Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Good Corporate Governance 2013 5

E. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut di atas, selama tahun 2013 Dewan Komisaris telah melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank sebagai bagian tidak terpisahkan. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan tersebut, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi agar Direksi memberikan perhatian khusus dan melakukan perbaikan- perbaikan antara lain: 1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam menghadapi pertumbuhan Bank yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan perilaku bankir yang sesuai dengan budaya kerja Bank. 2. Dalam menghadapi tahun politik 2014, agar pertumbuhan bisnis dilakukan dengan lebih seksama terutama dalam mengantisipasi kemungkinan sulitnya likuiditas, kenaikan suku bunga dan pengelolaan yang kurang prudent. 3. Menerapkan pengendalian internal sebagai pilar manajemen risiko dan tata kelola menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan budaya kerja Bank dengan melibatkan semua lapisan aparat Bank.

F. Sertifikasi Manajemen Risiko Dewan Komisaris

Per 31 Desember 2013, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah lulus dalam mengikuti program Eksekutif Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko serta telah mengikuti Program Pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku.

G. Rapat Dewan Komisaris

Pada tahun 2013, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 7 tujuh kali. Rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris telah dilakukan sebanyak 12 dua belas kali, serta rapat Dewan Komisaris dan Direksi per Direktorat Operasional dan Bisnis sebanyak 6 enam kali, dengan rincian kehadiran sebagai berikut: Jumlah Jumlah Jumlah Daniel Budirahayu 7 100 11 92 6 100 Gunawan Tenggarahardja 6 86 10 83 4 67 Zaenal Abidin Ph.D 7 100 11 92 5 83 Suzanna Tanojo 7 100 12 100 6 100 Total Rapat 7 12 6 Dewan Komisaris Rapat Dewan Komisaris Rapat Dewan Komisaris Direksi Kehadiran Kehadiran Rapat Dewan Komisaris Direktorat Operasional Bisnis Kehadiran Seluruh rapat Dewan Komisaris dilakukan di Jakarta. Jumlah minimum kehadiran dan jumlah minimum rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris Bank. Keputusan dalam setiap rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris serta rapat-rapat Komite lainnya di tingkat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Seluruh keputusan rapat tersebut telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

H. Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Terdiri atas Honorarium, Tunjangan Hari Raya Keagamaan, Transportasi, fasilitas Kendaraan Dinas, Kesehatan, Perkumpulan Profesi, Perjalanan Dinas dan Bantuan Hukum serta Tantiem. Remunerasi Komisaris Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Jumlah Diterima dalam 1 Tahun dalam jutaan Rupiah Dewan Komisaris Orang Jumlah Rupiah Remunerasi gaji, uang cuti, tunjangan rutin, tantiem, fasilitas kesehatan dan komunikasi 4 4.567 Fasilitas lain dalam bentuk natura 4 748,3 Good Corporate Governance 2013 6 Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut: Jumlah Remunerasi Jumlah Dewan Komisaris Diatas Rp 2 miliar - Diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2 miliar 2 Diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar 2 Rp 500 juta ke bawah -

I. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Bank Victoria mewajibkan anggota Dewan Komisaris untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Bank Victoria maupun pada Bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri dalam suatu laporan yang harus diperbaharui setiap tahunnya. Terkait dengan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris pada Bank, Lembaga Keuangan non Bank dan Perusahaan Lain menurut ketentuan Bank Indonesia, anggota Dewan Komisaris baik secara sendiri- sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25 dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. Kepemilikan saham Dewan Komisaris Nama Bank Victoria Bank Lain Lembaga Keuangan Non Bank Perusahaan Lain Daniel Budirahayu - - - - Gunawan Tenggarahardja - - - - Zaenal Abidin Ph.D - - - - Suzanna Tanojo Ada - Ada PT Victoria Investama Tbk PT Victoria Securities Indonesia PT Gratamulia Pratama

J. Pelatihan Dewan Komisaris Tahun 2013

Komisaris Materi Pelatihan Waktu Pelaksanaan Topik Pelatihan Daniel Budirahayu Rapat Kerja dan Training Marketing in Indonesia 2013 01-02 Maret 2013 Bank Victoria dan Mark Plus Gunawan Tenggarahardja Rapat Kerja dan Training Marketing in Indonesia 2013 01-02 Maret 2013 Bank Victoria dan Mark Plus Zaenal Abidin Ph.D Rapat Kerja dan Training Marketing in Indonesia 2013 01-02 Maret 2013 Bank Victoria dan Mark Plus Seminar Internalizing Good Corporate Governance Principles and Professionalizing The Practice of Directorship 14 Juni 2013 International Finance Corporation Suzanna Tanojo Rapat Kerja dan Training Marketing in Indonesia 2013 01-02 Maret 2013 Bank Victoria dan Mark Plus II DIREKSI Direksi adalah organ perseroan Bank yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan nilai tambah dan memastikan kesinambungan usaha.