Independensi Dewan Komisaris Laporan GCG Bank Victoria Tahun 2013

Good Corporate Governance 2013 4  Dewan Komisaris telah mengungkapkan jabatan rangkap yang dimilikinya. Jabatan rangkap Dewan Komisaris sebagai berikut: Nama Jabatan pada Bank Victoria Jabatan pada Perusahaan Instansi lain Nama Perusahaan Instansi lain 1. Daniel Budirahayu Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen - - 2. Gunawan Tenggarahardja Komisaris Independen Komisaris Independen PT Jakarta Setiabudi Internasional 3. Zaenal Abidin Ph.D Komisaris Independen - - 4. Suzanna Tanojo Komisaris Komisaris Direksi PT Victoria Investama Tbk PT Suryayudha Investindo Cipta

C. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan anggaran dasar dan wewenang yang diberikan oleh RUPS, yang tertuang dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris : 1. Tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan yang diatur dalam pasal 21 Anggaran Dasar Perusahaan berikut perubahan –perubahannya. 2. Memberikan pengesahan tentang kebijakan, strategi usaha, dan pedoman perencanaan perusahaan baik jangka pendek program kerja tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang, yang wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia. 3. Menetapkan tugas dan wewenang setiap anggota Direksi sebagaimana isi pasal 18 ayat 8.a Anggaran Dasar Perusahaan. 4. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko serta mengevaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan Manajemen Risiko. 5. Menyetujui dan memberikan pengesahan atas Rencana Bisnis Bank. 6. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan Rencana Bisnis Tahunan Perusahaan. 7. Memberikan keputusan tertulis dengan alasan –alasannya atas transaksi–transaksi yang diusulkan yang melampaui batas wewenang Direksi. 8. Menyelenggarakan rapat intern Dewan Komisaris, sekurang-kurangnya 4 kali dalam satu tahun, sesuai dengan ketentuan Good Corporate Governance. 9. Menghadiri rapat gabungan dengan Direksi untuk membahas perkembangan dari laporan kinerja Direksi. 10. Membuat laporan Dewan Komisaris kepada Bank Indonesia pada setiap akhir semester perihal pengelolaan dan kinerja perusahaan termasuk pencapaian target –target rencana bisnis tahunan yang wajib disampaikan dalam batas waktu 2 bulan setelah bulan laporan.

D. Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dibagi atas bidang tugas, yaitu: Dewan Komisaris Nama Bidang Tugas Komisaris Utama Komisaris Independen Daniel Budirahayu 1. Perkreditan Kredit Korporasi, Kredit Komersil, Kredit Konsumer, Kredit Perusahaan Pembiayaan dan Kredit SMEUKM 2. General Affair 3. Treasury Komisaris Independen Gunawan Tenggarahardja 1. Teknologi Sistem Informasi 2. Aspek Operasional 3. Aspek Legal Komisaris Independen Zaenal Abidin 1. Good Corporate Governance 2. Kepatuhan Manajemen Risiko 3. Sistem Operasi dan Prosedur Komisaris Suzanna Tanojo 1. Human Capital Management 2. Accounting Financial Control 3. Asset Liability Management ALM Good Corporate Governance 2013 5

E. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut di atas, selama tahun 2013 Dewan Komisaris telah melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank sebagai bagian tidak terpisahkan. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan tersebut, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi agar Direksi memberikan perhatian khusus dan melakukan perbaikan- perbaikan antara lain: 1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam menghadapi pertumbuhan Bank yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan perilaku bankir yang sesuai dengan budaya kerja Bank. 2. Dalam menghadapi tahun politik 2014, agar pertumbuhan bisnis dilakukan dengan lebih seksama terutama dalam mengantisipasi kemungkinan sulitnya likuiditas, kenaikan suku bunga dan pengelolaan yang kurang prudent. 3. Menerapkan pengendalian internal sebagai pilar manajemen risiko dan tata kelola menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan budaya kerja Bank dengan melibatkan semua lapisan aparat Bank.

F. Sertifikasi Manajemen Risiko Dewan Komisaris

Per 31 Desember 2013, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah lulus dalam mengikuti program Eksekutif Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko serta telah mengikuti Program Pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku.

G. Rapat Dewan Komisaris

Pada tahun 2013, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 7 tujuh kali. Rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris telah dilakukan sebanyak 12 dua belas kali, serta rapat Dewan Komisaris dan Direksi per Direktorat Operasional dan Bisnis sebanyak 6 enam kali, dengan rincian kehadiran sebagai berikut: Jumlah Jumlah Jumlah Daniel Budirahayu 7 100 11 92 6 100 Gunawan Tenggarahardja 6 86 10 83 4 67 Zaenal Abidin Ph.D 7 100 11 92 5 83 Suzanna Tanojo 7 100 12 100 6 100 Total Rapat 7 12 6 Dewan Komisaris Rapat Dewan Komisaris Rapat Dewan Komisaris Direksi Kehadiran Kehadiran Rapat Dewan Komisaris Direktorat Operasional Bisnis Kehadiran Seluruh rapat Dewan Komisaris dilakukan di Jakarta. Jumlah minimum kehadiran dan jumlah minimum rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris Bank. Keputusan dalam setiap rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris serta rapat-rapat Komite lainnya di tingkat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Seluruh keputusan rapat tersebut telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

H. Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Terdiri atas Honorarium, Tunjangan Hari Raya Keagamaan, Transportasi, fasilitas Kendaraan Dinas, Kesehatan, Perkumpulan Profesi, Perjalanan Dinas dan Bantuan Hukum serta Tantiem. Remunerasi Komisaris Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Jumlah Diterima dalam 1 Tahun dalam jutaan Rupiah Dewan Komisaris Orang Jumlah Rupiah Remunerasi gaji, uang cuti, tunjangan rutin, tantiem, fasilitas kesehatan dan komunikasi 4 4.567 Fasilitas lain dalam bentuk natura 4 748,3