Pembidangan Tugas Direksi Laporan GCG Bank Victoria Tahun 2013

Good Corporate Governance 2013 9 Nama Direksi Jabatan Bidang Tugas  Teknologi Sistem Informasi  Akunting MIS  Administrasi Perkreditan  Legal Credit Ramon Marlon Runtu Direktur Business Pengelolaan Perkreditan, membawahi Unit Kerja:  Corporate Lending  Commercial Lending  SME Lending  Multi Financial Lending  Lending Product Development Tamunan Direktur Kepatuhan Compliance, UKPN Internal Control, Manajemen Risiko serta Sistem Prosedur dalam rangka penerapan Good Corporate Governance, membawa Unit Kerja:  Compliance, UKPN Internal Control  Manajemen Risiko  Sistem Prosedur

E. Rapat Direksi

Selama tahun 2013, telah diselenggarakan sebanyak 36 tiga puluh enam kali rapat Direksi dan 12 dua belas kali rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris. Rekapitulasi kehadiran dalam rapat Direksi dan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun 2013 adalah sebagai berikut: Jumlah Jumlah Jumlah Eko Rachmansyah Gindo 32 89 12 100 5 100 Anthony Soewandy 13 36 8 67 4 100 G. Andrew A. Haswin 36 100 12 100 2 100 Oliver Simorangkir 30 83 12 100 2 100 Ramon Marlon Runtu 35 97 11 92 2 100 Tamunan 35 97 11 92 - - Rapat Dewan Komisaris Direksi per Direktorat Operasional Bisnis Kehadiran Direksi Rapat Direksi Rapat Dewan Komisaris Direksi Kehadiran Kehadiran Bergabung pada 28 Juni 2013

F. Struktur Remunerasi Direksi

Total remunerasi untuk Direksi selama 2013 adalah sebagai berikut: Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Jumlah Diterima dalam 1 Tahun dalam jutaan Rupiah Direksi Orang Jumlah Rupiah Remunerasi gaji, uang cuti, tunjangan rutin, tantiem, fasilitas kesehatan dan komunikasi 6 9.991 Fasilitas lain dalam bentuk natura 6 2.233,7 Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut: Jumlah Remunerasi Jumlah Direksi Diatas Rp 2 miliar 2 Diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2 miliar 3 Diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar 1 Rp 500 juta ke bawah - Good Corporate Governance 2013 10

G. Kepemilikan Saham Direksi

Seluruh anggota Direksi telah membuat Surat Pernyataan tidak ada memiliki saham yang mencapai 5 atau lebih dari modal disetor pada lembaga keuangan bukan Bank maupun perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun diluar negeri. Sesuai dengan fungsi tugas, wewenang dan tanggung jawab, Direksi tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain.

H. Pelatihan Direksi Tahun 2013

Di tahun 2013, anggota Direksi telah menghadiri dan berpartisipasi dalam berbagai pelatihan serta seminar mengenai pelaksanaan tata kelola perusahaan dan bidang-bidang lainnya, antara lain: Nama Materi Pelatihan Tanggal Pelaksanaan Penyelenggara Eko Rachmansyah Gindo Rapat Kerja dan Training Marketing In Indonesia 2013 01-03 Februari 2013 Bank Victoria dan Mark Plus Workshop ASEAN Economic Community 2015 18 September 2013 Perbanas Workshop Strategic Business Growth 23-24 September 2013 Universal Network Intelegence Anthony Soewandy Rapat Kerja dan Training Marketing In Indonesia 2013 01-03 Februari 2013 Bank Victoria dan Mark Plus Gregorius Andrew Andryanto Haswin Rapat Kerja dan Training Marketing In Indonesia 2013 01-03 Februari 2013 Bank Victoria dan Mark Plus Training Refreshment: Internal Capital Adequacy Assessment Process ICAAP The Supervisory Review and Evaluation Process SREP 11-12 Desember 2013 Badan Sertifikasi Manajemen Risiko Oliver Simorangkir Rapat Kerja dan Training Marketing In Indonesia 2013 01-03 Februari 2013 Bank Victoria dan Mark Plus Risiko Jasa Keuangan Tantangan Industri jasa Keuangan Ke Depan 17 September 2013 Badan Sertifikasi Manajemen Risiko Ramon Marlon Runtu Rapat Kerja dan Training Marketing In Indonesia 2013 01-03 Februari 2013 Bank Victoria dan Mark Plus Training Refreshment: Internal Capital Adequacy Assessment Process ICAAP The Supervisory Review and Evaluation Process SREP 11-12 Desember 2013 Badan Sertifikasi Manajemen Risiko Tamunan Rapat Kerja dan Training Marketing In Indonesia 2013 01-03 Februari 2013 Bank Victoria dan Mark Plus Workshop Practical Risk Based Internal Auditing 07-08 Agustus 2013 Universal Network Intelegence III KOMITE - KOMITE A. KOMITE – KOMITE DI BAWAH KOMISARIS Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris yang telah dibentuk sesuai dengan kebutuhan Bank dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

1. KOMITE AUDIT

Komite Audit Bank dibentuk oleh Dewan Komisaris dan menjalankan tugasnya sesuai Peraturan Bank Indonesia PBI No. 84PBI2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good