Good Corporate Governance 2014
5
B. PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
I DEWAN KOMISARIS
Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank
melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Nominasi
dan Remunerasi serta Komite Pemantau Risiko. Dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab itu, Dewan Komisaris wajib bertindak secara independen.
A.
Jumlah Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris
Jumlah anggota Dewan Komisaris per Desember 2014 sebanyak 4 empat orang, lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah anggota Direksi yaitu 6 enam orang. Anggota Dewan Komisaris telah
memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai ketentuan Bank Indonesia. 3 tiga anggota Dewan Komisaris adalah independen atau sama dengan 75 anggota Dewan Komisaris adalah
Komisaris Independen. Dengan demikian, komposisi tersebut juga telah memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai Komisaris Independen. Pada tahun 2014 tidak
terdapat pergantian anggota Dewan Komisaris. Komposisi Dewan Komisaris Bank per 31 Desember 2014:
Posisi di Bank Victoria Nama
1. Komisaris UtamaKomisaris Independen
Daniel Budirahayu 2.
KomisarisKomisaris Independen Gunawan Tenggarahardja
3. KomisarisKomisaris Independen
Zaenal Abidin Ph.D 4.
Komisaris Suzanna Tanojo
B. Independensi Dewan Komisaris
Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham danatau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi
danatau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen
.
Hubungan Keluarga Dewan Komisaris
Ya Tidak
Ya Tidak
Ya Tidak
1. Daniel Budirahayu -
√ -
√ -
√ 2. Gunawan Tenggarahardja
- √
- √
- √
3. Zaenal Abidin Ph.D -
√ -
√ -
√ 4. Suzanna Tanojo
- √
- √
- √
Hubungan Keluarga dengan Nama
Dewan Komisaris Direksi
Pemegang Saham Pengendali
Hubungan Keuangan Dewan Komisaris
Ya Tidak
Ya Tidak
Ya Tidak
1. Daniel Budirahayu -
√ -
√ -
√ 2. Gunawan Tenggarahardja
- √
- √
- √
3. Zaenal Abidin Ph.D -
√ -
√ -
√ 4. Suzanna Tanojo
- √
- √
- √
Hubungan Keuangan dengan Nama
Dewan Komisaris Direksi
Pemegang Saham Pengendali
Good Corporate Governance 2014
6
Dewan Komisaris telah mengungkapkan jabatan rangkap yang dimilikinya. Jabatan rangkap Dewan Komisaris sebagai berikut:
Nama Jabatan pada Bank
Victoria Jabatan pada
Perusahaan Instansi lain
Nama Perusahaan Instansi lain
1. Daniel Budirahayu
Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen -
- 2.
Gunawan Tenggarahardja
Komisaris Independen Komisaris
Independen PT Jakarta Setiabudi Internasional
3. Zaenal Abidin Ph.D
Komisaris Independen -
- 4.
Suzanna Tanojo Komisaris
Komisaris Direksi
Komisaris PT Victoria Investama Tbk
PT Suryayudha Investindo Cipta PT. Victoria Manajemen Investasi
C. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris