97
Bank Sulut
• Laporan Tahunan 2010 Annual Report Secara garis besar bahasan pening dalam rapat-
rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris melipui masalah-masalah yang menonjol yang
sedang dihadapi oleh Bank Sulut pada tahun 2010, diantaranya: masalah pembangunan
gedung kantor, Kontrak sewa menyewa gedung kantor, kesiapan IPO, Road Map Regional
Champion, Roling Jabatan dan penyusunan RBB dan RKAT.
Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup
dalam melaksanakan tugasnya.
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE-KOMITE DIBAWAH KOMISARIS
Sesuai PBI No.84PBI2006 yang disempurnakan dengan PBI No 814PBI2006, dalam
melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap manejemen, Dewan Komisaris dibantu
oleh komite-komite yang anggotanya dipilih dan diangkat berdasar integritas, independensi,
kompetensi dan pengalaman kerja.
A. KOMITE AUDIT
Jumlah anggota Komite Audit sebanyak 3 iga orang dengan komposisi kanggotaan Komite
Audit sampai akhir tahun 2010 terdiri atas 1 satu orang Komisaris Independen sebagai
Ketua merangkap anggota dan 2 dua orang anggota Komite Audit dari pihak independen,
dengan susunan sebagai berikut:
1. Drs. John Rumondor : Ketua
Komisaris Independen 2. Jan F. Mangindaan, SE :
Anggota 3. Arnold Laoh, SH. LLM. Phd:
Anggota Komite Audit diangkat oleh Direksi berdasarkan
keputusan rapat Dewan Komisaris. Kriteria umum untuk diangkat menjadi Komite Audit
adalah memiliki integritas, independensi dan kompetensi.
Seluruh anggota Komite Audit bersifat independen, baik terhadap Direksi, Auditor
Ekstern maupun Auditor InternSatuan Kerja Audit Intern SKAI.
Broadly speaking, criical discussion in the meeings conducted by the BOC include the
prominent problems being faced by the Bank Sulut in 2010, including: issues for oice building
construcion, oice building lease contract, the readiness of IPO, the Road Map for Regional
Champion , Occupaion Roling and preparaion of RBB and AABP.
From the explanaion above, it can be seen that the BOC has provided adequate ime to perform
its duies.
COMPLETENESS AND
ASSIGNMENT IMPLEMENTATION UNDER BOC
In accordance of PBI No.84PBI 2006 modiied with PBI No. 814PBI2006, in
implemening its funcion and supervision of management, BOC is assisted by commitees
whose members are selected and appointed based on integrity, independence, competence
and work experience.
A. AUDIT COMMITTEE.
The total number of the Audit Commitee are 3 three persons with composiion member
of the Audit Commitee unil the end of 2010 consisted of 1 one Independent Commissioner
as Chairman and member and 2 two members of the Audit Commitee of independent, with the
following composiion:
1. Drs. John Rumondor : Chairman
Independent Commissioner 2. January F. Mangindaan, SE :
Member 3. Arnold Laoh, SH. LLM. Phd:
Member The Audit Commitee is appointed by the BOD
based on the decision of the BOC meeing. The general criteria to be appointed as the Audit
Commitee is to have integrity, independence and competence.
All members of the Audit Commitee are independent, both to Directors, the External
Auditor and Internal Auditor Internal Audit Group IAG.
98
Bank Sulut
• Laporan Tahunan 2010 Annual Report Tugas, Wewenang dan tanggung jawab
Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit
serta pemantauan atas indak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian
intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
Komite Audit telah melakukan pemantauan dan evaluasi serta memberikan rekomendasi kepada
dewan Komisaris terhadap hal-hal berikut ini ;
Pembentukan TimKelompok Pembahasan •
pemantauan pelaksanaan kebijakan PSAK 5055. Laporan SKAI audit tahun 2009,
pengesahan RKAT 2010.
Materi RUPS, Evaluasi realisasi tahun 2009, •
RBB. Merekomendasikan masukan Bank Indonesia atas kajian mengenai Bank Devisa
Permasalahan hapus buku Rencana RUPS, •
Study Banding Bank Devisa, Kajian mengenai permodalan.
Pembahasan agenda RUPS Tahunan RUPS •
Luar Biasa. Presentasi hasil workshop mengenai
• penerapan manajemen risiko sesuai PBI
1125PBI2009. Study Banding oleh Bank Kalsel mengenai
• setoran modal.
Evaluasi Rencana Bisnis Bank, kinerja •
operasional, pembukaan cabang, rencana bank devisa.
Persiapan RUPS.Hasil
KAP, laporan
• pengawasan. Hasil workshop hapus buku
Duies, Autorizes and responsibiliies Audit Commitee, monitoring and evaluaing
the planning and execuion of audits and follow- up monitoring of audit results in order to assess
the adequacy of internal control, including the adequacy of the inancial reporing process.
The Audit Commitee has conducted monitoring and evaluaion and provide recommendaions to
the BOC regarding the following maters;
Established Team Building Group Discussion •
on monitoring the implementaion of PSAK 5055. SKAI audit report in 2009, the
raiicaion of RKAT 2010.
Shareholder General Meeing Materials, •
realizaion Evaluaion in 2009, RBB. Recommending Bank Indonesia input
regarding foreign exchange bank.
Shareholder General
Meeing Plan,
• comparaive Study of Foreign Exchange
Bank, Capital Review The discussion agenda for the Shareholder
• General Meeing Extraordinary -Shareholder
General Meeing Workshops on Presentaion implementaion
• of risk management according to PBI1125
PBI2009. Comparaive Study by the Bank Kalsel
• regardingcapital payment.
Bank Business Plan evaluaion, operaional •
performance, branch opening and planning of foreign exchange bank.
Shareholder General Meeing preparaion, •
KAP result, supervision report, delete book
99
Bank Sulut
• Laporan Tahunan 2010 Annual Report hapus tagih, PSAK 5055.Surat-surat BI
tentang emisi obligasi. Presentasi
hasil seminar
mengenai •
pemberian fee pada nasabah, fee kepada Pemda.
RKAT 2010, pembahasan tentang jaringan •
kantor, peningkatan status, relokasi kantor. Laporan pengawasan Rencana Bisnis Bank
• semester I2010.
Persiapan pemeriksaan tahunan BI dan •
indak lanjut atas temuan BI sebelumnya. Pembahasan data temuan SKAI yang
• dirapatkan bersama Direktur Kepatuhan.
Membentuk Tim Pemutahiran Data untuk •
memasikan temuan BI telah diindaklanjui. Persiapan laporan pengawasan Dewan
• Komisaris untuk semester I2010.
Persiapan RUPS: pembahasan IPO iniial •
public ofering dan Direktur Umum. Rencana pertemuan Komisaris Komite
• BPD di Bali.
Presentasi hasil pelaksanaan workshop di •
LPPI. Review perencanaan pelaksanaan audit intern.Tantangan kedepan dalam
menghadapi Regional Champion 2015.
Permasalahan M-Banking. •
Persiapan laporan pengawasan Dewan •
Komisaris. Agenda pertemuan dengan KAP. Presentasi hasil Rakernas FKDKP di Batam.
• delete notes workshop report, PSAK 5055. BI
Leters on bond issuance SeminarsPresentaion
ongivinga fee
to •
customerand local government. RKAP2010, discussion of network oices, status
• improvement, oice relocaion.
Business Plan monitoring report semester •
I2010. Preparaion of BI annual examinaions and
• follow-up BI previous indings.
Data indings discussion are sealed together •
with Compliance Director. Established Data Update Form team toensure
• that the indings of the BI has been followed
up. Preparaion of the consolidated supervision of
• the BOC for the semester I2010.
Shareholder General Meeing Preparaion: •
discussion of IPOiniial public ofering and the Director General.
Plan of Commissioner Commitee meeing in •
Bali BPD. Presentaion of the LPPI workshop. Review
• of planning implementaion of intern audit.
Challenging on Regional Champion2015.
M-Banking Problem. •
Consolidated supervision preparaion of the •
BOC Meeing agenda with KAP. Presentaion of FKDKP Conggress in Batam.
•
100
Bank Sulut
• Laporan Tahunan 2010 Annual Report Pertemuan komisaris, komite dan akuntan
• publik. Rencana audit, penerapan PSAK
5055. Rencana RKDD. Pembahasan temuan BI.
• Persiapan penyusunan RBB RKAT 2011.
Persiapan materi RUPS tgl. 29 September •
2010 : IPO, pengesahan tambahan modal disetor, regional champion.
RUPS-LB: pemegang saham baru, indak •
lanjut catatan hasil RUPS. Evaluasi RBBRKAT 2010, konsentrasi kredit, modal, DPK, asset.
Kajian hukum atas Anggaran Dasar BS •
dengan UU No. 402007 dan UU No. 81995 serta ketentuan tentang GCG dengan
kemungkinan dilakukannya revisiadopsi hasil kajian ke dalam anggaran dasar.
Pembahasan RBBRKAT 2011, drat dari •
Divisi Perencanaan. Struktur organisasi yang baru.
Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai Akuntan publik dan Kantor Akuntan
Publik kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang
Saham.
Fokus kerja Komite Audit tahun 2010 melipui kegiatan antara lain:
Pemantauan dan evaluasi atas perencanaan 1.
dan pelaksanaan audit. Pemantauan atas indak lanjut hasil audit.
2. Evaluasi realisasi RKAT dan laporan
3. pengawasan rencana bisnis.
RAPAT KOMITE AUDIT
Frekuensi rapat Komite Audit dalam tahun 2010 sebanyak 35 kali melipui rapat internal sebanyak
16 kali, rapat dengan Dewan komisaris 19 kali dan seluruhnya telah didokumentasikan dalam
notulen rapat. Untuk ingkat kehadiran dalam 1 tahun sesuai dengan hari kerja dalam tahun
Commissioner, commitees and public •
accountants meeings. Audit plan, the implementaion of PSAK5055.
RKDD Plan. Discussion of the BI indings. •
Preparaion of RBB RKAT 2011. Shareholder General Meeing material
• Preparaion dated September 29, 2010: IPO,
the raiicaion of addiional capital, the regional champion.
Extraordinary -Shareholder General Meeing: •
a new shareholder, Shareholder General Meeing follow up result, . Evaluaion of RBB
RKAT 2010, credit concentraions, capital, deposits, assets.
Review of the Bank Sulut Aricles of •
Associaion by Act no and No. 402007. 8 1995 and the provisions of GCG with the
possibility of revision adopion of results of studies into the Aricles of Associaion.
RBBRKAT discussion2011, drat from •
Planning Division. The new organizaional structure.
The Audit Commitee shall give suggesion recommendaions for public accountants and
public accouning irm to the BOC to be submited to the Shareholder General Meeing
The focus of the Audit Commitee in 2010 included aciviies such as:
Monitoring and evaluaion for planning and 1.
execuing audit. Monitoring of follow-up audit results.
2. Evaluaion of the realizaion of RKAT and
3. business plan monitoring report
AUDIT COMMITTEE MEETINGS
Audit Commitee frequency meeings in the year 2010 covers 35 imes as much as 16 imes the
internal meeings, 19 imes the BOC meeing and all have been documented in the minutes of the
meeing. For 1 year of atendance in accordance with the business day in the year 2010, in
101
Bank Sulut
• Laporan Tahunan 2010 Annual Report 2010, telah sesuai dengan aturan internal bahwa
kehadiran anggota komite adalah 5 hari kerja dalam seminggu.
B. KOMITE PEMANTAU RISIKO
