Good Corporate Governance 2014
10
Komisaris Materi Pelatihan
Waktu Pelaksanaan
Topik Pelatihan
Profil Risiko Jakarta
Guard RMG Suzanna Tanojo
Governace for Sustainable Growth 25 Januari 2014,
Jakarta In House Seminar,
Rene Suhardono Refreshment Training Sertifikasi
Management Risiko Level Eksekutif 10 Desember
2014, Jakarta
In House Training, PT Arfaidhams Secret
II DIREKSI
Direksi adalah organ perseroan Bank yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi bertugas dan
bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan nilai tambah dan memastikan kesinambungan usaha.
A. Jumlah Komposi dan Kriteria Direksi
Jumlah anggota Direksi Bank Victoria terdiri dari 6 enam orang, yang semuanya berdomisili di wilayah kerja Bank Victoria. Seluruh anggota Direksi telah lulus fit and proper test tanpa catatan serta seluruh
anggota Direksi telah lulus mengikuti program sertifikasi manajemen risiko. Penggantian danatau pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan
Remunerasi. Semua anggota Direksi memiliki kompetensi, integritas dan reputasi baik serta sebagian besar telah berpengalaman lebih dari 5 lima tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif.
Komposisi Direksi Bank Victoria per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:
diangkat sejak RUPS tanggal 28 Juni 2013
B. Independensi Direksi
Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham danatau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi danatau
pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
Hubungan Keluarga Direksi
Direksi Hubungan Keluarga dengan
Direksi Dewan Komisaris
Pemegang Saham Pengendali
Ya Tidak
Ya Tidak
Ya Tidak
Eko Rachmansyah Gindo
√ √
√ Soewandy
√ √
√ Gregorius Andrew
Andryanto Haswin √
√ √
Oliver Simorangkir √
√ √
Ramon Marlon Runtu √
√ √
Tamunan √
√ √
Posisi di Bank Victoria Nama
Direktur Utama Eko Rachmansyah Gindo
Wakil Direktur Utama Soewandy
Direktur Treasury, Financial Institution and Capital Market Gregorius Andrew Andryanto Haswin
Direktur Operasi dan Sistem Oliver Simorangkir
Direktur Business Ramon Marlon Runtu
Direktur Kepatuhan Manajemen Risiko Tamunan
Good Corporate Governance 2014
11
Hubungan Keuangan Direksi
Direksi Hubungan Keuangan dengan
Direksi Dewan Komisaris
Pemegang Saham Pengendali
Ya Tidak
Ya Tidak
Ya Tidak
Eko Rachmansyah Gindo
√ √
√ Soewandy
√ √
√ Gregorius Andrew
Andryanto Haswin √
√ √
Oliver Simorangkir √
√ √
Ramon Marlon Runtu √
√ √
Tamunan √
√ √
C. Tugas dan Tanggung Direksi
