PT. PETROSEA Tbk ANNUAL REPORT 2010 ANNUAL REPORT 2010 PT. PETROSEA Tbk 29 TATA KELOLA PERUSAHAAN

28 PT. PETROSEA Tbk ANNUAL REPORT 2010 ANNUAL REPORT 2010 PT. PETROSEA Tbk 29 TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

Tahun 2010 merupakan tahun di mana Perusahaan mulai menata serta menyempurnakan stuktur Tata Kelola Perusahaan, dengan dibentuknya tiga komite baru. Komite-komite ini akan bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi dan memberikan rekomendasi.

In 2010, the Company initiated an effort to revamp and improve its corporate governance structure with the formation of three new committees. These committees assisted the Board of Commissioners in its supervisory role by providing recommendations.

Komite-komite baru tersebut adalah Komite Tata Kelola

At the meeting, the Company’s shareholders: Perusahaan, Komite Human Capital dan Komite Manajemen

The newly established Corporate Governance, Human Capital

Adapun keputusan dari beberapa agenda pertemuan tersebut

and Risk Management Committees joined the Audit Committee,

adalah sebagai berikut:

Risiko melengkapi komite yang sebelumnya sudah ada yaitu

1. Approved the Company’s annual report and financial Komite Audit.

which was already in the company’s governance structure.

1. Menyetujui laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan

Keuangan Perusahaan yang berakhir pada tanggal 31

statements for the year ending December 31, 2009,

as audited by public accountants Osman Bing Satrio & Dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan, Perusahaan

Desember 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan

The Company based its governance on the following principles:

Publik Osman Bing Satrio & Rekan.

Rekan.

mengikuti prinsip-prinsip yaitu: Keterbukaan, Akuntabilitas,

2. Approved the use of the Company’s net profit for the fiscal Tanggung jawab, Independensi dan Kejujuran dan Kesetaraan.

Transparency, Accountability, Responsibility, Independance

2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perusahaan untuk tahun

and Fairness and Equality.

buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 untuk

year ending December 31, 2009, to be paid out as a final

dividend of Rp 143.03 per share for a total of 100,860,500 Dewan Komisaris dan Direksi menyadari penerapan Tata

dibagikan sebagai dividen final sebesar Rp. 143,03,- per

The Boards of Commissioners and Directors recognize that

shares issued and paid on Bank Indonesia’s middle Kelola Perusahaan merupakan proses jangka panjang dan

lembar saham untuk 100.860.500 saham yang ditempatkan

corporate governance involves long-term processes and

exchange rate on May 11, 2010, of Rp 9,073 per USD1.00 komitmen untuk memberikan nilai-nilai yang baik terhadap

dan disetor penuh, berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia

commitment to result in workable and sustainable corporate

per tanggal 11 Mei 2010 sebesar Rp 9.073,- per US$1.

perusahaan untuk dijalankan dan secara berkelanjutan.

values.

3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dengan

3. Granted the authority to the Board of Directors, with the

persetujuan Dewan Komisaris Perusahaan untuk menunjuk,

approval of the Board of Commissioners, to appoint,

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE

menetapkan honorarium serta menetapkan persyaratan

and determine the honorarium and conditions of a public

mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik Perusahaan

accountant to audit the Company’s accounts for the fiscal

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

untuk memeriksa buku-buku Perusahaan tahun buku yang

year ending on December 31, 2010.

berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

Annual General Meeting of Shareholders (AGM)

4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada

4. Granted the authority to the Board of Commissioners

to determine the remuneration packages, benefits and Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan

Dewan

Komisaris

Perusahaan

untuk

menetapkan

As required by its Articles of Association and national laws and

bonuses for all members of the Boards of Directors peraturan yang berlaku Perusahaan telah menyelenggarakan

remunerasi, manfaat khusus dan bonus anggota Dewan

and Commissioners for the 2010 fiscal year, with the Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

regulations, the Company held one (1) Annual General Meeting

Komisaris dan anggota Direksi Perusahaan tahun buku

of Shareholders on May 17, 2010.

recommendations from the Human Capital Committee. Perusahaan sebanyak satu (1) kali yaitu pada tanggal 17 Mei

2010 berdasarkan rekomendasi dari Komite Human Capital.

PT. PETROSEA Tbk

ANNUAL REPORT 2010 PT. PETROSEA Tbk 30 PT. PETROSEA Tbk ANNUAL REPORT 2010 ANNUAL REPORT 31 06