ANEKS II: TEMPLATE LAPORAN EVALUASI
154
PENILAIAN KEPATUHAN TEKNIS TERHADAP PEMENUHAN REKOMENDASI FATF DAN EFEKTIVITAS SISTEM APUPPT
BAB 4. PENDANAAN TERORISME DAN PENDANAAN PROLIFERASI
Temuan Utama dan Rekomendasi Tindakan
Capaian Langsung yang terkait yang perlu diperhatikan dan dinilai untuk bab ini ialah IO9-11. Rekomendasi yang relevan untuk penilaian efektivitas di bagian ini ialah R.5 -8.
Capaian Langsung 9 investigasi dan penuntutan TPPT
Penuntutanputusan pidana atas jenis-jenis kegiatan TPPT sejalankonsisten dengan
profil risiko negara yang bersangkutan Identifikasi dan investigasi TPPT
Investigasi TPPT terintegrasi dengan -dan mendukung- strategi nasional Efektivitas, proporsionalitas, dan efek jeragentar dari sanksi yang dikenakan
Upaya alternatif yang digunakan apabila putusan pidana atas TPPT tidak dimungkinkan e.g. pencegahanpenghambatan
Capaian Langsung 10 upaya pencegahan TPPT dan sanksi keuangan
Implementasi sanksi keuangan bersasaran serta merta bagi TPPT Pendekatan bersasaran, upaya penjangkauan sosialisasipenyuluhan, dan
pengawasan terhadap organisasi nirlaba yang berisiko
Pencabutanperampasan aset dan alat TPPT Konsistensi upaya yang dilakukan dengan profil risiko TPPT secara keseluruhan
Capaian Langsung 11 sanksi keuangan TPPP
Temuan Utama
Asesor hendaknya secara ringkas merangkum simpulan mereka untuk bab ini, dengan menyoroti temuan-temuan yang paling signifikan. Temuan utama dan rekomendasi tindakan utama hendaknya
sejalankonsisten dengan substansi laporan tanpa perlu mencerminkan satu sama lain secara kaku.
Rekomendasi Tindakan
Asesor hendaknya menyusun daftar ringkas yang berisi tindakan korektif utama yang diharuskan bagi negara yang bersangkutan agar dapat memperbaiki tingkat efektivitas dan kepatuhan teknis
negara tersebut. Asesor hendaknya dengan jelas mengindikasikan IOREC Capaian LangsungRekomendasi mana yang berkaitan dengan rekomendasi tindakan tersebut.
ANEKS II: TEMPLATE LAPORAN EVALUASI
155
Implementasi sanksi keuangan bersasaran secara serta merta yang terkait dengan pendanaan proliferasi
Identifikasi aset dan dana yang dipegangdimiliki oleh orangentitas yang statusnya telah ditetapkan serta pelarangan
Pemahaman lembaga keuangan dan DNFBP PBJ serta kepatuhan terhadap kewajiban Pihak berwenang memastikan dan memonitor kepatuhan
ANEKS II: TEMPLATE LAPORAN EVALUASI
156
PENILAIAN KEPATUHAN TEKNIS TERHADAP PEMENUHAN REKOMENDASI FATF DAN EFEKTIVITAS SISTEM APUPPT
BAB 5. UPAYA PENCEGAHAN
