41 P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N
TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016 kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Selanjutnya, kredit
tersebut dibayarkan
oleh terdakwa
dengan cara
mengangsurmencicil. Terdakwa IWC telah membeli sejumlah aset berupa tanah dengan
menggunakan nama kepemilikan aset tersebut oleh kakak kandung, sepupu dan anak terdakwa.
b. Gambaran Variabel
Variabel Kode
Uraian
Tindak Pidana Asal V.1.1
Korupsi Profil Terdakwa
V.2.2 Pejabat Eksekutif, Legislatif dan
Yudikatif Pola Transaksi
V.3.1 Setor Tunai
V.3.2 Tarik Tunai
V.3.13 Setoran Pemindahan V.3.21 Pencairan CekBG
V.3.23 Pemberian Uang secara tunai V.3.32 Pencairan kredit dari bank
Instrumen Transaksi V.4.1
Deposito Rp V.4.2
Rekening Giro Rp V.4.4
Rekening Tabung Rp V.4.7
CekBG V.4.10 Kwitansi
Kelompok Industri V.5.1
Bank V.5.14 Perusahaan Properti
Sumber Dana V.6.1
Yang bersangkutan Pihak Terkait
V.7.3 Anak
V.7.4 Keluarga Sekandung
V.7.7 Pihak lainperantara
V.7.10 Perusahaan Swasta V.7.11 Jasa Profesional
Asset TPPU V.8.4
Tanah V.8.5
Rumah TokoRuko V.8.10 Tanah dan Bangunan
untuk kepentingan
eksternal
42 TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016
c. Tipologi Pencucian Uang
1. Melakukan penjaminan atau agunan harta hasil kejahatan untuk memperoleh pembiayaankredit yang kemudian disegaja untuk tidak
dibayarkan agar jaminan atau agunan tersebut dirampas oleh pihak pemberi pembiayaankredit;
2. Penguasaan debit rekening bank atas nama perusahaan yang dilengkapi dengan speciment tanda tangan dari pihak di luar struktur
kepemilikan perusahaan; 3. Keterkaitan jasa profesional seperti notaris dalam pembelian dan
pembuatan Akta Jual Beli Tanah; 4. Pembelian asetbarang-barang mewah berupa tanah, bangunan dan
properti dengan mengunakan nama kepemilikan orang lain sopir dan pihak keluarga anak, kakak, sepupu. Pihak tersebut hanya tercatat
atas kepemilikannya registered ownership dan bukan sebagai penerima manfaat.
d. PutusanVonis Pidana
No. Putusan
Pengadilan Tindak
Pidana Pasal
Pidana Penjara
Denda 1
Pengadilan Tinggi
Denpasar Nomor
11Pid.Sus -
TPK2015 PT DPS
Korupsi, Gratifikasi
dan Pencucian
Uang Pasal 3 jo Pasal
18 UU No. 31 Tahun
1999 tetang
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi
sebagaimana diubah
dengan UU No. 20 Tahun
2001 tetang
Perubahan atas
UU No.31 Tahun 1999
tetang Pemberantasan
Tindak Pidana
Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1
KUHP; Pasal 12B 15
lima belas
tahun Rp1.000.000.
000,- satu
miliar rupiah subsidair
6 enam bulan
pidana kurungan dan
Uang Pengganti
sebesar Rp1.197.000.
000,- satu
miliar seratus sembilan
puluh tujuh
juta rupiah
untuk kepentingan
eksternal
43 P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N
TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016 No.
Putusan Pengadilan
Tindak Pidana
Pasal Pidana
Penjara Denda
jo Pasal 12 C ayat 1 dan ayat
2 UU
No.31 Tahun
1999 tentang
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi
sebagaimana diubah
dengan UU No. 20 Tahun
2001 tetang
Perubahan UU
No.31 Tahun
1999 tetang
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo Pasal
65 KUHP; Pasal 3 UU No. 8 Tahun
2010 tetang
Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana
Pencucian Uang.
untuk kepentingan
eksternal
44 TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016
e. Skema Pencucian Uang
