PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING).
PERTANCGINGJAWABAN PIDANA TERHADA? PELA(U TTNDAK
PIDANA PENCUCIAN IJANC iMOI\TY LA('NDERTNC)
iAdity! weja Perd.rlj
0s1.10203. F k!lr$ qukun Univ€niras
?0 h!l6nan,2010)
Ardal.s.
ABSTRAK
Salai satu tindal pidana ydlg mentadi na$]al tcrhadap ncean-ncgaia
bcikenbde scpcni Indoncsia adalan iindal pidda p.ncuciar mg (,,,.]
1,u,/ri,g). pencucim udg di Indonesia rerus nenujukkm tdingkrBn seli,p
lahumya dnd* pidana inimei6 drlaD mdyaakal. Tind.k pidam ini senakir
sinenralis sena lin*upnla }ans nembuki selurxn aspek kehidupm nsyar€t t.
Kalau tidak diarsi d{ di6i solusinya makr akm ncmbanayal@ begsa dan
.c8u. Scb€eai kejandan yal8 ditdc3orik dalm ti.d,t pidm tes lud bi&
l.dno adinary .rirc). upayd pdb€mlasd tindit pidea p€ncucian wg
hatrlal mciiadi dan etu fujud ulana t negal& huku. PemNlahd dalan
stripsi addl.n bdgaimhd bentuk Ftugguneiawabo pidana lqhadap pelaku
lindak pidm pocu.id uns (money launde.ils) d basaiMakan knloia
hatin dalm menetapkm suatu perbuahn nerupalm tindal pidma pencncia
ums. Metode penelitie y c digunakd pcnulis adalan nelodc Fridis nomatii
schingga data ymA dipcrsuaL p€nulis addan dah sekmder bclrl. yde
oclituti b,ne hutm pnnd. sctedcr de raier. Analisisnya dihkuka dengan
cm nehlukm inlenrarisai petuddg undlogan dd menelaji as h&un
lenr.ns penanggusilub& pilan! tedadap p€lala tindak pidda pcncucia
urE. KJ'kra haljm dalm flcncipld r'nddl r.ddd tcltut dn uFr
Kesinrpul d i skripsi ini adalah bentuk patangeuigja$ab& pidua terblddp
pelalu titula! pid a pcncu.im me yarg mesri demenuhi unsuFusui yog
diahn undme-udee. ncnmtul apal,h tcbn Grjadi rindah pide pencucian
umg olch baldn r/me nenjadi das peijaluhd pidd! lerhadlp pelaku lindai
pidea p€nclcid @s du hflgadis p€laksmm peneEps hutM tmg
m€milikj landse yailu Undug-Undlns Nonoi 25 raiu 200:r jo Undds
Undes Nonor 15 talun 2002 l cnlanc findat Pidm Pencuci& Ueg tl,n Kilab
Undms-Lr.dds Hukm Pidm scbacai da& ltniatlllo pidana
BBI
I.donesia adahn
s.l.!
neldkukd kcsiatd ekonomi
satu dali buyok negari.egda bcrkcnban8 yang
sebagai pokok kcmajuan
l3lun keiahun perkedbang ekononi smglt
pesar sening
pcnactaiM d@ leknologi. Pdckononim iMonesis
d..Cm tanu
I
950an sangat berbeda. Pola bhnis
segar jauh berbeda dcnem pola-poh dan
pembogde
Lrdi
dcnee najunya ilnru
sekarang
jika dibMdingkd
dd cda melalukan
ct!
negara.
bisnis sudan
car! lmpo duiu. Perubalan
t€Bcbur t€rjadi seblgai rribar alobalisasi dtur kenajuln teknoliJgi dibid.ne
inlnmasi dd reletonuikdi.
BeNmm
lud bi6a
denem fcnomem slobalissi itu, telah teiadi kenaju& ymg
pada pengembdgm tcknoloci infomrasi dm
sateln komunikAi yans direnp.tkd
leknoloei.ler. raitu i,r.,zcr
bGnis
yms baru
Kcmajue
dan
di rfug
anglasa
dd
bcrkcnbeglya
telan mendoron8 munculnya jenivjenis l.ansarsi
ditingralkdnta cm cd, bisnh
yds denitian
konuniksi. Munculnla
tdg
lma.L
itu bukan l!np! akses n€saril Temyara kemajue
rebebur rehn nensalibatke nuculnyajenG-jenis kejanabn b!ru di dunia bhnis
(n,Ji,.rs .r,,c). Danyak modus operddi dan tejahtun re^ebul
Ffrrn dikcml
atau dilakukm oleh paE penjahal
sekdana huncul Cclalrmya,
bdyal ncesa
leg
dulu lidat
dm pelaku bhnis- lenrFb
berkernbde lermsul lndonesia
tetingsdld ddm ncnbcl]tul und s undang yans nensatr bisnis bm itu dm
l
juea yang nengkininalGasi perbuatan-perbuaran cDmg dengan me.geDalsr
sodus op€radi seFcni itu sebagai tinda! pidaM.l
n€sm tidak hmya sekedar dnu.tul u.tuk neniliki udds-undans
Setiap
dri
pencuciM uanc saja ielapi kctentuan keleniud
h!r6 nensalofrodn dd sessi
X?co,z,./a/'o,r yug
IDdonesia
dikeludk
oleh
Rm.dsd
nulai nembuat
Rmcmg
dcnEm
dsi
undmg undde juea
shdar inchdional. vaitu 7,9 lblry
FAT! tcsebut. Berdaseka. hal ini maN.
Undms Unddng Pcncucian Uog- di datm
Uddds-Undmg Kirab HuLm Pidam seben@Ya lclal dicantuDk
m.n4eni Mone! L.uad.tjna ini. Kerentum-kcte.lu r dalaD RecmAe Undds_
e.di.i
Undang rlukun tidlna
tidaklah
cuk+ mtuk ncnsatasi [eja}'a'an Mone,
Lald belalarA disusumya RUIJ renldA Pcmbemnlod Ti.dtl Pidda
Pcncucian Uans daaat dikclalui baik dahD konsidem nenimbang maupun
ddm pcnjelsdr urun
l.
Pada dcwasa
ini
RUU
terdap.t b€daeai
nelibalkd dea dalm
dilalulm dalar
2 Drd
r.ncb yde dhinpulko
baras
yana bcmel
dhembunyikd abu
jmlai
seblsai benkutr i
kcjanal ym8
besar yang
idenlitNny,
menshdilkdn ahu
n.!in rcninskal.
baik
wihyah suaN neBm naupm bal6 wilayah nesa.a laini
dei
keiaharan td^ebut oleh pclatu
dhmdkm sal usulny! dengd
lehn
diupayakan.
berbagai
6a
ymg
dikenal scbaaai pencucis @ngj
i. Tindal rtda p:ncucian-uaDs
kcialatan
harus dicegal dan dibetutas aAd idcntilas
yss nenehasilke daa
yanr jumlalnya
bes dapll dinininalisasi.
BAB V
PENUTUP
Benlasdkd lembdlNn pa& bab sebelumnya. mala dapar dndk
bebeEpa kesitopulan nengenai perranssursjaMbm
tindal pidsa pencucie
L
Banw.
me
pidm
lerhadap
(,l]/ nc! La"hdetihg), .in@ \ain
dald bdd( perrussunsjawaba
pclrtu
:
pidana terhadap p€lahu
ridal
pid4a pencucian ung meslilal sesuai dc.Ed fr.dds-Unddg Tindal
Lr
Pidsa Pencuci$
15
bnd
2002
do
Undds llukum
Undoc Undans yans terkait sepeni Kilab LlndtuB-
Pid
LNuMjib $F.ni
s Nonor 25 bnm 2003 jo Undang Undtue Nonror
a.
Penjatub pidda ini htruslal mcdcndhi unsu.
:
Melaluku perbuuu pidoa
Mmrpu berranssunsjawab
Adaya kescnsajm
atau
kcalpm de.
Tidrl rd&la aldd pemul:
Jilo uNuFunsu telal lcrpcruhj haka dapadd ha,\im Drenjduhkm
pidma
tc
yans diatu
dua
adap
rerdilwi
daln Und4s
ddn renlakw wajin nenjalankmla. Pidaa
Undans Tindak Pidda Pencuci& UmC adalan
nacm yaitu pid a penjm dM pidda deod! ebasai pidea
pokokny4 j uga dikhbanke densu pidma tambane.
?.
BanR! krilqia knEna hakim
u
c
dalm
kasus
ddm nenetapalm tindal
lindal pidda pcncnciM
Mg
ddaldn
pidma pencuci
b€rdaarka
:
68
Ahrsasnna, Romli.2003. /'?rtjahtor H"kun K?j.n'ahn Bisnis
B.ssar, Sudrajar, 1934.
t,l,l ltt/uL,l kldnu 1ra.rtu
di.lalon
lLg..:
PrendddMedi.
Kllql
Srrh?l?ilart Tin.luk ?ilrra. Terj tui Pc" dannnn.!un Bulo!
Be .hhr. thLrn t'idan,ll Rrj. CtulinJ. Pesadx. Jakxtu.
Clrazawl,Adami (2). 200l
Ha.ah4, Nl. 1000. PtD'brhu:an l').rnatolthuk fuh |'etutt?ah KIIHP fc,ridikrn la
P.nunhnu" (c.lil K.d,o) hknna : Pene.bir Sinrr Gm|ka
Hdndnti.Evi 2003 lituldk Ptla,.
K,ru,,sl, Siiar Gralika.
l.nraD. Ib. 2006 Hukrnt Ptnhuktjun Pcn.u.irn U.rrt
PLblishing.lalana
Lanrintang,P A
Marpaung
-
l
F
1991 Dasdr
Samidd,Ning
Tlari.
,rz! ,lrd l/ /h,,
./ ,1
2002,
I' rurJ
Prrtu
uttut I'i.lana,
/.l.k!tu:
Srleh. Rocslar.l933 I'trbtuotak ljdana dan
Sjrhdeni. suun. 2aa4. 5.11ltr
Sockanto.Socijono dan
it
PT Riieka
Dirrt Urk n liddna- falanl:
t, _ ,a.,Jt t.
sri
le
6.lrk Titdak
akAt?ry
Cipt.
Bagian Hukum Pidrnr Fakultds
jtuahd lidm J.tatu: Aksta
Pjdand Pencucid Uans
TDL./tdrr,n1ci.
Mamudji. 2aa1,Penetihan
Pefu
.Jn
PeDrhi.t&n
).
Hrtun Nornotil suotu
rdang-und.ng!D
Kirab tjndrng trndang Hukum Pld;na
ll.dang-undang No r5Trhun 2002Tenreg Pedcu.iM Umg
Undang
Bdkri.
Jakana, Simr Crafika
si,g*,r. fuhtu, PT Rriag llnd. Pc6ad..
2.IeBturun
Penerhit MQS
Dan. thlrd I'ifuon lh.Lne\ia. PI Cita Adiryd
.ed€n (2), 2003 -.1rzr .
Moclyatm, 2002.
t/od-r /rr,/"r;,3
lakana.
tjnddgNo25 lahun?00:lTenhngPe'ubrhrnPencucianUanA.
Tkiauon
PIDANA PENCUCIAN IJANC iMOI\TY LA('NDERTNC)
iAdity! weja Perd.rlj
0s1.10203. F k!lr$ qukun Univ€niras
?0 h!l6nan,2010)
Ardal.s.
ABSTRAK
Salai satu tindal pidana ydlg mentadi na$]al tcrhadap ncean-ncgaia
bcikenbde scpcni Indoncsia adalan iindal pidda p.ncuciar mg (,,,.]
1,u,/ri,g). pencucim udg di Indonesia rerus nenujukkm tdingkrBn seli,p
lahumya dnd* pidana inimei6 drlaD mdyaakal. Tind.k pidam ini senakir
sinenralis sena lin*upnla }ans nembuki selurxn aspek kehidupm nsyar€t t.
Kalau tidak diarsi d{ di6i solusinya makr akm ncmbanayal@ begsa dan
.c8u. Scb€eai kejandan yal8 ditdc3orik dalm ti.d,t pidm tes lud bi&
l.dno adinary .rirc). upayd pdb€mlasd tindit pidea p€ncucian wg
hatrlal mciiadi dan etu fujud ulana t negal& huku. PemNlahd dalan
stripsi addl.n bdgaimhd bentuk Ftugguneiawabo pidana lqhadap pelaku
lindak pidm pocu.id uns (money launde.ils) d basaiMakan knloia
hatin dalm menetapkm suatu perbuahn nerupalm tindal pidma pencncia
ums. Metode penelitie y c digunakd pcnulis adalan nelodc Fridis nomatii
schingga data ymA dipcrsuaL p€nulis addan dah sekmder bclrl. yde
oclituti b,ne hutm pnnd. sctedcr de raier. Analisisnya dihkuka dengan
cm nehlukm inlenrarisai petuddg undlogan dd menelaji as h&un
lenr.ns penanggusilub& pilan! tedadap p€lala tindak pidda pcncucia
urE. KJ'kra haljm dalm flcncipld r'nddl r.ddd tcltut dn uFr
Kesinrpul d i skripsi ini adalah bentuk patangeuigja$ab& pidua terblddp
pelalu titula! pid a pcncu.im me yarg mesri demenuhi unsuFusui yog
diahn undme-udee. ncnmtul apal,h tcbn Grjadi rindah pide pencucian
umg olch baldn r/me nenjadi das peijaluhd pidd! lerhadlp pelaku lindai
pidea p€nclcid @s du hflgadis p€laksmm peneEps hutM tmg
m€milikj landse yailu Undug-Undlns Nonoi 25 raiu 200:r jo Undds
Undes Nonor 15 talun 2002 l cnlanc findat Pidm Pencuci& Ueg tl,n Kilab
Undms-Lr.dds Hukm Pidm scbacai da& ltniatlllo pidana
BBI
I.donesia adahn
s.l.!
neldkukd kcsiatd ekonomi
satu dali buyok negari.egda bcrkcnban8 yang
sebagai pokok kcmajuan
l3lun keiahun perkedbang ekononi smglt
pesar sening
pcnactaiM d@ leknologi. Pdckononim iMonesis
d..Cm tanu
I
950an sangat berbeda. Pola bhnis
segar jauh berbeda dcnem pola-poh dan
pembogde
Lrdi
dcnee najunya ilnru
sekarang
jika dibMdingkd
dd cda melalukan
ct!
negara.
bisnis sudan
car! lmpo duiu. Perubalan
t€Bcbur t€rjadi seblgai rribar alobalisasi dtur kenajuln teknoliJgi dibid.ne
inlnmasi dd reletonuikdi.
BeNmm
lud bi6a
denem fcnomem slobalissi itu, telah teiadi kenaju& ymg
pada pengembdgm tcknoloci infomrasi dm
sateln komunikAi yans direnp.tkd
leknoloei.ler. raitu i,r.,zcr
bGnis
yms baru
Kcmajue
dan
di rfug
anglasa
dd
bcrkcnbeglya
telan mendoron8 munculnya jenivjenis l.ansarsi
ditingralkdnta cm cd, bisnh
yds denitian
konuniksi. Munculnla
tdg
lma.L
itu bukan l!np! akses n€saril Temyara kemajue
rebebur rehn nensalibatke nuculnyajenG-jenis kejanabn b!ru di dunia bhnis
(n,Ji,.rs .r,,c). Danyak modus operddi dan tejahtun re^ebul
Ffrrn dikcml
atau dilakukm oleh paE penjahal
sekdana huncul Cclalrmya,
bdyal ncesa
leg
dulu lidat
dm pelaku bhnis- lenrFb
berkernbde lermsul lndonesia
tetingsdld ddm ncnbcl]tul und s undang yans nensatr bisnis bm itu dm
l
juea yang nengkininalGasi perbuatan-perbuaran cDmg dengan me.geDalsr
sodus op€radi seFcni itu sebagai tinda! pidaM.l
n€sm tidak hmya sekedar dnu.tul u.tuk neniliki udds-undans
Setiap
dri
pencuciM uanc saja ielapi kctentuan keleniud
h!r6 nensalofrodn dd sessi
X?co,z,./a/'o,r yug
IDdonesia
dikeludk
oleh
Rm.dsd
nulai nembuat
Rmcmg
dcnEm
dsi
undmg undde juea
shdar inchdional. vaitu 7,9 lblry
FAT! tcsebut. Berdaseka. hal ini maN.
Undms Unddng Pcncucian Uog- di datm
Uddds-Undmg Kirab HuLm Pidam seben@Ya lclal dicantuDk
m.n4eni Mone! L.uad.tjna ini. Kerentum-kcte.lu r dalaD RecmAe Undds_
e.di.i
Undang rlukun tidlna
tidaklah
cuk+ mtuk ncnsatasi [eja}'a'an Mone,
Lald belalarA disusumya RUIJ renldA Pcmbemnlod Ti.dtl Pidda
Pcncucian Uans daaat dikclalui baik dahD konsidem nenimbang maupun
ddm pcnjelsdr urun
l.
Pada dcwasa
ini
RUU
terdap.t b€daeai
nelibalkd dea dalm
dilalulm dalar
2 Drd
r.ncb yde dhinpulko
baras
yana bcmel
dhembunyikd abu
jmlai
seblsai benkutr i
kcjanal ym8
besar yang
idenlitNny,
menshdilkdn ahu
n.!in rcninskal.
baik
wihyah suaN neBm naupm bal6 wilayah nesa.a laini
dei
keiaharan td^ebut oleh pclatu
dhmdkm sal usulny! dengd
lehn
diupayakan.
berbagai
6a
ymg
dikenal scbaaai pencucis @ngj
i. Tindal rtda p:ncucian-uaDs
kcialatan
harus dicegal dan dibetutas aAd idcntilas
yss nenehasilke daa
yanr jumlalnya
bes dapll dinininalisasi.
BAB V
PENUTUP
Benlasdkd lembdlNn pa& bab sebelumnya. mala dapar dndk
bebeEpa kesitopulan nengenai perranssursjaMbm
tindal pidsa pencucie
L
Banw.
me
pidm
lerhadap
(,l]/ nc! La"hdetihg), .in@ \ain
dald bdd( perrussunsjawaba
pclrtu
:
pidana terhadap p€lahu
ridal
pid4a pencucian ung meslilal sesuai dc.Ed fr.dds-Unddg Tindal
Lr
Pidsa Pencuci$
15
bnd
2002
do
Undds llukum
Undoc Undans yans terkait sepeni Kilab LlndtuB-
Pid
LNuMjib $F.ni
s Nonor 25 bnm 2003 jo Undang Undtue Nonror
a.
Penjatub pidda ini htruslal mcdcndhi unsu.
:
Melaluku perbuuu pidoa
Mmrpu berranssunsjawab
Adaya kescnsajm
atau
kcalpm de.
Tidrl rd&la aldd pemul:
Jilo uNuFunsu telal lcrpcruhj haka dapadd ha,\im Drenjduhkm
pidma
tc
yans diatu
dua
adap
rerdilwi
daln Und4s
ddn renlakw wajin nenjalankmla. Pidaa
Undans Tindak Pidda Pencuci& UmC adalan
nacm yaitu pid a penjm dM pidda deod! ebasai pidea
pokokny4 j uga dikhbanke densu pidma tambane.
?.
BanR! krilqia knEna hakim
u
c
dalm
kasus
ddm nenetapalm tindal
lindal pidda pcncnciM
Mg
ddaldn
pidma pencuci
b€rdaarka
:
68
Ahrsasnna, Romli.2003. /'?rtjahtor H"kun K?j.n'ahn Bisnis
B.ssar, Sudrajar, 1934.
t,l,l ltt/uL,l kldnu 1ra.rtu
di.lalon
lLg..:
PrendddMedi.
Kllql
Srrh?l?ilart Tin.luk ?ilrra. Terj tui Pc" dannnn.!un Bulo!
Be .hhr. thLrn t'idan,ll Rrj. CtulinJ. Pesadx. Jakxtu.
Clrazawl,Adami (2). 200l
Ha.ah4, Nl. 1000. PtD'brhu:an l').rnatolthuk fuh |'etutt?ah KIIHP fc,ridikrn la
P.nunhnu" (c.lil K.d,o) hknna : Pene.bir Sinrr Gm|ka
Hdndnti.Evi 2003 lituldk Ptla,.
K,ru,,sl, Siiar Gralika.
l.nraD. Ib. 2006 Hukrnt Ptnhuktjun Pcn.u.irn U.rrt
PLblishing.lalana
Lanrintang,P A
Marpaung
-
l
F
1991 Dasdr
Samidd,Ning
Tlari.
,rz! ,lrd l/ /h,,
./ ,1
2002,
I' rurJ
Prrtu
uttut I'i.lana,
/.l.k!tu:
Srleh. Rocslar.l933 I'trbtuotak ljdana dan
Sjrhdeni. suun. 2aa4. 5.11ltr
Sockanto.Socijono dan
it
PT Riieka
Dirrt Urk n liddna- falanl:
t, _ ,a.,Jt t.
sri
le
6.lrk Titdak
akAt?ry
Cipt.
Bagian Hukum Pidrnr Fakultds
jtuahd lidm J.tatu: Aksta
Pjdand Pencucid Uans
TDL./tdrr,n1ci.
Mamudji. 2aa1,Penetihan
Pefu
.Jn
PeDrhi.t&n
).
Hrtun Nornotil suotu
rdang-und.ng!D
Kirab tjndrng trndang Hukum Pld;na
ll.dang-undang No r5Trhun 2002Tenreg Pedcu.iM Umg
Undang
Bdkri.
Jakana, Simr Crafika
si,g*,r. fuhtu, PT Rriag llnd. Pc6ad..
2.IeBturun
Penerhit MQS
Dan. thlrd I'ifuon lh.Lne\ia. PI Cita Adiryd
.ed€n (2), 2003 -.1rzr .
Moclyatm, 2002.
t/od-r /rr,/"r;,3
lakana.
tjnddgNo25 lahun?00:lTenhngPe'ubrhrnPencucianUanA.
Tkiauon