Upaya Pembuktian Penuntut Umum dan Terdakwa serta Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor 1492/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr)) - UNS Institutional Repository

  

UPAYA PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DAN TERDAKWA SERTA

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK

PIDANA PENCUCIAN UANG

(Studi Putusan Nomor 1492/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr)

  

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan

Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum

  

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh

Callista Dea Mira

NIM. E0013096

  

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2017

  

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

UPAYA PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DAN TERDAKWA SERTA

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

  

(Studi Putusan Nomor 1492/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr)

Oleh:

Callista Dea Mira

NIM. E0013096

  

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum

(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 12 Juni 2017

Dosen Pembimbing

  

Edy Herdyanto, S.H., M.H.

  

NIP. 195706291985031002

  

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

UPAYA PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DAN TERDAKWA SERTA

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK

PIDANA PENCUCIAN UANG

  

(Studi Putusan Nomor 1492/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr)

Oleh

Callista Dea Mira

NIM. E0013096

  

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan

Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada:

Hari :

  Tanggal :

DEWAN PENGUJI

1.

  .........................................

  (................................) NIP. .......

  2.

  ...........................................

  (................................) NIP. .......

  

Mengetahui

Dekan,

Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum

NIP. 19601107 198601 1 001

SURAT PERNYATAAN

  Nama : Callista Dea Mira NIM : E0013096

  Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:

  

UPAYA PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DAN TERDAKWA SERTA

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK

PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI PUTUSAN NOMOR

1492/PID.SUS/2015/PN.JKT.UTR) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal

  yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

  Surakarta, Juni 2017 Yang membuat pernyataan, Callista Dea Mira NIM. E0013096

  

ABSTRAK

Callista Dea Mira. 2017. E0013096. UPAYA PEMBUKTIAN PENUNTUT

UMUM DAN TERDAKWA SERTA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM

MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi

Putusan Nomor 1492/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr). Penulisan Hukum (Skripsi).

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

  Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian upaya pembuktian Penuntut Umum dan Terdakwa berdasarkan alat bukti dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencucian uang.

  Metode yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan tujuan untuk mengetahui ratio decidendi. Pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka. Penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal ataupun artikel. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif silogisme, menggunakan premis mayor dan premis minor yang kemudian dari kedua premis tersebut kemudian diambil konklusi.

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembalikan beban pembuktian dalam perkara tindak pidana pencucian uang bersifat tidak murni dan terbatas, maka Penuntut Umum juga tetap diberikan beban untuk membuktikan unsur kesalahan Terdakwa dan jika Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana maka hal tersebut dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum. Upaya pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini adalah dengan mengajukan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, dan barang-barang bukti untuk mempertebal keyakinan Hakim atas kesalahan Terdakwa sedangkan Terdakwa tidak mengajukan upaya pembuktian. Upaya pembuktian Penuntut Umum telah sesuai dengan alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP Hakim telah memperoleh lebih dari dua alat bukti yang sah meyakinkan Hakim bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda.

  

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Pembuktian, Pembalikan Beban

  Pembuktian, Pertimbangan Hakim

  

ABSTRACT

Callista Dea Mira. 2017. E0013096. THE PROSECUTOR AND THE

DEFENDANT’S EFFORTS TO PROVE AS WELL AS THE

CONSIDERATION OF THE JUDGE IN DECIDING THE CASE OF MONEY

LAUNDERING (The Study on Verdict Number 1492/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr).

Legal Writing (Thesis). Faculty of Law, Sebelas Maret University.

  This legal research aims to determine the compatibility of the efforts to

prove of the Public Prosecutor and the Defendant based on the evidence in the

Criminal Code and Act Number 8 of 2010 on the Prevention and Combating of

Money Laundering and the consideration of the Judges in deciding the case of

money laundering as well as the legal reasoning of the Judges in deciding the

case of money laundering.

  The method used in this legal research is normative legal research that

tend to be both prescriptive and applied. The approach used in this research is the

case approach taken to solve the legal issues faced in order to determine the ratio

decidendi. The method in collecting the law datas uses the literature review. This

research is based on primary legal materials in the form of legislation and court

decision and secondary law materials in the form of books, journals or articles.

The technique of analysis of legal materials using the method of the deductive

syllogism, using the major premise and minor premise, which is from both

premises then drawn the conclusion.

  The result of the research shows that the system of reversing the burden of

proof in money laundering crime cases is impure and limited, then the Public

Prosecutor is also given a burden to prove the element of the Defendant's mistake

and if the Defendant can not prove that his property is not a result of a crime, it

will strengthen the prosecution charges. Efforts to prove by the Prosecutor in this

case was to submit witness es’ testimony, expert’s testimony, and items of evidence

to strengthen the belief of the Judge of the guilt of the Defendant while the

  

Defendant did not put the effort of proof. An effort to prove the Prosecutor has in

accordance with the evidence in the Article 184 of the Criminal Procedure Code

and Article 73 of Law Number 8 Year 2010 on the Prevention and Combating of

Money Laundering. Legal considerations of the Judge in the verdict has been in

accordance with the provisions of Article 183 jo Article 193 paragraph (1) of the

Criminal Procedure Code the Judge has obtained more than two valid evidence to

convince the Judge that the Defendant is proven guilty and a punishment shall be

imposed cumulatively in the form of imprisonment and fines.

  

Keywords: Act Of Money Laundering, Proof, Reversal Of Burden Of Proof,

Consideration Of The Judge

  MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah

selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang

lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(QS. Al-Insyirah: 6-8)

  

Those who leave everything in God’s hand will eventually see God’s hand in

everything

(Unknown)

Everyone must choose one of two pains: the pain of discipline or the pain of

regret

(Unknown)

  

Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm

(Winston Churchill)

Success does not consist in never making mistakes but in never making the same

one a second time

  

(George Bernard Shaw)

Never quit. If you stumble, get back up. What happened yesterday no longer

matters. Today is another day to get back on track and move closer to your dream

and goals

  

(Unknown)

  

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, sebuah karya sederhana ini penulis

persembahkan kepada:

1.

  Allah SWT atas segala karunia, rahmat dan nikmat yang telah diberikan- Nya.

2. Eyang saya, Alm. H.R. Harsadi Darsokusumo, S.H. yang telah menginspirasi saya untuk menjadi penegak hukum yang baik.

  3. Ayah saya, Ir. Amirul Yusuf Siregar dan Ibu saya, Ratna Handayani yang senantiasa mendukung kuliah, memberikan doa, nasihat, semangat, cinta dan kasih sayang serta kerja keras yang tak ternilai harganya demi mewujudkan cita-cita saya menjadi seorang Sarjana Hukum.

  4. Adik saya, Shafira Nabilla Siregar yang selalu memberikan semangat dan menghibur saya.

  5. Sahabat-sahabat saya yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

KATA PENGANTAR

  Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul

  “UPAYA

PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DAN TERDAKWA SERTA

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK

PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Putusan Nomor

1492/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr

  )”.

  Dalam penyusunan penulisan hukum ini, terdapat banyak pihak yang telah memberikan bantuan berupa bimbingan, saran, nasihat, fasilitas, doa dan dukungan moril maupun materiil. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut: 1.

  Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

  2. Bapak Dr. Soehartono, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Acara yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi di bagian Hukum Acara Pidana.

  3. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H., selaku pembimbing penulisan hukum yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya dengan sangat sabar untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya penulisan hukum ini.

4. Ibu Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H., selaku Ketua Pengelola Penulisan

  Hukum (PPH) yang telah memberikan kesempatan serta dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi.

  5. Bapak Hernawan Hadi, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memberi saran dan arahan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

  6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberi dan membagikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga kepada penulis yang dapat dijadikan bekal dalam penyelesaian skripsi ini.

  7. Pengelola Penulisan Hukum (PPH) yang telah membantu dalam mengurus prosedur-prosedur skripsi mulai dari pengajuan judul, pelaksanaan seminar proposal sampai dengan pendaftaran ujian skripsi.

  8. Kedua orang tua penulis, Bapak Ir. Amirul Yusuf Siregar dan Ibu Ratna Handayani atas segala doa, nasihat, dukungan baik moril maupun materiil dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. tiada kata selain ucapan terimakasih dan semoga ananda dapat memenuhi harapan untuk dapat meraih cita-cita.

  9. Kakek penulis, Alm. H.R. Harsadi Darsokusumo, S.H. yang telah menginspirasi penulis untuk dapat menjadi penegak hukum yang baik dan telah memberikan buku mengenai tindak pidana pencucian uang yang kemudian menginspirasi penulis untuk membuat penulisan hukum dengan pembahasan tindak pidana pencucian uang.

  10. Adik penulis, Shafira Nabila Siregar yang selalu memberikan semangat dan dukungan dengan keceriannya.

  11. Mohamad Yusuf Hadrion, yang selalu memberikan perhatian, menghibur dan dengan sabar memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

  12. Sahabat penulis, Fahradina Putri Wardhani dan Wijayati yang selalu memberikan kesempatan kepada penulis agar dapat melakukan studi kepustakaan di perpustakaan UI dan UGM.

  13. Bayu Setiawan, Gracia Mareta, dan Dodi Roikardi selaku sahabat-sahabat yang selalu ada saat suka maupun duka, mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.

  14. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret angkatan 2013 yang seperjuangan dalam mengerjakan penulisan hukum.

  15. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik moril maupun materiil dalam penulisan hukum ini.

  Mengingat keterbatasan dan kemampuan penulis, penulis sadar bahwa penulisan hukum (skripsi) ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sangat penulis harapkan.

  Penulis berharap penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya sehingga dapat diamalkan dalam pengembangan dan pembangunan hukum nasional.

  Surakarta, Juni 2017 Penulis

  

DAFTAR ISI

  HALAMAN JUDUL ................................................................................................ i PERSETUJUAN PEMBIMBING ........................................................................... ii PENGESAHAN PENGUJI .................................................................................... iii PERNYATAAN ..................................................................................................... iv ABSTRAK ...............................................................................................................v ABSTRACT ........................................................................................................... vi HALAMAN MOTTO ........................................................................................... vii HALAMAN PERSEMBAHAN .......................................................................... viii KATA PENGANTAR ........................................................................................... ix DAFTAR ISI ......................................................................................................... xii

  BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ..............................................................................1 B. Rumusan Masalah ........................................................................................5 C. Tujuan Penelitian .........................................................................................5 D. Manfaat Penelitian .......................................................................................6 E. Metode Penelitian ........................................................................................7 F. Sistematika Penulisan Hukum ....................................................................13 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori ..........................................................................................15

  1. Tinjauan tentang Pembuktian .................................................................15

  a. Pengertian Pembuktian ......................................................................15

  b. Tujuan Pembuktian ...........................................................................15

  c. Sistem Pembuktian ...........................................................................16

  2. Tinjauan tentang Penuntut Umum .........................................................19

  a. Pengertian Penuntut Umum ..............................................................19

  b. Tugas dan Kewenangan Penuntut Umum ........................................20

  3. Tinjauan tentang Terdakwa ....................................................................22

  4. Tinjauan tentang Alat Bukti ...................................................................23

  a. Jenis-Jenis Alat Bukti .......................................................................23

  5. Tinjauan tentang Barang Bukti ..............................................................34

  6. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim ..................................................35

  7. Tinjauan tentang Putusan Pengadilan ....................................................41

  a. Pengertian Putusan ............................................................................41

  b. Jenis-Jenis Putusan ...........................................................................41

  c. Syarat yang Harus Dipenuhi dalam Putusan Hakim .........................43

  8. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang .................................45

  a. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) ....45

  b. Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ..........................................................................47

  c. Metode Proses Pencucian Uang (Money Laundering) .....................48

  d. Dampak Pencucian Uang (Money Laundering) ...............................51

  B. Kerangka Pemikiran ..................................................................................52

  BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. HASIL PENELITIAN ...............................................................................54

  1. Identitas Terdakwa .................................................................................54

  2. Kasus Posisi ...........................................................................................54

  3. Dakwaan Penuntut Umum .....................................................................58

  4. Tuntutan Penuntut Umum ......................................................................65

  5. Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1492/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr ...................................................................66

  6. Uraian Fakta Alat Bukti dan Barang Bukti ............................................67

  B. PEMBAHASAN ........................................................................................84

  1. Kesesuaian Upaya Pembuktian oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan Alat Bukti dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ...........................................................................................................84

  2. Kesesuaian Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Kumulatif dengan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ..................................................................................................................101