Rapat Dewan Komisaris Pelatihan Dewan Komisaris Tahun 2014

Good Corporate Governance 2014 8 1. Penerapan pengendalian internal sebagai pilar manajemen risiko dan tata kelola menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan budaya kerja Bank dengan melibatkan semua lapisan aparat Bank; 2. Penguatan implementasi GCG pada semua direktorat di lingkup Bank Victoria.

F. Sertifikasi Manajemen Risiko Dewan Komisaris

Per 31 Desember 2013, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah lulus dalam mengikuti program Eksekutif Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko dan telah pula mengikuti Program Pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku. Di 2014, tiga anggota Komisaris mengikuti kegiatan training Refreshment Sertifikasi Management Risiko Level Eksekutif.

G. Rapat Dewan Komisaris

Sesuai dengan Anggaran Dasar, Rapat Dewan Komisaris diadakan secara berkala. Keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara setuju terbanyak. Apabila suara setuju dan tidak setuju berimbang maka usulan dianggap ditolak. Pada tahun 2014, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 10 sepuluh kali. Rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris telah dilakukan sebanyak 14 empat belas kali, serta rapat Dewan Komisaris dengan Direktorat sebanyak 9 sembilan kali, dengan rincian kehadiran sebagai berikut: Jumlah Jumlah Jumlah Daniel Budirahayu 10 100 14 100 9 100 Gunawan Tenggarahardja 10 100 12 86 4 100 Zaenal Abidin Ph.D 10 100 13 93 9 100 Suzanna Tanojo 9 90 13 93 4 100 Dewan Komisaris Rapat Dewan Komisaris Rapat Dewan Komisaris Direksi Kehadiran Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dengan Direktorat Kehadiran Total rapat terkait dengan Gunawan Tenggaraharja dan Suzanna Tanojo sebanyak 4 empat kali sesuai dengan keanggotaan yang bersangkutan dalam komite. Seluruh rapat Dewan Komisaris dilakukan di Jakarta. Jumlah minimum kehadiran dan jumlah minimum rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris Bank. Keputusan dalam setiap rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris serta rapat-rapat Komite lainnya di tingkat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Seluruh keputusan rapat tersebut telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

H. Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Komponen remunerasi Dewan Komisaris terdiri atas Honorarium, Benefit sesuai dengan ketentuan Bank seperti Asuransi Kesehatan, Kendaraan Dinas, Jaminan Sosial Tenaga Kerja JAMSOSTEK dan Tunjangan Hari Raya THR serta TantiemGratifikasi yang besarannya diberikan sesuai kinerja Bank. Good Corporate Governance 2014 9 Remunerasi Komisaris Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Jumlah Diterima dalam 1 Tahun dalam jutaan Rupiah Dewan Komisaris Orang Jumlah Rupiah Honorarium 4 4.104 Benefit Asuransi Kesehatan, Kendaraan Dinas, JAMSOSTEK dan THR 4 419 TantiemGratifikasi 4 672 TOTAL 5.195 Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut: Jumlah Remunerasi Jumlah Dewan Komisaris Di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2 miliar 2 Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar 2

I. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Bank Victoria mewajibkan anggota Dewan Komisaris untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Bank Victoria maupun pada Bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri dalam suatu laporan yang harus diperbaharui setiap tahunnya. Terkait dengan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris pada Bank, Lembaga Keuangan non Bank dan Perusahaan Lain menurut ketentuan Bank Indonesia, anggota Dewan Komisaris baik secara sendiri- sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25 dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. Kepemilikan saham Dewan Komisaris Nama Bank Victoria Bank Lain Lembaga Keuangan Non Bank Perusahaan Lain Daniel Budirahayu - - - - Gunawan Tenggarahardja - - - - Zaenal Abidin Ph.D - - - - Suzanna Tanojo Ada - Ada PT Victoria Investama Tbk PT Victoria Securities Indonesia PT Gratamulia Pratama

J. Pelatihan Dewan Komisaris Tahun 2014

Komisaris Materi Pelatihan Waktu Pelaksanaan Topik Pelatihan Daniel Budirahayu Governace for Sustainable Growth 25 Januari 2014, Jakarta In House Seminar, Rene Suhardono Refreshment Training Sertifikasi Management Risiko Level Eksekutif 10 Desember 2014, Jakarta In House Training, PT Arfaidhams Secret Gunawan Tenggarahardja Governace for Sustainable Growth 25 Januari 2014, Jakarta In House Seminar, Rene Suhardono Refreshment Training Sertifikasi Management Risiko Level Eksekutif 10 Desember 2014, Jakarta In House Training, PT Arfaidhams Secret Zaenal Abidin Ph.D Governace for Sustainable Growth 25 Januari 2014, Jakarta In House Seminar, Rene Suhardono Training Kupas Tuntas 8 Risiko Berdasarkan Prinsip-Prinsip Penilaian 19-20 September 2014, Public Training, Risk Management Good Corporate Governance 2014 10 Komisaris Materi Pelatihan Waktu Pelaksanaan Topik Pelatihan Profil Risiko Jakarta Guard RMG Suzanna Tanojo Governace for Sustainable Growth 25 Januari 2014, Jakarta In House Seminar, Rene Suhardono Refreshment Training Sertifikasi Management Risiko Level Eksekutif 10 Desember 2014, Jakarta In House Training, PT Arfaidhams Secret II DIREKSI Direksi adalah organ perseroan Bank yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan nilai tambah dan memastikan kesinambungan usaha.

A. Jumlah Komposi dan Kriteria Direksi