak, kecuali jika hal tersebut berkenaan dengan diri seseorang maka keputusan ditentukan dengan undian secara tertutup.
g
Setiap Anggota Direksi mempunyai hak untuk tidak setuju walaupun sebagian besar setuju. Dalam hal seperti ini maka pendapat tidak
setuju tersebut harus dicatat dalam Risalah Rapat sebagai bentuk dari dissenting opinion.
h
Sekretaris Perusahaan
membuat Daftar
Hadir Rapat
dan mengedarkan kepada para peserta rapat dan memastikan bahwa
semua peserta rapat telah mengisi dan menandatangani Daftar Hadir.
i
Sekretaris Perusahaan membuat catatan rapat selama rapat berlangsung sebagai bahan untuk menyusun risalah rapat.
j
Sebelum rapat ditutup, Sekretaris Perusahaan menyerahkan garis- garis besar risalah rapat kepada Ketua Rapat untuk dibacakan dan
mendapatkan persetujuan dari para peserta rapat.
k
Jika semua peserta rapat menyetujui garis-garis besar risalah rapat, Ketua rapat dapat menutup rapat dengan terlebih dahulu membacakan
semua keputusan hasil rapat .
l
Dengan berakhirnya rapat, Sekretaris Perusahaan segera menyusun risalah rapat dan menyampaikan kepada peserta rapat untuk
ditandatangani.
Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris Board Manual PT Angkasa Pura I Persero
80
5.
Pembuatan Risalah Rapat
a.
Setiap Rapat Direksi harus dibuatkan risalah rapat.
b.
Risalah rapat dibuat dan diadministrasikan oleh Sekretaris Perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Direksi.
c.
Risalah Rapat harus menggambarkan jalannya rapat, sehingga terlihat proses pengambilan keputusan dan sekaligus dapat dijadikan dokumen hukum sebagai
bentuk akuntabilitas dari keputusan rapat. Untuk itu Risalah Rapat harus mencantumkan:
1
Acara, tempat, tanggal dan waktu rapat diadakan
2
Daftar hadir
3
Permasalahan yang dibahas
4
Berbagai pendapat yang terdapat dalam rapat, khususnya dalam membahas permasalahan yang strategis atau material, termasuk yang mengemukakan
pendapat
5
Proses pengambilan keputusan
6
Keputusan yang diambil
7
Dissenting opinion, jika ada.
d.
Risalah Rapat harus dilampiri surat kuasa yang diberikan oleh Anggota Direksi yang tidak hadir kepada Anggota Direksi yang mewakilinya.
e.
Prosedur Penyusunan Risalah Rapat Direksi adalah sebagai berikut:
1
Sekretaris Perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Direktur Utama membuat catatan rapat selama rapat berlangsung sebagai bahan untuk
menyusun risalah rapat.
2
Segera setelah rapat ditutup, Sekretaris Perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Direktur Utama menyelesaikan penyusunanpembuatan draft
risalah rapat
3
Sekretaris Perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Direktur Utama mengedarkan draft Risalah Rapat kepada para peserta rapat untuk
mendapatkan koreksi atau persetujuan
4
Peserta rapat menerima dan mempelajari Risalah Rapat dan apabila menyetujuinya, maka membubuhkan persetujuanparaf pada Risalah Rapat
Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris Board Manual PT Angkasa Pura I Persero
81 dan mengirim kembali Risalah Rapat tersebut kepada Sekretaris Perusahaan
atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Direktur Utama.
5
Apabila ada koreksi, peserta rapat paling lama 14 hari setelah draft risalah rapat diterima segera memberikan koreksi untuk dilakukan perbaikan oleh
Sekretaris Perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Direktur Utama.
6
Sekretaris Perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Direktur Utama mengedarkan Risalah Rapat yang telah diperbaiki untuk mendapatkan
persetujuanparaf dari peserta rapat.
7
Ketua Rapat Direksi dan salah seorang Anggota Direksi yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir menandatangani risalah rapat asli.
8
Sekretaris Perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Direktur Utama mengadministrasikan risalah rapat asli dan memberikan salinannya kepada
semua Direksi, baik yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Direksi tersebut.
9
Risalah asli dari setiap rapat Direksi harus disimpan oleh perusahaan.
257
L.
HUBUNGAN DENGAN ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN PATUNGAN
1.
Prinsip Umum a. Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan merupakan badan hukum tersendiri
yang memiliki Organ Perseroan yang berbeda. b. Mekanisme yang berlaku diantara PT Angkasa Pura IPersero dengan Anak
Perusahaan dan Perusahaan Patungan harus dilakukan melalui mekanisme korporasi yang sehat.
2.
Mekanisme Pengawasan Mekanisme pengawasan terhadap Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan
dilakukan dengan : a. Penempatan manager satu tingkat dibawah Direksi sebagai Komisaris danatau
Anggota Direksi Anak PerusahaanPerusahaan Patungan. b. Penunjukkan salah seorang anggota Direksi selaku Kuasa Pemegang Saham
untuk melakukan pengawasan terhadap Anak PerusahaanPerusahaan Patungan.
257
Peraturanan Menteri BUMN Nomor PER- 01MBU2011 Pasal 24 Ayat 5
Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris Board Manual PT Angkasa Pura I Persero
82 c. Melalui Dewan Komisaris pada Anak PerusahaanPerusahaan Patungan, Direksi
selaku kuasa pemegang saham melakukan pengawasan terhadap Anak Perusahaan Perusahaan Patungan.
3. RUPS Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan
