DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS

K. DEWAN KOMISARIS K. BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas BOC is the Company’s organ in charge of general and melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus

specific supervisory roles in accordance with Company’s sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat

Articles of Associations, and advising the Board of Directors kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-

as specified in Law No 40 Year 2007 regarding Limited Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Liability Companies. The BoC is also tasked to ensure the Dewan Komisaris juga bertugas memastikan implementasi

implementation of good corporate governance within the tata kelola perusahaan yang baik di perusahaan.

Company. The Board of Commissioners performs its duties Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dilakukan secara

independently.

independen.

1. Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris

1. Composition of the Board of Commissioners

Susunan Anggota Dewan Komisaris Periode Januari-

Members of the Board of Commissioners period

3 Juni 2015 adalah sebagai berikut: January-June 3, 2015 is a as follows:

Tanggal

Masa

No. Nama Anggota Dewan Komisaris

Jabatan

Efektif

Jabatan Dasar

Name of BoC Member

Position

Effective

Term of

Pengangkatan

Date

Office

Appointment Letter

RUPS Tahunan 1 Prof. DR. Anwar Nasution

Komisaris Utama/

19 November

Komisaris Independen

5 tanggal 23 Juni 2014

President Commissioner/

November 19,

tahun | years AGMS

Independent Commissioner

at June 23, 2014

5 RUPS Tahunan 2 Iggi H. Achsien

25 November

Komisaris Independen

tanggal 23 Juni 2014

Independent Commissioner

November 25,

tahun | years AGMS

at June 23, 2014 RUPS Tahunan

3 Emirsyah Satar **)

Komisaris Independen

23 Juni 2014

1 tanggal 23 Juni 2014

Independent Commissioner

June 23, 2014

tahun | year AGMS at June 23, 2014

RUPS Tahunan 4 Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf ***)

Komisaris | Commissioner

23 Juni 2014

5 tanggal 23 Juni 2014

June 23, 2014

tahun | years AGMS at June 23, 2014

RUPS Tahunan 5 Saleh Ahmed Al-Ateeqi

Komisaris | Commissioner

23 Juni 2014

5 tanggal 23 Juni 2014

June 23, 2014

tahun | years AGMS at June 23, 2014

RUPS Tahunan 6 Ayuoob Akbar Qadri ****)

Komisaris | Commissioner

Belum Efektif

5 tanggal 23 Juni 2014

Not Effective

tahun | years AGMS at June 23, 2014

*) Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan | Approval from the FSA **) Pengunduran diri Emirsyah Satar telah disetujui oleh RUPS Tahunan tanggal 3 Juni 2015 The resignation of Emirsyah Satar was approved by the Annual GMS on June 3, 2015 ***) Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf telah mengundurkan diri sejak 8 April 2016 dan telah disetujui pada RUPS Luar Biasa pada tanggal 23 Mei 2016 Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf resigned on 8 April 2016, as subsequently approved by the Extra Ordinary GMS on 23 May 2016 * ***) Ayuoob Akbar Qadri telah memperoleh persetujuan uji kemampuan dan kepatutan dari OJK sejak 27 April 2016 Ayuoob Akbar Qadri has received fit and proper test approval from the FSA since 27 April 2016

234 Bank Muamalat Laporan Tahunan 2015

At a Glance Report to Shareholders Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Corporate Data

Susunan Anggota Dewan Komisaris Periode 3 Juni-7 Members of the Board of Commissioners period June September 2015 adalah sebagai berikut:

3-September 7, 2015 is a as follows:

Masa No.

Tanggal

Nama Anggota Dewan Komisaris

Jabatan

Efektif

Jabatan Dasar

Name of BoC Member

Position

Effective

Term of

Pengangkatan

Date

Office Appointment Letter

RUPS Tahunan 1 Prof. DR. Anwar Nasution

Komisaris Utama/Komisaris

years tanggal 23 Juni 2014

President Commissioner/

Independent Commissioner

at June 23, 2014

RUPS Tahunan 2 Iggi H. Achsien

25 November

Komisaris Independen

5 tahun | years tanggal 23 Juni 2014

Independent Commissioner

November 25,

AGMS

at June 23, 2014 RUPS Tahunan 3 Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf **) Komisaris | Commissioner

23 Juni 2014 June 23, 2014

5 tahun | years tanggal 23 Juni 2014 AGMS at June 23, 2014

RUPS Tahunan 4 Saleh Ahmed Al-Ateeqi

Komisaris | Commissioner

23 Juni 2014

5 tahun | years tanggal 23 Juni 2014

June 23, 2014

AGMS at June 23, 2014

RUPS Tahunan 5 Ayuoob Akbar Qadri ***)

Komisaris | Commissioner

Belum Efektif

5 tahun | years tanggal 23 Juni 2014 AGMS at June 23, 2014

Not Effective

*) Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan | Approval from the FSA **) Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf telah mengundurkan diri sejak 8 April 2016 dan telah disetujui pada RUPS Luar Biasa pada tanggal 23 Mei 2016 Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf resigned on 8 April 2016, as subsequently approved by the Extra Ordinary GMS on 23 May 2016 ***) Ayuoob Akbar Qadri telah memperoleh persetujuan uji kemampuan dan kepatutan dari OJK sejak 27 April 2016 Ayuoob Akbar Qadri has received fit and proper test approval from the FSA since 27 April 2016

Susunan Anggota Dewan Komisaris Periode Members of the Board of Commissioners period

7 September-31 Desember 2015 adalah sebagai September 7-December 31, 2015 is a as follows: berikut:

Masa No.

Tanggal

Nama Anggota Dewan Komisaris

Jabatan

Efektif

Jabatan Dasar

Name of BoC Member

Position

Effective

Term of

Pengangkatan

Date

Office Appointment Letter

RUPS Tahunan 1 Prof. DR. Anwar Nasution

Komisaris Utama/Komisaris

5 tanggal 23 Juni 2014

President Commissioner/

November 19,

tahun | years AGMS

Independent Commissioner

at June 23, 2014

RUPS Tahunan 2 Iggi H. Achsien

25 November

Komisaris Independen

5 tanggal 23 Juni 2014

Independent Commissioner

November 25,

tahun | years AGMS

at June 23, 2014 RUPSLB tanggal

3 Djaja M. Tambunan **)

Komisaris Independen

Belum Efektif

4 7 September 2015

Independent Commissioner

Not Effective

tahun | years EGMS at September 7, 2015

RUPS Tahunan 4 Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf ***)

Komisaris | Commissioner

23 Juni 2014

5 tanggal 23 Juni 2014

June 23, 2014

tahun | years AGMS at June 23, 2014

RUPS Tahunan 5 Saleh Ahmed Al-Ateeqi

Komisaris | Commissioner

23 Juni 2014

5 tanggal 23 Juni 2014

June 23, 2014

tahun | years AGMS at June 23, 2014

RUPS Tahunan 6 Ayuoob Akbar Qadri ****)

Komisaris | Commissioner

Belum Efektif

5 tanggal 23 Juni 2014

Not Effective

tahun | years AGMS at June 23, 2014

*) Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan | Approval from the FSA **) Efektif setelah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan ( Fit and Proper Test) dari OJK | Effective after passing Fit and Proper Test of the FSA. ***) Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf telah mengundurkan diri sejak 8 April 2016 dan telah disetujui pada RUPS Luar Biasa pada tanggal 23 Mei 2016

Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf resigned on 8 April 2016, as subsequently approved by the Extra Ordinary GMS on 23 May 2016 ****) Ayuoob Akbar Qadri telah memperoleh persetujuan uji kemampuan dan kepatutan dari OJK sejak 27 April 2016 Ayuoob Akbar Qadri has received fit and proper test approval from the FSA since 27 April 2016

According to the table above, the Board of Commissioners Bank Muamalat 2015 Annual Report 235

Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance

Sesuai tabel di atas, anggota Dewan Komisaris Bank of Bank Muamalat Indonesia per December 31, 2015 Muamalat Indonesia per 31 Desember 2015 berjumlah

amounted to 6 (six) people. Of these, there are 1 (one)

6 (enam) orang. Dari jumlah tersebut, terdapat 1 members of the Board of Commissioners who are still (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang masih

in the process of filing a fit and proper test to obtain dalam proses pengajuan fit and proper test untuk

approval from the Financial Services Authority. Each mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

member of the Board of Commissioners of Bank Setiap anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat

Muamalat Indonesia has the integrity, competence and Indonesia memiliki integritas, kompetensi dan reputasi

good financial reputation.

keuangan yang baik.

2. Independensi dan Rangkap Jabatan

2. Independence and Concurrent Position Dewan Komisaris

of BOC

Sebagaimana telah diatur dalam ketentuan GCG bahwa As already stipulated in regulations on GCG dalam pelaksanaan GCG, Bank perlu melakukan check

implementation, Banks need to do check and balance and balance , menghindari benturan kepentingan dalam

to avoid conflict of interests in running the business and pelaksanaan tugas serta meningkatkan perlindungan

enhance protection over the interests of stakeholders bagi kepentingan pemangku kepentingan khususnya

especially fund owners and minority shareholders. nasabah pemilik dana dan pemegang saham minoritas.

To support this, it is mandatory for Banks to have Untuk mendukung hal tersebut, maka diperlukan

Independent Commissioners and Independent Parties keberadaan Komisaris Independen dan Pihak

in charge of assisting the Board of Commissioners in Independen yang membantu tugas Dewan Komisaris.

performing its duties and responsibilities. Sesuai dengan ketentuan dalam PBI No.11/33/PBI/2009

In accordance with the provisions of BI Regulation disebutkan bahwa kriteria Komisaris Independen

No.11/33/PBI/2009, the criteria of Independent adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki:

Commissioners is that they shall have no:

a. Financial, management, share ownership and/ saham dan/atau hubungan keluarga dengan

a. Hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan

or familial relationship with the controlling pemegang saham pengendali, anggota Dewan

shareholders, fellow members of the Board of Komisaris dan/atau anggota Direksi; atau

Commissioners and/or members of the Board of

b. Hubungan keuangan dan/atau hubungan

Directors; or

kepemilikan saham dengan Bank, sehingga

b. Financial relations and/or shareholding relationship mendukung kemampuannya untuk bertindak

with the Bank to allow them to act independently. independen.

Mengacu kepada kriteria Komisaris Independen seperti Referring to the above said criteria where there are disebutkan di atas, dimana anggota Dewan Komisaris

4 (four) effective members, then 50% (fifty percent) yang telah efektif berjumlah 4 (empat) orang, maka

of the Company’s Board of Commissioners are 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan

Independent Commissioners. Komisaris adalah Komisaris Independen.

Bank Muamalat Indonesia juga telah memenuhi Bank Muamalat Indonesia also has complied with Peraturan Bank Indonesia No.9/8/PBI/2007 tentang

Bank Indonesia Regulation No.9/8/PBI/2007 regarding Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program

the Employment of Foreign Workers and Knowledge Alih Pengetahuan dimana 3 (tiga) orang Komisaris

Transfer Program as it has three (3) Commissioners berdomisili di Indonesia, 3 (tiga) orang merupakan

who reside in Indonesia, three (3) members who are Komisaris Independen, dan 50% (lima puluh persen)

Independent, and 50% (fifty percent) of the members dari anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat

of the Board of Commissioners of Bank Muamalat Indonesia merupakan warganegara Indonesia.

Indonesia is Indonesian citizens. Selain itu, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank

In addition, all members of Bank Muamalat Indonesia’s Muamalat Indonesia telah memenuhi persyaratan

Board of Commissioners have qualified to become sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan

members of the Board of Commissioners as specified in Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun

Article 110 of Law No 40 Year 2007 on Limited Liability 2007 pasal 110, Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/

Companies, Article 23 Bank Indonesia Regulation PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah pasal 23,

No.11/3/PBI/2009 on Islamic Banks Article 23 of Bank Peraturan Bank Indonesia tentang Uji Kemampuan dan

Indonesia Regulation concerning Fit and Proper Test

236 Bank Muamalat Laporan Tahunan 2015

At a Glance Report to Shareholders Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Corporate Data

Kepatutan ( Fit and Proper Test) Bank Syariah dan Unit Bank of Sharia and Sharia Business Unit as well as Usaha Syariah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

the Financial Services Authority Regulation No.33/ No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan

POJK.04/2014 of the Board of Directors and Board of Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Commissioners of Public Company. Anggota Dewan Komisaris Independen Bank Muamalat

Independent Members of the Board of Commissioners Indonesia tidak memiliki hubungan keluarga,

of Bank Muamalat Indonesia do not have a familial, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan,

financial, relationship management, and shareholding hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan

relationship with fellow member ofs the Board of Komisaris lain dan anggota Direksi yang dapat dilihat

Commissioners and Directors as can be seen in the pada tabel di bawah ini:

table below:

Hubungan Keluarga dengan

Hubungan Keuangan dengan

Familial Relationship With

Financial Relations with

Pemegang

Direksi Saham Komisaris

Dewan

Pemegang P P

Dewan Komisaris

Direksi

Saham

Nama | Name Board of

Director Controlling Commissioners

Board of

Pengendali

Board of

Board of

S Shareholders S

Y Y Ya

T T Ti T T T Ti T T T T T T T T T T T Ti T T T T T T T T Tidak Ti id k id k

Y Ya Y

T T T T T Ti Tidak T T T T T Ti Ti T T T Ti T T T T T T T T T T T id k id k

Y Y Ya

T T T T T T T T T T Tidak Ti T T Ti T T Ti T T T T T T T T T Ti id k id k

Ya

Tidak

Ya Tidak Ya Tidak

Yes No Yes No Prof. DR Anwar Nasution

√ - √ Iggi H. Achsien

√ - √ Djaja M. Tambunan *)

√ - √ Sultan Mohammed-

√ √ - Hasan Abdulrauf **)

Saleh Ahmed Al-Ateeqi -

√ √ - Ayuoob Akbar Qadri ***)

√ √ - *) Efektif setelah lulus

fit and proper test dari OJK | Effective after passing the Fit and Proper Test from FSA **) Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf telah mengundurkan diri sejak 8 April 2016 dan telah disetujui pada RUPS Luar Biasa pada tanggal 23 Mei 2016 Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf resigned on 8 April 2016, as subsequently approved by the Extra Ordinary GMS on 23 May 2016 ***) Ayuoob Akbar Qadri telah memperoleh persetujuan uji kemampuan dan kepatutan dari OJK sejak 27 April 2016 Ayuoob Akbar Qadri has received fit and proper test approval from the FSA since 27 April 2016

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia In accordance with Bank Indonesia Regulation No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah,

No.11/3/PBI/2009 on Sharia Banks, members of the anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan:

Board of Commissioners must disclose:

a. shareholding of 5% (five percent) or more on the persen) atau lebih pada BUS yang bersangkutan;

a. kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima

BUS concerned;

b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga

b. financial and familial relationships with controlling dengan pemegang saham pengendali, anggota

shareholders, fellow members of the Board of Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi;

Commissioners and/or members of the Board of

c. rangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga

Directors;

lain.

c. Concurrent positions at other companies or

institutions.

Rangkap jabatan dapat dilakukan apabila anggota

A member of the Board of Commissioners can have Dewan Komisaris menjalankan tugas fungsional dari

concurrent positions at legal entities that are member pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum

of the group belonging to the bank’s shareholders and/ pada kelompok usahanya dan/atau anggota Dewan

or at nonprofit organizations or institutions as long Komisaris yang menduduki jabatan pada organisasi

as he or she does not neglect his or her duties and atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan

responsibilities as a member of the Bank’s Board of tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung

Commissioners.

jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank. Adapun jabatan rangkap Dewan Komisaris di luar Bank

The concurrent positions of BOC members outside of Muamalat Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah

Bank Muamalat Indonesia can be seen in the table ini.

below.

Bank Muamalat 2015 Annual Report 237

Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance

Posisi Di Bank

Perusahaan/Badan No.

Muamalat

Posisi Di

Nama | Name

Indonesia

Perusahaan Lain

Organisasi

Bidang Usaha

Position at

Position at Others

Companies/

Business Area

Bank Muamalat

1 DR Anwar Nasution

Komisaris Utama/

Komisaris Independen President Commissioner/ Independent Commissioner

Komisaris Independen

2 Iggi H. Achsien

Independent

Commissioner Komisaris Independen

Komisaris Utama

3 Djaja M. Tambunan *)

Mining 4 Sultan Mohammed Hasan

Independent

President

PT Indonesia Chemical Pertambangan

Managing Director -

SEDCO Capital Keuangan Finance

Abdulrauf **)

Commissioner

Asset Management

5 Saleh Ahmed Al-Ateeqi

Komisaris

Finance 6 Ayuoob Akbar Qadri ***)

Chief Executive Officer

Boubyan Capital Keuangan

Commissioner

Komisaris

Senior Technical

Islamic Development Perbankan

Banking *) Efektif setelah lulus

fit and proper test dari OJK | Effective after passing the Fit and Proper Test from FSA **) Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf telah mengundurkan diri sejak 8 April 2016 dan telah disetujui pada RUPS Luar Biasa pada tanggal 23 Mei 2016 Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf resigned on 8 April 2016, as subsequently approved by the Extra Ordinary GMS on 23 May 2016 ***) Ayuoob Akbar Qadri telah memperoleh persetujuan uji kemampuan dan kepatutan dari OJK sejak 27 April 2016 Ayuoob Akbar Qadri has received fit and proper test approval from the FSA since 27 April 2016

3. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris

3. Duties and Responsibilities of the Board

Tugas dan kewajiban Dewan Komisaris sesuai dengan

of Commissioners

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan In accordance with Law No. 40 Year 2007 on Limited Terbatas, PBI mengenai GCG, PBI tentang Bank Umum

Liability Companies, PBI on GCG, PBI on Sharia Banks Syariah dan Unit Usaha Syariah, POJK tentang Direksi

and Sharia Business Units, POJK on Directors and dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik,

Commissioners of Publicly Listed Companies, Bank Anggaran Dasar dan Board Manual Bank Muamalat

Muamalat Indonesia’s Articles of Association and Board Indonesia antara lain sebagai berikut:

Manual, the Board of Commissioners have the following

a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai

duties and responsibilities:

dengan prinsip-prinsip GCG;

a. Carry out duties and responsibilities in accordance

b. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang

with GCG principles;

bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan

b. Work under guidelines and rules that are binding Komisaris yang paling kurang mencantumkan upon each of its members that include at least work waktu kerja dan pengaturan rapat.

time and meeting arrangements.

c. Exercise supervision over the implementation of pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha

c. Melakukan pengawasan atas terselenggaranya

GCG within all business activities of the Bank at all Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang

levels of the organization. organisasi.

d. Adhere to the provisions of all applicable

d. Tunduk pada ketentuan peraturan perundang- regulations, the Bank’s Articles of Association and undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Bank dan

the decision of the AGM.

keputusan RUPS.

e. Have good intention by always holding

e. Beritikad baik, dengan prinsip kehati-hatian dan precautionary principles and responsibilities in bertanggung jawab dalam menjalankan tugas

performing their duties in BMI’s interests and untuk kepentingan dan usaha BMI. Berupaya untuk

business and do their best to prevent losses or stop mengambil tindakan dalam mencegah timbul

losses from continuing and to prevent the Bank atau berlanjutnya kerugian dan atau terjadinya

from experiencing bankruptcy. kepailitan.

f. Do supervisory roles over the Board of Directors

f. Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan in managing the Bank, including the execution Direksi dalam melaksanakan pengurusan Bank

of Corporate Plans, Business Plans as well as the termasuk pelaksanaan Corporate Plan, Business

provisions of the Bank’s Articles of Association and Plan serta ketentuan ketentuan Anggaran Dasar

General Meeting of Shareholders and all applicable dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

regulations including reporting changes in the 238 Bank Muamalat Laporan Tahunan 2015

At a Glance Report to Shareholders Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Corporate Data

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku composition of the Board of Commissioners to termasuk melaporkan perubahan susunan Dewan

relevant Ministers to be further recorded in Bank Komisaris kepada Menteri terkait untuk dicatat

Muamalat Indonesia Registrar no later than 30 dalam daftar Bank Muamalat Indonesia, selambat

(thirty) days after decisions on such changes have lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan

been made in AGM.

RUPS.

g. Supervise the Board of Directors to ensure it

g. Melakukan pengawasan terhadap Direksi untuk complies with the Bank’s internal regulations and memastikan Direksi mematuhi tata urutan

advise the Board of Directors with regards to the peraturan internal Bank dan memberi nasihat

management of the Bank. kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan

h. Advise the Board of Directors and all of its staff with Bank.

regards to the management of the Bank.

i. Advice the Board of Directors and all of its staff with dan segenap jajarannya berkaitan dengan

h. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi

regard to the preparation of BMI’s vision, mission pengurusan Bank.

and other strategic plans BMI as stipulated in the

i. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi Bank’s Articles of Association. dan segenap jajarannya berkaitan dengan

j. Give opinion and advice and ratify the Business penyusunan Visi, Misi serta rencana-rencana

Plan proposed by the Board of Directors. strategis BMI lainnya seperti yang diatur dalam

k. Do research and review of the reports submitted Anggaran Dasar.

by the Board of Directors and its entire staff, j. Memberikan pendapat dan saran serta pengesahan

particularly with regard to all specific tasks agreed mengenai Business Plan yang diusulkan Direksi.

upon.

k. Melakukan penelitian dan penelaahan atas laporan- l. Verify reports submitted by Committees under the laporan dari Direksi dan segenap jajarannya,

Board of Commissioners. terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas

m. Remain updated on progress of the Bank’s activities spesifik yang telah diputuskan bersama.

whether it be from internal information provided by l. Meneliti dan menelaah laporan-laporan dari

the Management or from the external information Komite-komite yang ada di bawah Dewan

released by the media or from other sources. Komisaris.

n. Attend work/coordination meetings with the Board m. Mengikuti perkembangan kegiatan Bank baik dari

of Directors and all of its staffs. informasi-informasi internal yang disediakan oleh

o. Make efforts to ensure that the Board of Directors Manajemen maupun dari informasi-informasi

and its key staff have complied with the provisions eksternal yang berasal dari media maupun dari

of all applicable regulations in managing Bank sumber-sumber lainnya.

Muamalat Indonesia.

n. Menghadiri rapat-rapat kerja/koordinasi dengan p. Prepare work plans for the period of the current Direksi dan segenap jajarannya.

year.

o. Melakukan usaha-usaha untuk memastikan bahwa q. Monitor and evaluate the implementation of the Direksi dan jajarannya telah mematuhi ketentuan

Bank’s strategic policies. perundang-undangan serta peraturan-peraturan

r. Monitor the effectiveness of GCG practices, lainnya dalam mengelola Bank Muamalat

including by organizing regular meetings between Indonesia.

BoC and BoD to discuss the implementation of p. Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris untuk

Good Corporate Governance. periode tahun berjalan.

s. Establish at least three committees namely q. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan

Risk Monitoring Committee, Remuneration and kebijakan strategis Bank.

Nomination Committee, and Audit Committee, and r. Memantau efektivitas praktik Good Corporate

ensure the committees established perform their Governance antara lain dengan mengadakan

duties effectively.

pertemuan berkala antara Dewan Komisaris dengan Direksi untuk membahas implementasi Good Corporate Governance .

s. Membentuk paling kurang Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Audit, dan memastikan komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.

Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan The Board of Commissioners shall carry out its duties tanggung jawab secara independen, dalam arti

and responsibilities independently, in the sense that

Bank Muamalat 2015 Annual Report 239

Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance

melaksanakan tugas secara obyektif dan bebas dari it carries out tasks objectively and free from pressure tekanan serta kepentingan pihak manapun, termasuk

as well as from the interests of any party, including dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan

in relation to each other and within the context of its dengan Direksi.

relationship with the Board of Directors.

4. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan

4. BOC Supervision and Recommendation Komisaris

Selama 2015, Dewan Komisaris telah melaksanakan During 2015, the Board carried out its duties and tugas dan tanggung jawabnya dengan baik

responsibilities as reflected by, among others, the sebagaimana tercermin antara lain dari langkah-

steps it took as well as advice/instructions and langkah yang telah diambil serta saran/petunjuk

recommendations it provided through its Supervisory dan rekomendasi yang diberikan dalam Laporan

Reports on the business plan submitted to the Financial Pengawasan Komisaris mengenai rencana bisnis telah

Services Authority in each semester. disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.

Sebagai salah satu bentuk pengawasan Dewan As one form of its supervisory roles, the Board of Komisaris telah di sampaikan Laporan Pengawasan

Commissioners has submitted Bank Muamalat Rencana Bisnis dan Laporan Realisasi Bisnis Bank

Indonesia’s Business Plan Supervisory Report and Muamalat Indonesia telah disampaikan kepada

Business Realization Report to the Financial Services Otoritas Jasa Keuangan.

Authority.

Dalam laporan pengawasan tersebut telah disampaikan In the supervisory reports, the following matters were antara lain mengenai:

conveyed:

a. BoC’s quantitative and qualitative assessments of Bisnis berupa penilaian aspek kuantitatif maupun

a. Penilaian komisaris tentang pelaksanaan Rencana

the execution of the Bank’s Business Plan, including kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis,

with regards to compliance with Sharia principles. termasuk penerapan kepatuhan terhadap prinsip

b. BoC’s assessment of the factors having impacts syariah.

on the Bank’s performance such in the areas of

b. Penilaian Komisaris tentang faktor-faktor yang financial performance, especially factors relating to mempengaruhi kinerja Bank, seperti kinerja

capital, earnings (earnings), risk profile especially keuangan khususnya terkait faktor permodalan

that of credit risk, market risk and liquidity risk. (capital), rentabilitas (earnings), profil risiko

c. BoC’s assessment of corrective measures to improve terutama risiko kredit, risiko pasar dan risiko

the Bank’s performance when the BoC considers the likuiditas.

performance referred to in point 2 above weakens.

d. Evaluation of the Bank’s Business Plan against its kinerja Bank, apabila menurut penilaian yang

c. Penilaian Komisaris mengenai upaya perbaikan

Actualization.

bersangkutan kinerja Bank sebagaimana huruf b di

e. Explanation on any deviation from the Business atas terdapat penurunan kinerja.

Plan, i.e. the causes of such deviation and obstacles

d. Perbandingan antara Rencana Bisnis dengan

faced.

Realisasinya.

f. Follow-ups or measures to be taken to improve the

e. Penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Actualization of the Bank’s Business Plan. Rencana Bisnis, seperti penyebab dan kendala yang dihadapi.

f. Tindak lanjut atau upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian Realisasi Rencana Bisnis.

5. Rapat Dewan Komisaris

5. Board of Commissioner Meeting

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris telah In order to better implement its duties, the Board of melaksanakan rapat baik internal Dewan Komisaris

Commissioners holds internal meetings and meetings maupun rapat dengan Direksi. Selama tahun 2015

with the Board of Directors. During 2015 the BoC terhitung sebanyak 4 (empat) kali rapat internal Dewan

held 4 (four) internal meetings and 8 (eight) joint Komisaris dan sebanyak 8 (delapan) kali rapat dengan

meetings with the Board of Directors with the following Direksi dengan jumlah kehadiran anggota Komisaris

attendance level:

sebagai berikut:

240 Bank Muamalat Laporan Tahunan 2015

At a Glance Report to Shareholders Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Corporate Data

Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris dengan

BoC Meetings

Direksi

No. Nama Pejabat

BoC Meetings with BoD

Name of Official

Kehadiran % Kehadiran

Jumlah

Total Attendance Attendance % 1 DR Anwar Nasution

Total Attendance

Attendance %

8 100% 2 Iggi H. Achsien

8 100% 3 Djaja M. Tambunan *)

4/4 100% 4 Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf

8 100% 6 Ayuoob Akbar Qadri ***)

5 Saleh Ahmed Al-Ateeqi

8 100% 7 Emirsyah Satar ****)

Diangkat pada RUPSLB tanggal 7 September 2015 dan akan efektif setelah lulus fit and proper test Appointed at the EGMS on September 7, 2015, and would be effective after passing the fit and proper test

**) Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf telah mengundurkan diri sejak 8 April 2016 dan telah disetujui pada RUPS Luar Biasa pada tanggal 23 Mei 2016 Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf resigned on 8 April 2016, as subsequently approved by the Extra Ordinary GMS on 23 May 2016 ***) Ayuoob Akbar Qadri telah memperoleh persetujuan uji kemampuan dan kepatutan dari OJK sejak 27 April 2016 Ayuoob Akbar Qadri has received fit and proper test approval from the FSA since 27 April 2016 ****) Pengunduran diri Emirsyah Satar telah disetujui oleh RUPS Tahunan tanggal 3 Juni 2015 The resignation of Emirsyah Satar was approved by the Annual GMS on June 3, 2015

Adapun rincian kehadiran anggota Dewan Komisaris The details of attendance member of Board of dalam rapat adalah sebagai berikut:

Commissioner in meetings is as follows:

Kehadiran No.

Tanggal | Date

Peserta Rapat Dewan Komisaris

(Ya/Tidak)

BoC Meeting Participant

Attendance (Yes/No)

Ya | Yes February 09 - 10, 2015

1. 09 - 10 Februari 2015

1. DR Anwar Nasution

2. Emirsyah Satar*)

Ya | Yes

3. Saleh Ahmed Al-Ateeqi

Ya | Yes

4. Sultan M.Hasan Abdulrauf

Ya | Yes

5. Iggi H Achsien

Ya | Yes

Ya | Yes 2. 31 Maret - 1 April 2015

6. Ayuoob Akbar Qadri**)

Ya | Yes March 31 - April 1, 2015

1. DR Anwar Nasution

2. Emirsyah Satar*)

Ya | Yes

3. Saleh Ahmed Al-Ateeqi

Ya | Yes

4. Sultan M.Hasan Abdulrauf **)

Ya | Yes

5. Iggi H Achsien

Ya | Yes

Ya | Yes 3. 01 - 02 Juni 2015

6. Ayuoob Akbar Qadri***)

Ya | Yes June 01 - 02, 2015

1. DR Anwar Nasution

2. Emirsyah Satar*)

Tidak | No

3. Saleh Ahmed Al-Ateeqi

Ya | Yes

4. Sultan M.Hasan Abdulrauf **)

Ya | Yes

5. Iggi H Achsien

Ya | Yes

Ya | Yes 4. 09 Juli 2015

6. Ayuoob Akbar Qadri***)

Ya | Yes July 09, 2015

1. DR Anwar Nasution

2. Saleh Ahmed Al-Ateeqi

Ya | Yes (VC)

3. Sultan M.Hasan Abdulrauf **)

Ya | Yes

4. Iggi H Achsien

Ya | Yes

Tidak | No Jumlah Rapat | Total Meetings

5. Ayuoob Akbar Qadri***)

*) Pengunduran diri Emirsyah Satar telah disetujui oleh RUPS Tahunan tanggal 3 Juni 2015 The resignation of Emirsyah Satar was approved by the Annual GMS on June 3, 2015

**) Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf telah mengundurkan diri sejak 8 April 2016 dan telah disetujui pada RUPS Luar Biasa pada tanggal 23 Mei 2016 Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf resigned on 8 April 2016, as subsequently approved by the Extra Ordinary GMS on 23 May 2016 ***) Ayuoob Akbar Qadri telah memperoleh persetujuan uji kemampuan dan kepatutan dari OJK sejak 27 April 2016 Ayuoob Akbar Qadri has received fit and proper test approval from the FSA since 27 April 2016

VC: Video Conference

Bank Muamalat 2015 Annual Report 241

Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance

Adapun rincian kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris The details of attendance Board of Commissioner in dengan Direksi adalah sebagai berikut:

meetings with the Board of Directors is as follows:

Kehadiran No.

Kehadiran

Tanggal Anggota Dewan Komisaris

(Ya/Tidak)

Anggota Direksi (Ya/Tidak)

Date

BoC Member

Attendance

BoD Member Attendance

(Yes/No) 1. 09 Februari

(Yes/No)

1. Endy PR Abdurrahman Ya | Yes 2015

1. DR Anwar Nasution

Ya | Yes

Ya | Yes February 09,

2. Ayuoob Akbar Qadri**)

Ya | Yes

2. Evi Afiatin Ismail

3. Indra Yurana Sugiarto Ya | Yes 2015

3. Saleh Ahmed Al-Ateeqi

Ya | Yes (VC)

4. Sultan M. Hasan Abdulrauf *****)

Ya | Yes

4. Adrian Gunadi***) Ya | Yes

5. Iggi H Achsien

6. Emirsyah Satar*)

Ya | Yes

1. Endy PR Abdurrahman Ya | Yes 2015

2. 10 Februari

1. DR Anwar Nasution

Ya | Yes

Ya | Yes February 10,

2. Ayuoob Akbar Qadri**)

Ya | Yes

2. Evi Afiatin Ismail

3. Indra Yurana Sugiarto Ya | Yes 2015

3. Saleh Ahmed Al-Ateeqi

Ya | Yes (VC)

4. Sultan M. Hasan Abdulrauf *****)

Ya | Yes

4. Adrian Gunadi***) Ya | Yes

5. Iggi H Achsien

6. Emirsyah Satar*)

Ya | Yes

1. Endy PR Abdurrahman Ya | Yes 2015

3. 31 Maret

1. DR Anwar Nasution

Ya | Yes

Ya | Yes March 31,

2. Ayuoob Akbar Qadri**)

Ya | Yes

2. Evi Afiatin Ismail

Ya | Yes 3. Indra Yurana Sugiarto Ya | Yes 2015

3. Saleh Ahmed Al-Ateeqi

4. Sultan M. Hasan Abdulrauf *****)

Ya | Yes

4. Adrian Gunadi***) Ya | Yes

5. Iggi H Achsien

6. Emirsyah Satar*)

Ya | Yes

1. Endy PR Abdurrahman Ya | Yes April 1, 2015

4. 1 April 2015

1. DR Anwar Nasution

Ya | Yes

2. Ayuoob Akbar Qadri**)

Ya | Yes

2. Evi Afiatin Ismail

Ya | Yes

3. Saleh Ahmed Al-Ateeqi

Ya | Yes 3. Indra Yurana Sugiarto Ya | Yes

4. Sultan M. Hasan Abdulrauf *****)

Ya | Yes

4. Adrian Gunadi***) Ya | Yes

5. Iggi H Achsien

6. Emirsyah Satar*)

Ya | Yes

1. Endy PR Abdurrahman Ya | Yes 2015

5. 8 September

1. DR Anwar Nasution

Ya | Yes

Ya | Yes September

2. Ayuoob Akbar Qadri**)

Ya | Yes

2. Evi Afiatin Ismail

3. Indra Yurana Sugiarto Ya | Yes 8, 2015

3. Saleh Ahmed Al-Ateeqi

Ya | Yes

4. Sultan M. Hasan Abdulrauf *****)

Ya | Yes 4. Hery Syafril****)

Ya | Yes

5. Iggi H Achsien

Ya | Yes

5. Purnomo B Soetadi****) Ya | Yes

6. Djaja M Tambunan******)

Ya | Yes

1. Endy PR Abdurrahman Ya | Yes 2015

6. 8 Oktober

1. DR Anwar Nasution

Ya | Yes

Ya | Yes October 8,

2. Ayuoob Akbar Qadri**)

Ya | Yes

2. Evi Afiatin Ismail

Ya | Yes 2015

3. Saleh Ahmed Al-Ateeqi

Ya | Yes

3. Indra Y Sugiarto

4. Sultan M. Hasan Abdulrauf *****)

Ya | Yes 4. Hery Syafril****)

Ya | Yes

5. Iggi H Achsien

Ya | Yes

5. Purnomo B Soetadi****) Ya | Yes

6. Djaja M Tambunan******)

Ya | Yes

1. Endy PR Abdurrahman Ya | Yes November

7. 24 1. DR Anwar Nasution

Ya | Yes

Ya | Yes 2015

2. Ayuoob Akbar Qadri**)

Ya | Yes

2. Evi Afiatin Ismail

3. Indra Yurana Sugiarto Ya | Yes November

3. Saleh Ahmed Al-Ateeqi

Ya | Yes

Ya | Yes 24, 2015

4. Sultan M. Hasan Abdulrauf *****)

Ya | Yes 4. Hery Syafril****)

5. Iggi H Achsien

Ya | Yes

5. Purnomo B Soetadi****) Ya | Yes

6. Djaja M Tambunan******)

Ya | Yes

1. Endy PR Abdurrahman Ya | Yes November

8. 25 1. DR Anwar Nasution

Ya | Yes

Ya | Yes 2015

2. Ayuoob Akbar Qadri**)

Ya | Yes

2. Evi Afiatin Ismail

3. Indra Yurana Sugiarto Ya | Yes November

3. Saleh Ahmed Al-Ateeqi

Ya | Yes

Ya | Yes 25, 2015

4. Sultan M. Hasan Abdulrauf *****)

Ya | Yes 4. Hery Syafril****)

5. Iggi H Achsien

Ya | Yes

5. Purnomo B Soetadi****) Ya | Yes

6. Djaja M Tambunan ******)

Ya | Yes

Total Jumlah Rapat | Total Meetings

*) Pengunduran diri Emirsyah Satar telah disetujui oleh RUPS Tahunan tanggal 3 Juni 2015 The resignation of Emirsyah Satar was approved by the Annual GMS on June 3, 2015

**) Ayuoob Akbar Qadri telah memperoleh persetujuan uji kemampuan dan kepatutan dari OJK sejak 27 April 2016 Ayuoob Akbar Qadri has received fit and proper test approval from the FSA since 27 April 2016

***) Pengunduran diri Adrian Gunadi dan Hendiarto telah disetujui oleh RUPS Luar Biasa tanggal 7 September 2015

The resignation of Adrian Gunadi and Hendiarto was approved by the Extraordinary GMS on September 7, 2015

****) Hery Syafril dan Purnomo B. Soetadi telah memperoleh persetujuan uji kemampuan dan kepatutan dari OJK sejak 21 Maret 2016 Hery Syafril dan Purnomo B. Soetadi has received fit and proper test approval from the FSA since 21 March 2016

Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf telah mengundurkan diri sejak 8 April 2016 dan telah disetujui pada RUPS Luar Biasa pada tanggal 23 Mei 2016 Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf resigned on 8 April 2016, as subsequently approved by the Extra Ordinary GMS on 23 May 2016

******) Diangkat melalui RUPS Luar Biasa tanggal 7 September 2015 dan efektif setelah lulus uji kemampuan dan kepatutan dari OJK Appointed at the Extraordinary GMS on September 7, 2015 and effective after passing the fit and proper test from OJK

VC: Video Conference

242 Bank Muamalat Laporan Tahunan 2015

At a Glance Report to Shareholders Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility Corporate Data

6. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

6. Shareholdings of BoC that Reach or yang Mencapai 5% atau Lebih dari

Exceed 5% of Paid in Capital of Other Modal Disetor pada Perusahaan Lain

Companies

Sampai dengan 31 Desember 2015, Dewan Komisaris As of December 31, 2015, none of members of BMI’s Bank Muamalat Indonesia tidak memiliki saham yang

Board of Commissioners had shares of 5% (five percent) mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank

or more of BMI, and none of members of BMI’s Board Muamalat Indonesia dan tidak ada anggota Dewan

of Commissioners had shares either individual or Komisaris Bank Muamalat Indonesia yang mempunyai

collectively the exceed 25% (twenty five percent) of saham baik atas nama sendiri maupun secara bersama-

paid up capital of other companies or institutions when sama yang melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari

viewed from compliance perspective with provisions of modal disetor pada perusahaan atau lembaga lain

Bank Indonesia.

sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Adapun kepemilikan saham di perusahaan lain maupun

BoC’s ownership of shares at other companies and lembaga keuangan lainnya dapat terlihat pada tabel

financial institutions can be seen in the table below: dibawah ini:

Lembaga Keuangan No.

Bank Lainnya

Lainnya Keterangan

Other Financial Description Institution 1 DR Anwar Nasution

Other Company

Other Bank

- - 2 Iggi H. Achsien

- - 3 Djaja M. Tambunan *)

- - 4 Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf **)

- - 5 Saleh Ahmed Al-Ateeqi

- - 6 Ayuoob Akbar Qadri ***)

- - *)

Efektif setelah lulus fit and proper test dari OJK | Effective after passing the Fit and Proper Test from FSA **) Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf telah mengundurkan diri sejak 8 April 2016 dan telah disetujui pada RUPS Luar Biasa pada tanggal 23 Mei 2016 Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf resigned on 8 April 2016, as subsequently approved by the Extra Ordinary GMS on 23 May 2016 ***) Ayuoob Akbar Qadri telah memperoleh persetujuan uji kemampuan dan kepatutan dari OJK sejak 27 April 2016 Ayuoob Akbar Qadri has received fit and proper test approval from the FSA since 27 April 2016

Bank Muamalat 2015 Annual Report 243

Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance