66 P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N
TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016
e. Skema Pencucian Uang
Gambar 6. Skema Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Penipuan
AK V.1.18
V.2.2
Tanah Seluas 4.165 m2
Rp55.602.750.000- V.1.18
V.8.4
CL Notaris
V.7.11
ADV Pegawai
PT.PP
Pe ne
ta pa
n Ha
rg a
Ta na
h Rp
1. 35
0. 00
0, - p
er me
te r
Sertifikat Tanah an. VW Mertua
AK V.1.18
Periode Februari 2013 Pembelian Tanah
Pemalsuan Sertifikat Hak
Milik Tanah
Instruksi Mengubah Sertifikat Hak Milik
tanah an. VW Mertua AK dan Balik Nama Sertifikat
EAN Pegawai
PT.PP Rekening
Bank An. PT.PP
V.4..4 Rekening
Bank. An. CL
Pengecekan sertifikat
Pembayaran Uang Muka DP Tunai sebesar Rp300.000.000,-
V.3.23 Penca
iran Cek
V.3.2 1
Pemberian 3 lembar Cek Senilai
Rp49.874.875.000,- V.4.7
Transfer Dana Sebesar Rp3.962.250.000,-
Rekening Bank A An.
AK V.4.4
Rekening Bank C. An.
AK
Rekening Bank D An.
AK Rekening
Bank D An. HRS
Rekening Bank E An.
MF Setoran Tunai
2x Transaksi Total
48.792.375.000,- V.3.1
V.3.8 Se
to ra
n T un
ai 2x
Tra nsa
ksi To
ta l R
p4 8.7
92 .3
75 .0
00 ,-
V .3.
1
Setoran Tunai 1x Transaksi
Total Rp2.755.000.000,-
V.3.1 V.3.8
Pemb ukaa
n Reke ning Ban
k
Seto ran T
unai 5x T
ransa ksi
Tota l Rp1
3.00 2.00
0.00 0,-
V.3.1 V.3.8
Deposito an. ISY
V.3.31 V.4.1
V.7.1 Deposito an.
ISY V.3.31
V.4.1 V.7.1
Rekening Bank B An.
AK V.4.4
Deposito an. CI
V.3.31 V.4.1
V.7.4 Deposito an.
AW V.3.31
V.4.1 V.7.1
Deposito an. ISY
V.3.31 V.4.1
V.7.1 Deposito an.
AK V.4.1
Pemberian 1 lembar Cek
Senilai Rp2.500.000.000,-
V.4.7 V.4.7
Pencairan Cek V.3.21
V.4.7
Periode 4 Juni 2013 Deposito 1 tahun
Rp2.500.000.000,-
V.8.1 Penempatan Deposito
Sebesar Rp2.000.000.000,- V.4.1
Deposito an. CI
V.4.1 Pencairan Deposito
V.3.8 V.3.19
Bank B V.5.1
Rekening Bank B An.CI
V.4.1 V.7.4
Rekening Bank B An.
YMW V.4.1
V.7.7
Rekening Bank B An.
ISY V.4.4
V.7.1 Setor Tunai
Rp1.476.204.697,- V.3.1
V.3.8 Setor Tunai
Rp2.000.000.000,- V.3.1
V.3.8 Setor Tunai
Rp2.000.000.000,- V.3.1
V.3.8 Sisa Saldo
Rp387.474
Bank F V.5.1
Bank G V.5.1
Penempatan Deposito
Pembukaan Rekening
Rekening Bank G An.
AK Se
tor T
u na
i R
p1 .0
.00 .0
, -
V .3
.1 Permintaan Kredit
Rp1.500.000.000,- V.3.32
V.8.1 Deposito an.
AK V.4.1
Pen e
mp a
tan D
ep o
si to
Se b
esar R
p2 .00
.00 .0
00 ,-
V. 4
.1 Pencairan Deposito
V.3.8 V.3.19
Pemb elian
10 u nit T
ruk Rp82
0.000 .000,-
Pembelian 3 unit Exca
vator Rp2.100.0
00.000,-
V.8.15 V.8.2
Periode 28 Februari 2013
Deposito 1 tahun Rp400.000.000,-
Periode 28 Februari 2013
Deposito 1 tahun Rp400.000.000,-
Periode 28 Februari 2013
Deposito 1 tahun Rp400.000.000,-
Periode 28 Februari 2013
Deposito 1 tahun Rp400.000.000,-
Periode 28 Februari 2013
Deposito 1 tahun Rp400.000.000,-
untuk kepentingan
eksternal
67 TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016
D.5 Tipologi Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Perbankan
Tipologi ini disusun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 318Pid.B.Sus2015PN.Sby tanggal 7 Oktober 2015.
a. Deskripsi Kasus
