Good Corporate Governance 2013
4 Dewan Komisaris telah mengungkapkan jabatan rangkap yang dimilikinya. Jabatan rangkap Dewan
Komisaris sebagai berikut:
Nama Jabatan pada Bank
Victoria Jabatan pada
Perusahaan Instansi lain
Nama Perusahaan Instansi lain
1. Daniel Budirahayu Komisaris Utama
merangkap Komisaris Independen
- -
2. Gunawan Tenggarahardja
Komisaris Independen Komisaris
Independen PT Jakarta Setiabudi
Internasional 3. Zaenal Abidin Ph.D
Komisaris Independen -
- 4. Suzanna Tanojo
Komisaris Komisaris
Direksi PT Victoria Investama Tbk
PT Suryayudha Investindo Cipta
C. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Dewan Komisaris memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan anggaran dasar dan wewenang yang diberikan oleh RUPS, yang tertuang dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris :
1. Tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan yang diatur dalam pasal 21 Anggaran Dasar Perusahaan berikut perubahan
–perubahannya. 2. Memberikan pengesahan tentang kebijakan, strategi usaha, dan pedoman perencanaan
perusahaan baik jangka pendek program kerja tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang, yang wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.
3. Menetapkan tugas dan wewenang setiap anggota Direksi sebagaimana isi pasal 18 ayat 8.a Anggaran Dasar Perusahaan.
4. Menyetujui dan
mengevaluasi kebijakan
Manajemen Risiko
serta mengevaluasi
pertanggungjawaban pelaksanaan Manajemen Risiko. 5. Menyetujui dan memberikan pengesahan atas Rencana Bisnis Bank.
6. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan Rencana Bisnis Tahunan Perusahaan. 7. Memberikan keputusan tertulis dengan alasan
–alasannya atas transaksi–transaksi yang diusulkan yang melampaui batas wewenang Direksi.
8. Menyelenggarakan rapat intern Dewan Komisaris, sekurang-kurangnya 4 kali dalam satu tahun, sesuai dengan ketentuan Good Corporate Governance.
9. Menghadiri rapat gabungan dengan Direksi untuk membahas perkembangan dari laporan kinerja Direksi.
10. Membuat laporan Dewan Komisaris kepada Bank Indonesia pada setiap akhir semester perihal pengelolaan dan kinerja perusahaan termasuk pencapaian target
–target rencana bisnis tahunan yang wajib disampaikan dalam batas waktu 2 bulan setelah bulan laporan.
D. Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dibagi atas bidang tugas, yaitu:
Dewan Komisaris Nama
Bidang Tugas
Komisaris Utama Komisaris Independen
Daniel Budirahayu 1. Perkreditan Kredit Korporasi, Kredit Komersil,
Kredit Konsumer,
Kredit Perusahaan
Pembiayaan dan Kredit SMEUKM 2. General Affair
3. Treasury Komisaris Independen
Gunawan Tenggarahardja
1. Teknologi Sistem Informasi 2. Aspek Operasional
3. Aspek Legal Komisaris Independen
Zaenal Abidin 1.
Good Corporate Governance 2. Kepatuhan Manajemen Risiko
3. Sistem Operasi dan Prosedur Komisaris
Suzanna Tanojo 1.
Human Capital Management 2.
Accounting Financial Control 3.
Asset Liability Management ALM
