JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL INTERNAL FRAUD YANG TERJADI DAN UPAYA

36 Mengadili:  Menerima Permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV KonpensiPara Penggugat Rekonpensi;  Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.494Pdt.G2011PN.Jkt.Bar, tanggal 30 Mei 2012 yang dimohonkan banding tersebut yang amar sebagai berikut : Dalam Konpensi; Dalam Eksepsi;  Menolak Ekspepsi Tergugat I, II, III dan IV atau para Tergugat; Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan sah secara hukum keputusan RUPSLB PT Bank Liman International tanggal 5 Mei 2011. 3. Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada penggugat. 4. Menyatakan secara hukum bahwa aset berikut ini adalah Agunan Yang Diambil Alih AYDA oleh Penggugat dan sebagai aset milik Penggugat sebidang tanah SHGB Nomor 72Cilincing, SHM Nomor 1600Cipedes, SHM Nomor 1668Cipedes, SHM Nomor 1619Cipedes, SHM Nomor 1631Cipedes, SHM Nomor 1652Cipedes, SHM Nomor 1653Cipedes, SHM Nomor 237Sukaresmi; SHM Nomor 238Sukaresmi, SHM Nomor 239Sukaresmi, SHM Nomor 240Sukaresmi, SHM Nomor 241Sukaresmi, SHM Nomor 242Sukaresmi, SHM Nomor 243Sukaresmi, SHM Nomor 244Sukaresmi, SHM Nomor 245Sukaresmi, SHM Nomor 246Sukaresmi, SHM Nomor 247Sukaresmi, SHM Nomor 248Sukaresmi, SHM Nomor 251Sukaresmi, SHM Nomor 255Sukaresmi dan SHM Nomor 140Lemah Duhur. 5. Menghukum para tergugat I, II, III dan IV agar melaksanakan keputusan RUPSLB Bank tanggal 5 Mei 2011 point 3 yang menyebutkan Pemegang Saham yang namanya yang digunakan untuk AYDA Bank untuk membuat surat kuasa jual menjual kepada penggugat. 6. Menetapkan Memberikan ijinkuasa kepada Penggugat: - Untuk dan atas nama Tergugat I Ny. Laura Liman menjual, mengalihkan serta mengoperkan aset milik Penggugat berikut ini dengan cara dan bentuk apapun juga atas sebidang tanah SHGB Nomor 72Cilincing. - Untuk dan atas nama Tergugat II Ny. Phebe Liman menjual, mengalihkan serta mengoperkan aset milik Penggugat berikut ini dengan cara dan bentuk apapun juga atas sebidang tanah SHM Nomor 1600Cipedes, SHM Nomor 1668Cipedes, SHM Nomor 1619Cipedes, SHM Nomor 1631Cipedes, SHM Nomor 1652Cipedes, SHM Nomor 1653Cipedes. - Untuk dan atas nama Tergugat III Ny.Eunice liman menjual, mengalihkan serta mengoperkan aset milik Penggugat berikut ini dengan cara dan bentuk apapun juga atas sebidang tanah SHM Nomor 237Sukaresmi; SHM Nomor 238Sukaresmi, SHM Nomor 239Sukaresmi, SHM Nomor 240Sukaresmi, SHM Nomor 241Sukaresmi, SHM Nomor 242Sukaresmi, SHM Nomor 243Sukaresmi, SHM Nomor 244Sukaresmi, SHM Nomor 245Sukaresmi, SHM Nomor 246Sukaresmi, SHM Nomor 247Sukaresmi, SHM Nomor 248Sukaresmi, SHM Nomor 251Sukaresmi, SHM Nomor 255Sukaresmi. - Untuk dan atas nama Tergugat IV Jefrfry Harianto menjual, mengalihkan serta mengoperkan aset milik Penggugat berikut ini dengan cara dan bentuk apapun juga atas sebidang tanah SHM Nomor 140Lemah Duhur. 37 7. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa dwangsom sebesar Rp500.000,- lima ratus ribu rupiah setiap hari atas keterlambatan dalam pelaksanaan putusan perkara ini. 8. Menolak gugatan selain dan selebihnya; Dalam Rekonpensi: Menyatakan Gugatan Penggugat I,II,III dan Iv RekonpensiTergugat I,II,II dan IV dalam Konpensi tidak dapat diterima; Dalam Konpensi dan Rekonpensi: Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I,II,III dan IV konpensiPara Penggugat Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- seratus lima puluh ribu rupiah Upaya banding telah dimenangkan oleh Bank. Saat ini tergugat Keluarga Liman sedang mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung RI dan berkas sudah di Mahkamah Agung Republik Indonesia pada bulan Juni 2015 dengan No. Registrasi 3305KPDT2015 dan saat ini sedang menunggu putusan kasasi. Perkara Hukum Kepemilikan Saham . Perkara No. 567Pdt.G2014PN.Jkt.Sel. tertanggal 30 September 2014. Pada tanggal 30 September 2014, Hadi Susanto Sidharta Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Bank Dinar sebagai Tergugat I, Bapak Syaiful Amir sebagai Tergugat II dan Bapak Andre Mirza Hartawan sebagai Tergugat III serta OJK turut tergugat. Adapun isi gugatan adalah sebagai berikut: - Mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meletakkan sita jaminan atas Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda No. 12, Jakarta Pusat, dikenal sebagai kantor PT. Bank Dinar Indonesia, dahulu PT. Bank Liman Internasional; - Menyatakan Tergugat I, II, dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum; - Menghukum tergugat I, II, dan III membayar kerugian materiil kepada penggugat sebesar Rp7.500.000.000,- - Membayar kerugian immateril Rp5.000.000.000,- - Mengajukan Turut Tergugat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap transaksi saham-saham Tergugat I, II dan III. Bahwa gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui putusun nomor 567Pdt.G2014PN.Jkt.Sel, tanggal 24 Juni 2015, yang amar putusannya berbunyi : Mengadili : Dalam Provisi : Menolak tuntutan provisi Penggugat; Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III serta eksepsi Turut Tergugat; Dalam Pokok Perkara : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.616.000.-