Good Corporate Governance 2013
7
A. Jumlah Komposi dan Kriteria Direksi
Jumlah anggota Direksi Bank Victoria terdiri dari 6 enam orang, yang semuanya berdomisili di wilayah kerja Bank Victoria. Seluruh anggota Direksi telah lulus fit and proper test tanpa catatan serta seluruh
anggota Direksi telah lulus mengikuti program sertifikasi manajemen risiko. Penggantian danatau pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan
Remunerasi. Semua anggota Direksi memiliki kompetensi, integritas dan reputasi baik serta sebagian besar telah berpengalaman lebih dari 5 lima tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif.
Komposisi Direksi Bank Victoria per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:
diangkat sejak RUPS tanggal 28 Juni 2013
B. Independensi Direksi
Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham danatau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi danatau
pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
Hubungan Keluarga Direksi
Direksi Hubungan Keluarga dengan
Direksi Dewan Komisaris
Pemegang Saham Pengendali
Ya Tidak
Ya Tidak
Ya Tidak
Eko Rachmansyah Gindo
√ √
√ Anthony Soewandy
√ √
√ Gregorius Andrew
Andryanto Haswin √
√ √
Oliver Simorangkir √
√ √
Ramon Marlon Runtu √
√ √
Tamunan √
√ √
Hubungan Keuangan Direksi
Direksi Hubungan Keuangan dengan
Direksi Dewan Komisaris
Pemegang Saham Pengendali
Ya Tidak
Ya Tidak
Ya Tidak
Eko Rachmansyah Gindo
√ √
√ Anthony Soewandy
√ √
√ Gregorius Andrew
Andryanto Haswin √
√ √
Oliver Simorangkir √
√ √
Ramon Marlon Runtu √
√ √
Tamunan √
√ √
C. Tugas dan Tanggung Direksi
Direksi Bank Victoria bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengelolaan Bank dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Anggota Direksi memiliki pembidangan
tugas dan tanggung jawab yang jelas.
Posisi di Bank Victoria Nama
Direktur Utama Eko Rachmansyah Gindo
Wakil Direktur Utama Anthony Soewandy
Direktur Treasury, Financial Institution and Capital Market Gregorius Andrew Andryanto Haswin
Direktur Operasi dan Sistem Oliver Simorangkir
Direktur Business Ramon Marlon Runtu
Direktur kepatuhan Tamunan
Kategori