JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL INTERNAL FRAUD YANG TERJADI DAN UPAYA
36
Mengadili:
Menerima Permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV KonpensiPara Penggugat Rekonpensi;
Memperbaiki
Putusan Pengadilan
Negeri Jakarta
Barat No.494Pdt.G2011PN.Jkt.Bar, tanggal 30 Mei 2012 yang dimohonkan banding
tersebut yang amar sebagai berikut :
Dalam Konpensi; Dalam Eksepsi;
Menolak Ekspepsi Tergugat I, II, III dan IV atau para Tergugat;
Dalam Pokok Perkara 1.
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. 2.
Menyatakan sah secara hukum keputusan RUPSLB PT Bank Liman International tanggal 5 Mei 2011.
3. Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum
kepada penggugat. 4.
Menyatakan secara hukum bahwa aset berikut ini adalah Agunan Yang Diambil Alih AYDA oleh Penggugat dan sebagai aset milik Penggugat sebidang tanah
SHGB Nomor 72Cilincing, SHM Nomor 1600Cipedes, SHM Nomor 1668Cipedes, SHM Nomor 1619Cipedes, SHM Nomor 1631Cipedes, SHM Nomor 1652Cipedes,
SHM Nomor 1653Cipedes, SHM Nomor 237Sukaresmi; SHM Nomor 238Sukaresmi, SHM Nomor 239Sukaresmi, SHM Nomor 240Sukaresmi, SHM
Nomor 241Sukaresmi, SHM Nomor 242Sukaresmi, SHM Nomor 243Sukaresmi, SHM Nomor 244Sukaresmi, SHM Nomor 245Sukaresmi, SHM Nomor
246Sukaresmi, SHM Nomor 247Sukaresmi, SHM Nomor 248Sukaresmi, SHM Nomor 251Sukaresmi, SHM Nomor 255Sukaresmi dan SHM Nomor 140Lemah
Duhur.
5. Menghukum para tergugat I, II, III dan IV agar melaksanakan keputusan RUPSLB
Bank tanggal 5 Mei 2011 point 3 yang menyebutkan Pemegang Saham yang namanya yang digunakan untuk AYDA Bank untuk membuat surat kuasa jual
menjual kepada penggugat.
6. Menetapkan Memberikan ijinkuasa kepada Penggugat:
- Untuk dan atas nama Tergugat I Ny. Laura Liman menjual, mengalihkan
serta mengoperkan aset milik Penggugat berikut ini dengan cara dan bentuk apapun juga atas sebidang tanah SHGB Nomor 72Cilincing.
- Untuk dan atas nama Tergugat II Ny. Phebe Liman menjual, mengalihkan
serta mengoperkan aset milik Penggugat berikut ini dengan cara dan bentuk apapun juga atas sebidang tanah SHM Nomor 1600Cipedes, SHM Nomor
1668Cipedes, SHM Nomor 1619Cipedes, SHM Nomor 1631Cipedes, SHM Nomor 1652Cipedes, SHM Nomor 1653Cipedes.
- Untuk dan atas nama Tergugat III Ny.Eunice liman menjual, mengalihkan
serta mengoperkan aset milik Penggugat berikut ini dengan cara dan bentuk apapun juga atas sebidang tanah SHM Nomor 237Sukaresmi; SHM Nomor
238Sukaresmi, SHM Nomor 239Sukaresmi, SHM Nomor 240Sukaresmi, SHM Nomor
241Sukaresmi, SHM
Nomor 242Sukaresmi,
SHM Nomor
243Sukaresmi, SHM Nomor 244Sukaresmi, SHM Nomor 245Sukaresmi, SHM Nomor
246Sukaresmi, SHM
Nomor 247Sukaresmi,
SHM Nomor
248Sukaresmi, SHM Nomor 251Sukaresmi, SHM Nomor 255Sukaresmi. -
Untuk dan atas nama Tergugat IV Jefrfry Harianto menjual, mengalihkan serta mengoperkan aset milik Penggugat berikut ini dengan cara dan bentuk
apapun juga atas sebidang tanah SHM Nomor 140Lemah Duhur.
37 7.
Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa dwangsom sebesar Rp500.000,- lima ratus ribu rupiah setiap hari
atas keterlambatan dalam pelaksanaan putusan perkara ini. 8.
Menolak gugatan selain dan selebihnya;
Dalam Rekonpensi: Menyatakan Gugatan Penggugat I,II,III dan Iv RekonpensiTergugat I,II,II dan IV dalam
Konpensi tidak dapat diterima; Dalam Konpensi dan Rekonpensi:
Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I,II,III dan IV konpensiPara Penggugat Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- seratus lima puluh ribu rupiah
Upaya banding telah dimenangkan oleh Bank. Saat ini tergugat Keluarga Liman sedang mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung RI dan berkas sudah di
Mahkamah Agung Republik Indonesia pada bulan Juni 2015 dengan No. Registrasi 3305KPDT2015 dan saat ini sedang menunggu putusan kasasi.
Perkara Hukum Kepemilikan Saham
.
Perkara No. 567Pdt.G2014PN.Jkt.Sel. tertanggal 30 September 2014. Pada tanggal 30 September 2014, Hadi Susanto Sidharta Penggugat mengajukan
gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Bank Dinar sebagai Tergugat I, Bapak Syaiful Amir sebagai Tergugat II dan Bapak
Andre Mirza Hartawan sebagai Tergugat III serta OJK turut tergugat.
Adapun isi gugatan adalah sebagai berikut: -
Mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meletakkan sita jaminan atas Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda No. 12, Jakarta Pusat,
dikenal sebagai kantor PT. Bank Dinar Indonesia, dahulu PT. Bank Liman Internasional;
- Menyatakan Tergugat I, II, dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum tergugat I, II, dan III membayar kerugian materiil kepada penggugat
sebesar Rp7.500.000.000,- -
Membayar kerugian immateril Rp5.000.000.000,- -
Mengajukan Turut Tergugat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap transaksi saham-saham Tergugat I, II dan III.
Bahwa gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui putusun nomor 567Pdt.G2014PN.Jkt.Sel, tanggal 24 Juni 2015, yang amar
putusannya berbunyi : Mengadili :
Dalam Provisi : Menolak tuntutan provisi Penggugat;
Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III serta eksepsi
Turut Tergugat; Dalam Pokok Perkara
: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp1.616.000.-