Good Corporate Governance 2014
8
1. Penerapan pengendalian internal sebagai pilar manajemen risiko dan tata kelola menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dari penegakan budaya kerja Bank dengan melibatkan semua lapisan aparat Bank;
2. Penguatan implementasi GCG pada semua direktorat di lingkup Bank Victoria.
F. Sertifikasi Manajemen Risiko Dewan Komisaris
Per 31 Desember 2013, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah lulus dalam mengikuti program Eksekutif Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko dan
telah pula mengikuti Program Pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku. Di 2014, tiga anggota Komisaris mengikuti kegiatan training Refreshment Sertifikasi Management Risiko Level Eksekutif.
G. Rapat Dewan Komisaris
Sesuai dengan Anggaran Dasar, Rapat Dewan Komisaris diadakan secara berkala. Keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah
mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara setuju terbanyak. Apabila suara setuju dan tidak setuju berimbang maka usulan dianggap ditolak.
Pada tahun 2014, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 10 sepuluh kali. Rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris telah dilakukan sebanyak 14 empat
belas kali, serta rapat Dewan Komisaris dengan Direktorat sebanyak 9 sembilan kali, dengan rincian kehadiran sebagai berikut:
Jumlah Jumlah
Jumlah
Daniel Budirahayu 10
100 14
100 9
100 Gunawan Tenggarahardja
10 100
12 86
4 100
Zaenal Abidin Ph.D 10
100 13
93 9
100 Suzanna Tanojo
9 90
13 93
4 100
Dewan Komisaris Rapat Dewan
Komisaris Rapat Dewan
Komisaris Direksi Kehadiran
Kehadiran Rapat Dewan Komisaris
dengan Direktorat Kehadiran
Total rapat terkait dengan Gunawan Tenggaraharja dan Suzanna Tanojo sebanyak 4 empat kali sesuai dengan keanggotaan yang bersangkutan dalam komite.
Seluruh rapat Dewan Komisaris dilakukan di Jakarta. Jumlah minimum kehadiran dan jumlah minimum rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan
Pedoman Kerja Dewan Komisaris Bank. Keputusan dalam setiap rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris serta rapat-rapat Komite lainnya di tingkat Dewan
Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Seluruh keputusan rapat tersebut telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.
H. Struktur Remunerasi Dewan Komisaris
Komponen remunerasi Dewan Komisaris terdiri atas Honorarium, Benefit sesuai dengan ketentuan Bank seperti Asuransi Kesehatan, Kendaraan Dinas, Jaminan Sosial Tenaga Kerja JAMSOSTEK dan
Tunjangan Hari Raya THR serta TantiemGratifikasi yang besarannya diberikan sesuai kinerja Bank.
Good Corporate Governance 2014
9
Remunerasi Komisaris
Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain
Jumlah Diterima dalam 1 Tahun dalam jutaan Rupiah
Dewan Komisaris Orang
Jumlah Rupiah
Honorarium 4
4.104 Benefit Asuransi Kesehatan, Kendaraan
Dinas, JAMSOSTEK dan THR 4
419 TantiemGratifikasi
4 672
TOTAL 5.195
Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:
Jumlah Remunerasi Jumlah Dewan Komisaris
Di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2 miliar 2
Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar 2
I. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris
Bank Victoria mewajibkan anggota Dewan Komisaris untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Bank Victoria maupun pada Bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di
luar negeri dalam suatu laporan yang harus diperbaharui setiap tahunnya. Terkait dengan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris pada Bank, Lembaga Keuangan non Bank dan
Perusahaan Lain menurut ketentuan Bank Indonesia, anggota Dewan Komisaris baik secara sendiri- sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25 dari modal disetor pada suatu
perusahaan lain. Kepemilikan saham Dewan Komisaris
Nama Bank Victoria
Bank Lain Lembaga Keuangan Non Bank
Perusahaan Lain
Daniel Budirahayu -
- -
- Gunawan
Tenggarahardja -
- -
- Zaenal Abidin Ph.D
- -
- -
Suzanna Tanojo Ada
- Ada
PT Victoria Investama Tbk PT Victoria Securities Indonesia
PT Gratamulia Pratama
J. Pelatihan Dewan Komisaris Tahun 2014
Komisaris Materi Pelatihan
Waktu Pelaksanaan
Topik Pelatihan
Daniel Budirahayu Governace for Sustainable Growth
25 Januari 2014, Jakarta
In House Seminar, Rene Suhardono
Refreshment Training Sertifikasi Management Risiko Level Eksekutif
10 Desember 2014,
Jakarta In House Training,
PT Arfaidhams Secret Gunawan
Tenggarahardja Governace for Sustainable Growth
25 Januari 2014, Jakarta
In House Seminar, Rene Suhardono
Refreshment Training Sertifikasi Management Risiko Level Eksekutif
10 Desember 2014,
Jakarta In House Training,
PT Arfaidhams Secret Zaenal Abidin Ph.D
Governace for Sustainable Growth 25 Januari 2014,
Jakarta In House Seminar,
Rene Suhardono Training Kupas Tuntas 8 Risiko
Berdasarkan Prinsip-Prinsip Penilaian 19-20 September
2014, Public Training,
Risk Management
Good Corporate Governance 2014
10
Komisaris Materi Pelatihan
Waktu Pelaksanaan
Topik Pelatihan
Profil Risiko Jakarta
Guard RMG Suzanna Tanojo
Governace for Sustainable Growth 25 Januari 2014,
Jakarta In House Seminar,
Rene Suhardono Refreshment Training Sertifikasi
Management Risiko Level Eksekutif 10 Desember
2014, Jakarta
In House Training, PT Arfaidhams Secret
II DIREKSI
Direksi adalah organ perseroan Bank yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi bertugas dan
bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan nilai tambah dan memastikan kesinambungan usaha.
A. Jumlah Komposi dan Kriteria Direksi