Tugas dan Tanggung Direksi

Good Corporate Governance 2013 8 Berdasarkan Anggaran Dasar, tugas dan tanggung Jawab Direksi Bank Victoria, adalah: 1. Melaksanakan fungsi kepengurusan Bank secara efektif dan efisien, serta mewakili Bank baik didalam maupun diluar Pengadilan. 2. Melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. 3. Menyusun strategi usaha sesuai dengan visi dan misi Bank yang telah ditetapkan dengan Rencana Bisnis Bank Tahunan serta bertanggung jawab mengawasi dan melaksanakan dari waktu ke waktu dan menjamin partisipasi seluruh pegawai untuk ikut berperan sesuai dengan kompetensinya. 4. Menyusun dan menetapkan struktur Organisasi Bank beserta uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab serta mengelola sumberdaya Bank secara optimal. 5. Mengungkapkan kepada seluruh pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis menetapkan remunerasi sesuai dengan kemampuan Bank dan lingkungan peers group serta menciptakan jenjang karier yang baik dan terbuka dengan menerapkan reward penalty promosi, demosi, mutasi dan pemutusan hubungan kerja. 6. Menerapkan Tata Tertib Kerja serta ketentuan tentang benturan kepentingan yang mengikat dan wajib ditaati. Termasuk pengaturan tentang mekanisme pengambilan keputusan dan hak bagi anggota Direksi, jika diantara mereka memiliki pendapat yang berbeda, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat kepada Dewan Komisaris dan Otoritas Pengawas Bank atas hal-hal yang dapat membahayakan Bank. 7. Memastikan bahwa ketepatan dan kualitas serta akurasi laporan dan data keuangan yang disajikan untuk keperluan internal maupun ekternal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memberdayakan fungsi pengendalian internal secara efektif termasuk peran Satuan Kerja Audit, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan sebagai quality assurance. 8. Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari SKAI Bank, Auditor Eksternal, dan hasil pengawasan dan pemeriksaan Bank Indonesia danatau hasil Pengawasan Otoritas Bank lainnya ditindak lanjuti dengan baik. 9. Mengungkapkan kepemilikan saham pada Bank Victoria maupun pada Bank atau perusahaan lainnya, baik yang berkedudukan di dalam negeri ataupun diluar negeri serta mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga serta keterkaitan lainnya dengan pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan diantara anggota Direksi.

D. Pembidangan Tugas Direksi

Nama Direksi Jabatan Bidang Tugas Eko Rachmansyah Gindo Direktur Utama Koordinasi pengelolaan Bank Victoria, membawahi Unit Kerja:  SKAI  Biro Hukum, Remedial Anti Fraud  Corporate Secretary  General Affair  Credit Analyst Anthony Soewandy Wakil Direktur Utama Pengembangan Produk, Distribusi, Jaringan dan Marketing, membawahi Unit Kerja:  Product Development Platform Management Group  Channels Dstribution Group  Branch Banking Network  Marketing Communication Segmentation Gregorius Andrew Andryanto Haswin Direktur Treasury, Financial Institution Capital Market Pengelolaan Dana, Likuiditas, dan Aspek Permodalan Bank, membawahi Unit Kerja:  Treasury  Financial Instituion Capital Market  Human Capital Management Oliver Simorangkir Direktur Operasi Sistem Operasional Perbankan dan Sistem Tekhnologi Informasi, membawahi Unit Kerja:  Operasional Good Corporate Governance 2013 9 Nama Direksi Jabatan Bidang Tugas  Teknologi Sistem Informasi  Akunting MIS  Administrasi Perkreditan  Legal Credit Ramon Marlon Runtu Direktur Business Pengelolaan Perkreditan, membawahi Unit Kerja:  Corporate Lending  Commercial Lending  SME Lending  Multi Financial Lending  Lending Product Development Tamunan Direktur Kepatuhan Compliance, UKPN Internal Control, Manajemen Risiko serta Sistem Prosedur dalam rangka penerapan Good Corporate Governance, membawa Unit Kerja:  Compliance, UKPN Internal Control  Manajemen Risiko  Sistem Prosedur

E. Rapat Direksi

Selama tahun 2013, telah diselenggarakan sebanyak 36 tiga puluh enam kali rapat Direksi dan 12 dua belas kali rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris. Rekapitulasi kehadiran dalam rapat Direksi dan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun 2013 adalah sebagai berikut: Jumlah Jumlah Jumlah Eko Rachmansyah Gindo 32 89 12 100 5 100 Anthony Soewandy 13 36 8 67 4 100 G. Andrew A. Haswin 36 100 12 100 2 100 Oliver Simorangkir 30 83 12 100 2 100 Ramon Marlon Runtu 35 97 11 92 2 100 Tamunan 35 97 11 92 - - Rapat Dewan Komisaris Direksi per Direktorat Operasional Bisnis Kehadiran Direksi Rapat Direksi Rapat Dewan Komisaris Direksi Kehadiran Kehadiran Bergabung pada 28 Juni 2013

F. Struktur Remunerasi Direksi

Total remunerasi untuk Direksi selama 2013 adalah sebagai berikut: Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Jumlah Diterima dalam 1 Tahun dalam jutaan Rupiah Direksi Orang Jumlah Rupiah Remunerasi gaji, uang cuti, tunjangan rutin, tantiem, fasilitas kesehatan dan komunikasi 6 9.991 Fasilitas lain dalam bentuk natura 6 2.233,7 Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut: Jumlah Remunerasi Jumlah Direksi Diatas Rp 2 miliar 2 Diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2 miliar 3 Diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar 1 Rp 500 juta ke bawah -