PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE Independensi Dewan Komisaris

Good Corporate Governance 2014 5

B. PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

I DEWAN KOMISARIS Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Pemantau Risiko. Dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab itu, Dewan Komisaris wajib bertindak secara independen. A. Jumlah Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris Jumlah anggota Dewan Komisaris per Desember 2014 sebanyak 4 empat orang, lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah anggota Direksi yaitu 6 enam orang. Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai ketentuan Bank Indonesia. 3 tiga anggota Dewan Komisaris adalah independen atau sama dengan 75 anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Dengan demikian, komposisi tersebut juga telah memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai Komisaris Independen. Pada tahun 2014 tidak terdapat pergantian anggota Dewan Komisaris. Komposisi Dewan Komisaris Bank per 31 Desember 2014: Posisi di Bank Victoria Nama 1. Komisaris UtamaKomisaris Independen Daniel Budirahayu 2. KomisarisKomisaris Independen Gunawan Tenggarahardja 3. KomisarisKomisaris Independen Zaenal Abidin Ph.D 4. Komisaris Suzanna Tanojo

B. Independensi Dewan Komisaris

Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham danatau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi danatau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen . Hubungan Keluarga Dewan Komisaris Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 1. Daniel Budirahayu - √ - √ - √ 2. Gunawan Tenggarahardja - √ - √ - √ 3. Zaenal Abidin Ph.D - √ - √ - √ 4. Suzanna Tanojo - √ - √ - √ Hubungan Keluarga dengan Nama Dewan Komisaris Direksi Pemegang Saham Pengendali Hubungan Keuangan Dewan Komisaris Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 1. Daniel Budirahayu - √ - √ - √ 2. Gunawan Tenggarahardja - √ - √ - √ 3. Zaenal Abidin Ph.D - √ - √ - √ 4. Suzanna Tanojo - √ - √ - √ Hubungan Keuangan dengan Nama Dewan Komisaris Direksi Pemegang Saham Pengendali Good Corporate Governance 2014 6 Dewan Komisaris telah mengungkapkan jabatan rangkap yang dimilikinya. Jabatan rangkap Dewan Komisaris sebagai berikut: Nama Jabatan pada Bank Victoria Jabatan pada Perusahaan Instansi lain Nama Perusahaan Instansi lain 1. Daniel Budirahayu Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen - - 2. Gunawan Tenggarahardja Komisaris Independen Komisaris Independen PT Jakarta Setiabudi Internasional 3. Zaenal Abidin Ph.D Komisaris Independen - - 4. Suzanna Tanojo Komisaris Komisaris Direksi Komisaris PT Victoria Investama Tbk PT Suryayudha Investindo Cipta PT. Victoria Manajemen Investasi

C. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris