Organ Utama arna annual report 2012

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2011 di Kantor Pusat, Jakarta pada tanggal 20 April 2012 Annual Shareholders General Meeting 2012 in Head Oice, Jakarta on April 20 th , 2012 PT Arwana Citramulia Tbk 46 Shareholders Meeting Rapat Umum Pemegang Saham RUPS adalah badan tertinggi dengan wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan hukum yang berlaku. RUPS merupakan forum yang diselenggarakan untuk menyelesaikan permasalahan yang berdampak langsung dengan modal yang telah diinvestasikan oleh para pemegang saham di Perusahaan ini. Ini merupakan forum utama bagi pemegang saham dalam melaksanakan hak-hak dan wewenang atas manajemen kami. Setiap pemegang saham berhak menerima penjelasan yang komprehensif dan informasi akurat tentang semua hal untuk dipertimbangkan pada RUPS sehingga mereka dapat menentukan kebijakan dan langkah strategis perusahaan dalam mengambil keputusan sebagai sebuah badan hukum. Setiap tahun Perusahaan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RUPST melaporkan kinerja keuangan dan tata kelola Perusahaan untuk tahun keuangan yang bersangkutan guna mendapatkan persetujuan dari pemegang saham dan penunjukan akuntan publik. Selain RUPST, pada waktu yang tidak tertentu, saat timbul masalah yang memerlukan masukan dari para pemegang saham, serta waktu terlalu mendesak untuk menunggu sampai RUPST berikutnya, maka Perusahaan biasanya mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPSLB untuk menangani masalah mendesak tersebut. Dalam hal ini, pemegang saham akan diberitahu tentang tujuan RUPSLB sehingga mereka dapat hadir serta mendiskusikan dan memberikan pertimbangan mereka. Pada RUPST dan RUPSLB, pemegang saham menggunakan hak mereka secara pribadi atau diwakilkan kepada pihak yang diberi mandat. Pada tahun 2012, Arwana menyelenggarakan satu kali RUPST dan satu kali RUPSLB, yakni pada 20 April 2012 di Kantor Pusat, Jakarta. Acara ini dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.524.441.259 saham atau 83,1 dari semua pemegang saham dengan hak suara yang sah. Rapat tersebut menghasilkan keputusan sebagai berikut: 1. Menyetujui laporan Tahunan untuk tahun buku 2012, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi . 2. Menyetujui laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku 2012 dan mengadakan pembebasan anggota Dewan Komisaris dan Direksi . 3. Mengatur remunerasi gaji dan bonus bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun iskal 2012. 4. Menunjuk Akuntan Publik: Purwantono, Suherman Surja. Shareholders General Meeting SGM is the highest body with authority that is not conferred upon the Board of Commissioners or Board of Directors under the provisions of Articles of Association and the prevailing laws and regulations. SGM is a forum that is assembled to resolve issues that have direct impact with the capital invested by the shareholders in the Company. This is a primary forum through which shareholders exercise their rights and authority over our management. Every shareholder is entitled to receive comprehensive explanations and accurate information on all matters to be considered at the SGM so that decisions regarding proper policy and strategic moves could be made as a legal entity. Each year the Company entered into an Annual Shareholders General Meeting ASGM to report on financial performance and governance of the Company for the fiscal year in order to obtain approval from the Shareholders and the appointment of Certified Public Accountants. Other than the ASGM, at any given time, where an issue arises which requires the input of the shareholders and is too urgent to wait until the next ASGM, the Company usually calls on an Extraordinary Shareholders General Meeting ESGM to deal with the urgent matter. In this instance, shareholders would be informed on the purpose of the ESGM so that they may attend in a position where they can discuss and exercise their judgment. At the ASGM and ESGM, shareholders exercise their rights in person or by proxy. Arwana held one and one-time AGM and ESGM, on April 20, 2012 at Head Office, Jakarta. The event was attended by shareholders representing 1,524,441,259 shares or 83.1 of all shareholders with legitimate voting rights. The meeting resolved the following: 1. To approve our Annual Report for fiscal year 2012, including the BOC Supervisory Report and Directors Report. 2. To ratify our audited financial statements for fiscal year 2012 and and the release and discharge of members of the BOC and the BOD. 3. To set the remuneration salary and bonus for the members of the BOD and the BOC for fiscal year 2012. 4. To appoint Purwantono, Suherman Surja as public accountants.